19/12/2011
ÿþo r _ / \ / - ' , . M O D W O R D 1 1 . 1
_ _ . . ` . ~ . ~ . _ . _ .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t i b e l g
* 1 1 1 8 9 5 7 9 "
B A U X E L E S
0 O f D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 2 5 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T S 3 9 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 2 / 1 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : « A R T S 3 9 L E A S E H O L D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 2 / 1 , i n s c r i t e ! a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 5 2 5 . 3 6 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e . N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 2 9 / 0 1 8 2 9 7 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ' m i l l e e u r o s ( 8 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e ; p o r t e r a i n s i à d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e ! l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L ' a u g m e n t a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t ; s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e .
2 ) L ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e s t s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , q u a l i f i é s c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
L ' a s s o c i a t i o n m u t u e l l e d ' a s s u r a n c e s à c o t i s a t i o n s e t e n g a g e m e n t s f i x e s « A S S O C I A T I O N M U T U E L L E M É D I C A L E D ' A S S U R A N C E S » p o u r d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 4 9 7 . 5 0 0 ; E U R ) .
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A M M A S E R V I C E » p o u r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ' e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x / c i n q u i è m e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- L ' a s s o c i a t i o n m u t u e l l e d ' a s s u r a n c e s à c o t i s a t i o n s e t e n g a g e m e n t s f i x e s « A S S O C I A T I O N M U T U E L L E M E D I C A L E D ' A S S U R A N C E S » à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 9 . 0 0 0 E U R )
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A M M A S E R V I C E » à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) .
3 ) l e N o t a i r e a a c t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e , e u r o s ( 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t p r é c i s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A R T I C L E Q U A T R E : C A P I T A L S O C I A L :
, V ç l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t " s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
5 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n .
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j é n e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 3 9 1 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t í s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s f u r e n t p r i s e s :
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t M o n s i e u r l e P r o f e s s e u r D o c t e u r C l a u d e L E C A R T , M o r r e n w e g 3 0 à 3 0 8 0 T e r v u r e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) ,
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t M o n s i e u r l e P r o f e s s e u r D o c t e u r G u y S T R O O B A N D T , S q u a r e V e r g o t e 1 2 - 2 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e n t a n t ; q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e ; r e c o n d u i t M o n s i e u r l e P r o f e s s e u r D o c t e u r J e a n - P i e r r e B A E Y E N S , G e n e r a a l J u n g b l u t h i a a n 1 1 à 8 4 0 0 O o s t e n d e ' e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t M o n s i e u r H e r m a n F A L S T E , D r i e s s t r a a t 1 4 à 1 8 2 0 P e r k e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t M o n s i e u r L u c C E L E N , I j s l a n d p l e i n 1 7 / 0 2 0 4 à 8 6 7 0 K o k s i j d e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R , C l o s d u S a b o t i e r 2 à 1 4 9 0 C o u r t S t E t i e n n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s ' c o m p t a b l e s , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D t i . t
t
i i 4 j ( " ? J 1 . , a : 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 4 n a s é J R e ç u l e
* 1 5 1 2 4 1
2 0 - I X - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l . _ . a i d e c o m m e r c e
c r e n e
3 i c ` 1 a T " a d 3 Q ' ? : ± h m e ' : i í M 1 i r i . P , l l p ! 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 2 5 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T S 3 9 L E A S E H O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
~
~
V o l e t B J S u i t e
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e ; n o m m e M o n s i e u r F e l i x F a n k d u B u r e a u B D O S C R L , L e o n d a r d o d a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , B e l g i q u e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
R é s e r v é
a u
, M o n i t e û r
b e l g e
L u c C E L E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e