ASPRIA CLUB

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ASPRIA CLUB
Dénomination : ASPRIA CLUB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.223.021

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 24.06.2014 14216-0468-037
31/03/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

L3FIVXELLE~

18 MRT

Greffe

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : ASPRIA CLUB

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Obiet de l'acte : Délégation de Pouvoirs

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la sociétée, tenue au siège social le 10 mars 2014 :

1,Le conseil d'Administration avalise les pouvoirs d'engagement de la société dans tous les domaines de la gestion du personnel monsieur Bob DE BOEF, demeurant à 1030 Schaarbeek, Chaussée de Louvain 708 bte 15.

2.Les pouvoirs de signature et d'engagement de la société envers les institutions financières se résument dorénavant comme suit (le tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués par la société) ;

A.Peter M. BECKWITH

B , ---

C.Michael PASHLEY

D.

E.

F.Brian MORRIS

G.Michelle WARD

H.Robin MCLEAN

J. ----

K.

L.Isabelle BERGANS

M.E3ob DE BOEF

A.En matière de paiements :

Peuvent engager la société pour les actes d'une valeur illimitée, toutes les personnes reprises ci-dessous à

la condition expresse de 2 signataires minimum.

B.Transfert interne pour montant illimité :

Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement

(Concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autres

sociétés du groupe, à savoir Aspria City SA, Aspria Belgium SA et La Rasante SA)

Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des sièges ou agences de toutes institutions financière, pour

-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde.

-Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société. -Effectuer, sans limites, toutes opérations entre les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société.

C.En matière d'engagement contractuel à l'égard de fournisseur :

Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat d'un an et de 2 signataires minimum. En cas de contrat d'une durée supérieure à un an etfou d'un engagement supérieur à 50.000 ¬ 1 an, la signature de Monsieur Brian MORRIS est requise.

D.L orénavant les personnes qui peuvent engager la société dans tous les domaines de la gestion du personnel sont

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Madame Cornelia MEINKE

Madame Axelle BAUDESSON

Monsieur Brian MORRIS

Bob DE BOEF

Pour extrait conforme

Isabelle BERGANS, administrateur Brian MORRIS, administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

4 Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2014
ÿþ Mo4 2.1

VerMi Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



7 JAN 2Q11

Greffe

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Waluwé-Saint-Lambert

Objet de l'acte : Délégation de Pouvoirs

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de !a sociétée, tenue au siège social le 5 décembre 2013 : 1.Le Conseil d'Administration arrête les pouvoirs de signature et d'engagement de la société dans tous les domaines de la gestion du personnel de monsieur Miguel VAN ACKERE et de madame Sonja VAILLANT.

2.Le Conseil d'Administration arrête les pouvoirs de signature de monsieur Miguel VAN ACKERE et de madame Lorna PALMER.

3.Le conseil d'administration avalise les pouvoirs d'engagement de la société dans tous les domaines de !a gestion du personnel de madame Axelle BAUDESSON, demeurant à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Cattleyas 41, de madame Cornelia ME1NKE, demeurant en Allemagne, Hambourg, Saseler Chaussee 100 et de monsieur Bilan MORRIS demeurant au Royaume Unie à SW153JG London, Putney Health Lane 4.

4.Le conseil d'Administration avalise les pouvoirs de signature de monsieur Bob DE BOEF, demeurant à 1030 Schaarbeek, Chaussée de Louvain 708 bte 15.

5.Les pouvoirs de signature et d'engagement de la société envers les institutions financières se résument dorénavant comme suit (le tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués par la société) ;

A.Peter M. BECKWITH

B. 

C.Michael PASHLEY

D,

E.

F.Brian MORRIS

G.Michelle WARD

H.Robin MCLEAN

J. - -- -

K.

L.lsabelle BERGANS

M.Bob DE BOEF

A.En matière de paiements :

Peuvent engager la société pour les actes d'une valeur illimitée, toutes les personnes reprises ci-dessous à

la condition expresse de 2 signataires minimum.

B.Transfert interne pour montant illimité :

Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement

(Concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autres

sociétés du groupe, à savoir Aspria City SA, Aspria Belgium SA et La Rasante SA)

Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des sièges ou agences de toutes institutions financière, pour :

-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement

quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde.

-Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à ia société.

-Effectuer, sans lirrijies,toutes opérations entre_ tes mines existants ou à ouvrir au nom dela_société,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

h------. '

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

C.En matière d'engagement contractuel à l'égard de fournisseur :

Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat d'un an et de 2 signataires minimum. En cas de contrat d'une durée supérieure à un an etfou d'un engagement supérieur à 50.000 ¬ 1 an, la signature de Monsieur Man MORRIS est requise.

D.Dorénavant les personnes qui peuvent engager la société dans tous les domaines de ta gestion du

personnel sont :

Madame Cornelia MEINKE

Madame Axelle BAUDESSON

Monsieur Brian MORRIS



Sijiagen-brr het-$eigiscb Staatsbtact- tCse1/26111 ÿÿA-nntxés-ùu lbltjffitëûi' tïëlgë Pour extrait conforme

Isabelle BERGANS, administrateur Brian MORRIS, administrateur délégué



Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 28.06.2013 13249-0215-037
23/07/2012
ÿþ Mal 2.1

1Va 1;ii = Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

12 JUL 2012 DRUXELM

Greffe

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II

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur et commissaire

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2012, tenue au siège de la société, a

- renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Brian MORRIS, demeurant Putney Health Lane 4, SW153JG London, Royaume Unie, numéro de passeport Britanique 094346864 jusqu'à l'Assemblée Générale de 2018,

- renouvelé le mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL ayant comme représentant permanent Mme Corine MAGNIN (RPM Bruxelles 0429.053.863) ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8/b. Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Pour extrait conforme

Brian MORRIS Aspria Belgium SA, représentée par Isabelle BERGANS

Administrateur Délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012
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Mal 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

12 JUL 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Waluwé-Saint Lambert

Objet de l'acte : Délégation de Pouvoirs

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la sociétée, tenue au siège social le 8 mai 2012

1.Le Conseil d'Administration arrête les pouvoirs de signature de Messieurs Jonathan Edwin BRADY, Mathew DAVIES et de Julien BACON. Ce dernier est remplacé par Monsieur Miguel van ACKERE, demeurant Avenue Broustin 74, 1083 Bruxelles.

2.Le Conseil d'administration avalise les pouvoirs de signature, dans tous les domaines de la gestion du personnel de Madame Beth AARONS, demeurant 31 Chase Side Avenue, Wimbledon, SW20 8LU London, Royaume Unie.

3.Les pouvoirs de signature et d'engagement de la société envers les institutions financières se résument dorénavant comme suit (le tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués par la société) ;

A. Peter M, BECKWITH

B.

C. Michael PASHLEY

D.

E.

F. Brian MORRIS

G. Michelle WARD

H. Robin McLEAN

I. Lama PALMER

J

K. - -- -

L. Isabelle BERGANS

M. Miguel van ACKERE

A.En matière de paiements

Peuvent engager la société pour les actes d'une valeur illimitée, toutes les personnes reprises ci-dessous à

la condition expresse de 2 signataires minimum

B.Transfert interne pour montant illimité ;

Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement

(concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autre

sociétés du groupe, à savoir Aspria City SA, Aspria Belgium SA et La Rasante SA)

Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des sièges ou agences de toutes institutions financière, pour

-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde.

-Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société. -Effectuer, sans limites, toutes opérations entre les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

C.En matière d'engagement contractuel à l'égard de fournisseurs

Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat d'un an et de 2 signataires minimum. En cas de contrat d'une durée supérieure à un an et/ou d'un engagement supérieur à 50 000 ¬ / an, la signature de Monsieur Brian MORRIS est requise.

D.Les personnes qui peuvent engager la société dans tous les domaines de la gestion du personnel sont ;

Monsieur Miguel van ACKERE

Madame Sonja Maria VAILLANT

Madame Beth AARONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait conforme

Isabelle BERGANS, administrateur Brian MORRIS, administrateur délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 03.07.2012 12259-0039-036
03/05/2012
ÿþ MOP WORD 11.1

i= 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

9 APR 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), rue Sombre, 56 (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ASPRIA CLUB S.A.», ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), rue Sombre, 56, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)472.223.021/RPM Bruxelles (acte constitutif dressé par le notaire Eric Levie, à Schaerbeek, le 16 juin 2000, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 8 juillet suivant, sous le numéro 20000708-246) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 30 mars 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Modification de l'objet social.

1.Rapports préalables.

[on omet]

Un exemplaire du rapport du commissaire étant la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative Deloitte Réviseurs d'Entreprises, établie à Berkenlaan 8B - 1831 Diegem, (TVA BE 0429 053 863 1 RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Rik Neckebroek, réviseur d'entreprises, à propos dudit état résumant la situation active de la société, lequel conclut en les termes suivants ;

« 5 Conclusion

Notre examen n'a pas révélé de faits ou d'éléments qui auraient pour effet de modifier de manière significative l'état résumant la situation active et passive intermédiaire ci-joint pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ci-joint.

Le présent rapport a été préparé à l'usage exclusif des actionnaires de la société, dans le cadre du projet de modification de l'objet social comme décrit ci-dessus et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Diegem, le 28 mars 2012

Le Commissaire

Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCCRL

Représentée par (signé) Rik Neckebroeck

Réviseur d'entreprises ».

2.Décision de modification de l'objet social.

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la présente société, afin de l'étendre aux activités connexes développées par celles-ci et qui ne sont pas clairement reprises dans l'objet social tel que définis dans les statuts et par conséquent, et par conséquent elle décide de remplacer le texte actuel des statuts relatif à l'objet social de la présente société, par le texte proposé par le conseil d'administration et figurant dans l'ordre du jour de la présente assemblée.

Titre B.

Modifications des statuts,

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir :

1.Article 2 : remplacer dans le texte du premier alinéa de cet article, les mots « Bruxelles (1040), rue de l'Industrie, 26 -- 38 », par les mots « Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), rue Sombre, 56. », afin de mettre le texte de cet article en concordance avec la décision de transfert du siège social prise par le conseil d'administration le 12 juillet 2005.

2.Article 3 : Compte tenu de l'adoption de la proposition de modification de l'objet social dont question au titre A ci-dessus, remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom et pour son propre compte et au nom et pour compte de tiers:

-le développement d'activités de loisir, de sport et de détente, ainsi que de toute infrastructure se rapportant à ces activités telles que la restauration, l'hébergement et la garderie ;

-le développement d'activités de coiffure, ainsi que toute infrastructure se rapportant à ces activités, telles que les soins de la chevelure, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ;

-le développement d'activités d'esthétique, ainsi que toute infrastructure se rapportant à ces activités, telles que les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humaine Ces soins comportent égaiement l'épilation et le maquillage semi-permanent ;

-le développement d'activités de pédicure, ainsi que toute infrastructure se rapportant à ces activités, telles que les soins des pieds, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

-le développement d'activités de massage, ainsi que toute infrastructure se rapportant à ces activités, telles que le massage du corps humain, destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué dans un salon de beauté au sens normal du terme

-l'exploitation d'une piscine ;

-l'exploitation d'hôtels ;

-l'exploitation de tous restaurants ou débits de boissons ;

-la mise à disposition de locaux et de facilités pour des soins, services et activités connexe à l'activité d'un

club de sport et de bien-être ;

-la mise à disposition de locaux et infrastructure pour conférences ;

-la gestion, l'exploitation directe ou indirecte et le développement sous quelque forme que ce soit de telles

activités ;

-la commercialisation, l'encouragement et la promotion sous toutes les formes des activités mentionnées ci-

dessus ;

-la constitution de sûretés tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers ;

-la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant

se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou

rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt

économique ou de location gérance.

Les activités mentionnées ci-dessus peuvent être exécutées à condition que la société se conforme aux

dispositions légales applicables.

Ces activités peuvent être exercées par la société elle-même ou pour son compte, le cas échéant via des

sous-traitants

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et à tous

objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans toutes autres sociétés. »

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (2 procurations sous seing privé, 1 rapport du conseil d'administration, 1 rapport du

commissaire) ;

- statuts coordonnés au 34.03.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2012
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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22 M~r~~3~a;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Obiet d= l'acte : Délégation de Pouvoirs

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la sociétée, tenue au siège social le 19 décembre 2011 1.Le Conseil d'Administration arrête les pouvoirs de signature bancaires de Messieurs John ROBERTSON, Jonathan Edwin BRADY et Mathew DAVIES. Ces derniers ne sont pas remplacés.

2.Le Conseil d'administration avalise les pouvoirs de signature, auprès des institutions financières, repris ci-dessous de Monsieur Robin McLEAN, demeurant Flat 6, The Terraces, 8 Lansdowne Road, SW208AP Wimbledon, Royaume Unie et Mademoiselle Lorna PALMER, demeurant Marlborough Road 16C, W4 4ET London, Royaume Unie.

3.Les pouvoirs de signature et d'engagement de la société envers les institutions financières se résument dorénavant comme suit (le tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués par la société) ;

A. Peter M. BECKWITH

B. ----

C. Michael PASHLEY

D.

E. ----

F. Brian MORRIS

G. Michelle WARD

H. Robert McLEAN

I. Loma PALMER

J. ----

L. Isabelle BERGANS

M. Julien BACON

A.En matière de paiements :

Peuvent engager la société pour les actes d'une valeur illimitée, toutes les personnes reprises ci-dessous à

la condition expresse de 2 signataires minimum

B.Transfert interne pour montant illimité

Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement

(concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autre

sociétés du groupe, à savoir Aspria City SA, Aspria Belgium SA et La Rasante SA)

Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des sièges ou agences de toutes institutions financière, pour :

-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, les clôturer, en retirer le solde.

-Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société, -Effectuer, sans limites, toutes opérations entre les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



C.En matière d'engagement contractuel à l'égard de fournisseurs :

Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat d'un an et de 2 signataires minimum. En cas de contrat d'une durée supérieure à un an et/ou d'un engagement supérieur à 50 000 ¬ ! an, la signature de Monsieur Bilan MORRIS est requise.

Dies personnes qui peuvent engager la société dans tous les domaines de la gestion du personnel sont

Monsieur Julien BACON

Madame Sonja Maria VAILLANT

Monsieur Jonathan Edwin BRADY

Pour extrait conforme

Isabelle BERGANS, administrateur Brian MORRIS, administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

25 MIL 2011

Greffe

'11120511"

11

Ré.

Mo h

N° d'entreprise : 472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB S.A.

Forme juridique : SA

Siège : RUE SOMBRE 56 -1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Article 556 sur le Code des sociétés

Déposé en même temps : texte intégral

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I egard des tiers

Au versa : Nom et signature



17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 10.06.2011 11162-0491-036
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 30.06.2009 09370-0069-033
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 14.07.2008 08389-0343-035
18/09/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 11.09.2007 07713-0299-002
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 09.07.2007 07364-0244-036
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 01.08.2006 06575-0102-034
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 13.07.2005, DPT 27.01.2006 06031-0006-030
07/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 02.07.2004, DPT 30.11.2005 05874-0115-028
26/10/2005 : BL643482
17/07/2015
ÿþtal\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

I11

Réservé

au

Moniteui

belge

a fr

éposé / Reçu le

a 8 MIL. 2015

,I greffe du tribunualiest commerce

ancaphonc do F2 fes

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0472.223.021

(en entier) ASPRIA CLUB

(en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de Pouvoirs

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration de la sociétée, tenue au siège social le 12 mal 2015

1.Le conseil d'Administration avalise les pouvoirs d'engagement de la société dans tous les domaines de la gestion du personnel madame Claire GUERRIERO, demeurant à 134 Strathville Road SW18 4RE LONDON, Royaume-Unis ;

2.Le conseil d'Administration annule les pouvoirs de signature et d'engagement de la société de monsieur MICHAEL PASHLEY ainsi que les pouvoirs de signature et d'engagement dans tous les domaines de la gestion du personnel de madame Cornelia MEINKE ;

3.Les pouvoirs de signature et d'engagement de la société envers les institutions financières se résument dorénavant comme suit (le tableau suivant remplace et annule tous pouvoirs antérieurement attribués société) ;

A. Peter M. BECKWITH

B.

C,

D.

E.

F. Brian MORRIS

G. Michelle WARD

H. Robin MCLEAN

J.

K.

L. Isabelle BERGANS

M. Bob IDE BOEF

A.En matière de paiements

Peuvent engager la société pour les actes d'une valeur illimitée, toutes les personnes reprises ci-dessous à

la condition expresse de 2 signataires minimum.

B.Transfert interne pour montant illimité

Toutes les personnes ci-dessus peuvent agir individuellement

(Concerne les paiements envers d'autres comptes de la société mais aussi des transferts envers d'autres

sociétés du groupe, à savoir Aspria City SA, Aspria Belgium SA et La Rasante SA)

Dans les limites décrites ci-dessus, les personnes susmentionnées ont toutes les pouvoirs, auprès des

sièges ou agences de toutes institutions financière, pour :

-Effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société, toutes opérations généralement

quelconques de retrait ou de transfert, approuver les comptes, tes clâturer, en retirer le solde,

-Utiliser sous quelque forme que ce soit, les ouvertures de crédit consenties ou à consentir à la société.

-Effectuer, sans limites, toutes opérations entre les comptes existants ou à ouvrir au nom de la société.

C.En matière d'engagement contractuel à l'égard de fournisseur:

Peuvent engager la société, les personnes reprises ci-dessus, à raison d'une durée maximale de contrat

d'un an et de 2 signataires minimum, En cas de contrat d'une durée supérieure à un an et/ou d'un engagement

supérieur à 50.000 ¬ / an, la signature de Monsieur Brian MORRIS est requise.

par la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

.' àu

Moniteur

belge

Volet B - Suite

D.Les personnes qui peuvent engager la société dans tous les domaines de la gestion du personnel sont

Monsieur Miguel VAN ACKERE

Madame Axelie BAUDESSON

Madame Claire GUERRIERO

Monsieur Brian MORRIS .

Pour extrait conforme Brian MORRIS, administrateur délégué

Aspria Belgium, administrateur

représenté par Isabelle BERGANS

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOI) WORD Il.t

Déposé / Reçu le

fi 8 MIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deet,9xelles

RéservE

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0472.223.021 Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat commissaire

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2015, tenue au siège de la société, a renouvelé le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL (RPM Bruxelles 0429.053.863) ayant comme représentant permanent Mme Corine MAGNIN, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8/b. Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

Pour extrait conforme

Brian MORRIS Aspria Belgium SA, représentée par Isabelle BERGANS

Administrateur Délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/10/2004 : BL643482
28/10/2004 : BL643482
13/08/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

11111MMIFILI

MDD WORD 11.1

Déposé/ Reçu le

fl 4 AQUT 2015

au gref c du tribunl de commerce

Gratte

4444 ,4 4,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 0472.223.021

Dénomination

(en entier) : ASPRIA CLUB

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Approbation des dispositions du Extended Facility Agreement conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2015,

L'Assemblée décide, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés d'approuver les dispositions suivantes du Extended Facility Agreement, entre Aspria Holdings BV et la KBC Bank NV et dont Aspria Belgium SA s'est porté garant,

- 21.4 (Disposais) en combinaison avec 22.3 (Other obligations) et 22.17 (Acceleration);

- 21.5 (Merger) en combinaison avec 22.3 (Other obligations) et 22.17 (Acceleration);

- 21.22 (Issue of Shares) en combinaison avec 22.3 (Other obligations) et 22:17 (Acceleration); et

- 22.9 (Ownership of Obligors) en combinaison avec 22.17 (Acceleration)

Pour extrait conforme

Isabelle BERGANS

Mandataire Spécia

Zijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2003 : BL643482
31/07/2003 : BL643482
02/06/2003 : BL643482
27/12/2002 : BL643482
31/07/2002 : BL643482
04/04/2002 : BL643482

Coordonnées
ASPRIA CLUB

Adresse
RUE SOMBRE 56 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale