12/09/2014
ÿþI
M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r / M e v a r ? d e A l e c i e a n a
" e ç r g e i e
3 S E P I Q e : 0 v 1 r : i n i e s n t : i g e P
r e c h t b a n k v ' e i f f A g o p h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 6 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A s i a I n d u s t r i a l H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e b e s l u i t e r y ,
( " " " )
H e r b e n o e m i n g v a n J o h n P u t t e m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d t g e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 7 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
( . . . )
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n e l k e a n d e r e p a r a l e g a l o f a d v o c a a t v a n A l l e n & O v e r y L L P , v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
g t
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a .
* 1 4 1 6 8 8 0 3 *
- 8 r U s b ë i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþ~ ~ ~ ' ? . ~ _ ~ . ~
- _ + S T M . 7 x
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i a i 9 s a a q *
v o o s b e h o u a a n t B e l g h S t a a t s
i 7 r $ P O f e l h
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 5 . 7 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S I A I N D U S T R I A L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t , 1 3 ( v i j f d e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S I A I N D U S T R I A L H O L D I N G S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e L i g n e s t r a a t 1 3 , v i j f d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 3 8 8 . 1 3 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 2 8 4 5 7 - 9 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 3 8 8 . 1 3 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 2 4 . 3 8 8 . 1 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 2 4 . 3 8 8 . 1 3 0 n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e L i g n e s t r a a t 1 3 , v i j f d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 14.11.2012 12639-0096-033
04/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 5 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s i a I n d u s t r i a l H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 0 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
D s l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a 1 i s a i o 9 *
1 1
v b e k
a ?
B e S t a ;
B R U S S E L
2 5 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 27.09.2011 11562-0594-032
27/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
, _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 . 5 S E P 2 0 }
G r i f f i e
1 1 I N I M I 1 J
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 2 5 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S I A I N D U S T R I A L H O L D I N G S
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
M e v r o u w I n g e S t i e r s , m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n
E n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 07.10.2010 10573-0164-031
21/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 14.09.2009 09761-0092-031
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 04.03.2009, NGL 19.03.2009 09082-0120-031
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 03.08.2007 07542-0223-049
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 22.09.2015 15593-0229-028