ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
A S S I S T A N C E E N C E S S I O N D ' E N T R E P R I S E S S P R L , e n a b r é g é
S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
A V E N U E J . F . D E B E C K E R 9 5 B O I T E 3 - 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T 0 8 8 6 8 3 2 0 0 2
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 2 . 0 5 . 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 0 h
S o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r G u y M i n g n e a u , r e p r é s e n t a n t l a S p i s o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t I m m o b i l i e r ,
c i - a p r è s n o m m é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , p o s s é d a n t r e s p e c t i v e m e n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . S p r i S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t I m m o b i l i e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i n g n e a u G u y , p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
- Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
- Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e d è s l o r s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ;
- Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s q u i a u r a i e n t é t é é m i s a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- Q u e p a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e s c o n s t a t a t i o n s s o n t r e c o n n u e s e x a c t e s p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i a d o p t e n t l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 0 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e A v e n u e J . F . D e b e c k e r , 9 5 B t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t v e r s l ' a d r e s s e B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 / 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 2 . 0 5 . 2 0 1 4
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0
c i t . . . 1 r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e I I I i I I I l l h I I I l I l U l l 1 f l l N
a u + 1 9 0 3 5 5 A 9 '
M o n i t e u
b e l g e
2 8 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 3 2 . 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s i s t a n c e e n C e s s i o n d ' E n t r e p r i s e s
( e n a b r é g é ) : A . C . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J . F . D e b e c k e r 9 5 b t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é i a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r B r u n o C O P I N d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t - L a m b e r t , A v . J . F . D e b e c k e r 9 5 b t e 1 , D é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r s a g e s t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t I m m o b i l i e r S P R L
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G u y M i n g n e a u
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 ( 1 N 1 ~ I V M 1 q 1 0 N I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 3 2 . 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s i s t a n c e e n C e s s i o n d ' E n t r e p r i s e s
( e n a b r é g é ) : A . C . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J . F . D e b e c k e r 9 5 b t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r l a S P R L S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t I m m o b i l i e r a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c o n , R u e d e l a M a r l i è r e n ° 9 9 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s F e n t r e p r i s e s s o u s , l e n u m é r o 0 4 7 8 . 0 0 1 . 3 5 0 q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u y M i n g n e a u d o m i c i l i é à 8 9 3 0 R e k k e m , K a s t e e l D r e e f n ° 1 1 2 0 1 ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
B r u n o C O P I N
G é r a n t
1 d H U X E L L E S
G r e f f e z 2 F E B 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s