ARTHROCARE BENELUX B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ARTHROCARE BENELUX B.V.
Dénomination : ARTHROCARE BENELUX B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 841.752.241

Publication

07/09/2012
ÿþMed Word 11.1

Me ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iN VIII IIVII II11II N N

*12151657*

?FI AUG '201R1

Griffie R " ~

Ondernemingsnr : 0841.752.241

Benaming

(voluit) : ArthroCare BeNeLux

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland

Bijkantoor te Louizalaan 331.333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur dd. 23 juli 2012

Beslissen:

1. om hierbij het ontslag, met ingang vanaf 12 juni 2012, te bevestigen van Olof Marcus Lorendal, woonachtig te Bjursvâgen 40 Lgh 1102, 19466 Upplands Vâsby, Zweden, als wettelijke vertegenwoordiger van. het Bijkantoor;

2. om hierbij te herroepen, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze beslissing, aile bevoegdheden verleend aan Olof Marcus Lorendal met betrekking tot het Bijkantoor, inclusief om twijfel fe vermijden, de bevoegdheid verleend door de raad van bestuur op 30 november 2011, zoals gepubliceerd in de= bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van 23 december 2011 met nummer 20111223-0192582;

3, om hierbij aan te stellen, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze beslissing, Reinout van Buuren, woonachtig te Adriaan Ditvoorsthof 3, 1087 GX Amsterdam, Nederland, geboren te Groningen, Nederland op 29 november 1969 als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor (de 'Wettelijke Vertegenwoordiger');

4. om hierbij te verlenen, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze beslissing, alle noodzakelijke en nuttige bevoegdheden aan de Wettelijke Vertegenwoordiger, met de bevoegdheid van subdelegatie, met het oog op het dagelijks beheer van het Bijkantoor en zijn vertegenwoordiging met betrekking tot een dergelijk beheer.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Reinout van Buuren

Wettelijke vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2011
ÿþ MOd Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11*1111!Ilj121t1j1JJ1111,

RUSSe

13 DEC 2O1

Griffie -

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

og(t 76-2

ARTHROCARE BENELUX B.V.

Vennootschap naar Nederlands recht

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland

Louizalaan 331-333 -1050 Brussel

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Annexes du Moniteur -bélgë

Bij lagen bij hëtBetileli" Stâàf§lil d - 2311277013

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel statuten en oprichting bijkantoor

STATUTEN:

Naam en zetel:

Artikel 1:

1.. De vennootschap draagt de naam: ArthroCare BeNeLux B.V.

2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel:

Artikel 2:

De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen:

b. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en

uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden

van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden,

waaronder begrepen vennootschappen waarmede de vennootschap in een groep is verbonden

c .het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

d. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

e. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten,octrooien,

handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royalty rechten en andere

rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede

het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties,

zowel in Nederland als daarbuiten;

f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn

Kapitaal en uitgifte:

Artikel 3:

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro

(EUR 90.000), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk met een nominale

waarde van één euro (EUR I).

2. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als

door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Aandelen en certificaten op naam van aandelen

Artikel 4:

I. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van I af.

Uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan.

2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3. De vennootschap kan haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen Bestuur

------- Artikel 1.3.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of

meer directeuren.

Ook rechtspersonen kunnen als directeur worden benoemd.

2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren vast.

4. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

5. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

6. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

7. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.

8. Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de

overblijvende directeuren met het besturen van de vennootschap belast.

Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur wordt de vennootschap tijdelijk

bestuurd door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Taak en bevoegdheden:

Artikel 14:

I. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van

stemmen. Aan iedere directeur komt één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist

de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.

De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt

en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen

alle directeuren, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van

deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij een directeur zich daartegen

verzet.

De door de voorzitter van de directie of, indien de directie geen voorzitter heeft

aangewezen, de door een directeur gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen

voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

5. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern

betreffende worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden

onderling verdelen.

6. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zodanige besluiten als de algemene vergadering van aandeelhouders bij haar

specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.

7. Het ontbreken van de ingevolge lid 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

8. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders

op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële,

sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.

9. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; zij hebben in deze vergaderingen een adviserende stem.

10. De directie is niet bevoegd zonder opdracht van de algemene vergadering van andeelhouders aangifte

te doen tot faillietverklaring van de vennootschap.

Vertegenwoordiging:

Artikel 15:

I. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens

vertegenwoordigd worden door iedere directeur zelfstandig handelende.

2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft,

kan de vennootschap niettemin door die directeur(en) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd

een of meer andere personen, waaronder begrepen de directeur ten aanzien van wie

het tegenstrijdig belang bestaat, daartoe aan te wijzen.

3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders,

met inachtneming van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het

kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps-

of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de

vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden

schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de

vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is

genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen

voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag:

Artikel 16:

I. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig

december van ieder jaar.

2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap

af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van

deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van andeelhouders

op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en

verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders ter inzage

ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over. De

jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening

ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de

jaarrekening.

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid I Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid I Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, dan wel indien als gevolg van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt niet vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 6 bedoelde accountantsverklaring, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

6. De algemene vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te

verlenen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en een verklaring af te leggen.

7. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant als bedoeld in lid 6 van dit artikel, geschiedt het verlenen van deze opdracht door de directie.

8. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van

aandeelhouders en het orgaan dat de opdracht heeft verleend.

Winstbestemming:

Artikel 17:

I. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en

verliesrekening

2. De winst van de vennootschap staat ter beschikking van de algemene vergadering van

aandeelhouders. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst

wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.

Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt ten behoeve van de vennootschap

geen winstuitkering gedaan.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is en met inachtneming van het bepaalde in lid 7.

4. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

5. De directie kan, op voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in lid 7, uit de nog niet vastgestelde winst interim dividend uitkeren.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het bepaalde

in lid 7, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens

de wet moet worden aangehouden.

7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

8. De vordering tot uitbetaling van een uitkering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de

dag waarop bedoelde uitkering betaalbaar wordt gesteld.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders:

Artikel 18:

I. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en

wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens ingeval uitstel voor

het opmaken van de jaarrekening is verleend - welke onder meer bestemd is tot:

a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek ;

b. het vaststellen van de jaarrekening;

c. het verlenen van een eventuele décharge aan de directeur(en);

d. het vaststellen van de winstbestemming;

e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft. Indien er uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, zullen de onderwerpen genoemd in de vorige zin behandeld worden in een algemenevergadering van aandeelhouders welke niet later dan een maand na de datum tot waarna het uitstel is verleend dient te worden gehouden.

2. Bovendien wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden zo dikwijls

de directie of een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende

lid.

3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één directeur of één of meer personen, gerechtigd tot het gezamenlijk uit brengen van ten minste tien procent (10%) van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, haar dit schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.

Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld.

4. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot de algemene vergadering

van aandeelhouders moet uiterlijk geschieden door of namens de directie op de vijftiende

dag voor de vergadering, per oproepingsbrief, met vermelding van de punten

van behandeling. Indien een aandeelhouder alsmede een certificaathouder

hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden

leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit

doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

5. Niettemin kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen indien geen oproeping conform lid 4 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeld, mits het gehele geplaatste kapitaal en alle certificaathouders op de vergadering zijn vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid, worden certificaathouders met aandeelhouders

gelijkgesteld.

7. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. Zij kunnen elders worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaal en alle certificaathouders ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

8. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie en, indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen of de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur.

Is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

9. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De notulen dienen in een notuienregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.

10. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker met stemrecht is gerechtigd op de

algemene vergadering van aandeelhouders het stemrecht uit te oefenen.

11. Aandeelhouders en celtificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) doen vertegenwoordigen.

12. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen in plaats van in een

vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van

alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders en mits alle directeuren in de gelegenheid

zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Onder schriftelijk wordt tevens

verstaan per telefax alsmede langs elektronische weg. De directie kan nadere voorwaarden

stellen aan besluitvorming langs elektronische weg.

Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met

algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders

zijn

Artikel 19:

I. Voor zover niet anders bepaald in de wet of deze statuten, worden alle besluiten van

de algemene vergadering van aandeelhouders genomen met een volstrekte

meerderheid van stemmen.

2. Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap

of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering van

aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel

waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij celtificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar

dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten

indien het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan

de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een

dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een

recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is doorslaggevend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer

de meerderheid van de algemene vergadering van aandeelhouders of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Één of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (500/D) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

7. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op

het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.

Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt desgevraagd

afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 20

I. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de statuten te wijzigen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

de vennootschap te ontbinden.

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient bij de oproeping tot de algemene

vergadering van aandeelhouders te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen

desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen

van de vennootschap verkrijgen.

Het voorstel tot wijziging van de statuten dient op het kantoor van de vennootschap

woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na afloop van de vergadering

3. Na een besluit tot ontbinding van de vennootschap blijven deze statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie van kracht.

4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatsvinden.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap

gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de

algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een

aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt

deze door de vereffenaar(s).

NOTULEN VAN DE VERGADERING van de raad van bestuur op 30 november 2011.

Ondernemingsadres : Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam

DIE PLAATS VOND te Amsterdam

Aaanwezig of vertegenwoordigd :

David Kearns, bestuurder

James Pacek, bestuurder

Olof Marcus Lorendal, bestuurder

Richard Rew, bestuurder ( vertegenwoordigd door Olof Marcus Lorendal)

BIJKANTOOR IN BELGÏE

ER WERD BESLIST dat een filiaal van ArthroCare Benelux B.V. opgericht zal worden in België, met zetel gevestigd te 1050 Brussel , België, Louizalaan, 331-333 of op een ander adres aangeduid door de wettelijk vertegenwoordiger.

ER WERD BESLIST dat het filiaal de volgende activiteiten zal uitvoeren in België: de verkoop van medische apparatuur.

ER WERD OOK BESLIST dat Olof Marcus Lorendal wonende te 19466 Upplands Vësby, Zweden, Bjursvâgen 40 Lgh 1102, hierbij wordt aangesteld tot wettelijk vertegenwoordiger van het vermelde filiaal en zal beschikken over alle nodige en nuttige bevoegdheden voor de oprichting en het dagelijks bestuur van het vermelde filiaal. Zonder het voorgaande te beperken, wordt de vermelde hierbij gemachtigd om aile nodige formaliteiten te ondernemen en uit te voeren in het kader van de oprichting en de exploitatie van het vermelde filiaal, inclusief, maar zonder enige beperking:

1.AIle procedures uitvoeren en alle formaliteiten van administratieve, fiscale of juridische aard vervullen; alle akten, documenten en registraties ondertekenen die hiervoor vereist zijn;

2.De vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en administraties, vooral regeringen, provincies en gemeenten, fiscale overheden, douaneautoriteiten en postdiensten, het rechtspersonenregister, en alle andere openbare diensten; met derden en de administraties alle overeenkomsten afsluiten die nodig of nuttig zijn voor de activiteiten van het filiaal; en contracten en garanties ondertekenen;

3.In naam van de vennootschap alle bankrekeningen openen en beheren; alle sommen die verschuldigd zijn aan de vennootschap, ontvangen en de sommen betalen die de vennootschap verschuldigd is; aile verhandelbare instrumenten, cheques, wissels, kredietbrieven en andere handelspapieren ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, waarborgen en in ontvangst nemen;

Voor-

behouden

aan het

`Belgisch

Staatsbad

4.Gelden of leningen lenen en verkrijgen, leningen toestaan, gelden uitlenen en kredieten en voorschotten verstekken en waarborgen hiervoor verlenen en ontvangen;

5.Alle overeenkomsten en aankoop- of verkoopakten afsluiten, ondertekenen, overdragen of annuleren, alle verzekeringen aangaan en in het algemeen, alle overeenkomsten of akten afsluiten, ondertekenen, overdragen of annuleren die vereist zijn voor de huidige activiteiten van het filiaal;

6.Bedienen en arbeiders aanwerven en ontslaan en hun werkuren, lonen, bonussen en voordelen bepalen; 7.Huurovereenkomsten afsluiten of toekennen voor alle roerende of onroerende eigendommen;

8.De vennootschap vertegenwoordigen in alle rechtszaken; als eiser, verweerder of in iedere andere hoedanigheid voor en in naam van de vennootschap verschijnen voor de rechtbanken, scheidsrechters of administratie rechtsmachten, pleiten en conclusies voorleggen, beslissingen eisen, ze uitvoeren, aanvaarden, doorverwijzen voor arbitrage, ieder hoger beroep of andere rechtsmiddelen overeenkomen, aanvaarden, ermee instemmen of betwisten.

Verder WERD BESLOTEN dat de wettelijk vertegenwoordiger van het vermelde Filiaal al zijn bevoegdheden of een deel ervan mag delegeren aan alle personen van zijn keuze.

ER WERD BESLOTEN dat de bevoegdheden van Marcus Lorendal in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het vermelde filiaal van kracht blijven tot ze worden ingetrokken bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Er werd ook beslist dat de vennootschap aan Georges Keymeulen van Grant Thornton Tax Consultants, gevestigd te 1500 Halle, Vlieringendreef 6, een volmacht verleent om het filiaal te registreren bij de kruispuntbank van ondernemingen en de btw-autoriteiten.

David Kearns James Pacek Marcus Lorendal Richard Rew

Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Olof Marcus Lorendal

Wettelijk vertegenwoodiger

Neergelegd :

Statuten van de vennootschap

Verslag met betrekking tot de oprichting

eijlagen Tiij liët-ifèTgiscfi StaatsbIad---2Y1272(11-1-- Annexes- du 1VroniteurTiélgé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ARTHROCARE BENELUX B.V.

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale