14/10/2013
ÿþi . t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
= M I E S :
© 3 © C . ~ . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 6 . 5 3 9 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x
E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( e n a b r é g é ) : A E P H - E A H P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e A b b é C u y p e r s , 3 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e ; R é e l e c t i o n - N o m i n a t i o n
L e s 1 4 e t 1 5 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l a 4 3 è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e A E P H - E A P H ( E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f . H o s p i t a l P h a r m a c i s t s ) à A t h è n e s ( G r è c e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e l e v e n d r e d i 1 4 j u i n 2 0 1 3 à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r ' ' R o b e r t o F R O N T I N I , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r , l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I . O r d r e d u j o u r
- R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d i r e c t e u r « F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e » ( p o i n t 1 9 . 1 ) ,
! I . D é c i s i o n s
P o i n t 1 9 . 1 - R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e
a ) R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e d e c e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e d e M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F e x p i r e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e c e q u e M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F a p o s é s a c a n d i d a t u r e p o u r u n r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F j . - d o m i c i l i é à N L - 6 2 6 5 A L S i n t . G e e r t r u i d ( P a y s - B a s ) , D o r p s t r a a t , 1 6 , ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o . . . ) ] e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e s F r a n k W E I N A N D e t L a r s T R U Y E N S , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 ; B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s : n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F r a n k W e i n a n d ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
= M I E S :
© 3 © C . ~ . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 6 . 5 3 9 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x
E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( e n a b r é g é ) : A E P H - E A H P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e A b b é C u y p e r s , 3 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e ; R é e l e c t i o n - N o m i n a t i o n
L e s 1 4 e t 1 5 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l a 4 3 è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e A E P H - E A P H ( E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f . H o s p i t a l P h a r m a c i s t s ) à A t h è n e s ( G r è c e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e l e v e n d r e d i 1 4 j u i n 2 0 1 3 à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r ' ' R o b e r t o F R O N T I N I , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r , l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I . O r d r e d u j o u r
- R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d i r e c t e u r « F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e » ( p o i n t 1 9 . 1 ) ,
! I . D é c i s i o n s
P o i n t 1 9 . 1 - R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e
a ) R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e d e c e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e d e M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F e x p i r e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e c e q u e M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F a p o s é s a c a n d i d a t u r e p o u r u n r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C o r n e l i s N E E F j . - d o m i c i l i é à N L - 6 2 6 5 A L S i n t . G e e r t r u i d ( P a y s - B a s ) , D o r p s t r a a t , 1 6 , ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o . . . ) ] e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e s F r a n k W E I N A N D e t L a r s T R U Y E N S , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 ; B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s : n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F r a n k W e i n a n d ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x
E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( e n a b r é g é ) : A E P H - E A H P
F o r m e j u r i d i q u e A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e R é e l e c t i o n s - N o m i n a t i o n s
L e 1 5 - 1 6 j u i n 2 0 1 2 u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e à B u d a p e s t ( H o n g r i e ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e l e 1 6 j u i n 2 0 1 2 à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o b e r t a F R O N T 1 N I , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
i " ]
I O r d r e d u j o u r ( p o i n t 1 2 )
- R é é l e c t i o n , n o m i n a t i o n n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- E l e c t i o n P r é s i d e n t , V i c e - p r é s i d e n t , D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s , D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e
I l . D é c i s i o n s
1 . R é é l e c t i o n , n o m i n a t i o n n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t M o n s i e u r R o b e r t a V i r g i l i o A m e r i g o F R O N T I N I , d o m i c i l i é à D - 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( A l l e m a g n e ) , K n a u r s t r a l e 6 , e t M o n s i e u r A n t h o n y L e s l i e W E S T , d o m i c i l i é à U K N R 9 3 J U H e t h e r s e t t , N o r w i c h , N o r f o l k ( G r a n d e B r e t a g n e ) , 2 1 , L y n c h G r e e n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L e s m a n d a t s d e M . F R O N T I N I e t d e M . W E S T p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e n o u v e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- F r a n c e s c a V E N T U R I N I , d o m i c i l i é e à 1 - 3 7 1 2 1 V é r o n e ( I t a l i e ) , v i c o l o C h i o d o , 7 ,
- J o a n P E P P A R D , d o m i c i l i é e à I R L - C a s t l e l o s t W e s t , R o c h f o r t b r i d g e , C o W e s t m e a t h ( I r l a n d e ) ,
P e t r H O R A K , d o m i c i l i é à C Z - 2 6 2 0 3 N o v g K n í n ( R é p u b l i q u e t c h è q u e ) , J o s e f a K o l u m b u s e 4 6 5 ,
p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
2 . E l e c t i o n P r é s i d e n t , V i c e - p r é s i d e n t , D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s , D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
2 8 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t M o n s i e u r R o b e r t o V i r g i l i o A m e r i g o F R O N T I N I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e ' l ' a s s o c i a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t M a d a m e T a j d a M I H A R I J A G A L A , d o m i c i l i é e à L j u b l j a n a ( S l o v é n i e ) , R u s j a n o v t r g 0 1 0 e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t M o n s i e u r A n t h o n y L e s l i e W E S T e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s d e l ' a s s o c i a t i o n , S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t M o n s i e u r C o m e l i s N E E F , d o m i c i l i é à N L - 6 2 6 5 A L S i n t G e e r t r u i d ( P a y s - B a s ) , D o r p s t r a a t , 1 6 , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é e t l e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u s e i n d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- R o b e r t o V i r g i l i o A m e r i g o F R O N T I N I , P r é s i d e n t ;
- T a j d a M I H A R I J A G A L A , V i c e - P r é s i d e n t ;
- A n t h o n y L e s l i e W E S T , D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s ;
- C o r n e l i s N E E F , D i r e c t e u r F o r m a t i o n , S c i e n c e & R e c h e r c h e ;
- F r a n c e s c a V E N T U R I N I ;
- J o a n P E P P A R D ;
- P e t r H O R A K ;
- J u r a j S Y K O R A e t
- A i d a B A T I S T A .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e R u t h W I R T Z , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
R u t h W I R T Z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e a u
~ i ' M 6 n i t e u r
b e l g e
17/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 5 3 9 . 8 7 6
R é s e r v é I 1 1 1 H I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I I I ! n i
a u * u v s a 3 i "
M o n i t e u r
b e l g e
u
- 1 -
0 4 2 0 1 1
; ~
~ @ ~
, ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n
e r - t ; a 7 A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a t i e n s d ' H o p i t a u x - E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
{ e n a L r e n é , . A E P H - E A P H
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 4 - 2 5 s e p t e m b r e , u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u e d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . A t t r i b u t i o n d ' u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e J e n n i e D E G R E E F c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 1 4 d e s s t a t u t s
L e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l a é t é d é c i d é d e c o n f é r e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M a d a m e J e n n i e D E
" G R E E F p o u r a g i r a u n o m d e E A H P d a n s t o u t e s m a t i è r e s l é g a l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s e n l i e n a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e E A H P . M a d a m e D E G R E E F d i s p o s e d e c e p o u v o i r p o u r u n e d u r é e d e 1 0 a n s .
P o u v o i r e s t d o n n é à F r a n k W E I N A N D e t S a b r i n a E C H E M E N T , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s , 2 , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F r a n k W E I N A N D
M a n d a t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : R i o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 6 . 5 3 9 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( v e r k o r t ) : E A H P
R e c h t s v o r m : I n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p 4 j u n i 2 0 1 1 b e s l o t e n d a t : D e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
B e n o e m i n g v o o r e e n j a a r :
- d e h e e r R o b e r t o V i r g i l i o A m e r i g o F R O N T I N I , v o o r z i t t e r ; w o n e n d e t e D - 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( D u i t s l a n d ) , K n a u r s t r a l g e ,
- m e v r o u w E i f r i e d e D O L I N A R , v i c e - v o o r z i t s t e r ; w o n e n d e t e 0 - 1 0 2 0 W i e n ( O o s t e n r i j k ) , F u g b a c h g a s s e 1 8 1 2 3 , - d e h e e r V a g n N e e r u p H A N D L O S , b e s t u u r d e r v o o r v o r m i n g , w e t e n s c h a p p e n e n o n d e r z o e k ; w o n e n d e t e D K - 3 6 7 0 V e k s o e ( D e n e m a r k e n ) , S k o v v a n s v e j 3 1 ,
- d e h e e r A n t h o n y L e s l i e W E S T , b e s t u u r d e r v o o r f i n a n c i ë n ; w o n e n d e t e G B - R I - 1 1 6 3 E F W e s t S u s s e x ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) , H a y w a r d s H e a t h , F a i f o r d C l o s e 1 7 ,
B e n o e m i n g v o o r t w e e j a a r :
- d e h e e r C o r n e l i s N E E F ; w o n e n d e t e N L - 6 2 6 5 A L - S i n t G e e r t r u i d ( N e d e r l a n d ) , D o r p s t r a a t 1 6 ,
B e n o e m i n g v o o r d r i e j a a r :
- m e v r o u w T a d j a M I H A R I J A G A L A ; w o n e n d e t e L j u b l i j a n a ( S l o v e n i ë ) , R u s j a n o v t r g 0 1 0 ,
- d e h e e r J u r a j S Y K O R A ; w o n e n d e t e S K - 8 2 1 0 7 B r a t i s l a v a ( S l o w a k i j e ) , R a j e c k a S t r e e t 6 ,
- m e v r o u w A i d a B A T I S T A ; w o n e n d e t e P - 4 2 0 0 - 2 8 9 P o r t o ( P o r t u g a l ) , R u a F a r i a G u i m a r á e s , 6 2 8 2 ° D t o .
E e n s p e c i a l e v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t e r v e r v a n g i n g w o r d t a a n F r a n k W E I N A N D e n C h r i s t i n e C H A V E T , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e M a r s v e l d p l e i n 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r l e e n d , b e i d e n g e m a c h t i g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t o n d e r d e l e g a t i e , o m t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , a l s o o k t o t a l l e a n d e r e a c t i e s n o o d z a k e l i j k i n d i t v e r b a n d .
F r a n k W E I N A N D
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011
ÿþ M O D 2 . 2
M A M V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i i i i o i i S i i i i i i i : i u i i i ~
" 1 1 0 8 6 9 8 0 '
B R U X E L L E S
- 0 5 - g i j e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x -
E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( e n a b r é g é ) : E A H P o u A E P H
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 3 , r u e A b b é C u y p e r s à 1 0 4 0 E t t e r b e e k .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 0 5 a v r i l 2 0 1 1 , i 1 r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t s u i s s e « A s s o c i a t i o n s u i s s e d e s p h a r m a c i e n s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s h ô p i t a u x » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 8 F r i b o u r g , H ô p i t a l c a n t o n a l ;
2 ° L ' o r g a n i s a t i o n d e d r o i t f i n l a n d a i s o S u o m e n F a r m a s i a l i i t o n s a i r a a i a - j a t e r v e y s k e s k u s f a r m a s i a n j à s e n y h d i s t y s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 0 0 1 0 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d e ) , E t e l à i n n e n H e s p e r i a n k a t u 8 , B 4 2 ;
3 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t e s t o n i e n « E s t o n i a n S o c i e t y o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E E - 1 3 4 1 9 T a l l i n n , J . S ü t i s t e R o a d , 1 9 ;
4 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t s l o v è n e « S l o v e n s k o F a r m a c e v t s k o D r u s t v o » , a g i s s a n t p a r l a « s e c t i o n d e s p h a r m a c i e n s H o s p i t a l i e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 L j u b l j a n a ( S l o v é n i e ) , D u n a j s k a , 1 8 4 A .
5 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t p o r t u g a i s « A s s o c i a ç â o P o r t u g u e s a d e F a r m a c ê u t i c o s H o s p i t a l a r e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 0 0 - 3 1 6 C o i m b r a ( P o r t u g a l ) , R u a P a d r e E s t ë v á o C a b r a l , 1 2 0 , 1 ° s a l a 1 0 8 ;
6 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t i t a l i e n « S I F O S o c i e t à I t a l i a n a d i F a r m a c i a O s p e d a l i e r a e d e i S e r v i z i F a r m a c e u t i c i d e l l e A z i e n d e S a n i t a r i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 1 5 9 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a C . F a r i n i , 8 1 ;
7 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t p o l o n a i s « N a c z e l n a l z b a A p t e k a r s k a » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 0 0 - 2 3 8 V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , u l . D u g l a 1 6 ;
8 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t b u l g a r e « B u l g a r i a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o f i a ( B u l g a r i e ) , K r a s n o S e l o R e g i o n 2 1 , T o t l e b e n B o u l e v a r d ;
9 ° l ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t c r o a t e « H r v a t s k o F a r m a c e u t s k o D r u s t v o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 0 Z a g r e b ( C r o a t i e ) , M a s a r y k o v a , 2 ;
1 0 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t a l l e m a n d « B u n d e s v e r b a n d D e u t s c h e r K r a n k e n h a u s a p o t h e k e r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 5 9 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) , A l t M o a b i t , 9 6 ;
1 1 ° L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « A s s o c i a t i o n d e s P h a r m a c i e n s h o s p i t a l i e r s L u x e m b o u r g e o i s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 7 6 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , C l i n i q u e S a i n t e T h é r è s e , r u e S a i n t e Z i t h e , 3 6 ;
1 2 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t s l o v a q u e « S e c i a n e m o c n i e n y c h l e k a r n i k o v S l o v e n s k e j l e k é r n i c k e j k o m o r y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 3 1 0 4 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , N o v é R o z n a v s k a S t r e e t , 3 ;
1 3 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t d e M a c é d o i n e « A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 S k o p j e ( M a c é d o i n e ) , K o s t a d i n K i r k o v S t r e e t , 5 / 1 a ;
1 4 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t n o r v é g i e n « N o r s k e S y k e h u s f a r m a s o y t e r s F o r e n i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 0 3 0 1 O s l o ( N o r v è g e ) , S l e m d a l s v e i i e n , 1 ;
1 5 ° l ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t t c h è q u e « C e s k a L é k a r s k á S p o l e c n o s t J . E . P u r k y n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 2 6 P r a g u e 2 ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) , S o k o l s k á 3 1 .
1 6 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t e s p a g n o l « S o c i e d a d E s p a n o l a d e F a r m a c i a H o s p i t a l a r i a » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l t e G e n e r a l O r g a z , 2 3 .
1 7 ° L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t a u t r i c h i e n , « A r b e i t s g e m e i n s c h a f t O s t e r r e i c h i s c h e r K r a n k e n h a u s a p o t h e k e r , Z w e i g v e r b a n d d e s V e r b a n d A n g e s t e i l t e r A p o t h e k e r ê s t e r r e i c h s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 1 V i e n n e ( A u t r i c h e ) , S p i t a l g a s s e , 3 1 .
1 8 ° L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A s s o c i a t i o n B e l g e d e s P h a r m a c i e n s H o s p i t a l i e r s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H i p p o c r a t e , 1 0 ;
U n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x - E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s » , e n a b r é g é « E A H P » o u « A E P H » ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e A b b é C u y p e r s , 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s s o n t
é t a b l i s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
1 . 1 . 1 1 e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f ( c i - a p r è s d é n o m m é e «
A s s o c i a t i o n ' ) e n c o n f o r m i t é a v e c e t r é g i e p a r l a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , m o d i f i é e e t a m e n d é e p a r l e s l o i s
s u b s é q u e n t e s , d o n t n o t a m m e n t l e s l o i s d u 2 m a i 2 0 0 2 a i n s i q u e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 .
1 . 2 . L ' A s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e : " A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x - E u r o p e a n
A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s " , e n a b r é g é « A E P H o u E A H P > .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t s i s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à E t t e r b e e k
( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e A b b é C u y p e r s , 3 , e t p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d ' o u v r i r d e s c e n t r e s d ' o p é r a t i o n o u d e s b u r e a u x d e l ' A s s o c i a t i o n d a n s
d ' a u t r e s p a y s a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 3 : D u r é e
L ' A s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a r t i c l e 1 4 s e r a d ' a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 4 : B u t e t A c t i v i t é s
4 . 1 . L ' A s s o c i a t i o n a p o u r b u t :
- d e p r o m o u v o i r e t d e d é v e l o p p e r l a p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e a i n s i q u e d ' a c q u é r i r e t d e m a i n t e n i r d e s p r i n c i p e s
g é n é r a u x p h a r m a c e u t i q u e s c o m m u n s e t u n e p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e c o m m u n e e t c e , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a
s a n t é p u b l i q u e e t d e s p a t i e n t s ;
- d e p r o m o u v o i r l a r e c h e r c h e e t l a f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e a f i n d e p e r m e t t r e
a u x p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x d e t o u s l e s p a y s m e m b r e s d u C o n s e i l d e l ' E u r o p e d e c o n t r i b u e r d e m a n i è r e
o p t i m a l e à l a s a n t é p u b l i q u e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à t o u t c e q u i y e s t d i r e c t e m e n t l i é o u f a v o r a b l e a u s e n s l e
p l u s l a r g e ;
- d e p r o m o u v o i r ! a c o o p é r a t i o n a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d e l a s a n t é p u b l i q u e ;
- d e p r o m o u v o i r l a p o s i t i o n e t l e r ô l e d e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x ;
- d e s o u t e n i r e t d e d é f e n d r e l e s i n t é r ê t s c o m m u n s d e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x d e s p a y s m e m b r e s d e
l ' U n i o n E u r o p é e n n e a u p r è s d e c e t t e a u t o r i t é ; . .
- d e s o u t e n i r e t d e d é f e n d r e l e s i n t é r ê t s d e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x d e s p a y s m e m b r e s d u C o n s e i l d e
l ' E u r o p e a u p r è s d e c e t t e a u t o r i t é ;
- t o u t c e q u i e s t l i é e t q u i p o u r r a i t s e r v i r - B a r é a l i s a t i o n d e c e b u t .
4 . 2 . L ' A s s o c i a t i o n r é a l i s e r a s e s b u t s ' e n e x e r ç a n t , e n t r e a u t r e s , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
- o r g a n i s e r d e s r é u n i o n s , d e s c o n f é r e n c e s e t d e s s é m i n a i r e s f o c a l i s é s s u r l a f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a
p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e ;
- p u b l i e r o u f a i r e p u b l i e r d e s p u b l i c a t i o n s c o n c e r n a n t l a p r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e o u s c i e n t i f i q u e d e l a
p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e ;
- d é v e l o p p e r e t o c t r o y e r d e s f a c i l i t é s a u x M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- p l a i d e r a u n o m d e s e s M e m b r e s p o u r u n e m e i l l e u r e p o l i t i q u e d e l a s a n t é e t u n e p l u s g r a n d e s é c u r i t é d e s
p a t i e n t s e n E u r o p e ;
- c o o p é r e r a v e c d e s a s s o c i a t i o n s s i m i l a i r e s e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e s e s b u t s q u i s o n t d e r e p r é s e n t e r a u
m i e u x l e s i n t é r ê t s d e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x ;
- f a c i l i t e r l e t r a v a i l e n r é s e a u e t ê t r e u n e p l a t e f o r m e d ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s p o u r s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 5 : L a n g u e
L a l a n g u e d e t r a v a i l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t l ' a n g l a i s . C h a q u e m e m b r e r e c e v a n t d e s c o m m u n i c a t i o n s o u
d ' a u t r e s d o c u m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n p r e n d r a l u i - m ê m e , s i n é c e s s a i r e , s o i n d e p r o c u r e r u n e t r a d u c t i o n d e c e s
d o c u m e n t s à s e s p r o p r e s m e m b r e s . L a l a n g u e u t i l i s é e d a n s l e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s e t d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c
! e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s s e r a l e f r a n ç a i s . E n c a s d e l i t i g e e n t r e l e s m e m b r e s à p r o p o s d e s s t a t u t s , l a v e r s i o n
o f f i c i e l l e f r a n ç a i s e p u b l i é e p r i m e r a . S e u l e l a v e r s i o n o f f i c i e l l e f r a n ç a i s e p u b l i é e f e r a f o i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A r t i c l e 6 : M e m b r e s
6 . 1 . L ' A s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s e t d e M e m b r e s i n d i v i d u e l s . E l l e s e r a c o m p o s é e
d ' a u m o i n s c i n q M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s . L a q u a l i t é d e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l e s t d a n s c h a c u n d e s p a y s
m e m b r e s d u C o n s e i l d e l ' E u r o p e o u v e r t e à u n e a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e o u u n e a u t r e o r g a n i s a t i o n d e p h a r m a c i e n s
d e s h ô p i t a u x q u i e s t c o n s i d é r é e c o m m e r e p r é s e n t a t i v e d u g r o u p e p r o f e s s i o n n e l d a n s s o n p a y s .
6 . 2 . A f f i l i a t i o n e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l :
E n v u e d ' ê t r e a d m i s e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l , u n e d e m a n d e d ' a d h é s i o n é c r i t e d e v r a ê t r e a d r e s s é e
a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n .
L e c a n d i d a t - M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l d e v r a ê t r e :
- u n e o r g a n i s a t i o n n a t i o n a l e d e p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x q u i a d e s b u t s e t e x e r c e d e s a c t i v i t é s
c o r r e s p o n d a n t s a u b u t e t a u x a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n s t i p u l é s à l ' a r t i c l e 4 ;
- s i t u é d a n s u n d e s p a y s d e l a r é g i o n e u r o p é e n n e t e ! q u e d é f i n i p a r l e C o n s e i l d e l ' E u r o p e ;
- v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é s e l o n l e s l o i s e t u s a g e s d e s o n p a y s d ' o r i g i n e ;
- i n d é p e n d a n t d e s p a r t i s p o l i t i q u e s e t d e t o u s i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 , 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u ' u n c a n d i d a t - M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l e n v o i e d e s o b s e r v a t e u r s à l a r é u n i o n a n n u e l l e d e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ( l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e r a s u r u n e d e m a n d e d ' a d h é s i o n d e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l .
L a d e m a n d e d ' a d h é s i o n c o m p r e n d r a :
- u n e c o p i e o f f i c i e l l e d e s s t a t u t s d e l ' o r g a n i s a t i o n ;
- u n e d e s c r i p t i o n d e l a s t r u c t u r e a d m i n i s t r a t i v e d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e s o b j e c t i f s / b u t s d e l ' a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e .
L e P r é s i d e n t e s t a u t o r i s é à d e m a n d e r d e s i n f o r m a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s a u c a n d i d a t - M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l . L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d é f i n i t i v e p e u i m p o r t e s i e l l e a p p r o u v e , r e j e t t e o u e x c l u t l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' a f f i l i a t i o n .
6 . 3 . L e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s s u p p o r t e n t l e s f r a i s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n t e l s q u e c e u x - c i s e r o n t r é g l e m e n t é s d e m a n i è r e p l u s d é t a i l l é e d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 1 5 . 6 . 4 . L ' a f f i l i a t i o n e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l c o m p r e n d l e d r o i t :
a . d e p a r t i c i p e r e t d e v o t e r a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
b . d ' ê t r e é l i g i b l e à u n m a n d a t d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
c . d ' ê t r e c o n s u l t é e n r e l a t i o n a v e c l e d r o i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p r é p a r e r d e s p r i s e s d e p o s i t i o n ; d . d e p r o p o s e r d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ;
e . à d e s m i s e s à j o u r r é g u l i è r e s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n e t à d e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a p h a r m a c i e h o s p i t a l i è r e a u s e i n d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e ;
f . d ' ë t r e i n v i t é à p a r t i c i p e r à d e s t a b l e s r o n d e s / d e s w o r k s h o p s / d e s g r o u p e s d e t r a v a i l o r g a n i s é s p a r l ' A s s o c i a t i o n a u c o u r s d e l ' a n n é e ;
g . d ' u t i l i s e r l e S e c r é t a r i a t d e l ' A s s o c i a t i o n c o m m e s o u r c e d ' i n f o r m a t i o n s e t c o m m e p l a t e f o r m e d e c o n t a c t a v e c d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s d e p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x ;
6 . 5 . L ' a f f i l i a t i o n e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l i m p l i q u e l ' o b l i g a t i o n :
a . d e p a r t i c i p e r a c t i v e m e n t a u x a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n e n c o r r e s p o n d a n t r é g u l i è r e m e n t , e n p a r t i c i p a n t à d e s r é u n i o n s , e t e n c o n t r i b u a n t a u x a c t i o n s e t i n i t i a t i v e s d e l ' A s s o c i a t i o n , e t p o u r c e f a i r e , d e n o t i f i e r à l ' A s s o c i a t i o n a u m o i n s u n e p e r s o n n e p h y s i q u e n o m m é e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d e l ' o r g a n i s a t i o n m e m b r e c o n c e r n é e o u d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à u n d é l é g u é p a r t i c i p a n t a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
b . d e r é p o n d r e à d e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n s ;
c . d e p a y e r l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l o u l a p a r t i c i p a t i o n é q u i v a l e n t e f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s n e p e u v e n t e n a u c u n - c a s ê t r e t e n u s r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s d e l ' A s s o c i a t i o n . 6 . 6 . L ' a f f i l i a t i o n à l ' A s s o c i a t i o n e n t a n t q u e M e r r i b ' r é i n s t i t u t i o n n e l p r e n d r a f i n :
a . p a r l a d é m i s s i o n d u M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l . : . c h a q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l a l e d r o i t d e s e r e t i r e r d e l ' A s s o c i a t i o n à t o u t m o m e n t e n a d r e s s a n t u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n a u P r é s i d e n t . I l r e s t e c e p e n d a n t s o u m i s à l ' o b l i g a t i o n d e p a y e r l ' i n t é g r a l i t é d e l a c o t i s a t i o n d u e j u s q u ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . T o u t e n o t i f i c a t i o n d e d é m i s s i o n d ' u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l n é c e s s i t e u n é c r i t .
b . p a r l a n o t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n q u i i n f o r m e l e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l q u ' i l e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t , s i l e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p e r s i s t e à n e p a s p a y e r s a c o t i s a t i o n a n n u e l l e a l o r s q u ' u n d é l a i d e p a i e m e n t s u p p l é m e n t a i r e d ' u n m o i s a é t é a c c o r d é e t n o t i f i é à l ' o r g a n i s a t i o n .
O u t r e l e n o n - p a i e m e n t d e l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e , l ' a f f i l i a t i o n e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p r e n d r a é g a l e m e n t f i n p a r l ' e x c l u s i o n l o r s q u ' u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s d ' a f f i l i a t i o n p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t l o r s q u ' i l n e p e u t ê t r e r a i s o n n a b l e m e n t d e m a n d é à l ' A s s o c i a t i o n d e m a i n t e n i r l ' a f f i l i a t i o n , c o m m e , l o r s q u ' u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l a g i t e n v i o l a t i o n d e s s t a t u t s , d e s r è g l e m e n t s o u d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n o u l è s e l ' A s s o c i a t i o n d e m a n i è r e d é r a i s o n n a b l e .
L ' e x c l u s i o n d u M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l c o n c e r n é s e r a p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' e x c l u s i o n à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o i x d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e M e m b r e d o n t l ' e x c l u s i o n e s t p r o p o s é e . L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n p r e n d r a e f f e t à l a f i n d u m ê m e e x e r c i c e s o c i a l . L o r s q u e l ' a f f i l i a t i o n p r e n d f i n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a p l e i n e c o t i s a t i o n p o u r c e t e x e r c i c e s o c i a l r e s t e r a d u e . A u c u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l d o n t l ' a f f i l i a t i o n a p r i s f i n n e p o u r r a p r é t e n d r e n i à u n r e m b o u r s e m e n t d e s e s c o t i s a t i o n s o u c o n t r i b u t i o n s , n i à u n e q u e l c o n q u e a u t r e c o m p e n s a t i o n , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , à m o i n s q u e c e l a a i t é t é a c c e p t é u n a n i m e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n y s t a t u a n t l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e .
6 . 7 . C o t i s a t i o n s e t C o n t r i b u t i o n s
L e s c o t i s a t i o n s s o n t p a y é e s a n n u e l l e m e n t . L e s c o t i s a t i o n s s e r o n t d i s c u t é e s e t r e v u e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r b a s e d e s p r o p o s i t i o n s d u D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s .
L a c o t i s a t i o n a n n u e l l e p o u r l e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s e t l a c o n t r i b u t i o n p o u r l e s M e m b r e s i n d i v i d u e l s n e p e u v e n t e x c é d e r u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 7 : M e m b r e s i n d i v i d u e l s
7 . 1 . D e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x q u i n e p e u v e n t p a s ê t r e a f f i l i é s e n t a n t q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p e u v e n t ê t r e e n r e g i s t r é s a u p r è s d e l ' A s s o c i a t i o n c o m m e M e m b r e i n d i v i d u e l .
7 . 2 . A f f i l i a t i o n e n t a n t q u e M e m b r e i n d i v i d u e l :
E n v u e d ' ê t r e a d m i s e n t a n t q u e M e m b r e i n d i v i d u e l , u n e d e m a n d e d ' a d h é s i o n é c r i t e d e v r a ê t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n .
L e c a n d i d a t M e m b r e i n d i v i d u e l d e v r a ê t r e :
a . d o m i c i l i é d a n s l ' u n d e s p a y s m e m b r e s d u C o n s e i l d e l ' E u r o p e ;
b . u n p h a r m a c i e n d e s h ô p i t a u x e t ê t r e c a p a b l e d e l e d é m o n t r e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
A l ' e x c e p t i o n d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s M e m b r e s i n d i v i d u e l s o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à d e s m e e t i n g s e t d e s a c t i v i t é s o r g a n i s é e s p a r l ' A s s o c i a t i o n p o u r s e s M e m b r e s e t d e r e c e v o i r t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n d e s t i n é e s à s e s M e m b r e s .
7 . 3 . L e s M e m b r e s i n d i v i d u e l s p a y e r o n t u n e c o n t r i b u t i o n a n n u e l l e q u i d e v r a ê t r e f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n a u x m e e t i n g s e t a c t i v i t é s i l s p a y e r o n t l e s m ê m e s c o n t r i b u t i o n s q u e l e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s d e l ' A s s o c i a t i o n .
7 . 4 . L ' e n r e g i s t r e m e n t e n t a n t q u e M e m b r e i n d i v i d u e l p r e n d r a f i n l o r s q u e l e M e m b r e i n d i v i d u e l d e v i e n d r a u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n e t p a r u n e n o t i f i c a t i o n d e d é m i s s i o n p a r l e M e m b r e i n d i v i d u e l o u u n e n o t i f i c a t i o n d ' e x c l u s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e p a r s o n d é c è s . A l ' e x c e p t i o n d u c a s d e d é c è s , l a n o t i f i c a t i o n s e r a f a i t e p a r é c r i t e t c e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d ' u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , à m o i n s q u e l ' A s s o c i a t i o n o u l e M e m b r e i n d i v i d u e l n e p u i s s e n t r a i s o n n a b l e m e n t s e v o i r i m p o s e r l a c o n t i n u a t i o n d ' u n e a f f i l i a t i o n p o u r u n e p é r i o d e s i l o n g u e .
A r t i c l e 8 : A s s e m b l é e G é n é r a l e
8 . 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l ' o r g a n e s u p r ê m e d e l ' A s s o c i a t i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s .
8 . 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n o u a u s s i s o u v e n t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e d é c i d e .
8 . 3 . U n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e m o y e n n a n t u n d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e 6 0 j o u r s , s o i t à l a d e m a n d e d ' a u m i n i m u m d e u x / t i e r s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i t à l a d e m a n d e é c r i t e d ' a u m o i n s u n / d i x i è m e d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s . C e s d e r n i e r s d o i v e n t a d r e s s e r , a u m o i n s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , u n e d e m a n d e é c r i t e ( p a r l e t t r e o u e - m a i l ) a u P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n . L a d e m a n d e é c r i t e d e v r a m e n t i o n n e r l a r a i s o n e t l a m o t i v a t i o n d ' u n e t e l l e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a i n s i q u ' u n o r d r e d u j o u r p r é l i m i n a i r e .
8 . 4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e P r é s i d e n t , a g i s s a n t a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r é c r i t m o y e n n a n t l e t t r e o r d i n a i r e , f a x o u e - m a i l a d r e s s é a u x M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t c e , c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' h e u r e , l e l i e u a i n s i q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a i n s i q u e t o u t r a p p o r t o u d o c u m e n t s o u m i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r a p p r o b a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l i é a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e t o u t M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p e u v e n t d e m a n d e r j u s q u ' à 1 4 j o u r s c a l e n d r i e r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e q u e d e s p o i n t s s u p p l é m e n t a i r e s s o i e n t p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' o r d r e d u j o u r d é f i n i t i f e t l e s d o c u m ë n t s à d i s c u t e r s e r o n t a d r e s s é s a u p l u s t a r d 7 j o u r s c a l e n d r i e r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s .
8 . 5 . A l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c h a q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n e d é l é g a t i o n d e t r o i s d é l é g u é s a u p l u s .
8 . 6 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e s e s t a t t e i n t l o r s q u ' a u m o i n s l a m o i t i é ( 1 / 2 ) d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' A s s e m b l é e . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t à l a p r e m i è r e r é u n i o n , u n e s e c o n d e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e n d é a n s l e s q u a t r e ( 4 ) s e m a i n e s . C e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s i c e t t e p r o c é d u r e a é t é a n n o n c é e d a n s l a c o n v o c a t i o n d e l a s e c o n d e r é u n i o n .
8 . 7 . P r o c é d u r e d e v o t e :
- c h a q u e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l d i s p o s e d ' u n e v o i x l o r s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
- l e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C h a q u e m a n d a t a i r e p e u t ê t r e p o r t e u r d ' u n m a x i m u m d e d e u x p r o c u r a t i o n s d o n n é e s p a r d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s a b s e n t s .
8 . 8 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t o u l e V i c e - P r é s i d e n t e n c a s d ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s e r o n t d r e s s é s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u V i c e - P r é s i d e n t e t s e r o n t a p p r o u v é s l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l s e r a e n v o y é à t o u t e s l e s p e r s o n n e s a y a n t a s s i s t é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d 6 0 j o u r s a p r è s l a t e n u e d e c e l l e - c i a f i n d e l e u r p e r m e t t r e d e f a i r e d e s c o m m e n t a i r e s e n d é a n s ! e s 1 4 j o u r s c a l e n d r i e r d u d i t e n v o i . L e p r o c è s - v e r b a l d é f i n i t i f s e r a s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e a i n s i q u e p a r u n a u t r e M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l a s s i s t a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e p r o c è s - v e r b a l d é f i n i t i f s e r a a d r e s s é à t o u s l e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s e t à t o u s l e s M e m b r e s i n d i v i d u e l s e n d é a n s u n d é l a i d e 6 0 j o u r s c a l e n d r i e r s à c o m p t e r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u b s é q u e n t e . L ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s e r a c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e s é p a r é t e n u a u s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n o ù t o u t M e m b r e p e u t l e c o n s u l t e r .
8 . 9 . S a u t d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r é v u e p a r l e s s t a t u t s o u l a l o i b e l g e , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s . L e s a b s t e n t i o n s , l e s v o t e s b l a n c s o u l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s .
8 . 1 0 . L e v o t e p o u r r a a v o i r l i e u p a r m a i n l e v é e o u p a r v o t e s e c r e t .
L e v o t e s e r a s e c r e t p o u r l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p o u r t o u t e a u t r e r é s o l u t i o n à l a d e m a n d e d ' a u m o i n s u n M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l p r é s e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
8 . 1 1 . S i l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x n e p e u t ê t r e a t t e i n t e l o r s d e s v o t e s r e l a t i f s à u n e n o m i n a t i o n , u n s e c o n d t o u r d e s c r u t i n a u r a l i e u e n t r e l e s d e u x p e r s o n n e s a y a n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
L o r s q u e p l u s d e d e u x p e r s o n n e s o b t i e n n e n t l e p l u s d e v o i x , e l l e s p a r t i c i p e r o n t t o u t e s à u n s e c o n d t o u r d e s c r u t i n . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x o u l o r s q u ' u n e s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x n e p e u t ê t r e a t t e i n t e , l e s d e u x p e r s o n n e s q u i o n t r é u n i e n s e m b l e l e n o m b r e l e p l u s é l e v é d e v o i x l o r s d e s d e u x s c r u t i n s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n n o u v e a u s c r u t i n . E n c a s d e n o u v e l l e é g a l i t é d e v o i x , l e r e p r é s e n t a n t d u M e m b r e i n s t i t u t i o n n e l a v e c l e n o m b r e l e p l u s é l e v é d e m e m b r e s i n d i v i d u e l s s e r a n o m m é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
8 . 1 2 . R ô l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a c o m p é t e n t e p o u r :
a . n o m m e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
b . v o t e r l a s t r u c t u r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
c . d é l i b é r e r e t p r e n d r e u n e d é c i s i o n p o u r t o u t e d e m a n d e d ' a d h é s i o n à l ' A s s o c i a t i o n ;
d . e x c l u r e u n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n ;
e . v o t e r l e s d é c l a r a t i o n s p r o p o s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
( . v o t e r l a s t r a t é g i e , l e s p r i o r i t é s e t l e s b u t s d e E A H P e t d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n
p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
g . a p p r o u v e r / d é s a p p r o u v e r l e l i e u d u c o n g r è s a n n u e l a i n s i q u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
h . n o m m e r e t r é v o q u e r l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e t d é t e r m i n e r l e u r s a l a i r e s i u n e r é m u n é r a t i o n l e u r e s t
a t t r i b u é e ;
i . v o t e r l e r a p p o r t f i n a n c i e r p r é s e n t é p a r l e D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s e t s u r l e r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
p r o f e s s i o n n e l i n d é p e n d a n t q u i a c o n t r ô l é l a c o m p t a b i l i t é d e l ' A s s o c i a t i o n ;
j . f i x e r l e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s f o n d é s u r l e s c r i t è r e s p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
k . v o t e r l e s r a p p o r t s d ' a c t i v i t é a n n u e l s d e l ' A s s o c i a t i o n p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
I . v o t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e b u d g e t ;
m . v o t e r l a d é c h a r g e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s ;
n . v o t e r t o u t e d é c i s i o n d ' i n t e n t e r u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e ;
o . m o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
p . d i s s o u d r e l ' A s s o c i a t i o n ;
q . l e s p o u v o i r s r é s i d u e l s n o n a t t r i b u é s _ a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l a l o i ;
r . v o t e r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e i r . d e l ' A s s o c i a t i o n e t m o d i f i e r c e l u i - c i .
A r t i c l e 9 : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n '
9 . 1 . C o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e
d e s a f f a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e s t c o n f i é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v e i l l e à
m a i n t e n i r u n e v i s i o n f o r t e e t u n e s t r a t é g i e p o u r l ' A s s o c i a t i o n , d é v e l o p p e e t i m p l é m e n t e d e s p o s i t i o n s e t r è g l e s ,
a s s u r e l a c o m p t a b i l i t é e t l ' e f f i c a c i t é o r g a n i s a t i o n n e l l e a i n s i q u e l a v a l e u r d e s s e r v i c e s m i s à d i s p o s i t i o n d e s
m e m b r e s .
9 . 2 . P o u v o i r s e t a u t o r i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r g é r e r e t r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n
j u d i c i a i r e m e n t e t e x t r a j u d i c i a i r e m e n t . T o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t l a m ê m e a u t o r i t é e t
r e s p o n s a b i l i t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n . E n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l s p e u v e n t ê t r e n o m m é s p o u r f a i r e l e l i e n a v e c l e s g r o u p e s d e t r a v a i l o u l e p e r s o n n e l , p o u r
s e r v i r d a n s l e s c o m m i s s i o n s p e r m a n e n t e s e t / o u t o u t a u t r e o r g a n e a d j o i n t .
9 . 3 . N o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u a t r e ( 4 ) n i s u p é r i e u r à n e u f
( 9 ) .
9 . 4 . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t s e r a c o m p o s é d e :
" u n P r é s i d e n t ;
" u n V i c e - P r é s i d e n t ;
" u n D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s ;
" a u m o i n s u n D i r e c t e u r d u D é v e l o p p e m e n t P r o f e s s i o n n e l .
S i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s f o n c t i o n s p e u v e n t ê t r e c r é é e s m o y e n n a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e v r a i t ê t r e r e p r é s e n t a t i v e d e s p a y s m e m b r e s d u C o n s e i l d e l ' E u r o p e t a n t e n t e r m e s g é o g r a p h i q u e s q u ' e n t e r m e s d e p o p u l a t i o n .
9 . 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a s s i s t é p a r u n S e c r é t a r i a t e t p a r t o u t a u t r e m e m b r e d u p e r s o n n e l s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' e s t i m e n é c e s s a i r e e t l e b u d g e t d e l ' A s s o c i a t i o n l e p e r m e t .
9 . 6 . A p r è s l a f i n d e s o n m a n d a t l e P r é s i d e n t p e u t c o n t i n u e r à a s s i s t e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t à c o n s e i l l e r / a i d e r l e s n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e m a x i m a l e d e d e u x a n s . L a d u r é e d e c e t t e p é r i o d e s e r a d é t e r m i n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n c o n c e r t a t i o n a v e c c e t t e p e r s o n n e e t n e p o u r r a e x c é d e r l a d u r é e t o t a l e d ' u n m a n d a t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 9 . 7 , a l i n é a 2 c i - d e s s o u s .
9 . 7 . D u r é e e t f o n c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m t r o i s ( 3 ) a n s . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a d i t e t r o i s i è m e a n n é e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u v e n t d é c i d e r d ' a v o i r u n P r é s i d e n t - E l u d o n t l e m a n d a t d u r e u n ( 1 ) a n ; d a n s c e c a s , i l o u e l l e d e v i e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t P r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t - E l u d ' u n a n .
C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r é é l i g i b l e . A u c u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e n o m m é p o u r u n e p é r i o d e s u p é r i e u r e à d i x ( 1 0 ) a n s a u t o t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
9 . B . L e s c a n d i d a t u r e s , l a s é l e c t i o n d e s c a n d i d a t u r e s e t l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s e f e r o n t c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
9 . 9 . L e s t â c h e s l e s p l u s i m p o r t a n t e s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t l e s s u i v a n t e s :
a . g é r e r l ' A s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x p o l i t i q u e s d é v e l o p p é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
b . f i x e r d e s o b j e c t i f s g l o b a u x à l o n g e t c o u r t t e r m e , e t d e s p r i o r i t é s p o u r l ' A s s o c i a t i o n e n r é p o n d a n t a u x b e s o i n s d e s p h a r m a c i e n s d e s h ô p i t a u x e u r o p é e n s ;
c . r e c o m m a n d e r d e s p o l i t i q u e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
d . p r é s i d e r u n o u p l u s i e u r s p r o g r a m m e s o u p r o j e t s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
e . p r o m o u v o i r l ' a f f i l i a t i o n à l ' A s s o c i a t i o n p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d e s r é s e a u x c o m m u n a u t a i r e e t à d ' a u t r e s a c t i v i t é s ;
f . r e n d r e c o m p t e e t c h e r c h e r d e s c a n d i d a t s p o u r l e s é l e c t i o n s a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s i n é c e s s a i r e ;
g . p r é p a r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ; d é p o s e r d e s p é t i t i o n s à p r o p o s d e s r é s o l u t i o n s à v o t e r , d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s ( a f f a i r e s c o u r a n t e s ) ;
h . l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l e t d ' a u t r e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s a i n s i q u e d e s m e m b r e s d e s c o m i t é s s p é c i a u x c o n f o r m é m e n t à l e u r r e s p o n s a b i l i t é s t e l l e s q u e p r é v u e s d a n s l e u r c o n d i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s ; l a d é s i g n a t i o n d u p e r s o n n e l q u i e s t a u t o r i s é à s i g n e r a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s ;
i . l ' e x é c u t i o n e t / o u l a c o o r d i n a t i o n d e l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é v o t é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
j . r é g l e r t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i n e s o n t p a s a u t r e m e n t r é g l é e s p a r l e s l o i s ( p r i n c i p e s g é n é r a u x ) e t r é s e r v é e s d e d r o i t a u x d é l é g u é s d e l ' A s s e m b l é e ;
k . s e p r é p a r e r e t p a r t i c i p e r a u x d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
9 . 1 0 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r m a n d a t a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n à t i t r e g r a t u i t . 9 . 1 1 . L e s f o n c t i o n s d é t a i l l é e s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t f i x é e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
9 . 1 2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t p h y s i q u e m e n t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p h y s i q u e m e n t j u s q u ' à 8 f o i s p a r a n o u v i r t u e l l e m e n t ( c o n f é r e n c e c a l l , v i d é o c o n f é r e n c e , . . . ) a u s s i s o u v e n t q u e n é c e s s a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n v o q u e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m o y e n n a n t u n e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e p a r l e t t r e o r d i n a i r e , p a r f a x o u p a r m a i l ' . e t a c c o m p a g n é e d ' u n p r e m i e r p r o j e t d e l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s . L ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t n ' e s t d é f i n i t i f q u ' a w c o m m e n c e m e n t d e l a r é u n i o n . A u d é b u t d e l a r é u n i o n , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e m o d i f i e r l ' o r d r e d u j o u r j u s t e a v a n t d ' a d o p t e r s a v e r s i o n f i n a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i a u m o i n s d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d ' u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s . E n c a s d e p a r t a g e d e v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r é s e n t l o r s d ' u n e r é u n i o n , i l / e l l e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n . U n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
9 . 1 3 . ï o u t e n o m i n a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p e r s o n n e l l e . S i u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é m i s s i o n n e p e n d a n t l a d u r é e d e s o n m a n d a t , u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t é l u à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
9 . 1 4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n t i e r s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r d e s a c t e s j u d i c i a i r e s o u e x t r a - j u d i c a i r e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . D a n s c e c a s , l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s a i n s i q u e l a f i n d u m a n d a t d o i v e n t ê t r e p r é c i s é s .
9 . 1 5 . L e m a n d a t d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d r a f i n :
a . p a r l a d é m i s s i o n d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
b . p a r l a r é v o c a t i o n d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à t o u t m o m e n t , s a n s p r é c i s i o n d e m o t i f s ;
c . à l ' e x p i r a t i o n d e s o n t e r m e ;
d . p a r l e d é c è s d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
e . l o r s q u e l e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p l u s m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n o u n e r e p r é s e n t e p l u s u n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n ;
9 . 1 6 . U n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e s u s p e n d u o u r é v o q u é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n r é u n i s s a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u s p e n d u a u r a l a p o s s i b i l i t é d e r e n d r e c o m p t e d e s e s a c t e s d e v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . A c e t t e o c c a s i o n , i l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à s e s p r o p r e s f r a i s , p a r u n c o n s e i l l e r .
9 . 1 7 . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , p r é s e n t e r l e u r d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u P r é s i d e n t o u , e n c a s d e d ' a b s e n c e o u d ' i n c a p a c i t é d u P r é s i d e n t , a u V i c e - P r é s i d e n t . L a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l o r s q u e l ' a c c u s é d e r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a é t é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t o u l e V i c e - P r é s i d e n t .
9 . 1 8 . V a c a n c e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L o r s q u ' u n p o s t e d e v i e n t v a c a n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t s i s o n r e m p l a c e m e n t e s t i n d i s p e n s a b l e , a u r e g a r d d e s a r t i c l e s 9 . 3 e t 9 . 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r à c e t t e v a c a n c e , e n d é a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e p a r l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i t e r m i n e r a l e m a n d a t d u m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a i d é d a n s c e t t e t â c h e p a r u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n c o m p o s é p a r d e s d é l é g u é s c h a r g é s d e c h e r c h e r d e s c a n d i d a t u r e s e t d e l e s a n a l y s e r .
E n é t r o i t e c o l l a b o r a t i o n a v e c l e c o m i t é d e n o m i n a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . F a u t e d e n o m i n a t i o n e n d é a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a i n t e n u s e n f o n c t i o n p e u v e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e q u a l i f i é e a f i n d ' o c c u p e r l e p o s t e v a c a n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T o u t a u t r e p o s t e v a c a n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e o c c u p é p o u r l a d u r é e d u m a n d a n t r e s t a n t à c o u r i r p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l e n o m b r e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u n o m b r e m i n i m u m d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 : R e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
A l ' é g a r d d e s t i e r s , l ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e P r é s i d e n t e t a u m o i n s u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s d e s a c t e s j u d i c i a i r e s o u e x t r a j u d i c i a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n c e i n c l u s l e P r é s i d e n t , à m o i n s q u e d e s p o u v o i r s p é c i a u x a i e n t é t é d é l é g u é s à u n t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 1 4 . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n c a p a c i t é d u P r é s i d e n t , l e V i c e - P r é s i d e n t e x e r c e r a l e s p o u v o i r s e t l e s d e v o i r s d u P r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 1 : S e c r é t a r i a t d e l ' A s s o c i a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E A H P p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o j e t s e t l a r e l a t i o n a v e c s e s m e m b r e s à d u p e r s o n n e l n o m m é à c e t e f f e t . L e c h e f d u p e r s o n n e l d e v r a r e n d r e c o m p t e a u V i c e - P r é s i d e n t o u e n s o n a b s e n c e o u i n c a p a c i t é , à t o u t a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é p a r l e V i c e - P r é s i d e n t .
L e t r a v a i l d u S e c r é t a r i a t e s t s u p e r v i s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t a u n o m d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e c h e f d u p e r s o n n e l e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a f f a i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
A r t i c l e 1 2 : F o n d s , e x e r c i c e s o c i a l , b u d g e t e t r a p p o r t d e g e s t i o n e t c o m p t e s a n n u e l s
1 2 . 1 . L e s f o n d s d e l ' A s s o c i a t i o n s e c o m p o s e n t :
a . d e s c o t i s a t i o n s d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s o u d e s c o n t r i b u t i o n s d e s M e m b r e s i n d i v i d u e l s ;
b . d e d o n s ;
c . d e s u b s i d e s e t d e d o n a t i o n s ;
d . d e t o u t e a u t r e r e v e n u o b t e n u l é g a l e m e n t .
1 2 . 2 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s .
L a c o m p t a b i l i t é d e l ' A s s o c i a t i o n s e r a a u d i t é e p a r d e u x r e p r é s e n t a n t s d e s e s m e m b r e s , à m o i n s q u e l a l o i e x i g e l a n o m i n a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' u n c o m m i s s a i r e i n d é p e n d a n t e t e x t e r n e e n v u e d e c o n t r ô l e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' A s s o c i a t i o n . L e s a u d i t e u r s i n t e r n e s s e r o n t n o m m é s c h a q u e a n n é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r l ' a n n é e s u b s é q u e n t e .
1 2 . 3 . C h a q u e a n n é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a l e s c o m p t e s a n n u e l s i n c l u a n t l e b i l a n a i n s i q u e l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n d é t a i l l é e t u n b u d g e t p o u r l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l p o u r a p p r o b a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
1 2 . 4 . A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 2 . 5 . L a c o t i s a t i o n d e s M e m b r e s d e v r a ê t r e p a y é e a n n u e l l e m e n t a v a n t l e 1 e r a v r i l .
A r t i c l e 1 3 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
U n e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p e u t ê t r e p r é s e n t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r a u m o i n s d e u x m e m b r e s a u m o i n s t r o i s ( 3 ) m o i s a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à m o i n s q u e d e s é v é n e m e n t s e x c e p t i o n n e l s ( « f o r c e m a j e u r e » » ) f o r c e n t l e s r e q u é r a n t s à n e p a s r e s p e c t e r c e d é l a i . S e u l e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r s u r u n e t e l l e p r o p o s i t i o n .
L a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e q u i e r t u n e m a j o r i t é d ' a u m o i n s d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o t e s d a n s u n e r é u n i o n l o r s d e l a q u e l l e a u m o i n s d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n r e q u i e r t l e m ê m e q u o r u m d e p r é s e n c e a i n s i q u ' u n e m a j o r i t é d ' a u m o i n s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s v o t e s d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 8 . 7 , l e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p e u v e n t v o t e r p a r p r o c u r a t i o n p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L o r s q u e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , u n e s e c o n d e A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 . 6 .
C e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s s i x ( 6 ) s e m a i n e s a u p r é a l a b l e e t l e t e x t e l i t t é r a l d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p r o p o s é s d o i t ê t r e n o t i f i é a u x M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s .
A r t i c l e 1 4 : D i s s o l u t i o n
1 4 . 1 . L a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r a u m o i n s t r o i s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s . L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e s t p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é d ' a u m o i n s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s s u f f r a g e s e x p r i m é e s l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù a u m o i n s t r o i s / q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 A O D 2 . 2
1 4 . 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é v u e à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s s i x ( 6 ) s e m a i n e s à l ' a v a n c e e t l e t e x t e l i t t é r a l d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d o i t ê t r e n o t i f i é a u x M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s .
1 4 . 3 . S i l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e c a r l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e e n d é a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s d e l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l o r s d e l a q u e l l e l e q u o r u m d e p r é s e n c e n e s ' a p p l i q u e r a p l u s . L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n n e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e q u ' à l a m a j o r i t é d ' a u m o i n s q u a t r e / c i n q u i è m e ( 4 / 5 ) d e s v o i x d e s M e m b r e s i n s t i t u t i o n n e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
1 4 . 4 . D a n s l a r é s o l u t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s d e l i q u i d a t i o n , n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t i n d i q u e r a l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l ' A s s o c i a t i o n . L ' a c t i f n e t n e p e u t ê t r e a f f e c t é q u ' à u n e o r g a n i s a t i o n a y a n t u n b u t n o n l u c r a t i f s i m i l a i r e à c e l u i p o u r s u i v i p a r l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 1 5 : R è g l e m e n t s
1 5 . 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e r a e t p o u r r a m o d i f i e r u n o u p l u s i e u r s r è g l e m e n t s ( R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r ) .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n p e u v e n t p r o p o s e r d e m o d i f i e r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r . L e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n q u i v e u l e n t c o n s u l t e r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r m o d i f i é a d r e s s e r o n t l e u r d e m a n d e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s p r o p o s i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s a u S e c r é t a r i a t a u m o i n s t r o i s ( 3 ) m o i s a v a n t l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L a m o d i f i c a t i o n d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d o i t a v o i r p o u r b u t d ' a m é l i o r e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a f f a i r e s i n t e r n e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 5 . 2 . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e c e s s t a t u t s e t d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r n e p e u t ê t r e e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s l o i s b e l g e s e x i s t a n t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e e t p r e n d r a f i n l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u a u p l u s t a r d e n 2 0 1 2 .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n e n f o r m a t i o n
L ' a s s o c i a t i o n d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e c o n s t a t é e p a r a r r ê t é r o y a l .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n e n f o r m a t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l ' a s s o c i a t i o n p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . ' C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l ' a s s o c i a t i o n a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , p a r l e s p r é s e n t e s , a u t o r i s e r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e a s s o c i a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e s i x m o i s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
L e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
1 . M o n s i e u r N E E F C o r n e l i s , d o m i c i l i é à 6 2 6 5 A L - S i n t G e e r t r u i d ( P a y s - B a s ) , D o r p s t r a a t , 1 6 c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o I F 2 5 7 2 9 9 1 ;
2 . M o n s i e u r F R O N T I N I R o b e r t o V i r g i l i o A m e r i g o , d o m i c i l i é à 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( A l l e m a g n e ) , K n a u s t r a s s e , 6 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 5 1 1 7 6 3 2 ; - P r é s i d e n t
3 . M a d a m e M I H A R I J A G A L A T a j d a , d o m i c i l i é e à L j u b l j a n a ( S l o v é n i e ) , R u s j a n o v t r g 0 1 0 p a s s e p o r t n u m é r o P 0 0 2 2 0 9 7 8 ;
4 . M a d a m e D O L I N A R E l f r i e d e , d o m i c i l i é e à 1 0 2 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) , F u g b a c h s t r a s s e , 1 8 , b o î t e 2 3 p a s s e p o r t n u m é r o G 0 8 2 3 4 5 2 6 ; - V i c e - P r é s i d e n t e
5 . M o n s i e u r S ' K O R A J u r a j , d o m i c i l i é à 8 2 1 0 7 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , R a j e c k a S t r e e t , 6 p a s s e p o r t B A 4 2 6 6 2 7 8 ;
6 . M o n s i e u r H A N D L O S V a g n N e e r u p , d o m i c i l i é à 3 6 7 0 V e k s o e ( D a n e m a r k ) , S k o v v a n g s v e j , 3 1 p a s s e p o r t n u m é r o 2 0 0 0 3 0 2 2 5 ;
7 . M o n s i e u r W E S T A n t h o n y L e s l i e , d o m i c i l i é à R H 1 6 3 E F H a y w a r d s H e a t h , W e s t S u s s e x ( G r a n d e B r e t a g n e ) , 1 7 , F a i r f o r d C l o s e p a s s e p o r t n u m é r o 6 5 0 8 0 0 6 5 6 . D i r e c t e u r d e s F i n a n c e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i s e t i e n d r a à c o u r t t e r m e .
P O U V O I R S S P E C I A U X
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M a d a m e C h r i s t i n e C h a v e t , a v o c a t a u C a b i n e t D e W o l f & P a r t n e r s , à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n e t / o u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l J u s t i c e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e o u d e t o u t a u t r e s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( c o p i e s p a s s e p o r t s , 1 8 p r o c u r a t i o n s )
- e x p é d i t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' a p p r o b a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþA n n e x e s c h i 1 V r ó n i t e u r b e l g e
B í j t á g ë n l i i j " l ï é 1 = B ë l g i s c T i S f á - e s T i T á d - = Z 4 r o B / 2 û T 5
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R e ç u l e
1 3 A O U T 2 0 1 5
t , l r 7 e f f e d u t r i W I . D i e j d e c o m m e r c e
. . . . - . ~ r ^ ` ~ C , ~ E , Y ~ " ~ l l ° - ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 6 . 5 3 9 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n E u r o p é e n n e d e s P h a r m a c i e n s d ' H ô p i t a u x E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s
( e n a b r é g é ) : A E P H - E A H P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R é d a c t i o n s - N o m i n a t i o n s
L e s 1 3 e t 1 4 j u i n 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e l a 4 4 è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e E A P H ( E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s ) q u i , l e 1 4 j u i n 2 0 1 4 , a p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d u P r é s i d e n t ( p o i n t 2 1 ) ,
I l . D é c i s i o n s
P o i n t 2 1 - E l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , é l e c t i o n d ' u n P r é s i d e n t
E l u ( c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 8 . 1 2 , 9 . 4 e t 9 . 7 d e s s t a t u t s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- F r a n k J o r g e n s e n , d o m i c i l i é à 5 0 9 4 B e r g e n ( N o r v è g e ) , N a t n a n o s u n i 1 0 3 , n é l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 6 3 à B o d d
( N o r v è g e ) ;
- J u r a [ S y k o r a , d o m i c i l i é 8 2 1 0 7 B r a t i s l a v a ( S l o v a q u i e ) , R a j e c k a 6 , n é l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 5 8 à B r a t i s l a v a
( S l o v a q u i e ) ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- T a j d a M i h a r i j a G a l a , d o m i c i l f e é à L j u b l j a n a ( S l o v é n i e ) , R u s j a n o v t r g 0 1 0 , n é e l e 0 1 a v r i l 1 9 5 5 à L j u b l j a n a
( S l o v é n i e ) ;
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t e t é l i t c o m m e P r é s i d e n t - E u :
- J o a n P e p p a r d , d o m i c i l i é e à R o c h f o r t b r i d g e ( C o u n t y o f W e s t m e a t h , I r l a n d e ) , C a s t i e l o s t W e s t , n é e l e 4 m a r s 1 9 5 9 à D u b l i n ( I r l a n d e ) . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 7 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e P r é s i d e n t - E l u e s t a c c o r d é p o u r u n a n m a i s , à l ' e x p i r a t i o n d e c e m a n d a t , l e P r é s i d e n t - E l u d e v i e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t r o i s a n s .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e s F r a n k W E I N A N D e t D o r o t h é e C A R D O N d e L I C H T B U E R , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 7 / 1 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s 1 2 - 1 4 j u i n 2 0 1 5 s ' e s t t e n u e f a 4 5 é m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e E A P H ( E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f H o s p i t a l P h a r m a c i s t s ) q u i , l e 1 3 j u i n 2 0 1 5 , a p r o c é d e à l ' é l e c t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ( p o i n t 2 1 ) a i n s i q u ' à l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n [ p o i n t 2 5 ] ,
[ . . ] .
l l . D é c i s i o n s
P o i n t 2 1 - E l e c t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ( a r t 8 . 1 2 d e s s t a t u t s ) .
P a r m i l e s h u i t c a n d i d a t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e :
- A i d a B a t i s t a , d o m i c i l i é e à 4 2 0 0 - 2 8 9 P o r t o ( P o r t u g a l ) , R u a F a r i a G u i m a r á e s , 6 2 8 2 ° D i o r n é e l e 2 6 a v r i l
_ 1 9 5 9 . à L a m o s a . ( P o r t u g a l ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o o 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e y r r , b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- A n d r a s S u l e , d o m i c i l i é à S z é k e s f e h é r v á r , H 8 0 0 0 ( H o n g r i e ) , B e r k e s I t p . 8 7 , n é l e 2 7 m a r s 1 9 8 1 à M o r ( H o n g r i e ) ;
- P e t r H o r a k , d o m i c i l i é à 2 6 2 0 3 N o v ? i K n i n ( R e p u b i i q u e T c h è q u e ) , J o s e f a K o l u m b u s e 4 6 5 , n é l e 2 7 f é v r i e r 1 9 7 8 à P r a g u e ( R é p u b l i q u e T c h è q u e ) ;
- R o b M o s s i d o m i c i l i é à 2 1 1 1 X P A e r d e n h o u t ( P a y s B a s ) , R i j n e g o m l a a n 6 0 , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 6 0 à V e l p ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 8 .
P o i n t 2 5 R é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 9 , 4 d e s s t a t u t s ) ,
L a P r é s i d e n t e a n n o n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t M a d a m e T a j d a M i h a r i j a G a l a d a n s l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t e , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t r H o r a k c o m m e D i r e c t e u r d e s f i n a n c e s e t n o m m e M o n s i e u r R o b e r t o F r o n t i n i c o m m e P r é s i d e n t H o n o r a i r e a v e c m i s s i o n d e c o n s e i l e t s a n s p o u v o i r d e v o t e .
P o u v o i r e s t d o n n é à M a î t r e s F r a n k W E I N A N D e t D o r o t h é e C A R D O N d e L 1 C H T B I J E R , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 7 / 1 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é e t l e s f o n c t i o n s d e s a d m i n s i t r a t e u r s a u s e i n d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
J o a n P E P P A R D ( 2 0 1 8 ) , P r é s i d e n t e ,
T a j d a M I H A R I J A G A L A , ( 2 0 1 7 ) , V i c e - P r é s i d e n t e ,
P e t r H O R A K ( 2 0 1 8 ) , D i r e c t e u r d e s f i n a n c e s ,
C o r n e l i s N E E F ( 2 0 1 6 ) , D i r e c t e u r f o r m a t i o n , s c i e n c e & r e c h e r c h e ,
J u r a i S Y K O R A ( 2 0 1 7 ) ,
F r a n k J Ô R G E N S E N ( 2 0 1 7 ) ,
A i d a B A T I S T A ( 2 0 1 8 ) ,
A n d r a s S I J L E ( 2 0 1 8 ) ,
R o b e r t M A S S ( 2 0 1 8 )
R o b e r t o F R O N T I N I , P r é s i d e n t d ' H o n n e u r ,
F r a n k W e i n a n d
m a n d a t a i r e