19/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e D a u t z e n b e r g N ° 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e t r e n t e m a i d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « A R T S - S Q U A R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e D a u t z e n b e r g N ° 3 1 . S o c i é t é
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 0 1 2 7 8 6 e t i m m a t r i c u l é e à [ a T a x e s u r [ a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 1 7 . 0 1 2 . 7 8 6 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) - L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x i m e D E M O I T E L L E , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x a o Q t d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 8 1 0 / 0 1 1 9 1 7 9 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u ' à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r A n t o i n e H E L S M O O R T E L , p r é n o m m é , s e r a g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é a u x c ô t é s d e M a d a m e S t é p h a n i e R E I N E R T , p r é n o m m é e .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s q u a t r e p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 9 :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s r é d i g é a i n s i q u ' i l s u i t :
A r t i c l e 9 b i s : R é m u n é r a t i o n
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S a n s p r é j u d i c e d u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s , l e s p r e s t a t i o n s d e s a s s o c i é s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é e s s u r
b a s e d ' u n e s i m p l e d é c i s i o n q u i s e r a a p p r o u v é e c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i s e r a à c h a r g e
d e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à p r é l e v e r , d u r a n t l ' e x e r c i c e , d e s a v a n c e s s u r l e u r s
r é m u n é r a t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r , a u s u r p l u s , d e s t a n t i è m e s à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s d i s p o n i b l e s d e
[ ' e x e r c i c e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 1 2 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A R T S - S Q U A R E "
V I E C I L E $
' 0 , T ) ' -
F i ~ ' ( F 1 - , U 7 - C / ' ' I r r ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a t
M o n i t e u r
b e l g e
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 4 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
« S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e ,
e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I 0 1
* 1 1 0 4 1 6 1 9 *
I W I
u i
Y I
I I I
1 1 1 1 1
R é s C M o n b e
p 7 M R T f f 2 v 1 1
D é n o m i n a t i o n : A R T S - S Q U A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D a u t z e n b e r g , 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 0 1 2 7 8 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O G E R A N T
A u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t a u x c ô t é s d e M o n s i e u r A n t o i n e H E L S M O O R T E L , M a d a m e S t e p h a n i e R E I N E R T , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 2 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , e l l e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e p a r c e t t e d e r n i è r e .
S t e p h a n i e R E I N E R T C o g é r a n t
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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