01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 24.06.2014 14222-0352-035
31/03/2014
ÿþ M o d 2 . 1
e B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I W I I M P 6 1 1 J 1 2 0 1 1
B R U X E L L E ~
1 8 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o i u w é - S a i n t L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e O e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R i k N E C K E B R O E K e s t v e n u à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I s a b e l l e B E R G A N S , a d m i n i s t r a t e u r B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
Î e G i i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - t 2 0 1 t
E t R I M E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 m a i 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é t é i n f o r m é p a r l e c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B b , d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . R i k N E C K E B R O E C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p a r M m e . C o n n e M A G N I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c e c i à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e . I s a b e l l e B E R G A N S , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , R u e d e W a v r e 1 1 5 , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s i c i , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e B E R G A N S
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþ l e . i 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
` 7 J A N 2 0 1 4 .
B r i u n n w e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 : 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e m a d a m e S o n j a V A I L L A N T .
2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e m a d a m e A x e l l e B A U D E S S O N , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s C a t t l e y a s 4 1 a i n s i q u e d e m o n s i e u r B r i a n M O R R I S d e m e u r a n t a u R o y a u m e U n i e à S W 1 5 3 J G L o n d o n , P u t n e y H a l l L a n e 4 .
3 . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s s e r é s u m e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u l t ( l e t a b l e a u s u i v a n t r e m p l a c e e t a n n u l e t o u s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s p a r l a s o c i é t é ) ;
A . P e t e r M . B E C K W I T H
B .
C . M i c h a e l P A S H L E Y
D .
E .
F . B r i a n M O R R I S
G . M i c h e l l e W A R D
H . R o b i n M C L E A N
I .
J . - - - -
K . t s a b e l l e E E R G A N S
L . M i g u e l V A N A C K E R E
A . E n m a t i è r e d e p a i e m e n t s :
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d ' u n e v a l e u r i l l i m i t é e , t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s à
l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m .
1 3 . T r a n s f e r t i n t e r n e p o u r m o n t a n t i l l i m i t é :
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c l - d e s s u s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
( c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s e n v e r s d ' a u t r e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s t r a n s f e r t s e n v e r s d ' a u t r e
s o c i é t é s d u g r o u p e , à s a v o i r A s p r i a B e l g i u m S A , A s p r i a C l u b S A e t L a R a s a n t e S A )
D a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s o n t t o u t e s l e s p o u v o i r s , a u p r è s d e s s i è g e s o u a g e n c e s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e , p o u r
- E f f e c t u e r s u r f e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é . - E f f e c t u e r , s a n s l i m i t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r e l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r :
V o l e t B - S u i t e
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t d ' u n a n e t d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t / o u d ' u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ 1 a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M O R R I S e s t r e q u i s e .
D . D o r é n a v a n t , l e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u
p e r s o n n e l s o n t
M o n s i e u r M i g u e l V A N A C K E R E
M a d a m e A x e l l e B A U D E S S O N
M a d a m e C o r n e l i a M E I N K E
M o n s i e u r B r i a n M O R R I S
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I s a b e l l e B E R G A N S , a d m i n i s t r a t e u r B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r
02/10/2013
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
l n
* 1 3 1 9 9 3 8 1 <
g R v X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e P o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 4 m a i 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e M a d a m e B e t h A A R O N S a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s i g n a t u r e d e p a i e m e n t d e M a d e m o i s e l l e L o m a P A L M E R .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e M a d a m e C o r n e l i a M E I N K E S a s e l e r C h a u s s e e 1 0 0 à H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) .
3 . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s s e r é s u m e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t ( l e t a b l e a u s u i v a n t r e m p l a c e e t a n n u l e t o u s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s p a r l a s o c i é t é ) ;
A . P e t e r M . B E C K W I T H
B . - - -
C . M i c h a e l P A S H L E Y
D . - - - -
E . - - - -
F . B r i a n M O R R I S
G . M i c h e l l e W A R D
H . R o b i n M C L E A N
J . -
- - -
K . I s a b e l l e E E R G A N S
L . M i g u e l V A N A C K E R E
A . E n m a t i è r e d e p a i e m e n t s ;
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d ' u n e v a l e u r i l l i m i t é e , t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s à
l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m .
B . T r a n s f e r t i n t e r n e p o u r m o n t a n t i l l i m i t é :
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t ( c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s e n v e r s d ' a u t r e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s t r a n s f e r t s e n v e r s d ' a u t r e s o c i é t é s d u g r o u p e , à s a v o i r A s p r i a B e l g i u m S A , A s p r i a C l u b S A e t L a R a s a n t e S A )
D a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s o n t t o u t e s l e s p o u v o i r s , a u p r è s d e s s i è g e s o u a g e n c e s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e , p o u r
- E f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é . - E f f e c t u e r , s a n s l i m i t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r e l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r :
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t d ' u n a n e t d e - 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t l o u d ' u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ i a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M o r r i s e s t r e q u i s e ,
D . L e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o n t
M o n s i e u r M i g u e l V A N A G K E R E
M a d a m e S o n j a M a r i a V A I L L A N T
M a d a m e C o r n e l i a M E I N K E
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A s p r i a B e l g i u m S A , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t , I s a b e l l e B E R G A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r y é n a u i `
" M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 28.06.2013 13249-0187-035
23/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 8 m a i 2 0 1 2 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J o n a t h a n E d w i n B R A D Y .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e r e p r i s c i - d e s s o u s d e M a d a m e L o r n a P A L M E R , d e m e u r a n t M a r l b o r o u g h R o a d 1 6 C , W 4 4 E T L o n d o n , R o y a u m e U n i e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e M a d a m e B e t h A A R O N S , d e m e u r a n t C h a s e S i c l e A v e n u e 3 1 , W i m b l e d o n , S W 2 0 8 L U L o n d o n , R o y a u m e U n i e .
3 . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s s e r é s u m e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t ( l e t a b l e a u s u i v a n t r e m p l a c e e t a n n u l e t o u s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s p a r l a s o c i é t é ) ;
A . P e t e r M . B E C K W I T H
B .
C . M i c h a e l P A S H L E Y
D . - - - -
E .
F . B r i a n M O R R I S
G . M i c h e l l e W A R D
H , R o b i n M c C L E A N
f . L o r n a P A L M E R
J .
K .
L . I s a b e l l e B E R G A N S
M . M i g u e l v a n A C K E R E
A . E n m a t i è r e d e p a i e m e n t s
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d ' u n e v a l e u r i l l i m i t é e , t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s à
l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m .
B . T r a n s f e r t i n t e r n e p o u r m o n t a n t i l l i m i t é
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c l - d e s s u s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
( c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s e n v e r s d ' a u t r e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s t r a n s f e r t s e n v e r s d ' a u t r e
s o c i é t é s d u g r o u p e , à s a v o i r A s p r i a B e l g i u m S A , A s p r i a C l u b S A e t L a R a s a n t e S A )
D a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s o n t t o u t e s l e s p o u v o i r s , a u p r è s d e s s i è g e s o u a g e n c e s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e , p o u r :
- E f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é . - E f f e c t u e r , s a n s l i m i t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r e l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 9 1 0 8 *
R é
M o b
j e e t i x e L i e s
1 2
J U L 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r :
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c í - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t d ' u n a n e t d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t / o u d ' u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ / a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M O R R I S e s t r e q u i s e .
D . L e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o n t ;
M o n s i e u r M i g u e l V A N A C K E R E
M a d a m e S o n j a M a r i a V A I L L A N T
M a d a m e B e t h A A R O N S
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I s a b e l l e B E R G A N S , a d m i n i s t r a t e u r B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
Q I l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 03.07.2012 12259-0042-034
30/04/2012
ÿþ E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 j A P R 2 0 1 2 '
I W i i w ~ i m u i u ~ i u n ~ 1 i a i w
* 1 2 0 8 1 7 8 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o m b r e , 5 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D B L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S P R I A C I T Y » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o m b r e , 5 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9 f R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f
d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c S p r u y t , à B r u x e l l e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 1 9 7 4 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s -
P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
[ o n o m e t ]
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à B e r k e n l a a n 8 B 1 8 3 1 D i e g e m , ( T V A B E 0 4 2 9 0 5 3 8 6 3 1
R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à p r o p o s d u d i t é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e d e l a s o c i é t é , l e q u e l c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 C o n c l u s i o n
N o t r e e x a m e n n ' a p a s r é v é l é d e f a i t s o u d ' é l é m e n t s q u i a u r a i e n t p o u r e f f e t d e m o d i f i e r d e m a n i è r e
s i g n i f i c a t i v e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e i n t e r m é d i a i r e c i - j o i n t p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r
2 0 1 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 c i - j o i n t .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
D i e g e m , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2
L e C o m m i s s a i r e
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) R i k N e c k e b r o e c k
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a f i n d e l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s c o n n e x e s
d é v e l o p p é e s p a r c e l l e s - c i e t q u i n e s o n t p a s c l a i r e m e n t r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i s d a n s l e s
s t a t u t s e t p a r c o n s é q u e n t , e t p a r c o n s é q u e n t e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t
s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t f i g u r a n t d a n s l ' o r d r e d u j o u r
d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 3 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n a u
t i t r e A c i - d e s s u s , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t
a u n o m e t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d e l o i s i r , d e s p o r t e t d e d é t e n t e , a i n s i q u e d e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t
à c e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e l a r e s t a u r a t i o n , l ' h é b e r g e m e n t e t l a g a r d e r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d e c o i f f u r e , a i n s i q u e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s , t e l l e s q u e l e s s o i n s d e l a c h e v e l u r e , d e s t i n é s u n i q u e m e n t à m a i n t e n i r o u à a m é l i o r e r l ' a s p e c t e s t h é t i q u e d e l ' ê t r e h u m a i n ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d ' e s t h é t i q u e , a i n s i q u e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s , t e l l e s q u e l e s s o i n s d u c o r p s h u m a i n , d e s t i n é s u n i q u e m e n t à m a i n t e n i r o u à a m é l i o r e r l ' a s p e c t e s t h é t i q u e d e l ' ê t r e h u m a i n . C e s s o i n s c o m p o r t e n t é g a l e m e n t l ' é p i l a t i o n e t l e m a q u i l l a g e s e m i - p e r m a n e n t ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d e p é d i c u r e , a i n s i q u e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s , t e l l e s q u e l e s s o i n s d e s p i e d s , d e s t i n é s u n i q u e m e n t à m a i n t e n i r o u à a m é l i o r e r l ' a s p e c t e s t h é t i q u e d e l ' ê t r e h u m a i n o u q u a n d l e s s o i n s n e n é c e s s i t e n t p a s d ' i n t e r v e n t i o n n i d e p r e s c r i p t i o n d ' u n m é d e c i n o u d ' u n t i t u l a i r e d ' u n e p r o f e s s i o n p a r a m é d i c a l e v i s é e d a n s l ' a r r ê t é r o y a l n ° 7 8 r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s d e s s o i n s d e s a n t é ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s d e m a s s a g e , a i n s i q u e t o u t e i n f r a s t r u c t u r e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s , t e l l e s q u e l e m a s s a g e d u c o r p s h u m a i n , d e s t i n é à m a i n t e n i r o u à a m é l i o r e r l ' a s p e c t e s t h é t i q u e d e l ' ê t r e h u m a i n , l e m a s s a g e c o s m é t i q u e e t l e m a s s a g e h a b i t u e l l e m e n t a p p l i q u é d a n s u n s a l o n d e b e a u t é a u s e n s n o r m a l d u t e r n i e
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p i s c i n e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s r e s t a u r a n t s o u d é b i t s d e b o i s s o n s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t d e f a c i l i t é s p o u r d e s s o i n s , s e r v i c e s e t a c t i v i t é s c o n n e x e à l ' a c t i v i t é d ' u n
c l u b d e s p o r t e t d e b i e n - ê t r e ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t i n f r a s t r u c t u r e p o u r c o n f é r e n c e s ;
- l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e t l e d é v e l o p p e m e n t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t e l l e s
a c t i v i t é s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n c o u r a g e m e n t e t l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i -
d e s s u s ,
A c e s e f f e t s , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s s û r e t é s t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s
e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e
f o n d s d e c o m m e r c e .
L e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t ê t r e p o u r s u i v i e s p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é s e c o n f o r m e a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
C e s a c t i v i t é s p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u p o u r s o n c o m p t e , l e c a s é c h é a n t v i a d e s
s o u s - t r a i t a n t s
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s
o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþ 1 l . l ` í L f , C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 2 M R T 2 0 1 2 1
. , . . ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e e ,
G r e f f e
1 I I 1 1 1 I I I I I I S 1 I I I N I N V I N
* 1 2 0 6 7 0 7 4 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9 D é n o m i n a t i o n
N
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s d e M e s s i e u r s J o h n R O B E R T S O N , J o n a t h a n E d w i n B R A D Y , X a v i e r d e L O N G U E V I L L E e t M a t h e w D A V I E S . C e s d e r n i e r s n e s o n t p a s r e m p l a c é s .
2 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e r e p r i s c i - d e s s o u s d e M o n s i e u r R o b i n M c L E A N d e m e u r a n t F l a t 6 , T h e T e r r a c e s , 8 L a n s d o w n e R o a d , S W 2 0 8 A P W i m b l e d o n , R o y a u m e U n i e , M a d e m o i s e l l e L o r n a P A L M E R d e m e u r a n t M a r l b o r o u g h R o a d 1 6 C , W 4 4 E T L o n d o n , R o y a u m e U n i e e t d e M o n s i e u r M i g u e l v a n A C K E R E , d e m e u r a n t A v e n u e B r o u s t i n 7 4 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s .
3 , L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s s e r é s u m e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t ( l e t a b l e a u s u i v a n t r e m p l a c e e t a n n u l e t o u s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s p a r l a s o c i é t é ) ;
A , P e t e r M , B E C K W i T H
B ,
C . M i c h a e l P A S H L E Y
D .
E .
F . B r i a n M O R R I S
G , M i c h e l l e W A R D
H . R o b i n M c C L E A N
1 , L o r n a P A L M E R
J .
K . - - - -
L . I s a b e l l e B E R G A N S
M . M i g u e l v a n A C K E R E
A . E n m a t i è r e d e p a i e m e n t s
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d ' u n e v a l e u r i l l i m i t é e , t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s à
l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m .
B . T r a n s f e r t i n t e r n e p o u r m o n t a n t i l l i m i t é :
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
( c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s e n v e r s d ' a u t r e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s t r a n s f e r t s e n v e r s d ' a u t r e
s o c i é t é s d u g r o u p e , à s a v o i r A s p r i a B e l g i u m S A , A s p r i a C l u b S A e t L a R a s a n t e S A )
D a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s o n t t o u t e s l e s p o u v o i r s , a u p r è s d e s s i è g e s o u a g e n c e s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e , p o u r :
- E f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , a p p r o u v e r t e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é . - E f f e c t u e r , s a n s l i m i t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r e l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é t i a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r :
P e u v e n t e n g a g e r f a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t d ' u n a n e t d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t / o u d ' u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ / a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M O R R I S e s t r e q u i s e .
D . L e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o n t
M o n s i e u r M i g u e l V A N A C K E R E
M a d a m e S o n j a M a r i a V A I L L A N T
M o n s i e u r J o n a t h a n E d w i n B R A D Y
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
i s a b e l l e B E R G A N S , a d m i n i s t r a t e u r B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u f i l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A 2 . 1
1 1 l ` s ~ 1 1 1 4 0 9 i i i o l i e l i
3 *
R é
M o b
l l
0 6 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . B r i a n M O R R I S , d é j à a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B r i a n M O R R I S A s p r i a B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e B E R G A N S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l 1 1 1 l l 1 1 1 1 l l l I 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
" u i z o s o e *
R é
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E S O M B R E 5 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : A r t i c l e 5 5 6 s u r l e C o d e d e s s o c i é t é s D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e i n t é g r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþM o n 2 . 0
1 v 7 L _ 1 C ~ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I 1 1 1 U I l i i i 1 U 1 1 1 1 1 1 I 1 I I
* 1 1 1 0 5 4 0 4 *
R ~
M i
B R U X E L L E S
3 0 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A S P R I A C I T Y
s o c i é t é a n o n y m e
W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o m b r e , 5 6
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L - P A R A P P O R T S E N N A T U R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u t e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A S P R I A C I T Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o m b r e , 5 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
( . . . )
« 8 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A s p r i a C i t y S A c o n s i s t e e n c r é a n c e s d é t e n u e s
p a r l e s s o c i é t é s A s p r i a F i n a n c e B V , A s p r i a C l u b S A e t l a R a s a n t e S A s u r l a s o c i é t é A s p r i a C i t y S A p o u r d e s
m o n t a n t s t o t a u x r e s p e c t i f s d e 1 . 5 6 3 . 5 0 0 E U R , 5 4 9 . 0 0 0 E U R e t 3 1 4 . 5 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n :
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s '
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t a c c e p t a b l e d u f a i t q u e c e l a c o n c e r n e u n e t r a n s a c t i o n e n t i è r e m e n t i n t r a g r o u p e e t l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 9 7 . 0 8 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é A s p r i a C i t y S A s a n s . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e f a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 ,
L e c o m m i s s a i r e ( s i g n é )
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) .
R i k N e c k e b r o e c k . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 2 7 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , ( ¬ 2 . 4 8 9 . 5 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 9 7 . 0 8 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 . 5 0 1 à ; 9 9 . 5 8 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r ' d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
B . R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , c o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u t i t r e A c i - d e s s u s , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) p a r a p u r e m e n t p a r t i e l à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s a n s , , a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , d i v i s é e n
' n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 9 9 . 5 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e 1 à 9 9 . 5 8 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s . »
D . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e B e r g a n s I s a b e l l e , d o m i c i l i é e à B 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e d e W a v r e , 1 1 5 , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e
t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p t e t e n u
d e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t
d u c o m m i s s i a r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 10.06.2011 11160-0466-033
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 25.06.2010 10235-0514-032
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 30.06.2009 09370-0065-032
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 14.07.2008 08389-0342-034
18/09/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 11.09.2007 07713-0297-002
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 09.07.2007 07364-0243-032
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 01.08.2006 06575-0104-029
17/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 , 6 6 1 . 4 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u n
i
D é p o s é I R e ç u l e
0 8 J U I i . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b w d e c o m m e r c e
f r n e © p f l o e _ i B r u x : s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e P o u v o i r s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 m a i 2 0 1 5
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n n u l e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e M a d a m e C o r n e l i a M E I N K E a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s i g n a t u r e d e p a i e m e n t d e M o n s i e u r M i c h a e l P A S H L E Y
2 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a l i s e l e s p o u v o i r s d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l d e M a d a m e C l a i r e G U E R R I E R O 1 3 4 S t r a t h v i l l e R o a d S W 1 8 4 R E L O N D O N , R o y a u m e - U n i s
3 . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s s e r é s u m e n t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t ( l e t a b l e a u s u i v a n t r e m p l a c e e t a n n u l e t o u s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a t t r i b u é s p a r l a s c c i é t é ) ;
a . P e t e r M . B E C K W I T H
b . - - -
c . - -
d .
e .
f . B r i a n M O R R I S
g . M i c h e l l e W A R D
h . R o b i n M C L E A N
r .
j . - - - -
k . I s a b e l l e B E R G A N S
I . M i g u e l V A N A C K E R E
A . E n m a t i è r e d e p a i e m e n t s :
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d ' u n e v a l e u r i l l i m i t é e , t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s à
l a c o n d i t i o n e x p r e s s e d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m
B . T r a n s f e r t i n t e r n e p o u r m o n t a n t i l l i m i t é :
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
( c o n c e r n e l e s p a i e m e n t s e n v e r s d ' a u t r e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é m a i s a u s s i d e s t r a n s f e r t s e n v e r s d ' a u t r e
s o c i é t é s d u g r o u p e , à s a v o i r A s p r i a B e l g i u m S A , A s p r i a C l u b S A e t L a R a s a n t e S A )
D a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s o n t t o u t e s l e s p o u v o i r s , a u p r è s d e s
s i è g e s o u a g e n c e s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e , p o u r
- E f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é .
- E f f e c t u e r , s a n s l i m i t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e n t r e l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t
d ' u n a n e t d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t l o u d ' u n e n g a g e m e n t
s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ 1 a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M o r r i s e s t r e q u i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t " i F
l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C . E n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l à l ' é g a r d d e f o u r n i s s e u r :
P e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s , à r a i s o n d ' u n e d u r é e m a x i m a l e d e c o n t r a t d ' u n a n e t d e 2 s i g n a t a i r e s m i n i m u m . E n c a s d e c o n t r a t d ' u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n e t / o u d ' u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ I a n , l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B r i a n M O R R I S e s t r e q u i s e .
D . L e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o n t
M o n s i e u r P a t r i c k L E M A I G R E
M a d a m e A x e l l e B A U D E S S O N
M a d a m e C l a i r e G U E R R I E R O
M o n s i e u r B r i a n M O R R I S
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e B r i a n M O R R I S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A s p r i a B e l g i u m , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r I s a b e l l e B E R G A N S "
13/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R c ç
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1 1 1 V I n i
n h M U T 2 0 1 5
a u g r e " t ; e ; ; . ; ; , ; i ' ~ + l . I n a l d e c o m m e r c e
- > ,
R é s e r v a
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M o n i t e u
b e l g e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S P R I A C I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e S o m b r e 5 6 - 1 2 0 0 W o i u w e - S a i n t L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O J e t ( s i d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u E x t e n d e d F a c i l i t y A g r e e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s d ' a p p r o u v e r l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s d u E x t e n d e d F a c i l i t y A g r e e m e n t , e n t r e A s p r i a H o l d i n g s B V e t l a K B C B a n k N V e t d o n t A s p r i a B e l g i u m
S A s ' e s t p o r t é g a r a n t ,
- 2 1 . 4 ( D i s p o s a i s ) e n c o m b i n a i s o n a v e c 2 2 . 3 ( O t h e r o b l i g a t i o n s ) e t 2 2 . 1 7 ( A c c e l e r a t i o n ) ;
- 2 1 . 5 ( M e r g e r ) e n c o m b i n a i s o n a v e c 2 2 . 3 ( O t h e r o b l i g a t i o n s ) e t 2 2 . 1 7 ( A c c e l e r a t i o n ) ;
- 2 1 . 2 2 ( I s s u e o f S h a r e s ) e n c o m b i n a i s o n a v e c 2 2 . 3 ( O t h e r o b l i g a t i o n s ) e t 2 2 . 1 7 ( A c c e l e r a t i o n ) ; e t
- 2 2 . 9 ( O w n e r s h i p o f O b l i g o r s ) e n c o m b i n a i s o n a v e c 2 2 . 1 7 ( A c c e l e r a t i o n )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e B E R G A N S
M a n d a t a i r e S p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e