27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 26.05.2014 14133-0545-014
22/09/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1
D é p o s é / R e ç u l e - 0 9 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 8 3 2 4 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S M O K I N e n i n l e t W e g b a r l f f l N
( e n a b r é g é ) : E S T A
F o r m e j u r i d i q u e : G R O U P E M E N T E U R O P É E N D ' I N T É R Ê T E C O N O M I Q U E
S i è g e R o n d P o i n t S h u m a n 9 , b o î t e
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
A . D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 à B r u x e l l e s :
S u i t e à l a r e t r a i t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , é l e c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e p l e i n d r o i t s u i v a n t s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 2 0 1 4 - 2 0 1 6
1 . M o n s i e u r C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r , M a n a g i n g D i r e c t o r , L a n d e w y c k T o b a c c o S . A .
2 . M o n s i e u r U l f B a u e r , H e a d o f E U A f f a i r s , B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o B e l g i u m
3 . M o n s i e u r A l e s s a n d r o T s c h i r k o v , H e a d o f E U O f f i c e , I m p e r i a ! T o b a c c o G r o u p B e i g i u m 4 , M o n s i e u r F r a n z P e t e r M a r x , M a n a g i n g D i r e c t o r , V e r b a n d d e r d e u t s c h e n R a u c h t a b a k i n d u s t r i e e . V .
5 . M o n s i e u r N i e l s F r e d e r i k s e n , E x e c u t i v e V i c e - P r e s i d e n t , S c a n d i n a v i a n T o b a c c o C r o u p N S
6 . M o n s i e u r M i c h i e l R e e r i n k , V P G l o b a l R e g u l a t o r y S t r a t e g y , J T I n t e r n a t i o n a l S A - J T i n t e r n a t i o n a l B V B e l g i a n b r a n c h
A d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n s t i p u l a n t q u e M o n s i e u r P e r B u c h , C E O d e M a c B a r e n T o b a c c o C o m p a n y N S s u c c é d e r a à M . F r a n z P e t e r M a r x à m i - m a n d a t , c - à - d 2 0 1 5 .
D é c i s i o n q u e l e s d e u x m e m b r e s f o n d a t e u r s V d R e t V N K n o m m e n t l e s r e p r é s e n t a n t s s u i v a n t s p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l ' A r t . 1 7 d e s S t a t u t s
1 , M o n s i e u r B a r t A l k e m a d e , V e r e n i g i n g N e d e r l a n d s e K e r f t a b a k i n d u s t r i e
2 . M a d a m e M a n u e l a v a n K e s s e l , V e r e n i g i n g N e d e r l a n d s e K e r f t a b a k i n d u s t r i e
3 . M o n s i e u r P a t r i c k E n g e l s , V e r b a n d d e r d e u t s c h e n R a u c h t a b a k i n d u s t r i e e . V .
4 . M o n s i e u r M i c h a e l K a l b , V e r b a n d d e r d e u t s c h e n
P r é c i s i o n q u e M o n s i e u r P e l e n v a n d e r M a r k a é t é n o m m é c o m m e « S e c r e t a r y G e n e r a l » o u « S e c r é t a i r e ' , G é n é r a l e » à p a r t i r d u 2 2 a o û t 2 0 1 0 .
B . D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
N o m i n a t i o n c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r , L a n d e w y c k T o b a c c o S . A .
N o m i n a t i o n c o m m e v i c e - p r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . M o n s i e u r U l f B a u e r , B r i t i s c h A m e r i c a n T o b a c c o B e l g i u m ;
2 . M o n s i e u r B a r t A l k e m a d e , V e r e n i g i n g N e d e r l a n d s e K e r f t a b a k i n d u s t r i e .
C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 14.05.2013 13115-0425-014
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 05.07.2012 12255-0367-014
03/11/2011
ÿþ ~ f ~ ~ r ~ t _ ~ . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 i 8 u i i i r i i i i r i 1 I i i
* 1 1 1 6 5 1 9 7 *
u i
D é n o m i n a t i o n : " E U R O P E A N S M O K I N G T O B A C C O A S S O C I A T I O N " , e n a b r é g é " E S T A "
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S h u m a n , 9 , b o î t e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 8 3 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à M i l a n :
- r e m p l a c e m e n t c o m m e V i c e - P r é s i d e n t d e M o n s i e u r M i c h i e l R e e r i n k p a r M o n s i e u r P a u l L e g g a t
- r e m p l a c e m e n t c o m m e M e m b r e d u C o n s e i l d e M o n s i e u r M i c h i e l R e e r i n k p a r M o n s i e u r I s t v a n K o m o r o c z k i
M o n s i e u r C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 17.05.2011 11113-0039-014
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 09.06.2010 10157-0123-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 17.06.2009 09230-0034-014
24/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a t ) p o c é / l e t e 9 u 3 . e I 4 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
" 1 5 0 6 1 7
u i
F . t o m . - . . - . , . , M 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 8 3 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S M O K I N G T O B A C C O A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E S T A
F o r m e j u r i d i q u e : G R O U P E M E N T E U R O P É E N D ' I N T É R Ê T E C O N O M I Q U E
S i è g e : R o n d P o i n t S h u m a n 9 , b o î t e 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
A . D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 :
1 / R e m p l a c e m e n t d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d u m o t « n e u f » p a r l e m o t « d i x » , d e i s o r t e q u e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
« L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t e x e r c é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i s e ! c o m p o s e d e d i x m e m b r e s a u p l u s . »
2 1 R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e :
« L e C o m i t é e x é c u t i f s e c o m p o s e d u P r é s i d e n t o u d e u n d e s d e u x V i c e - p r é s i d e n t s à s a p l a c e , d e s : d i r e c t e u r s g é n é r a u x d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s , d e t r o i s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e l e u r s r e p r é s e n t a n t s e t d u S e c r é t a i r e g é n é r a l . »
B . D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r U l f B a u e r , H e a d o f E U A f f a i r s , B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o B e l g i u m .
N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r H v i i d M o r t e n B o j e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e d e B o r d e a u x , 5 4 1 T M .
N o m i n a t i o n c o m m e v i c e - p r é s i d e n t : M o n s i e u r M i c h a e l R e e r i n k , V P G l o b a l R e g u l a t o r y S t r a t e g y , J T I n t e r n a t i o n a l S A J T I n t e r n a t i o n a l B V , d o m i c i l i é à 1 1 6 6 P e r r o y , S u i s s e , r o u t e d e M o n t e l l y 3 .
( D é p o s é s e n s e m b l e : l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 e t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.04.2008, DPT 26.06.2008 08283-0081-013
11/06/2007 : BLE000124
05/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e ç u l e 2 ~ M A I 2 0 1 5
F 1 7 1 . 5 - , - e f f e d i v a . t r i l ~ ~ ï ~ ~ i ï r 7 A
;
c a r L p ~ . r e ,
. . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 8 3 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N S M O K I N G T O B A C C O A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E S T A
F o r m e j u r i d i q u e : G R O U P E M E N T E U R O P É E N D ' I N T É R Ê T E C O N O M I Q U E
S i è g e : R o n d P o i n t S h u m a n 9 , b o î t e 1
1 0 4 0 B r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 1 1
5 , 9 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 :
A p p r o b a t i o n d e l ' é l e c t i o n d e M . P e r B u c h c o m m e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e r e s t a n t ' ; d u m a n d a t d e M . F r a n z P e t e r M a r x q u i s ' e s t r e t i r é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( D é p o s é s e n s e m b l e : l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s , : s t a t u t s ) .
C h r i s t i a n G r e i v e l d i n g e r
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2007 : BLE000124
02/10/2006 : BLE000124
17/02/2006 : BLE000124
01/08/2005 : BLE000124
03/01/2005 : BLE000124
03/01/2005 : BLE000124
24/12/2004 : BLE000124
17/02/2004 : BLE000124
16/09/2002 : BLE000124
14/07/1993 : BLE124
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.04.2016, DPT 25.07.2016 16342-0576-015