12/05/2014
ÿþ M O D 2 , 2
, 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e k e t d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l l o p t i a n d e l . B r u s s e l
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 M A R S 2 0 1 4
E l e c t i o n d e 5 n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e :
1 B r i s t o l - M y e r s S q u i b b B e I g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e à P a r c d e l ' A l l i a n c e , a v e n u e d e F i n l a n d e 4 B t e 4 8 ,
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , T V A B E 4 0 3 . 0 7 5 . 1 8 4
R e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e :
1 . G l a x o s m i t h k l i n e P h a r r n a c e u t i c a l s S . A . , a y a n t s o n s i è g e à S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e , N A B E 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
2 . J a n s s e n - C i l a g S . A . , a y a n t s o n s i è g e à A n t w e r p s e w e g 1 6 - 1 7 , 2 3 4 0 B e e r s e , T V A B E 4 1 5 . 2 8 3 . 4 2 7
3 . N o v a r t i s P h a r m a S A . , a y a n t s o n s i è g e à T e l e c o m g a r d e n s , M e d i a l a a n 4 0 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N A B E 4 5 9 . 0 9 3 . 4 7 6
4 . S a n o f i B e l g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e à A i r p o r t P l a z a , M o n t r e a l B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e n n , N A B E 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
D é m i s s i o n d e :
1 , R o c h e S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e D a n t e 7 5 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , T V A B E 4 0 3 . 0 8 8 . 1 5 1
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 A V R I L 2 0 1 4
L o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 J a n s s e n - C i l a g , r e p r é s e n t é e p a r S o n j a W i l l e m s , a é t é é l u e p r é s i d e n t e t A b b v i e , r e p r é s e n t é e p a r J é r ô m e B o u y e r , a é t é é l u e v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n m a n d a t d e 2 a n s .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E 0
c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2014
ÿþM 0 0 2 . Z
1 1 2 : 1 1 L J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o t e ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s t n i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 M A A R T 2 0 1 4
V e r k i e z i n g v a n 5 n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e n o e m i n g v a n :
1 . B r i s t o l - M y e r s S q u i b b B e l g i u m , m e t z e t e l t e P a r c d e l ' A l l i a n c e , a v e n u e d e F i n l a n d e 4 B t e 4 8 , 1 4 2 0 B r a i n e -
l ' A l l e u d , B T W B E 4 0 3 . 0 7 5 . 1 8 4
H e r b e n o e m i n g v a n :
1 . G l a x o s m i t h k l i n e F h a r m a c e u t i c a i s N . V . , m e t z e t e l t e S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e , B T W B E 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
2 . J a n s s e n - C i l a g N . V . , m e t z e t e l t e A n t w e r p s e w e g 1 5 - 1 7 , 2 3 4 0 B e e r s e , B T W B E 4 1 5 . 2 8 3 . 4 2 7
3 . N o v a r t i s P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e T e l e c o m g a r d e n s , M e d i a l a a n 4 0 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B T V V B E 4 5 9 . 0 9 3 . 4 7 6
4 . S a n o f i B e l g i u m N . V . , m e t z e t e l t e A i r p o r t P l a z a , M o n t r e a l B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m , B T W B E 4 6 4 . 4 3 5 9 0 1
O n t s l a g v a n :
1 . R o c h e K V . , m e t z e t e l t e D a n t e s t r a a t 7 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B T W B E 4 0 3 . 0 8 8 . 1 5 1
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 A P R I L 2 0 1 4
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 w e r d J a n s s e n - C i l a g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o n j a W i l l e m s , v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r e n A b b v l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J é r ô m e B o u y e r , v e r k o z e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 2 j a a r . ,
C a t h e r i n e R u t t e n
C E 0
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 i 1 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
n e e r g e l e à c v
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i ' l l e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 9 E g e n a n d e l B r u s i
a n g e n o p
07/11/2014
ÿþ 1 M 1 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I ( 1 I ( l l h ( I I I I I ( 1 l u y 1 1
r e c h t b a n k
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g o n d e r v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 M A A R T 2 0 1 4
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d M S D B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c i a M a s s e t t i , v e r k o z e n t o t n i e u w e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 6 .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V I b e h c a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l k ? . g d l n r . t + r 2 n g e n o p
2 [ r ~ 9 O K T . 2 0 1 4
07/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
i 1 1 t 1 W I 1 I I I I I I R I I
a a z o a s ~ s "
R é s ' a M o n b e l
i u
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e r L o p
2 . 9 O K T . 2 0 1 4
t e r . ` r ~ ' ^ ~
o r n e
, . , " . ~ ~ ~ l ~ - ~ l ° r 1 ~ i q Y ~ . l ~ : ~ e l
1 l ~ i , C l i i ~ 3 1 ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I R A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 M A R S 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d u c o m m i s s a i r e
K M P G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v . , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 M S D B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c i a M a s s e t t i , a é t é é l u e n o u v e a u V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 6 .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u t ' o r g a n i i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2013
ÿþ I V I o 0 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M i l l
* 1 3 1 5 4 1 2 5 *
B R U S S E L
D O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
{ v o t u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 8 A P R I L 2 0 1 3 D a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g :
O p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e v r o u w C a t h e r i n e A u g u s t e J . R u t t e n , w o n e n d e t e E m i l e V a n B e c e l a e r e l a a n 1 0 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a a ! - B o s v o o r d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 / 0 1 / 1 9 6 9 , t e b e n o e m e n t o t C E O v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n v e r z e k e r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L e o N e e l s d i e z i j n m a n d a a t v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t b e ë i n d i g d .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I o 0 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M i l l
* 1 3 1 5 4 1 2 5 *
B R U S S E L
D O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
{ v o t u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
B U I T E N G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 8 A P R I L 2 0 1 3 D a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g :
O p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e v r o u w C a t h e r i n e A u g u s t e J . R u t t e n , w o n e n d e t e E m i l e V a n B e c e l a e r e l a a n 1 0 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a a ! - B o s v o o r d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 / 0 1 / 1 9 6 9 , t e b e n o e m e n t o t C E O v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n v e r z e k e r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L e o N e e l s d i e z i j n m a n d a a t v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t b e ë i n d i g d .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþk e l - r ~ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 , 2
, , ~ ~ ^
t i ~ i ~ . " ~ ;
_ 3 " f . = _ . 3
i p i l l
3 1 5 9 1 2 6
t i ~ ~ ^ ~ ~ ~
w ~
4 1 O K T 2 0 ' 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' i n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e
R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 8 A V R I L 2 0 1 3 G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c a t i o n :
L o r s d e s a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r M a d a m e C a t h e r i n e A u g u s t e J . R u t t e n , d o m i c i l i é e a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 1 0 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n é e à L e u v e n l e 2 8 / 0 1 / 1 9 6 9 , e n t a n t q u e C E O d e l ' a s s o c i a t i o n . E l l e a s s u r e r a i n d i v i d u e l l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c a t i o n , t e l l e q u e m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L e o N e e l s , q u i a a c h e v é s o n m a n d a t d e D i r e c t e u r g é n é r a l l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k e l - r ~ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 , 2
, , ~ ~ ^
t i ~ i ~ . " ~ ;
_ 3 " f . = _ . 3
i p i l l
3 1 5 9 1 2 6
t i ~ ~ ^ ~ ~ ~
w ~
4 1 O K T 2 0 ' 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' i n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e
R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 8 A V R I L 2 0 1 3 G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c a t i o n :
L o r s d e s a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r M a d a m e C a t h e r i n e A u g u s t e J . R u t t e n , d o m i c i l i é e a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 1 0 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n é e à L e u v e n l e 2 8 / 0 1 / 1 9 6 9 , e n t a n t q u e C E O d e l ' a s s o c i a t i o n . E l l e a s s u r e r a i n d i v i d u e l l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c a t i o n , t e l l e q u e m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L e o N e e l s , q u i a a c h e v é s o n m a n d a t d e D i r e c t e u r g é n é r a l l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþM a n 2 . 2
- ~ U
. , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I l g l i l l ~ l l l l l ~ ~ l l l l
* 1 3 1 2 5 7 9 *
i
I I
N P I
4 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
~
3 I L 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e t k o s t ) : A V G (
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g o n d e r v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 5 M E I 2 0 1 3
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 w e r d A b b V i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J é r ô m e B o u y e r , v e r k o z e n t o t n i e u w e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 4 .
L e o N e e l s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a a 2 2
3 , 1 j t . 1 L 2 0 9 3
i p t i m u p e t s
G r e f f e
1 3 5 7 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G 1 M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u i p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 5 M A I 2 0 1 3
L o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3 A b b V i e , r e p r é s e n t é e p a r J é r ô m e B o u y e r , a é t é é l u e n o u v e a u V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 4 .
L e o N e e l s
D i r e c t e u r g é n é r a l
c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/05/2013
ÿþ M 0 o 2 . 2
l e t s j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I ~ u u m ~ 1 3 0 9 3 ~ ~ i ~ 1 ~ ~ u u u i ~ n 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
B R u S S E L 2 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k a s t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n R a a d v a n B e s t u u r
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 M A A R T 2 0 1 3
V e r k i e z i n g v a n 5 n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e n o e m i n g v a n :
1 , A s t r a Z e n e c a N , V . , m e t z e t e l t e E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 1 1 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 0 . 1 6 5 . 6 7 9
2 . k e l a P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e . l n d u s t r i e p a r k W e s t 6 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B T W B E 0 4 0 7 . 3 2 6 . 7 5 4
H e r b e n o e m i n g v a n :
1 . B a x t e r B e l g i u m B V B A , m e t z e t e l t e P a r c d e l ' A l l i a n c e , B o u l e v a r d d ' A n g l e t e r r e 2 - 4 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B T W B E 0 8 6 1 . 1 5 5 . 8 0 5
2 . M S D B e l g i u m B V B A , m e t z e t e l t e L y n x B i n n e n h o f 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 6 . 8 2 0 . 7 7 0 3 , U C B P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e R e s e a r c h d r e e f 6 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B 7 W B E 0 4 0 3 . 0 9 6 . 1 6 8
O n t s l a g v a n :
1 . B a y e r H e a l t h c a r e N , V . , m e t z e t e l t e J . E . M o m m a e r t s l a a n 1 4 , 1 8 3 1 D i e g e m , B T W B E 0 4 0 0 . 9 4 8 . 2 1 3
2 . F e r r i n g N . V . , m e t z e t e l t e C a p u c i e n e n l a a n 9 3 C , 9 3 0 0 A a l s t , B T W B E 0 4 2 8 . 0 3 8 . 1 3 5
L e o N e e l s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
o e
I
( I I l I 1 I M I I ~ ~ I ~ ~ V ~ I N V M
B R U X E L L E S
2 6 A P R 2 0 1 3 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 2 M A R S 2 0 1 3
E l e c t i o n d e 5 n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e :
1 . A s t r a Z e n e c a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e E g i d e V a n O p h e m 1 1 0 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 0 . 1 6 5 . 6 7 9
2 . K e l a P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à I n d u s t r i e p a r k W e s t 6 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , T V A B E 0 4 0 7 . 3 2 6 . 7 5 4
R e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e :
1 . B a x t e r B e l g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e à P a r c d e l ' A l l i a n c e , B o u l e v a r d d ' A n g l e t e r r e 2 - 4 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , T V A B E 0 8 6 1 . 1 5 5 . 8 0 5
2 . M S D B e l g i u m S P R L , a y a n t s o n s i è g e à C l o s d u L y n x 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 0 6 . 8 2 0 . 7 7 0
3 . U C B P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à A l l é e d e l a R e c h e r c h e 6 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 0 3 . 0 9 6 . 1 6 8
D é m i s s i o n d e :
1 . B a y e r H e a l t h c a r e S . A . , a y a n t s o n s i è g e à J . E . M o m m a e r t s l a a n 1 4 , 1 8 3 1 D i e g e m , T V A B E 0 4 0 0 . 9 4 8 . 2 1 3
2 . F e r r i n g S . A . , a y a n t s o n s i è g e à C a p u c i e n e n l a a n 9 3 C , 9 3 0 0 A a l s t , T V A B E 0 4 2 8 . 0 3 8 . 1 3 5
L e o N e e l s
D i r e c t e u r g é n é r a l
c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i j l a g e n N i i j T i ë t 1 3 T Y g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012
ÿþe - - e l
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 3 M A A R T 2 0 1 2
V e r k i e z i n g v a n 5 n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e n o e m i n g v a n :
1 . A m g e n N . V . , m e t z e t e l t e A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
2 . T h e r a b e l P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 1 0 8 , 1 1 8 0 U k k e l , B T W B E 0 4 2 0 . 5 1 5 . 5 8 6
H e r b e n o e m i n g v a n :
1 . A b b o t t N . V . , m e t z e t e l t e a v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e , B T W B E 0 4 0 3 , 0 4 4 . 0 0 7
2 . E l i L i l l y B e n e l u x N . V . , m e t z e t e l t e S t o o f s t r a a t 5 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 6 . 7 5 4 . 4 5 4 3 , P f i z e r N . V . m e t z e t e l t e P l e i n l a a n 1 7 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 1 . 9 9 4 . 8 2 3
O n t s l a g v a n :
1 , A s t r a Z e n e c a N . V . , m e t z e t e l t e E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 1 1 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 0 . 1 6 5 . 6 7 9
2 S a n o f i P a s t e u r M S D N . V . , m e t z e t e l t e J u l e s B o r d e t l a a n 1 3 , 1 1 4 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 2 . 5 0 6 . 6 4 6
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 M E I 2 0 1 2
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 2 w e r d J a n s s e n - C i l a g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o n j a W i l l e m s , v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r e n E l i L i l l y B e n e l u x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c i a L a n s s i e r s , v e r k o z e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n 2 j a a r .
L e o N e e l s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O A 2 . 2
L M « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . .
S t a a t s b l a d
J i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J i H ( 1 1 1 1 I J I I I J I I J I
* 1 2 0 9 9 3 9 7 "
B R U S S E L
2 3 M E ! 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012
ÿþ M O D 2 . 2
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 , 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' i n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 3 M A R S 2 0 1 2
E l e c t i o n d e 5 n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e :
1 . A m g e n S . A . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e A r i a n e 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
2 . T h e r a b e l P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e E g i d e V a n O p h e m 1 0 8 , 1 1 8 0 U c c l e , T V A B E 0 4 2 0 . 5 1 5 . 5 8 6
R e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e :
1 . A b b o t t S . A . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e , T V A B E 0 4 0 3 . 0 4 4 . 0 0 7
2 . E l i L i l l y B e n e l u x S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e d e l ' E t u v e 5 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 6 . 7 5 4 . 4 5 4
3 . P f i z e r S . A . , a y a n t s o n s i è g e à b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 1 . 9 9 4 . 8 2 3
D é m i s s i o n d e :
1 . A s t r a Z e n e c a S , A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e E g i d e V a n O p h e m 1 1 0 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 0 , 1 6 5 . 6 7 9
2 . S a n o f i P a s t e u r M S D S . A . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 3 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 2 . 5 0 6 . 6 4 6
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 M A I 2 0 1 2
L o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 2 J a n s s e n - C i l a g , r e p r é s e n t é e p a r S o n j a W i l l e m s ,
a é t é é l u e P r é s i d e n t e t E l i L i l l y B e n e l u x , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c i a L a n s s i e r s , a é t é é l u e V i c e - P r é s i d e n t p o u r
u n m a n d a t d e 2 a n s .
L e o N e e l s
D i r e c t e u r g é n é r a l
c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 I 1 ' i 1 1 I I I 1 1 1 I I 1 1 ' i 1 I I
* 1 2 0 9 9 3 9 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 M E 1 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2015
ÿþ M O D 2 , 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
D O O R D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 D E C E M B E R 2 0 1 4
T i t e l I : N a a m M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o e l - D u u r
a r t i k e l 1 . N a a m e n r e c h t s v o r m
D e V e r e n i g i n g z a l d e n a a m d r a g e n « A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e » , i n h e t F r a n s « A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t » .
D e n a a m z a l b i j a f k o r t i n g A V G I i n h e t N e d e r l a n d s e n A G I M i n h e t F r a n s z i j n .
D e V e r e n i g i n g m a g o p t r e d e n o n d e r d e h a n d e l s n a a m p h a r m a . b e
D e V e r e n i g i n g h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k o v e r e e n k o m s t i g t i t e l I v a n d e W e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 b e t r e f f e n d e d e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , d e i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k e n d e s t i c h t i n g e n ( B . S . 1 j u l i 1 9 2 1 ) , z o a l s g e w i j z i g d ( h i e r n a " V Z W W e t " ) .
a r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o e r t a l e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d i n B e l g i ë , i n d e B r u s s e l s e a g g l o m e r a t i e . D e z e z e t e l k a n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s v a n d e z e a g g l o m e r a t i e o v e r g e b r a c h t w o r d e n . M o m e n t e e l i s h i j g e v e s t i g d i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l o p h e t v o l g e n d e a d r e s : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u s s e l .
D e o f f i c i ë l e v o e r t a l e n v a n d e V e r e n i g i n g z i j n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s .
a r t i k e l 3 . D o e l
H e t d o e l v a n d e V e r e n i g i n g b e s t a a t i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r d e d i g i n g v a n d e m o r e l e e n s t o f f e l i j k e b e l a n g e n v a n d e g e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e i n h e t a l g e m e e n e n v a n d e i n n o v a t i e v e i n d u s t r i e i n h e t b i j z o n d e r ,
T o t d e c o n c r e t e a c t i v i t e i t e n w a a r m e e d e V e r e n i g i n g h e t d o e l k a n v e r w e z e n l i j k e n , b e h o r e n o n d e r m e e r :
a ) e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e o n d e r s t e u n i n g b i e d e n a a n d e ( e d e n , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t o p d e m a r k t b r e n g e n v a n g e n e e s m i d d e l e n , h e t o p v o l g e n v a n b e r i c h t g e v i n g i n d e m e d i a , e n z . ;
b ) d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e a c t i v i t e i t e n , g e r i c h t o p h e t b e g u n s t i g e n v a n e e n b e t e r b e g r i p v a n d e p r o b l e m e n w a a r m e e d e g e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e t e m a k e n h e e f t e n h e t o n d e r z o e k e n v a n d e o p l o s s i n g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a l g e m e n e b e l a n g , d i e h i e r i n a a n g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n ;
c ) m e t h e t o o g h i e r o p d e b e v o r d e r i n g v a n e e n d o e l t r e f f e n d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e l e d e n ;
d ) a l l e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
_ _ b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e i d e ë l e d o e l s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n b i j k o m s t i g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 2 4 0 2 0 *
1 1
n ê e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1
0 2 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e t e t e l a n d s t a l i g e
- r e c h b a n k - v i n k o o p h a n d e l - B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 . 2
c o m m e r c i ë l e e n w i n s t g e v e n d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n w a t w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n e n w a a r v a n d e o p b r e n g s t e n t e a l l e n t i j d e v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n b e s t e m d v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i d e ë l e n i e t - w i n s t g e v e n d e d o e l s t e l l i n g .
a r t i k e l 4 . D u u r
D e V e r e n i g i n g w e r d o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 6 o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , Z i j k a n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 e n 3 2 o n t b o n d e n w o r d e n .
T i t e l I l : L e d e n
a r t i k e l 5 . T o e l a t i n g
9 . H e t a a n t a l l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i s n i e t b e p e r k t . H e t k a n n i e t m i n d e r d a n z e s t i e n b e d r a g e n .
2 . D e V e r e n i g i n g w o r d t g e v o r m d d o o r w e r k e n d e l e d e n A l l e e n d e z e w e r k e n d e l e d e n h e b b e n d e v o l h e i d v a n r e c h t e n e n p l i c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e V Z W W e t e n w o r d e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o m s c h r e v e n a l s d e " l e d e n " .
K u n n e n a l s l e d e n w o r d e n t o e g e l a t e n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e i n B e l g i ë a c t i e f z i j n o p h e t v l a k v a n h u m a n e g e n e e s m i d d e l e n o f v a n m e t h e t g e b r u i k v a n h u m a n e g e n e e s m i d d e l e n v e r b o n d e n g o e d e r e n o f d i e n s t e n , g a a n d e v a n r e s e a r c h o v e r p r o d u c t i e t o t e n m e t c o m m e r c i a l i s a t i e , l o u t e r e d i s t r i b u t i e e v e n w e l n i e t i n b e g r e p e n , m e t d e b e d o e l i n g z e l f o f v i a d e r d e n d e z e h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n i n d e h a n d e l t e b r e n g e n ( h i e r n a " h u m a n e l e d e n " g e n o e m d ) .
R e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n z i c h b e p e r k e n t o t h e t t o e l e v e r e n v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n a a n r e c h t s p e r s o n e n d i e h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n i n d e h a n d e l b r e n g e n , k u n n e n n i e t v o o r l i d m a a t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m e n .
K u n n e n e v e n e e n s a i s l e d e n w o r d e n t o e g e l a t e n , d e r e c h t s p e r s o n e n d i e i n B e l g i ë a c t i e f z i j n o p h e t v l a k v a n d i e r g e n e e s k u n d i g e g e n e e s m i d d e l e n o f v a n m e t h e t g e b r u i k v a n d i e r g e n e e s k u n d i g e g e n e e s m i d d e l e n v e r b o n d e n g o e d e r e n o f d i e n s t e n , g a a n d e v a n r e s e a r c h o v e r p r o d u c t i e t o t e n m e t c o m m e r c i a l i s a t i e , l o u t e r e d i s t r i b u t i e e v e n w e l n i e t i n b e g r e p e n , m e t d e b e d o e l i n g z e l f o f v i a d e r d e n d e z e h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n i n d e h a n d e l t e b r e n g e n ( h i e r n a " a n i m a l h e a l t h l e d e n " g e n o e m d ) .
R e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n z i c h b e p e r k e n t o t h e t t o e l e v e r e n v a n g o e d e r e n o f d i e n s t e n a a n r e c h t s p e r s o n e n d i e h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n i n d e h a n d e l b r e n g e n , k u n n e n n i e t v o o r l i d m a a t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m e n .
3 . A a n v r a g e n t o t l i d m a a t s c h a p w o r d e n s c h r i f t e l i j k g e r i c h t a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , d i e d e z e a a n v r a a g o v e r m a a k t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m o t i v e e r t z i j n b e s l i s s i n g a a n d e h a n d v a n d e c r i t e r i a v e r m e l d o n d e r p u n t 2 v a n d i t a r t i k e l . I n z i j n b e s l i s s i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r r e k e n i n g h o u d e n m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V e r e n i g i n g . I n d i e n m e e r d a n d e r t i g p r o c e n t v a n d e o m z e t v a n e e n k a n d i d a a t - h u m a a n l i d w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t g e n e e s m i d d e l e n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o o p v a n g e n e r i s c h e e n / o f b i o s i m i l a i r e g e n e e s m i d d e l e n , d a n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s d e t o e t r e d i n g g o e d k e u r e n n a d a t h e t b e t r o k k e n k a n d i d a a t - h u m a a n l i d i s g e h o o r d e n n a d a t h e t b e t r o k k e n k a n d i d a a t - h u m a a n l i d t o e l i c h t i n g h e e f t v e r s c h a f t o v e r z i j n i n t e n t i e s e n f o c u s t e n a a n z i e n v a n d e i n n o v a t i e v e g e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e .
4 . D e l e d e n o n d e r s c h r i j v e n d o o r h u n t o e t r e d i n g d e s t a t u t e n , h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n , d e C o d e v o o r d e o n t o l o g i e i n z a k e d e v o o r l i c h t i n g e n d e p r o m o t i e v a n d e g e n e e s m i d d e l e n v o o r h u m a a n g e b r u i k , d e C o d e v o o r d e o n t o l o g i e i n z a k e d e v o o r l i c h t i n g e n d e p r o m o t i e v a n d e g e n e e s m i d d e l e n v o o r d i e r g e n e e s k u n d i g g e b r u i k , d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s p h a r m a , b e a n i m a l h e a l t h , h e t C h a r t e r o f E t h i c s e n a n d e r e C h a r t e r s o f R i c h t l i j n e n v a n p h a r m a . b e e n g e v e n d o o r h u n t o e t r e d i n g h u n i n s t e m m i n g g e b o n d e n t e z i j n d o o r d e z e d o c u m e n t e n a l s o o k d o o r d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n .
D o o r h u n t o e t r e d i n g v e r k l a r e n d e l e d e n v e r t r o u w e l i j k o m t e g a a n m e t a l l e i n f o r m a t i e w a a r v a n z e k e n n i s n e m e n v i a p h a r m a . b e , o n g e a c h t o f d e z e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g m o n d e l i n g , s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f v i a e x t r a n e t ( h e t " m e m b e r s o n l y " d e e l v a n d e p h a r m a . b e w e b s i t e ) g e b e u r t .
5 . D e l e d e n k u n n e n n i e t i n B e l g i ë , i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o f i n b e i d e l a n d e n s a m e n l i d z i j n v a n
M a o 2 . 2
e e n a n d e r e v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p o f o r g a n i s a t i e d i e a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t e n w e l k e t e g e n g e s t e l d e o f c o n f l i c t e r e n d e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e e f t , t e n z i j m e t d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
a r t i k e l 6 , U i t t r e d i n g
1 , H e t s t a a t e e n l i d v r i j o m o p i e d e r o g e n b l i k u i t t e t r e d e n u i t d e V e r e n i g i n g d o o r h e t b e s l u i t v a n u i t t r e d i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r m e e t e d e l e n . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r z a l h i e r v a n k e n n i s g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e u i t t r e d i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t k a l e n d e r j a a r d a t v o l g t o p h e t k a l e n d e r j a a r w a a r i n h e t l i d d e b e s l i s s i n g t o t u i t t r e d i n g h e e f t m e e g e d e e l d ,
2 . W o r d t g e a c h t t e z i j n u i t g e t r e d e n , i e d e r l i d d a t n i e t m e e r a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r m e l d I n a r t i k e l 5 p u n t 2 b e a n t w o o r d t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e v e r v u l l i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g a r t i k e l 6 . 2 v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n v a s t , H e t b e t r o k k e n l i d h e e f t h e t r e c h t o m , n a e e n u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k a a n g e t e k e n d v e r z o e k h i e r t o e , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e w o r d e n g e h o o r d v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h e t v e r v u l d z i j n v a n d e z e v o o r w a a r d e n v a s t s t e l t . D e u i t t r e d i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t
k a l e n d e r j a a r d a t v o l g t o p h e t k a l e n d e r j a a r w a a r i n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n
h e e f t v a s t g e s t e l d .
a r t i k e l 7 . U i t s l u i t i n g
C l à D Z a l u i t d e V e r e n i g i n g , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d o e t b i j t w e e d e r d e o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , u i t g e s l o t e n k u n n e n w o r d e n :
C l à
a ) l e d e r l i d d a t d e d o o r d e V e r e n i g i n g n a g e s t r e e f d e d o e l s t e l l i n g b e l e m m e r t ;
b ) i e d e r l i d d a t w e i g e r t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e s t a t u t e n , d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n , d e C o d e v o o r
e d e o n t o l o g i e i n z a k e d e v o o r l i c h t i n g e n d e p r o m o t i e v a n d e g e n e e s m i d d e l e n v o o r h u m a a n g e b r u i k , d e C o d e v o o r d e o n t o l o g i e i n z a k e d e v o o r l i c h t i n g e n d e p r o m o t i e v a n d e g e n e e s m i d d e l e n v o o r d i e r g e n e e s k u n d i g
C l à
g e b r u i k , d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , h e t C h a r t e r o f E t h i c s , a n d e r e C h a r t e r s o f
C l à
R i c h t l i j n e n v a n p h a r m a . b e e n d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n o f d a t g e d r a g v e r t o o n t d a t h i e r t e g e n i n g a a t ;
e r e c ) i e d e r h u m a a n l i d d a t e r n i e t o f n i e t v o l d o e n d e i n s l a a g t o m z i j n f o c u s o p d e i n n o v a t i e v e g e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e a a n t e t o n e n , n a h i e r t o e s c h r i f t e l i j k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e z i j n v e r z o c h t . E e n m o g e l i j k e a a n w i j z i n g v a n h e t n i e t ( v o l d o e n d e ) g e r i c h t z i j n o p d e i n n o v a t i e v e g e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e b e s t a a t e r i n d a t m e e r d a n d e r t i g p r o c e n t v a n d e o m z e t v a n e e n h u m a a n l i d w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t g e n e e s m i d d e l e n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o o p v a n g e n e r i s c h e e n / o f b i o s i m i l a i r e g e n e e s m i d d e l e n .
e t H e t m e t u i t s l u i t i n g b e d r e i g d e l i d z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r u i t g e n o d i g d w o r d e n o m g e h o o r d t e w o r d e n e n i n d i e n h e t l i d h i e r o m s c h r i f t e l i j k p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k t , z a l h e t e v e n e e n s w o r d e n g e h o o r d
d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e u i t s l u i t i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e e t
e t V e r g a d e r i n g , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . H e t v o o r g a a n d e d o e t g e e n a f b r e u k a a n w a t i s v e r m e l d i n a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n ,
W o r d t g e a c h t v a n r e c h t s w e g e t e z i j n u i t g e s l o t e n , i e d e r l i d :
a ) d a t i n B e l g i ë , i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o f i n b e i d e l a n d e n s a m e n d e e l u i t m a a k t v a n e e n a n d e r e
C l à v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p o f o r g a n i s a t i e d i e a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t e n d i e t e g e n g e s t e l d e o f c o n f l i c t e r e n d e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e e f t z o n d e r h i e r v o o r d e v e r e i s t e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n / o f
C l à
b ) d a t e e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n e b i j d r a g e n i e t b e t a a l d h e e f t e n b i n n e n 6 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e
e t
l a a t s t e v a n t w e e a a n g e t e k e n d v e r s t u u r d e a a n m a n i n g e n n o g s t e e d s n i e t i s o v e r g e g a a n t o t b e t a l i n g .
H e t v e r v u l d z i j n v a n d e z e u i t s l u i t i n g s v o o r w a a r d e ( n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e r e n i g i n g , H e t b e t r o k k e n ! i d h e e f t h e t r e c h t o m , n a e e n u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k a a n g e t e k e n d v e r z o e k h i e r t o e , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e w o r d e n g e h o o r d v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h e t v e r v u l d z i j n v a n d e u i t s l u i t i n g s v o o r w a a r d e ( n ) v a s t s t e l t .
D e u i t s l u i t i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t v e r v u l d z i j n v a n
M O D 2 , 2
d e u i t s l u i t i n g s v o o r w a a r d e ( n ) .
a r t i k e l 8 . U i t t r e d i n g - - U i t s l u i t i n g
A l l e d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n e b i j d r a g e n o v e r h e t l o p e n d e k a l e n d e r j a a r b l i j v e n v e r s c h u l d i g d d o o r h e t l i d d a t u i t t r e e d t o f d a t u i t g e s l o t e n w e r d . l n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 p a r a g r a a f 1 z u l l e n d e d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n e b i j d r a g e n v e r s c h u l d i g d b l i j v e n v o o r h e t k a l e n d e r j a a r w a a r i n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e u i t s l u i t i n g v a n h e t b e t r o k k e n l i d v o o r t e s t e l l e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p a s i n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r b e s l i s t t o t u i t s l u i t i n g , z u l l e n d e b i j d r a g e n v o o r d a t k a l e n d e r j a a r n i e t m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n .
H e t l i d d a t u i t t r e e d t o f d a t u i t g e s l o t e n w e r d e n d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n e e n l i d d a t o n t b o n d e n o f f a i l l i e t
v e r k l a a r d w e r d , k u n n e n g e e n e n k e l r e c h t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n l a t e n g e l d e n .
a r t i k e l 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e l e d e n b i j d e V e r e n i g i n g G r o e p e n
1 . D e l e d e n w o r d e n b i j d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n k a n g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e t e r m i j n e e n l i d z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n w e r k n e m e r d i e r a p p o r t e e r t a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r .
2 . W a n n e e r t w e e o f m e e r r e c h t s p e r s o n e n d i e a l l e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 . 2 t o t
d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n , z a l i n b e g i n s e l d e b e l a n g r i j k s t e r e c h t s p e r s o o n v a n d e g r o e p , i n t e r m e n v a n o m z e t
g e r e a l i s e e r d o p d e B e l g i s c h e m a r k t , a l s l i d a a n v a a r d w o r d e n . V o o r d e a n i m a l h e a l t h l e d e n g e l d t d e o m z e t z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r l i j k s e o m z e t d e c l a r a t i e c o n f o r m w a t i s v e r n i e l d i n d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s
~ . p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h . N i e t s b e l e t e v e n w e l d a t d e g r o e p w a a r b i n n e n e r m e e r d e r e r e c h t s p e r s o n e n z i j n d i e e l k o p z i c h b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 . 2 o o k é é n o f m e e r d e r e a n d e r e
" ~ r e c h t s p e r s o n e n v a n d e g r o e p a l s l i d v o o r s t e l t .
B o v e n d i e n w o r d t e r r e k e n i n g g e h o u d e n m e t o n d e r s t a a n d e :
e
a ) W a n n e e r e n k e l d e b e l a n g r i j k s t e r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t , o e f e n t h i j d e z e h o e d a n i g h e i d v o o r d e g r o e p u i t . H i j i s e v e n w e l v e r p l i c h t h e t g l o b a l e b e d r a g v a n d e g e w o n e e n s p e c i a l e b i j d r a g e n t e b e t a l e n d i e v e r s c h u l d i g d z o u d e n z i j n i n d i e n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t s p e r s o n e n v a n d e g r o e p s a m e n é é n r e c h t s p e r s o o n z o u d e n u i t m a k e n , m e t a n d e r e w o o r d e n o p g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n z a l z i j n s t e m k r a c h t o p b a s i s v a n d e z e g l o b a l e b i j d r a g e w o r d e n b e r e k e n d .
D e b e l a n g r i j k s t e r e c h t s p e r s o o n s t a a t i n v o o r d e g e d r a g i n g e n v a n d e a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n a r t i k e l 7 t e g e n d e b e l a n g r i j k s t e r e c h t s p e r s o o n w o r d e n i n g e r o e p e n , h o e w e l d e t e n l a s t e g e l e g d e g e d r a g i n g n i e t d o o r h e m z e l f w e r d g e s t e l d .
b ) W a n n e e r n i e t ( a l l e e n ) d e b e l a n g r i j k s t e r e c h t s p e r s o o n d o c h w e l é é n o f m e e r ( a n d e r e ) r e c h t s p e r s o n e n v a n
e t d e g r o e p l i d w o r d e n , o e f e n t e l k e r e c h t s p e r s o o n - l i d d e z e h o e d a n i g h e i d a f z o n d e r l i j k u i t . D e g e w o n e e n d e s p e c i a l e b i j d r a g e n d i e d e z e l e d e n - r e c h t s p e r s o n e n s a m e n b e t a l e n , s t e m m e n o v e r e e n m e t d e g e w o n e e n
s p e c i a l e b i j d r a g e n d i e v e r s c h u l d i g d z o u d e n z i j n i n d i e n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t s p e r s o n e n v a n d e g r o e p e t
e t s a m e n é é n r e c h t s p e r s o o n z o u d e n u i t m a k e n , m e t a n d e r e w o o r d e n o p g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s .
C à D e o n d e r s c h e i d e n l e d e n - r e c h t s p e r s o n e n b e p a l e n z e l f o p w e l k e w i j z e z i j d e g l o b a l e b i j d r a g e p l i c h t o n d e r e l k a a r v e r d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k l i d m i n i m a a l d e m i n i m u m b i j d r a g e b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 m o e t b e t a l e n . I n d i e n d e l e d e n - r e c h t s p e r s o n e n n i e t a a n d u i d e n o p w e l k e w i j z e z i j h u n g l o b a l e b i j d r a g e p l i c h t
I : v e r d e l e n , k a n d e V e r e n i g i n g z e l f e e n b i n d e n d e v e r d e l i n g o p l e g g e n .
D e s t e m k r a c h t v a n d e o n d e r s c h e i d e n l e d e n - r e c h t s p e r s o n e n w o r d t b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
e
C D e z e l e d e n - r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l s l e c h t s é é n e n k e l e g e z a m e n l i j k e k a n d i d a a t v o o r s t e l l e n o m
z i t t i n g i n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n e m e n ,
I :
o ) V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g w o r d t o n d e r " g r o e p " v e r s t a a n h e t g e h e e l v a n r e c h t s p e r s o n e n d i e
v e r b o n d e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T i t e l I I I : O r g a n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a r t i k e l 1 0 . O r g a n e n
D e o r g a n e n v a n d e V e r e n i g i n g z i j n :
" d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
" d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" d e A l g e m e e n D i r e c t e u r .
H o o f d s t u k I , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
a r t i k e l 1 1 . S a m e n s t e l l i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s u i t a l l e l e d e n s a m e n g e s t e l d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t .
a r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , i n h e t g e v a l d e V e r e n i g i n g k r a c h t e n s d e w e t v e r p l i c h t i s
o m e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , i n h e t g e v a l d e V e r e n i g i n g k r a c h t e n s d e w e t v e r p l i c h t i s o m
e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e u i t s l u i t i n g e n u i t t r e d i n g v a n l e d e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n v a n d e b e g r o t i n g d i e g e l i j k z i j n a a n o f m e e r d a n 1 5 % v a n h e t t o t a l e
b e g r o t i n g s b u d g e t b e d r a g e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e V e r e n i g i n g ;
- a l l e a n d e r e g e v a l l e n w a a r i n d e V Z W - W e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g z o u d e n v e r e i s e n .
a r t i k e l 1 3 . B i j e e n r o e p i n g e n
D e l e d e n w o r d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e r o e p e n . D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l g e d a a n d i e m i n s t e n s 1 4 k a l e n d e r d a g e n v ó á r d e b i j e e n k o m s t v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n w o r d t . Z i j b e v a t t e n d e a g e n d a . E l k v o o r s t e l , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e 5 % v a n d e l e d e n w o r d t o p d e a g e n d a g e p l a a t s t m i t s d i t g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
J a a r l i j k s v i n d e n e r m i n s t e n s t w e e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n p l a a t s , M i n s t e n s t i j d e n s é é n v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e l e d e n g e i n f o r m e e r d o v e r d e r e c e n t a f g e l o p e n , l o p e n d e e n g e p l a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e r e n i g i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n t i j d e n s h e t e e r s t e k w a r t a a l e n o p d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d e d a t u m . T i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e g r o t i n g v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s i e d e r e k e e r w a n n e e r d i t d o o r d e b e l a n g e n v a n d e V e r e n i g i n g v e r e i s t w o r d t o f w a n n e e r m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n d e l e d e n h i e r t o e h e t m e t b e w e e g r e d e n e n o m k l e d e v e r z o e k p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n d i e n t , g e r i c h t t o t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t v e r z o e k m o e t d e a g e n d a p u n t e n v e r m e l d e n d i e d e v e r z o e k e r s w e n s e n b e h a n d e l d t e z i e n .
I n g e v a l v a n e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v r a a g v a n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n d e l e d e n , i s d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e 2 1 k a l e n d e r d a g e n d i e o p d e o n t v a n g s t v a n h e t v e r z o e k v o l g e n , w a a r n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t e r l i j k d e 4 0 e d a g n a h e t v e r z o e k m o e t p l a a t s v i n d e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r d e u r g e n t i e e n d e b e l a n g e n v a n d e V e r e n i g i n g d i t v e r e i s e n , k a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g « v i r t u e e l » t e h o u d e n , n 1 , d o o r m i d d e l v a n e e n o n l i n e p l a t f o r m w a a r b i j d e t o e g a n g b e p e r k t w o r d t t o t d e l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g e n w a a r b i j v a n o p a f s t a n d e l e k t r o n i s c h k a n w o r d e n g e s t e m d . I n d i t g e v a l z a l d e b i j e e n r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g a l l e
n o o d z a k e l i j k e i n f o r m a t i e b e v a t t e n m . b . t . d e t o e g a n g t o t d i t p l a t f o r m , d e p e r i o d e g e d u r e n d e d e w e l k e e e n s t e m k a n w o r d e n u i t g e b r a c h t e n d e w i j z e v a n s t e m m e n d a n w e l h o e e e n v o l m a c h t k a n w o r d e n v e r l e e n d .
a r t i k e l 1 4 . S t e m k r a c h t , v o l m a c h t e n s t e m m i n g
E l k l i d h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r v o l l e d i g e b i j d r a g e s c h i j f v a n 5 0 0 0 E U R d i e h i j v e r s c h u l d i g d i s k r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 2 ( h u m a n e l e d e n ) o f 2 8 . 4 ( a n i m a l h e a l t h l e d e n ) v a n d e s t a t u t e n . E e n a n i m a l h e a l t h l i d h e e f t b o v e n d i e n e n k e l s t e m r e c h t i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m . b . t . d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n : d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e g r o t i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d o c h e n k e l v o o r w a t b e t r e f t d e b e p a l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a n i m a l h e a l t h l e d e n . O n d e r d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a n i m a l h e a l t h l e d e n r e s s o r t e r e n i n e l k g e v a l d e C o d e v o o r d e o n t o l o g i e i n z a k e d e v o o r l i c h t i n g e n d e p r o m o t i e v a n d e g e n e e s m i d d e l e n v o o r d i e r g e n e e s k u n d i g g e b r u i k e n d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h .
E e n l i d k a n m a x i m a a l d r a g e r z i j n v a n v i e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n v a n a n d e r e l e d e n ,
B e h o u d e n s i n d i e n d e w e t o f d e s t a t u t e n s t r e n g e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , D e z e v e r e i s t e v a n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d g e l d t e v e n z e e r v o o r b i j k o m e n d e s t e m r o n d e s , I n d i e n e r e c h t e r g e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n w o r d t g e h a a l d , k a n e r b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e s l i s t w o r d e n o m e e n b i j k o m e n d e s t e m r o n d e t e o r g a n i s e r e n , w a a r b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e V Z W - W e t s t r e n g e r e b e p a l i n g e n b e v a t , O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r s t e m g e r e c h t i g d e l e d e n z a l d e s t e m m i n g g e h e i m v e r l o p e n . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e l e d e n d i e z i c h o n t h o u d e n o f d i e e e n b l a n c o b i l j e t i n l e v e r e n , g e a c h t n i e t a a n d e s t e m m i n g t e h e b b e n d e e l g e n o m e n .
I n d i e n d e w e t e v e n w e l e e n b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s q u o r u m v o o r s c h r i j f t , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n e n d e b l a n c o s t e m m e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n .
a r t i k e l 1 5 . N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o r m e n h e t v o o r w e r p v a n n o t u l e n d i e o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . A i l e l e d e n k u n n e n i n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n , z o n d e r e v e n w e l h e t r e g i s t e r t e m o g e n v e r p l a a t s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e V Z W - W e t , e v e n a l s h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
B i j h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e n o t u l e n o p g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k I I , R a a d v a n B e s t u u r
a r t i k e l 1 6 . S a m e n s t e l l i n g
1 . D e V e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i j f t i e n b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n . Z i j w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d t u s s e n d e h u m a n e l e d e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r d e l i n g s r e g e l s b e p a a l d i n p u n t 2 v a n d i t a r t i k e l ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- a c h t b e s t u u r d e r s ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e a ) w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e n o n d e r d e h u m a n e l e d e n d i e , i n t e r m e n v a n m a r k t a a n d e e l , g e z a m e n l i j k h e t t o p 6 0 % s e g m e n t v a n d e f a r m a c e u t i s c h e m a r k t v o r m e n ( l e d e n c a t e g o r i e a ) ;
- v i e r b e s t u u r d e r s ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e b ) w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e n o n d e r d e h u m a n e l e d e n d i e , i n t e r m e n v a n m a r k t a a n d e e l , g e z a m e n l i j k h e t s e g m e n t v a n 6 0 % t o t 9 0 % v a n d e f a r m a c e u t i s c h e m a r k t v o r m e n ( l e d e n c a t e g o r i e b ) ;
- é é n b e s t u u r d e r ( b e s t u u r d e r c a t e g o r i e c ) w o r d t g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e n o n d e r d e h u m a n e l e d e n d i e , i n t e r m e n v a n m a r k t a a n d e e l , g e z a m e n l i j k h e t s e g m e n t v a n 9 0 % t o t 1 0 0 % v a n d e f a r m a c e u t i s c h e m a r k t v o r m e n ( l e d e n c a t e g o r i e c ) ;
- t w e e b e s t u u r d e r s ( b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e d ) w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e n
e
M O Q' 2 , 2
o n d e r d e h u m a n e l e d e n d i e ( i ) i n B e l g i ë a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n i n h e t p r e - k l i n i s c h o n d e r z o e k e n / o f i n f a s e I , I l , i l l o f I V v a n h e t k l i n i s c h o n d e r z o e k é n ( i i ) i n B e l g i ë j a a r l i j k s m i n s t e n s 5 0 m i l j o e n E U R b e s t e d e n a a n h e t s u b ( i ) v e r m e l d e o n d e r z o e k ( l e d e n c a t e g o r i e d ) .
D e v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e a v i n d t a l s e e r s t e p l a a t s , g e v o l g d d o o r d e v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e b , o p h a a r b e u r t g e v o l g d d o o r d e v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e c , o m t e n s l o t t e t e e i n d i g e n m e t d e v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e d .
E e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r k a n t e g e l i j k e r t i j d w o r d e n v o o r g e d r a g e n i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , v o o r z o v e r d e k a n d i d a a t u i t e r a a r d a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e ë n v o l d o e t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n b e s t u u r d e r t e l k e n s s l e c h t s k a n v e r k o z e n w o r d e n v o o r é é n c a t e g o r i e .
V o o r d e c a t e g o r i e ë n a , b e n c g e l d t d a t p e r c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s e e n l i j s t w o r d t o p g e s t e l d w a a r o p ( i ) m i n i m u m é é n k a n d i d a a t m e e r w o r d t g e p l a a t s t a l s e r , i n g e v o l g e d e t o e p a s s i n g v a n h e t i n a r t i k e l 2 1 v e r m e l d e r o t a t i e s y s t e e m , v o o r d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e b e s t u u r d e r s v a c a n t e m a n d a t e n z i j n e n ( i i ) m a x i m u m t w e e m a a t z o v e e l k a n d i d a t e n w o r d e n g e p l a a t s t a l s e r , i n g e v o l g e d e t o e p a s s i n g v a n h e t I n a r t i k e l 2 1 v e r m e l d e r o t a t i e s y s t e e m , v o o r d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e b e s t u u r d e r s v a c a n t e m a n d a t e n z i j n . I n d i e n h e t l n d e e e r s t e z i n v a n d e z e a l i n e a v e r m e l d e m i n i m u m a a n t a l k a n d i d a t e n v o o r d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n n i e t w o r d t b e r e i k t , n i e t t e g e n s t a a n d e d e r e g e l i n g d i e e r i n b e s t a a t d a t l e d e n d i e z i c h n i e t v r i j w i l l i g k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d m a a r h e t g r o o t s t e m a r k t a a n d e e l h e b b e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n g e a c h t k a n d i d a a t t e z i j n e n o p d e l i j s t g e p l a a t s t , z u l l e n i n b e g i n s e l a l l e o v e r b l i j v e n d e k a n d i d a t e n i n d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e w o r d e n v e r k o z e n v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g v a n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e k a n d i d a a t d i e h e t m i n s t e a a n t a l s t e m m e n a c h t e r z i j n n a a m h e e f t z a l w o r d e n v e r k o z e n i n d i e n h i j d e v e r e i s t e t w e e
a l o d e r d e o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e
° ' a l i n e a v a n d e s t a t u t e n h e e f t v e r k r e g e n . i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g i s h e t d e r h a l v e m o g e l i j k 0
d a t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 w a a r o p n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , u i t m i n d e r d a n 1 5 l e d e n b e s t a a t .
e
o , ~ H e t v o o r g a a n d e n e e m t n i e t w e g d a t , i n g e v a l d e i n d e v o r i g e a l i n e a , i n f i n e , v e r m e l d e h y p o t h e s e z i c h v o o r d o e t , e r m e e r m a n d a t e n v a c a n t z u l l e n z i j n d a n h e t a a n t a l m a n d a t e n d a l v e r v a l t i n g e v o l g e t o e p a s s i n g
e v a n h e t r o t a t i e s y s t e e m ( d i t w i l z e g g e n é é n d e r d e v a n h e t t o t a l e a a n t a l m a n d a t e n ) , z o d a t k a n d i d a t e n k u n n e n b
b , w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t t o t a l e a a n t a l m a n d a t e n . w r
e D e m a r k t a a n d e l e n e n m a r k t s e g m e n t e n b e d o e l d i n d e e e r s t e v i e r a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 , w o r d e n
d b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e t o t a l e o m z e t v a n d e h u m a n e l e d e n g e r e a l i s e e r d i n B e l g i ë ( b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e v e r k o o p v a n z o w e l v r i j v e r k r i j g b a r e g e n e e s m i d d e l e n a l s g e n e e s m i d d e l e n o p v o o r s c h r i f t , z o w e l v i a d e
l e a m b u l a n t e h a n d e l a l s v i a z i e k e n h u i z e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e x p o r t ) , z o a l s d e z e v o o r h e t l a a t s t e b e s c h i k b a r e N v o l l e d i g e k a l e n d e r j a a r w e r d g e p u b l i c e e r d d o o r h e t M M S ( I M S H e a l t h B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
N 0 4 0 0 . 5 0 2 . 2 1 1 ) e n n a c o n t r o l e d o o r d e V e r e n i g i n g w o r d t w e e r h o u d e n .
0
e q
V o o r l e d e n r e c h t s p e r s o n e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n e e n g r o e p w o r d e n d e m a r k t a a n d e l e n b e r e k e n d o p d e b g r o e p s b i j d r a g e .
e t
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n 5 0 m i l j o e n E U R b e d o e l d i n h e t v i e r d e s t r e e p j e v a n d e e e r s t e a l i n e a
t .
O
v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 :
e t
e t
C A 1 ° m a g w o r d e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t i n v e s t e r i n g e n g e d a a n d o o r v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e
- : : 1 m e t h e t b e t r o k k e n l i d v e r b o n d e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
r m
2 ° m o e t e n d e g e v i s e e r d e b e s t e d i n g e n j a a r l i j k s p l a a t s v i n d e n e n d e r h a l v e o o k j a a r l i j k s w o r d e n b e w e z e n o p d e
C e
w i j z e z o a l s b e p a a l d i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 ;
3 ° m o g e n a l l e i n v e s t e r i n g e n w a a r v a n d e f i n a l i t e i t b e s t a a t i n h e t v o e r e n v a n o n d e r z o e k i n B e l g i ë h e t z i j i n
p r e k l i n i s c h e f a s e , h e t z i j i n f a s e I , i l , I l l o f I V v a n h e t k l i n i s c h o n d e r z o e k , i n a c h t w o r d e n g e n o m e n : h e t b e t r e f t
: r . a l d u s z o w e l d e k l a s s i e k e ' i n h o u s e r e s e a r c h ' , a i s o n d e r z o e k v i a o n d e r a a n n e m i n g o f c o n t r a c t u e l e
0 u i t b e s t e d i n g , o p r i c h t i n g v a n e e n j o i n t v e n t u r e m e t h e t o o g o p o n d e r z o e k , b o u w e n v a n e e n
e o n d e r z o e k s c e n t r u m , o f n o g , d e e l n a m e a a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n ' s t a r t - u p I r e s e a r c h c o m p a n y ' ,
o v e r n a m e v a n ( a a n d e l e n i n o f a c t i v a v a n ) e e n ' r e s e a r c h c o m p a n y , e n z .
e t
p q H e t b e d r a g v a n 5 0 m i l j o e n E U R w o r d t g e ï n d e x e e r d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
D e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e d m o e t e n :
- I n h e t j a a r v a n h u n k a n d i d a t u u r a l s " R & D - b e s t u u r d e r " ( o o k g e n o e m d " b e s t u u r d e r c a t e g o r i e d " ) , m e e r p r e c i e s u i t e r l i j k o p h e t m o m e n t v a n h u n k a n d i d a t u u r s t e l l i n g , e e n v e r s l a g v c o r t e g g e n v a n h u n c o m m i s s a r i s ,
M O D 2 , 2
o f , b i j o n t s t e n t e n i s d a a r v a n , v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
- i n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e j a a r n a h u n v e r k i e z i n g a l s " R & D - b e s t u u r d e r " , m e e r p r e c i e s u i t e r l i j k 2 0 w e r k d a g e n v ó ó r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e e n v e r k l a r i n g v o o r l e g g e n v a n h u n A l g e m e e n D i r e c t e u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w a a r i n w o r d t b e v e s t i g d d a t h e t b e t r o k k e n l i d t i j d e n s h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r i n B e l g i ë d a a d w e r k e l i j k 5 0 m i l j o e n E U R b e s t e d i n g e n h e e f t g e d a a n a a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ( g e i n t e r p r e t e e r d o p d e i n d e a c h t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 u i t e e n g e z e t t e w i j z e ) , B i j d i t v e r s l a g / d e z e v e r k l a r i n g w o r d e n d e n o d i g e s t a v i n g s t u k k e n g e v o e g d d i e e v e n w e l e n k e l ( e n t e n v e r t r o u w e l i j k e t i t e l ) w o r d e n g e r i c h t a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e r e n i g i n g . I n d i e n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o p b a s i s v a n d e z e s t u k k e n v a n o o r d e e l z o u z i j n d a t h e t v e r s l a g / d e v e r k l a r i n g o n v o l d o e n d e z e k e r h e i d b i e d t o m t r e n t h e t a l d a n n i e t v e r v u l d z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t v i e r d e s t r e e p j e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 , k a n h i j h e t b e t r o k k e n l i d o m b i j k o m e n d e , v e r t r o u w e l i j k e t o e l i c h t i n g v e r z o e k e n . I n d i e n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r g e e n b i j k o m e n d e t o e l i c h t i n g o n t v a n g t b i n n e n d e d o o r h e m v a s t g e s t e l d e t e r m i j n o f i n d i e n h i j n a o n t v a n g s t v a n d e z e t o e l i c h t i n g v a n o o r d e e l b l i j f t d a t h i j o n v o l d o e n d e z e k e r h e i d h e e f t o v e r h e t a l d a n n i e t v e r v u l d z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t v i e r d e s t r e e p j e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 1 6 . 2 , d a n z a l d e A l g e m e e n D i r e c t e u r b e s l i s s e n d a t h e t b e t r o k k e n l i d n i e t a a n d e z e v o o r w a a r d e n h e e f t v o l d a a n . H i j d e e l t z i j n b e s l i s s i n g s c h r i f t e l i j k m e e a a n h e t b e t r o k k e n l i d , a l s o o k , i n d i e n h e t e e n z e t e l e n d " R & D b e s t u u r d e r " b e t r e f t , a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n h e t b e t r o k k e n l i d z i c h g e e n k a n d i d a a t s t e l l e n a l s " R & D b e s t u u r d e r " , r e s p e c t i e v e l i j k w o r d t h e t b e t r o k k e n l i d g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n . I n d i e n h e t b e t r o k k e n l i d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 5 w e r k d a g e n n a d e m e d e d e l i n g v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r z i j n d o s s i e r v o o r l e g t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e z e i n l a a t s t e i n s t a n t i e o o r d e l e n .
3 . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 9 m o e t e n d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n o p d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j h u n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j h u n A l g e m e e n D i r e c t e u r . D e n a a m v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e b e s t u u r d e r z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t b i j d e v o o r d r a c h t w o r d e n m e e g e d e e l d .
e B i j v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r w o r d t d e z e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n d o o r z i j n o p v o l g e r .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n e n m i t s u i t d r u k k e l i j k g e m o t i v e e r d v e r z o e k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k a n d e R a a d
e v a n B e s t u u r t o e l a t e n d a t g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e t e r m i j n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r e e n w e r k n e m e r d i e r a p p o r t e e r t a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d e A l g e m e e n D i r e c t e u r . D e n a a m v a n d e z e w e r k n e m e r d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n n a a r a a n l e i d i n g v a n d i e n s k a n d i d a t u u r s t e l l i n g .
D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n c a t e g o r i e c k a n z i c h b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g o o k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r e d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n e e n a n d e r l i d c a t e g o r i e c . D e n a a m v a n d e z e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d i t a n d e r l i d c a t e g o r i e c d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n n a a r a a n l e i d i n g v a n d i e n s k a n d i d a t u u r s t e l l i n g e n w o r d e n v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
N
4 . R e c h t s p e r s o n e n v a n d e z e l f d e g r o e p m o g e n s l e c h t s é é n e n k e l e g e z a m e n l i j k e k a n d i d a a t v o o r s t e l l e n o m t e
e t
z e t e l e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
e t
a r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e d e n
e t
e t
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e s t u u r
e n b e s c h i k k i n g d i e v o o r d e V e r e n i g i n g v a n b e l a n g z i j n .
A l l e d a d e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
I : v o o r b e h o u d e n w o r d e n , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s o n d e r m e e r b e v o e g d v o o r d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t u i t s t i p p e l e n v a n d e b e l e i d s l i j n e n v a n d e V e r e n i g i n g ;
- d e v e r k i e z i n g v a n h a a r V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r ;
e t
- d e b e n o e m i n g v a n , h e t t o e z i c h t o p e n h e t o n t s l a g v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r ;
p q - d e a a n d u i d i n g v a n d e t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s ;
- h e t o p s t e l l e n v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 ;
- d e g o e d k e u r i n g t o t v o o r l e g g i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e r e n i g i n g ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n v a n d e b e g r o t i n g d i e m i n d e r d a n 1 5 % v a n h e t t o t a l e b e g r o t i n g s b u d g e t
b e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e b e v o e g d h e i d e e n b e s l u i t t e n e m e n o v e r a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a n . I n d i e n h e t b e s l u i t e n b e t r e f t d i e e e n n i e t v e r w a a r l o o s b a r e i m p a c t k u n n e n h e b b e n o p d e a n i m a l h e a l t h l e d e n , d i e n t i n d e b e s l u i t v o r m i n g d e v o o r z i t t e r e n / o f d e c o ö r d i n a t o r v a n d e a n i m a l h e a l t h l e d e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , t e w o r d e n b e t r o k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e r e n i g i n g o p d r a g e n a a n e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r . a r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e V e r e n i g i n g i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e r e n i g i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e r e n i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e V o o r z i t t e r e n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , h e t z i j d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r e n t w e e b e s t u u r d e r s . D e z e p e r s o n e n z u l l e n n i e t h e t b e w i j s v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n h o e v e n t e l e v e r e n .
V o o r z o v e r d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e e f t g e d e l e g e e r d a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , w o r d t d e V e r e n i g i n g b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e r e n i g i n g a a n s t e l l e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e r e n i g i n g . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e r e n i g i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t w a a r v a n d e g r e n z e n t e g e n w e r p e l i j k z i j n a a n d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g w a t g e l d t i n z a k e l a s t g e v i n g .
a r t i k e l 1 9 . A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e s t u u r d e r s g a a n w e g e n s h u n f u n c t i e g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n . Z i j z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h u n m a n d a a t . A a n d i t m a n d a a t i s g e e n v e r g o e d i n g v e r b o n d e n , b e h o u d e n s e e n t e g e n g e s t e l d b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
a r t i k e l 2 0 . V o o r z i t t e r s c h a p e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p / t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t i n h a a r m i d d e n e e n V o o r z i t t e r e n e e n O n d e r v o o r z i t t e r a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r .
I n d i e n d e V o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , w o r d t z i j n f u n c t i e w a a r g e n o m e n d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r , e n i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r h e t l i d a a n g e d u i d d o o r d e V o o r z i t t e r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r .
D e V o o r z i t t e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m :
- d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n , v o o r t e z i t t e n e n t e l e i d e n ;
- o p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p t e t r e d e n i n d e e x t e r n e b e l a n g e n b e h a r t i g i n g v a n d e
V e r e n i g i n g ;
- d e A l g e m e e n D i r e c t e u r b i j t e s t a a n , i n t e l i c h t e n e n t e c o n t r o l e r e n ,
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e V o o r z i t t e r , O n d e r v o o r z i t t e r o f t a s k f o r c e v o o r z i t t e r v o o r t i j d i g o p e n v a l t , d a n z a l d e n i e u w v e r k o z e n v e r v a n g e r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e ' o u d e " V o o r z i t t e r , O n d e r v o o r z i t t e r o f t a s k f o r c e v o o r z i t t e r v o l t o o i e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r d u i d t t e v e n s d e t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s a a n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r . D e b e n o e m i n g v a n d e t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s z a l e c h t e r n o o i t s a m e n v a l l e n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r e n O n d e r v o o r z i t t e r . D e t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s w o r d e n g e k o z e n u i t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r ) v a n d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o o k e e n w e r k n e m e r d i e r a p p o r t e e r t a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n t o t t a s k f o r c e v o o r z i t t e r k a n w o r d e n a a n g e d u i d ,
M O D 2 2
Z o w e l d e V o o r z i t t e r , d e O n d e r v o o r z i t t e r a l s d e t a s k f o r c e v o o r z i t t e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . a r t i k e l 2 1 . M a n d a t e n
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n e n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r u i t . D i t m a n d a a t k a n h e r n i e u w d w o r d e n . H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e e r m e e b e l a s t i s o m t o t d e v e r v a n g i n g o v e r t e g a a n . E r w o r d t e e n r o t a t i e s y s t e e m t o e g e p a s t , w a a r b i j e l k j a a r é é n d e r d e v a n d e m a n d a t e n v e r v a l l e n .
W a n n e e r h e t m a n d a a t v a n é é n o f v e r s c h e i d e n e b e s t u u r d e r s v a c a n t i s , b l i j v e n d e r e s t e r e n d e l e d e n e e n R a a d v a n B e s t u u r v o r m e n d i e d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n b e z i t a l s o f z i j v o l l e d i g w a s ,
a r t i k e l 2 2 , W e r k w i j z e
l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l r e c h t s g e l d i g v a n z o d r a d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n v i a h a n d o p s t e k i n g . I n d i e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r h i e r o m v r a a g t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e h e i m s t e m b i l j e t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n p e r v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k
a k k o o r d v a n t w e e d e r d e o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d
i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
1 . .
I n b e g i n s e l w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n h e t s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g w o r d t
" ~ b e p a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë , g e n o m e n b i j t w e e d e r d e o f g e w o n e
e m e e r d e r h e i d v a n d e d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n . I n d i e n e v e n w e l e e n s t a n d p u n t
e v a n d e V e r e n i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë w o r d t g o e d g e k e u r d , m a a r
m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s z i c h t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f t e n l a a t s t e b i n n e n d e 5 k a l e n d e r d a g e n n a d e
c e
v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r z e t t e n t e g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g o m t r e n t h e t s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n e n w o r d t d e b e p a l i n g v a n h e t s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë e e n m a l i g v e r d a a g d n a a r d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . I n d i e n o p d e z e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b i n n e n d e z e s w e k e n n a v o o r m e l d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t w o r d e n g e h o u d e n ( b e h o u d e n s i n d i e n d e z e t e r m i j n a f l o o p t i n d e m a a n d e n j u l i o f a u g u s t u s , i n w e l k g e v a l d e z e v e r g a d e r i n g i n d e m a a n d s e p t e m b e r z a l w o r d e n g e h o u d e n )
N , m i n s t e n s d r i e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s z i c h v e r z e t t e n t e g e n h e t v o o r g e n o m e n b e s l u i t o m t r e n t h e t s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë , z a l d e V e r e n i g i n g g e e n b e s l i s s i n g n e m e n o m t r e n t h e t v e r m e l d e s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g , I n d i e n o p d e z e
e t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i n d e r d a n d r i e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s z i c h v e r z e t t e n t e g e n h e t v o o r g e n o m e n b e s l u i t , z a l d e V e r e n i g i n g w e l e e n b e s l i s s i n g n e m e n
o m t r e n t h e t v e r m e l d e s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g ( v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , e t
e t d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n ) .
A l l e a n d e r e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a n d e z e w a a r i n h e t s t a n d p u n t v a n d e V e r e n i g i n g w o r d t b e p a a l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e n e e s m i d d e l e n b e l e i d i n B e l g i ë , w o r d e n g e n o m e n b i j t w e e d e r d e o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o l g e n s
P : d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , o n g e a c h t o f d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f b i n n e n d e 5 k a l e n d e r d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g v e r z e t t e n .
E l k l i d h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . N i e m a n d m a g v o o r m e e r d a n d r i e s t e m m e n a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n ,
z i j n e i g e n s t e m e n e v e n t u e e l d e s t e m v a n t w e e a n d e r e l e d e n d i e h e m m e t h e t o o g h i e r o p e e n s c h r i f t e l i j k e
e t
v o l m a c h t g e g e v e n h e b b e n . H e t v e r l e n e n v a n d e z e v o l m a c h t e n i s m a x i m a a l m o g e l i j k v o o r é é n v i e r d e v a n
P : a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r j a a r . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e l e d e n d i e z i c h o n t h o u d e n o f d i e e e n b l a n c o b i l j e t i n g e d i e n d h e b b e n , g e a c h t n i e t a a n d e s t e m m i n g t e h e b b e n d e e l g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e V o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t . D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n v i a e e n b r i e f , f a x o f e - m a i l g e d a a n d i e m i n s t e n s 5 w e r k d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r z o n d e n w o r d t . Z i j b e v a t t e n e e n b e k n o p t e a g e n d a , I n d r i n g e n d e g e v a l l e n k a n
M O D 2 . 2
d e R a a d v a n B e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f t e l e f o n i s c h b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n z o n d e r m e t v o o r m e l d e t e r m i j n e n r e k e n i n g t e h o u d e n . E e n R a a d v a n B e s t u u r k a n t e v e n s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t w o r d e n o p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n d r i e v a n h a a r l e d e n . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d e b i j e e n r o e p i n g v e r z o n d e n b i n n e n d e w e e k n a d e o n t v a n g s t v a n d i t v e r z o e k e n b e v a t d e b i j e e n r o e p i n g e e n u i t v o e r i g e a g e n d a .
I n g e v a l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , b r e n g t d e V o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t d e b e s t u u r d e r s v i a b r i e f , f a x o f e - m a i l o p d e h o o g t e v a n d e r e d e n ( e n ) w a a r o m d e z e p r o c e d u r e w o r d t t o e g e p a s t . T e v e n s w o r d e n d e b e s t u u r d e r s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g .
a r t i k e l 2 2 b 1 s .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r r e g e l m a t i g b i j t e w o n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t e r v a n o p d e h o o g t e g e b r a c h t d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r i n d i e n z i c h é é n v a n d e v o l g e n d e s i t u a t i e s v o o r d o e t :
- e e n l i d i s z o n d e r g e r e c h t v a a r d i g d m o t i e f a f w e z i g g e d u r e n d e d r i e o p e e n v o l g e n d e g e w o n e v e r g a d e r i n g e n ; - z i j n g e m i d d e l d e a a n w e z i g h e i d s g r a a d , b e r e k e n d i n f u n c t i e v a n d e l a a t s t e 1 2 m a a n d e n , i s l a g e r d a n 6 0 % .
I n d e z e g e v a l l e n , e n b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r v o l g e n s h e t
m a n d a a t v a c a n t v e r k l a r e n w a a r b i j o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o v e r d e
i n v u l l i n g v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t .
D L
a r t i k e l 2 3 . R e g i s t e r
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o r m e n h e t v o o r w e r p v a n n o t u l e n . D e z e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
e A l l e u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r o f d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o n d e r t e k e n d .
c e
D e n o t u l e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n d o o r d e l e d e n o p d e z e t e l v a n d e V e r e n i g i n g g e r a a d p l e e g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e V Z W - W e t , e v e n a l s h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
v 7 a r t i k e l 2 4 . H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
0
T e r u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p , N a g o e d k e u r i n g
N d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , b e s l i s t b i j t w e e d e r d e o f g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v o l g e n s d e s t e m r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , k r i j g t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e e n
e t v e r p l i c h t e n d k a r a k t e r v o o r a l l e l e d e n .
a r t i k e l 2 5 . [ . . . j
a r t i k e l 2 6 . [ . . . 1
H o o f d s t u k I I I . D e A l g e m e e n D i r e c t e u r
I : a r t i k e l 2 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e r e n i g i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e r e n i g i n g v o o r z a k e n d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n v e r b a n d s t a a n , o p d r a g e n a a n e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r , d i e g e e n l i d i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e
g e m o t i v e e r d e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
e t
P : D e A l g e m e e n D i r e c t e u r m a g o p t r e d e n o n d e r d e t i t e l " C E O " .
H o o f d s t u k I V . p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h g r o e p
A r t i k e l 2 7 b i s . B e g r i p
B i n n e n d e V e r e n i g i n g b e s t a a t d e g r o e p p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n h o o f d z a k e l i j k
f " r
M 0 D 2 . 2
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i e r e n g e n e e s m i d d e l e n e n d i e r g e n e e s k u n d i g e o n d e r n e m i n g e n . A r t i k e l 2 7 t e r , O r g a n e n
I n d e s c h o o t v a n d e z e g r o e p b e s t a a n d e v o l g e n d e o r g a n e n : d e a n i m a l h e a l t h l e d e n v e r g a d e r i n g e n h e t B u r e a u .
T o t d e a n i m a l h e a l t h l e d e n v e r g a d e r i n g b e h o r e n v a n r e c h t s w e g e a l l e a n i m a l h e a l t h l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g , D e l e d e n v a n h e t B u r e a u w o r d e n g e k o z e n d o o r d e a n i m a l h e a l t h l e d e n v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d w a t i s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a n i m a l h e a l t h l e d e n v e r g a d e r i n g a l l e b e s l i s s i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p b e t r e f f e n . H e t B u r e a u e n d e c o ö r d i n a t o r b i n n e n p h a r m a . b e s t a a n i n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e g r o e p .
I n e e n a f z o n d e r l i j k d e l e g a t i e r e g l e m e n t k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n v a n d e o r g a n e n v a n d e g r o e p p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , a l s o o k d e e v e n t u e l e u i t z o n d e r i n g e n o p h u n b e v o e g d h e d e n , v e r d e r p r e c i s e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e o r g a n e n e n a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h e n z a l v a s t s t e l l e n o p w e l k e w i j z e d e o r g a n e n v a n d e g r o e p p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h d i e n e n t e r a p p o r t e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
T i t e l I V : B i j d r a g e n R e k e n i n g e n e n b e g r o t i n g
a r t i k e l 2 8 . B i j d r a g e n
1 . E l k h u m a a n l i d b e t a a l t e e n j a a r l i j k s e b i j d r a g e . D e b i j d r a g e v a n h e t l i d z a l n i e t m e e r m o g e n b e d r a g e n d a n 0 , 2 5 % v a n d e o m z e t v a n d a t l i d d i e k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n a a n m e r k i n g w o r d t g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b i j d r a g e n ,
2 . D e b i j d r a g e v a n d e h u m a n e l e d e n w o r d t b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e i n k o m s t e n v a n h e t l i d u i t d e h u m a n e g e n e e s m i d d e l e n m i d d e l s t o e p a s s i n g v a n d e v o l g e n d e f o r m u l e : B = C x 1 , w a a r b i j
B = d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e v a n e e n l i d ;
C = d e c o ë f f i c i ë n t d i e j a a r l i j k s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e p a a l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n e n m e t d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r w a c h t e u i t g a v e n ;
= d e j a a r l i j k s e o m z e t v a n e e n l i d , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e v e r k o o p i n B e l g i ë v a n z o w e l v r i j v e r k r i j g b a r e g e n e e s m i d d e l e n a l s g e n e e s m i d d e l e n o p v o o r s c h r i f t , z o w e l v i a d e a m b u l a n t e h a n d e l a l s v i a z i e k e n h u i z e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e x p o r t , e n z o a l s d e z e v o o r h e t l a a t s t b e s c h i k b a r e v o l l e d i g e k a l e n d e r j a a r w e r d e n g e p u b l i c e e r d d o o r h e t I M S e n w o r d e n w e e r h o u d e n n a c o n t r o l e d o o r d e V e r e n i g i n g .
D e m i n i m u m b i j d r a g e v a n e e n h u m a a n l i d b e d r a a g t 5 0 0 0 E U R . H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t p r e c i s e e r t d e i n d e x e r i n g v a n d e z e b i j d r a g e ,
H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n e v e n w e l d e b i j d r a g e v e r p l i c h t i n g v a n e e n l i d a a n p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e t a l i n g e n d i e d e V e r e n i g i n g o n r e c h t s t r e e k s v a n d i t l i d h e e f t o n t v a n g e n , z o n d e r e v e n w e l d e m a x i m u m b i j d r a g e z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 8 . 1 t e o v e r s c h r i j d e n .
3 . I n a f w i j k i n g v a n d i t a r t i k e l 2 8 . 2 , i s d e m i n i m u m b i j d r a g e v o o r h u m a n e l e d e n d i e g e e n c i j f e r s h e b b e n i n d e m e e s t r e c e n t e p u b l i c a t i e d o o r h e t 1 M S , 3 0 0 0 E U R .
4 . A l l e a n i m a l h e a l t h l e d e n b e t a l e n e e n j a a r l i j k s e b i j d r a g e z o a l s b e p a a l d d o o r d e a n i m a i h e a l t h l e d e n v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e r n e w e r k i n g s r e g e l s p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h . D e j a a r l i j k s e m i n i m u m b i j d r a g e v o o r e e n a n i m a l h e a l t h l i d b e d r a a g t 5 0 0 0 E U R e n d e j a a r l i j k s e m a x i m u m b i j d r a g e b e d r a a g t 0 , 5 0 % v a n d e o m z e t v a n d a t l i d d i e k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n a a n m e r k i n g w o r d t g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b i j d r a g e n .
5 . A l l e l e d e n b e t a l e n e e n b i j d r a g e v o o r h u n d e e l n a m e i n h e t e - c o m p e n d i u m , a l s o o k e e n b i j d r a g e i n h e t k a d e r v a n d e i n z a m e l i n g v a n o u d e e n v e r v a l l e n g e n e e s m i d d e l e n . D e z e b i j d r a g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k o p j a a r b a s i s m a x i m a a l 1 0 0 0 0 0 E U R b e d r a g e n .
J r W i O D 2 . 2
4 6 . A l l e l e d e n b i j d r a g e n m o e t e n w o r d e n b e t a a l d b i n n e n 3 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e f a c t u u r . B i j g e b r e k a a n t i j d i g e b e t a l i n g , w o r d t e e n n a l a t i g h e i d s i n t e r e s t t e g e n d e w e t t e l i j k e j a a r l i j k s e i n t e r e s t v o e t a a n g e r e k e n d .
A r t i k e l 2 9 , S p e c i a l e b i j d r a g e n
O n d e r " s p e c i a l e b i j d r a g e n " w o r d e n v e r s t a a n d e b i j d r a g e n b e s t e m d t e r d e k k i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e o f b i j z o n d e r e k o s t e n w e l k e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
i n d i e n d e s p e c i a l e b i j d r a g e n m i n d e r d a n 1 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e n o r m a l e b i j d r a g e n v a n e e n l i d b e d r a g e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h e f f i n g v a n d e z e s p e c i a l e b i j d r a g e n b e s l i s s e n . I n d i e n d e s p e c i a l e b i j d r a g e n e v e n v e e l o f m e e r d a n 1 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e n o r m a l e b i j d r a g e n v a n e e n l i d b e d r a g e n , d i e n t e e n h i e r t o e b i j e e n g e k o m e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e h e f f i n g v a n d e z e s p e c i a l e b i j d r a g e n t e b e s l i s s e n . M e t n o r m a l e b i j d r a g e n w o r d e n b e d o e l d a i l e b i j d r a g e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n .
P e r l i d z u l l e n d e s p e c i a l e b i j d r a g e n o p j a a r b a s i s 0 , 0 5 % v a n d e o m z e t v a n z u l k l i d d i e k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n a a n m e r k i n g w o r d t g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b i j d r a g e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
A r t i k e l 3 0 . R e k e n i n g e n e n b e g r o t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t p e r 1 j a n u a r i e n e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . D L
D e r e k e n i n g v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d e b e g r o t i n g v o o r h e t k o m e n d e b o e k j a a r w o r d e n i e d e r j a a r t e r g o e d k e u r i n g a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
Z o w e l d e r e k e n i n g e n a l s d e b e g r o t i n g z u l l e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , o f v o o r z o v e r d e V e r e n i g i n g a a n d e w e t t e l i j k e d r e m p e l s v o l d o e t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 § 5 V Z W - W e t , d o o r e e n c o m m i s s a r i s , l i d v a n h e t I n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n .
e
T i t e l V : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
a r t i k e l 3 1 .
D e V e r e n i g i n g k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e m e t
N h e t o o g h i e r o p r e g e l m a t i g b i j e e n g e r o e p e n w e r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n
N m e e r d e r h e i d w e l k e d o o r d e V Z W - W e t v a s t g e s t e l d w e r d e n .
e q
a r t i k e l 3 2 .
e t I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e V e r e n i g i n g z u l l e n a l h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f , d e b e s t e m m i n g o n t v a n g e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e h a a r
o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n z a l h e b b e n . H e t n e t t o - l i q u i d a t i e s a l d o z a l i n i e d e r g e v a l w o r d e n t o e b e d e e l d a a n e e n e t
e t a n d e r e e n t i t e i t z o n d e r w i n s t o o g m e r k w a a r v a n d e d o e l s t e l l i n g g e l i j k a a r d i g i s a a n o f a a n s l u i t b i j d e d o e l s t e l l i n g v a n d e V e r e n i g i n g .
T e n z i j d e V e r g a d e r i n g e e n a n d e r b e s l u i t n e e m t , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r t o e d o e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
u i t g e v o e r d w o r d e n .
P :
T i t e l V I : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n e n i n w e r k i n g t r e d i n g
a r t i k e l 3 3 .
1 . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n d i e r e e d s l i d i s n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e n i e u w e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r
p Q l e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 z o a l s i n g e v o e r d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n n i e t t e m i n g e r e c h t i g d o m l i d t e b l i j v e n v o o r z o v e r h i j d e b i j d r a g e n b e t a a l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 e n 2 9 , o n v e r m i n d e r d d e u i t s l u i t i n g s m o g e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 e n 8 v a n d e s t a t u t e n .
2 . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 1 z a l u i t z o n d e r l i j k e n e e n m a l i g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r k i e z i n g i n 2 0 1 6 v a n d e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e d w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 6 . 2 . , d e v e r k o z e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e d m e t h e t m i n s t e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
a a n t a l s t e m m e n v e r k o z e n w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r .
3 , D e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2015
ÿþM O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u , u n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a b t e n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
p
o e
0 2 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k q n i a f t a n d e l B r u s s e l
R é s e r v é
a u s
M o n i t e u r b e l g e ` 1 .
l i m e 1 1 1 1 1 m 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 4
T i t r e I : D é n o m i n a t i o n S i è g e s o c i a l O b j e t s o c i a l - D u r é e
a r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e
L ' A s s o c i a t i o n p o r t e r a l a d é n o m i n a t i o n « A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t » , e n n é e r l a n d a i s « A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e » .
L a d é n o m i n a t i o n e n a b r é g é s e r a A G I M ( f r a n ç a i s ) e t A V G I ( n é e r l a n d a i s ) ,
L ' A s s o c i a t i o n p e u t a g i r s o u s l e n o m c o m m e r c i a l p h a r m a . b e
L ' A s s o c i a t i o n a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f c o n f o r m é m e n t a u t i t r e I d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s ( M . B . d u 1 e r j u i l l e t 1 9 2 1 ) t e l l e q u e m o d i f i é e ( c i - a p r è s « l o i s u r l e s A S B L » ) .
a r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l L a n g u e s o f f i c i e l l e s
L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t f i x é e n B e l g i q u e , d a n s l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e . H p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t a u t r e l i e u d e c e t t e a g g l o m é r a t i o n . I l e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e s l a n g u e s o f f i c i e l l e s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t l e n é e r l a n d a i s e t l e f r a n ç a i s .
a r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n c o n s i s t e e n l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s m o r a u x e t m a t é r i e l s d e l ' i n d u s t r i e d u m é d i c a m e n t e n g é n é r a l e t d e l ' i n d u s t r i e d e s m é d i c a m e n t s i n n o v a n t s e n p a r t i c u l i e r .
P a r m i l e s a c t i v i t é s c o n c r è t e s p e r m e t t a n t à l ' A s s o c i a t i o n d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , o n t r o u v e n o t a m m e n t
a ) u n s o u t i e n s c i e n t i f i q u e , a d m i n i s t r a t i f , j u r i d i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l a u x m e m b r e s , y c o m p r i s m a i s d e f a ç o n n o n l i m i t é e l a r e m i s e d ' a v i s c o n c e r n a n t l a m i s e s u r l e m a r c h é d e m é d i c a m e n t s , l e s u i v i d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l e s m é d i a s , e t c . ; -
b ) l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s v i s a n t à f a v o r i s e r u n e m e i l l e u r e c o m p r é h e n s i o n d e s p r o b l è m e s a v e c l e s q u e l s e s t c o n f r o n t é e l ' i n d u s t r i e d u m é d i c a m e n t e t l ' é t u d e d e s s o l u t i o n s c o n f o r m e s à l ' i n t é r ê t g é n é r a l q u i p e u v e n t y ê t r e a p p o r t é e s ;
c ) l a p r o m o t i o n , à c e t t e f i n , d ' u n e e f f i c i e n t e c o l l a b o r a t i o n e n t r e l e s m e m b r e s ;
d ) l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s a c t i v i t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c o n t r i b u a n t d i r e c t e m e n t o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u L ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 ' - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d u b u t n o n l u c r a t i f s u s m e n t i o n n é , y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t l u c r a t i v e s a c c e s s o i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e c e q u i e s t p e r m i s p a r l a l o i e t d o n t l e s r e c e t t e s s e r o n t a f f e c t é e s e n t o u t t e m p s e n t i è r e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d u b u t n o n l u c r a t i f .
a r t i c l e 4 . D u r é e
L ' A s s o c i a t i o n a é t é c o n s t i t u é e l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 6 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 e t 3 2 .
T i t r e i l : M e m b r e s
a r t i c l e 5 . A d m i s s i o n
9 . L e n o m b r e d e m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t é l i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à s e i z e .
2 . L ' A s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e m e m b r e s e f f e c t i f s . S e u l s c e s m e m b r e s e f f e c t i f s o n t l a p l é n i t u d e d e s d r o i t s
e t o b l i g a t i o n s t e l q u e v i s é d a n s l a l o i s u r l e s A S B L , e t s o n t d é c r i t s d a n s t e s p r é s e n t s s t a t u t s c o m m e l e s
« m e m b r e s » .
P e u v e n t ê t r e a d m i s e s à t i t r e d e m e m b r e s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i s o n t a c t i v e s e n B e l g i q u e d a n s l e s e c t e u r d e s m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n o u d e b i e n s o u s e r v i c e s l i é s à l ' u t i l i s a t i o n d e m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n , d e p u i s l a r e c h e r c h e j u s q u ' à l a p r o d u c t i o n j u s q u e s e t y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a s i m p l e d i s t r i b u t i o n é t a n t n é a n m o i n s e x c l u e , e t q u i o n t p o u r b u t d e m e t t r e s u r l e m a r c h é e l l e s - m ê m e s o u v i a d e s t i e r s l e s p r o d u i t s s u s m e n t i o n n é s ( a p p e l é e s c i - a p r è s « m e m b r e s h u m a i n s » ) .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e l i m i t e n t à t a f o u r n i t u r e d e b i e n s o u s e r v i c e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i m e t t e n t s u r l e m a r c h é l e s p r o d u i t s s u s m e n t i o n n é s n e p e u v e n t e n t r e r e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l ' a f f i l i a t i o n .
P e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a d m i s e s à t i t r e d e m e m b r e s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i s o n t a c t i v e s e n B e l g i q u e d a n s l e s e c t e u r d u m é d i c a m e n t v é t é r i n a i r e o u d e b i e n s o u s e r v i c e s l i é s à l ' u t i l i s a t i o n d e m é d i c a m e n t s v é t é r i n a i r e s , d e p u i s l a r e c h e r c h e j u s q u ' à l a p r o d u c t i o n j u s q u e s e t y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a s i m p l e d i s t r i b u t i o n é t a n t n é a n m o i n s e x c l u e , e t q u i o n t p o u r b u t d e m e t t r e s u r l e m a r c h é e l l e s - m ê m e s o u v i a d e s t i e r s l e s p r o d u i t s s u s m e n t i o n n é s ( a p p e l é e s c i - a p r è s « m e m b r e s a n i m a l h e a l t h » ) .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e l i m i t e n t à l a f o u r n i t u r e d e b i e n s o u s e r v i c e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i m e t t e n t s u r l e m a r c h é l e s p r o d u i s s u s m e n t i o n n é s n e p e u v e n t e n t r e r e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l ' a f f i l i a t i o n .
3 . L e s d e m a n d e s d ' a f f i l i a t i o n s o n t a d r e s s é e s p a r é c r i t a u D i r e c t e u r g é n é r a l q u i l e s r e m e t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l ' a f f i l i a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m o t i v e s a d é c i s i o n s u r b a s e d e s c r i t è r e s m e n t i o n n é s s o u s l e p o i n t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e . D a n s s a d é c i s i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n d r a c o m p t e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n . S i p l u s d e t r e n t e p o u r c e n t d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d ' u n c a n d i d a t - m e m b r e h u m a i n e s t r é a l i s é ( e ) p a r l a v e n t e d e m é d i c a m e n t s g é n é r i q u e s e t / o u b i o s i m i l a i r e s , t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a a p p r o u v e r l ' a f f i l i a t i o n q u ' a p r è s q u e l e c a n d i d a t - m e m b r e h u m a i n c o n c e r n é a é t é e n t e n d u e t a f o u r n i d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r s e s i n t e n t i o n s e t s o n a p p r o c h e v i s - à - v i s d e l ' i n d u s t r i e d e s m é d i c a m e n t s i n n o v a n t s .
4 . P a r l e u r a f f i l i a t i o n , l e s m e m b r e s s o u s c r i v e n t a u x s t a t u t s , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r , a u C o d e d e d é o n t o l o g i e r e l a t i f à l ' i n f o r m a t i o n e t à l a p u b l i c i t é c o n c e r n a n t l e s m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n , a u C o d e d e d é o n t o l o g i e r e l a t i f à l ' i n f o r m a t i o n e t à l a p u b l i c i t é c o n c e r n a n t l e s m é d i c a m e n t s à u s a g e v é t é r i n a i r e , a u x r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , à l a C h a r t e é t h i q u e e t a u x a u t r e s c h a r t e s o u d i r e c t i v e s d e p h a r m a . b e , e t d o n n e n t p a r l e u r a f f i l i a t i o n l e u r a c c o r d d ' ê t r e l i é s p a r c e s d o c u m e n t s a i n s i q u e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a r l e u r a f f i l i a t i o n , l e s m e m b r e s d é c l a r e n t r e s p e c t e r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s d o n t i l s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e p a r l e b i a i s d e p h a r m a . b e , q u e c e t t e i n f o r m a t i o n s o i t f o u r n i e o r a l e m e n t , p a r é c r i t , p a r e - m a i l o u v i a e x t r a n e t ( p a r t i e « m e m b e r s ( n l y » d u s i t e w e b d e p h a r m a . b e ) .
5 . L e s m e m b r e s n e p e u v e n t f a i r e p a r t i e e n B e l g i q u e , a u g r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g o u d a n s l e s d e u x p a y s , d ' u n e a u t r e a s s o c i a t i o n , s o c i é t é o u o r g a n i s a t i o n j o u i s s a n t o u n o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M R D 2 , 2
p o u r s u i v a n t d e s b u t s c o n t r a i r e s o u c o n f l i c t u e l s s i c e n ' e s t a v e c l ' a s s e n t i m e n t é c r i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a r t i c l e 6 . D é m i s s i o n
1 . U n m e m b r e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t s a d é m i s s i o n a u D i r e c t e u r g é n é r a l . L e D i r e c t e u r g é n é r a l n o t i f i e r a c e t t e d é m i s s i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d é m i s s i o n e n t r e e n v i g u e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j o u r d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r q u i s u i t l ' a n n é e c a l e n d r i e r d a n s l a q u e l l e l e m e m b r e a c o m m u n i q u é s a d é c i s i o n d e s e r e t i r e r .
2 . E s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e , t o u t m e m b r e q u i n e r é p o n d p l u s a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 5 p o i n t 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e 6 . 2 . S u i t e à u n e d e m a n d e e x p r e s s e e n v o y é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , l e m e m b r e c o n c e r n é a l e d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s o n t r é u n i e s . L a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r j o u r d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r q u i s u i t l ' a n n é e c a l e n d r i e r d a n s l a q u e l l e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e s c o n d i t i o n s s o n t r é u n i e s .
a r t i c l e 7 . E x c l u s i o n
P o u r r a ê t r e e x c l u d e l ' A s s o c i a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x d e u x t i e r s o u à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , t r o i s i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s :
a ) t o u t m e m b r e q u i e n t r a v e l e b u t p o u r s u i v i p a r l ' A s s o c i a t i o n ;
b ) t o u t m e m b r e q u i r e f u s e d e s e c o n f o r m e r a u x s t a t u t s , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r , a u C o d e d e d é o n t o l o g i e r e l a t i f à l ' i n f o r m a t i o n e t à l a p r o m o t i o n d e s m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n , a u C o d e d e d é o n t o l o g i e r e l a t i f à l ' i n f o r m a t i o n e t à l a p r o m o t i o n d e s m é d i c a m e n t s à u s a g e v é t é r i n a i r e , a u x r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , à l a C h a r t e é t h i q u e , a u t r e s c h a r t r e s o u d i r e c t i v e s d e p h a r m a . b e e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u q u i a d o p t e u n c o m p o r t e m e n t c o n t r a i r e a u x d o c u m e n t s e t d é c i s i o n s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ;
c ) t o u t m e m b r e h u m a i n q u i n e p a r v i e n t p a s o u p a s s u f f i s a m m e n t à d é m o n t r e r s o n c e n t r a g e s u r l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e i n n o v a n t e , a p r è s e n a v o i r r e ç u l a d e m a n d e é c r i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e f a i t q u e p l u s d e t r e n t e p o u r c e n t d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d ' u n m e m b r e h u m a i n p r o v i e n n e d e l a v e n t e d e m é d i c a m e n t s g é n é r i q u e s e t / o u b i o s i m i l a i r e s c o n s t i t u e u n e i n d i c a t i o n p o s s i b l e q u e l e m e m b r e e n q u e s t i o n n ' e s t p a s ( s u f f i s a m m e n t ) c e n t r é s u r l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e i n n o v a n t e ,
L e m e m b r e m e n a c é d ' e x c l u s i o n s e r a i n v i t é p a r l e C c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à ê t r e e n t e n d u e t , s i l e m e m b r e e n f a i t l a d e m a n d e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , i l s e r a é g a l e m e n t e n t e n d u p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' e x c l u s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . C e q u i p r é c è d e s ' a p p l i q u e s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E s t r é p u t é e x c l u d e p l e i n d r o i t t o u t m e m b r e
a ) q u i f a i t p a r t i e e n B e l g i q u e , a u g r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g o u d a n s l e s d e u x p a y s , d ' u n e a u t r e a s s o c i a t i o n , s o c i é t é o u o r g a n i s a t i o n j o u i s s a n t o u n o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t p o u r s u i v a n t d e s b u t s c o n t r a i r e s o u c o n f l i c t u e l s s a n s e n a v o i r r e ç u l ' a u t o r i s a t i o n r e q u i s e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t / o u
b ) q u i n ' a p a s p a y é u n e c o t i s a t i o n p r é v u e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n ' a t o u j o u r s p a s p r o c é d é à s o n p a i e m e n t d a n s l e s 6 0 j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a d e r n i è r e d e s d e u x m i s e s e n d e m e u r e e n v o y é e s p a r r e c o m m a n d é .
C ' e s t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n q u i c o n s t a t e q u e l a / l e s c o n d i t i o n ( s ) d ' e x c l u s i o n e s t / s o n t r é u n i e ( s ) . L e m e m b r e c o n c e r n é a l e d r o i t , a p r è s u n e d e m a n d e e x p r e s s e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à c e t e f f e t , d ' ê t r e e n t e n d u p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a c o n s t a t é q u e l a / l e s c o n d i t i o n ( s ) d ' e x c l u s i o n é t a i ( e n ) t r é u n i e ( s ) .
L ' e x c l u s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e l a c o n s t a t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e l a l l e s c o n d i t i o n ( s ) d ' e x c l u s i o n e s t / s o n t r e m p l i e ( s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a r t i c l e 8 . D é m i s s i o n E x c l u s i o n
T o u t e s l e s c o t i s a t i o n s d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r e n c o u r s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s r e s t e n t d u e s p a r l e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u . E n c a s d ' e x c l u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 , p a r a g r a p h e 1 , l e s c o t i s a t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s r e s t e r o n t d u e s p o u r l ' a n n é e c a l e n d r i e r d a n s l a q u e l l e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x c l u s i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c a s o ù l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p r e n d u n e d é c i s i o n s u r l ' e x c l u s i o n q u e d a n s l ' a n n é e s u i v a n t e , l e s c o t i s a t i o n s p o u r c e t t e a n n é e n e s e r o n t p l u s d u e s .
L e m e m b r e q u i s e r e t i r e o u q u i e s t e x c l u a i n s i q u e l e s a y a n t s d r o i t d ' u n m e m b r e q u i e s t d i s s o u t o u q u i e s t d é c l a r é e n f a i l l i t e n e p e u v e n t f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t s u r l e p a t r i m o i n e d e l ' A s s o c i a t i o n .
a r t i c l e 9 . R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a u p r è s d e l ' A s s o c i a t i o n G r o u p e s
1 . L e s m e m b r e s s o n t r e p r é s e n t é s a u p r è s d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l e u r D i r e c t e u r g é n é r a l . D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , u n m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r d u r a n t u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e p a r u n t r a v a i l l e u r q u i r a p p o r t e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u a u D i r e c t e u r g é n é r a l .
2 . L o r s q u e d e u x o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s r é p o n d a n t t o u t e s a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s à l ' a r t i c l e 5 . 2 a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e g r o u p e , c ' e s t e n p r i n c i p e l a p e r s o n n e m o r a l e l a p l u s i m p o r t a n t e d u g r o u p e , e n t e r m e s d e c h i f f r e d ' a f f a i r e s r é a l i s é s u r l e m a r c h é b e l g e , q u i s e r a a d m i s e e n t a n t q u e m e m b r e . P o u r l e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h , l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s c o m m e i n d i q u é d a n s l a d é c l a r a t i o n a n n u e l l e d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , s e r a p r i s e e n c o m p t e . R i e n n ' e m p ê c h e n é a n m o i n s q u e l e g r o u p e a u s e i n d u q u e l p l u s i e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s r é p o n d e n t c h a c u n e a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 . 2 p u i s s e p r o p o s e r u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d u m ê m e g r o u p e à t i t r e d e m e m b r e .
E n o u t r e , i l e s t t e n u c o m p t e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s
a ) L o r s q u e s e u l e l a p e r s o n n e m o r a l e l a p l u s i m p o r t a n t e d e v i e n t m e m b r e , e l l e e x e r c e c e t t e q u a l i t é p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e . E l l e e s t c e p e n d a n t o b l i g é e d e p a y e r l e m o n t a n t g l o b a l d e s c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s q u i s e r a i e n t d u e s s i l e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s m o r a l e s d u g r o u p e c o n s t i t u a i e n t e n s e m b l e u n e s e u l e p e r s o n n e m o r a l e , e n d ' a u t r e s t e r m e s , s u r b a s e c o n s o l i d é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s s o n n o m b r e d e v o i x s e r a c a l c u l é s u r b a s e d e c e t t e c o t i s a t i o n g l o b a l e .
L a p e r s o n n e m o r a l e l a p l u s i m p o r t a n t e r é p o n d d u c o m p o r t e m e n t d e s a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e g r o u p e , L e c a s é c h é a n t , l ' a r t i c l e 7 p e u t ê t r e i n v o q u é à l ' e n c o n t r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e l a p l u s i m p o r t a n t e a l o r s m ê m e q u e l e f a i t i n c r i m i n é n e r e l è v e p a s d e s o n p r o p r e c h e f .
b ) L o r s q u e c e n ' e s t p a s ( s e u l e m e n t ) l a p e r s o n n e m o r a l e l a p l u s i m p o r t a n t e m a i s b i e n u n e o u p l u s i e u r s ( a u t r e s ) p e r s o n n e s m o r a l e s d u g r o u p e q u i d e v i e n n e n t m e m b r e s , c h a q u e p e r s o n n e m o r a l e e x e r c e c e t t e q u a l i t é s é p a r é m e n t . L e s c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s q u e c e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s p a y e n t e n s e m b l e s o n t é g a l e s a u m o n t a n t g l o b a l d e s c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s q u i s e r a i e n t d u e s s i l e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s m o r a l e s d u g r o u p e c o n s t i t u a i e n t e n s e m b l e u n e s e u l e p e r s o n n e m o r a l e , e n d ' a u t r e s t e r m e s , s u r b a s e c o n s o l i d é e .
L e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s d é t e r m i n e n t e l l e s - m ê m e s d e q u e l l e m a n i è r e e l l e s r é p a r t i r o n t e n t r e e l l e s l e m o n t a n t g l o b a l d e s c o t i s a t i o n s , é t a n t e n t e n d u q u e c h a q u e m e m b r e d o i t p a y e r a u m i n i m u m l a c o t i s a t i o n m i n i m a l e f i x é e à l ' a r t i c l e 2 8 . S i l e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s n ' i n d i q u e n t p a s l a c l é d e r é p a r t i t i o n q u ' e l l e s e n t e n d e n t a d o p t e r , l ' A s s o c i a t i o n p e u t i m p o s e r u n e c l é d e r é p a r t i t i o n d e f a ç o n c o n t r a i g n a n t e .
L e p o i d s d e s v o t e s d e s d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s e s t c a l c u l é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s .
C e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s n e p e u v e n t c e p e n d a n t p r é s e n t e r q u ' u n s e u l c a n d i d a t c o m m u n p o u r s i é g e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
o ) P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n , o n e n t e n d p a r « g r o u p e » l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i s o n t l i é e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T i t r e I l l : O r g a n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a r t i c l e 1 0 . O r g a n e s
L e s o r g a n e s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t
" l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" l e D i r e c t e u r g é n é r a l .
C h a p i t r e 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
a r t i c l e 1 1 . C o m p o s i t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e .
a r t i c l e 1 2 . P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e p o u r
- n o m m e r e t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r l e c o m m i s s a i r e , d a n s l e c a s o ù l ' A s s o c i a t i o n e s t o b l i g é e , e n v e r t u d e l a l o i , d ' e n d é s i g n e r u n ;
- l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- l a d é c h a r g e d u c o m m i s s a i r e , d a n s l e c a s o ù l ' A s s o c i a t i o n e s t o b l i g é e , e n v e r t u d e l a l o i , d ' e n d é s i g n e r u n ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l ' e x c l u s i o n e t l a d é m i s s i o n d e m e m b r e s ;
- l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t e t d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d u b u d g e t q u i p o r t e n t s u r d e s m o n t a n t s é g a u x o u s u p é r i e u r s à 1 5 % d u
m o n t a n t t o t a l d e c e l u i - c i ;
- l ' a p p r o b a t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- t o u s l e s a u t r e s c a s d a n s l e s q u e l s l a l o i s u r l e s A S B L o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e x i g e r a i e n t u n e d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
a r t i c l e 1 3 . C o n v o c a t i o n s
L e s m e m b r e s s o n t c o n v o q u é s a u x A s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e , f a x o u e - m a i l , a d r e s s é e s 1 4 j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . C h a q u e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s 5 % d e s m e m b r e s e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t q u e c e l a s e f a s s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n . A u m o i n s d u r a n t l ' u n e d e c e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e s m e m b r e s s o n t i n f o r m é s s u r l e s a c t i v i t é s r é c e n t e s , e n c o u r s e t p l a n i f i é e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u a u c o u r s d u p r e m i e r t r i m e s t r e à l a d a t e f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D u r a n t c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e b u d g e t s o n t p r é s e n t é s p o u r a p p r o b a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s ,
D e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o n t l i e u c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e o u l o r s q u ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s e n f a i t l a d e m a n d e m o t i v é e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d e m a n d e d o i t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s d ' o r d r e d u j o u r q u e l e s d e m a n d e u r s s o u h a i t e n t v o i r a b o r d e r .
E n c a s d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m a n d é e p a r a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e s m e m b r e s d a n s l e s 2 1 j o u r s c a l e n d r i e r q u i s u i v e n t l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e , a p r è s q u o i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t a v o i r l i e u a u p l u s t a r d l e 4 0 e j o u r s u i v a n t l a d e m a n d e .
D a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e t e n i r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a ç o n « v i r t u e l l e » , à s a v o i r a u m o y e n d ' u n e p l a t e f o r m e e n l i g n e d o n t l ' a c c è s e s t l i m i t é a u x m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t q u i p e r m e t l e v o t e é l e c t r o n i q u e à d i s t a n c e . D a n s c e c a s , l a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n c o n t i e n d r a t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O b 2 . 2
n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l ' a c c è s à c e t t e p l a t e f o r m e , l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e u n v o t e p e u t ê t r e é m i s , l a p r o c é d u r e d e v o t e a i n s i q u e l a m a n i è r e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n .
a r t i c l e 1 4 . P o i d s d e s v o t e s , p r o c u r a t i o n e t p r o c é d u r e d e v o t e
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x p a r t r a n c h e c o m p l è t e d e c o t i s a t i o n d e 5 . 0 0 0 E U R d o n t i l e s t r e d e v a b l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 . 2 ( m e m b r e s h u m a i n s ) o u 2 8 . 4 ( m e m b r e s a n i m a l h e a l t h ) d e s p r é s e n t s s t a t u t s , U n m e m b r e a n i m a l h e a l t h a e n o u t r e u n i q u e m e n t d r o i t d e v o t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s s u i v a n t e s : l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u b u d g e t , e t l ' a p p r o b a t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , m a i s u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d i s p o s i t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t a u x m e m b r e s a n i m a l h e a l t h . P a r m i l e s d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t a u x m e m b r e s a n i m a l h e a l t h , f i g u r e n t d a n s t o u s l e s c a s l e C o d e d e d é o n t o l o g i e r e l a t i f à l ' i n f o r m a t i o n e t à l a p r o m o t i o n d e s m é d i c a m e n t s à u s a g e v é t é r i n a i r e e t l e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h .
U n m e m b r e n e p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d e q u a t r e p r o c u r a t i o n s é c r i t e s é m a n a n t d ' a u t r e s m e m b r e s .
S a u f d i s p o s i t i o n s p l u s r e s t r i c t i v e s d e l a l o i o u d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d v a l a b l e m e n t s e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e t t e c o n d i t i o n d e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x v a u t a u s s i b i e n p o u r d e s t o u r s d e v o t e s a d d i t i o n n e l s . C e p e n d a n t , s i l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s n e p e u t ê t r e a t t e i n t e s u r b a s e d e s v o t e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l p e u t ê t r e d é c i d é , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' o r g a n i s e r u n t o u r d e v o t e a d d i t i o n n e l , a u c o u r s d u q u e l l e s d é c i s i o n s p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f s i l a l o i s u r l e s A S B L c o n t i e n t d e s d i s p o s i t i o n s p l u s s t r i c t e s . A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e , l e v o t e s e r a s e c r e t P o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é d e s v o i x , l e s m e m b r e s q u i s ' a b s t i e n n e n t o u q u i d é p o s e n t u n b u l l e t i n n u l s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n ' a y a n t p a s p a r t i c i p é a u v o t e .
S i l a l o i p r e s c r i t u n q u o r u m s p é c i a l d e p r é s e n c e o u d e v o t e , l e s a b s t e n t i o n s e t l e s v o t e s b l a n c s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s v o t e s « c o n t r e » .
a r t i c l e 1 5 . P r o c è s - v e r b a l
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e f o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l a p p r o u v é l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d a n s u n r e g i s t r e a d h o c . T o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e m a i s s a n s c e p e n d a n t p o u v o i r l e d é p l a c e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i s u r l e s A S B L , a i n s i q u ' à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
E n c a s d ' u r g e n c e , l e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r é d i g é s e t a p p r o u v é s s é a n c e t e n a n t e .
C h a p i t r e I I . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a r t i c l e 1 6 . C o m p o s i t i o n
1 . L ' A s s o c i a t i o n e s t g é r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e q u i n z e a d m i n i s t r a t e u r s - p e r s o n n e s m o r a l e s . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s h u m a i n s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n m e n t i o n n é e s a u p o i n t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- h u i t a d m i n i s t r a t e u r s ( a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e a ) s o n t c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e t p a r m i l e s m e m b r e s h u m a i n s q u i , e n t e r m e s d e p a r t d e m a r c h é , c o n s t i t u e n t e n s e m b l e l e s e g m e n t d e s p r e m i e r s 6 0 % d u m a r c h é p h a r m a c e u t i q u e ( m e m b r e s d e c a t é g o r i e a ) ;
- q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s ( a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e b ) s o n t c h o i s i s p a r m i t e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e t p a r m i l e s m e m b r e s h u m a i n s q u i , e n t e r m e s d e p a r t s d e m a r c h é , r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l e s e g m e n t d e 6 0 % à 9 0 % d u m a r c h é p h a r m a c e u t i q u e ( m e m b r e s d e c a t é g o r i e b ) ;
- u n a d m i n i s t r a t e u r ( a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e c ) e s t c h o i s i p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e t p a r m i l e s m e m b r e s e f f e c t i f s q u i , e n t e r m e s d e p a r t s d e m a r c h é , r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l e s e g m e n t d e 9 0 % à 1 0 0 % d u m a r c h é p h a r m a c e u t i q u e ( m e m b r e s d e c a t é g o r i e c )
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d ) s o n t c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r e t p a r m i l e s m e m b r e s h u m a i n s ( i ) q u i d é v e l o p p e n t e n B e l g i q u e d e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e p r é c l i n i q u e e t / o u d e r e c h e r c h e c l i n i q u e e n p h a s e I , I l , W o u I V e t ( i i ) q u i c o n s a c r e n t a n n u e l l e m e n t , e n B e l g i q u e , a u m i n i m u m 5 0 m i l l i o n s E U R à l a r e c h e r c h e m e n t i o n n é e s o u s l e p o i n t ( I ) ( m e m b r e s d e c a t é g o r i e d ) .
L ' é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e a a l i e u e n p r e m i e r l i e u , s u i v i e p a r l ' é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
c a t é g o r i e b , à s o n t o u r s u i v i e p a r l ' é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e c , p o u r f i n i r e n f i n a v e c l ' é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d .
U n c a n d i d a t - a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e p r o p o s é e n m ê m e t e m p s d a n s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s , p o u r a u t a n t b i e n e n t e n d u q u e l e c a n d i d a t s a t i s f a s s e â t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e s c a t é g o r i e s c o n c e r n é e s , e t é t a n t e n t e n d u q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e é l u q u e p o u r u n e s e u l e c a t é g o r i e .
P o u r l e s c a t é g o r i e s a , b e t c , p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , u n e l i s t e e s t d r e s s é e s u r l a q u e l l e i f e s t p l a c é ( i ) a u m i n i m u m u n c a n d i d a t e n p l u s q u e l e n o m b r e d e m a n d a t s v a c a n t s p o u r c e t t e c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d u s y s t è m e d e r o t a t i o n m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 2 1 e t ( i i ) u n m a x i m u m d e c a n d i d a t s c o r r e s p o n d a n t à d e u x f o i s l e n o m b r e d e m a n d a t s v a c a n t s p o u r c e t t e c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d u s y s t è m e d e r o t a t i o n m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 2 1 . S i l e n o m b r e m i n i m a l d e c a n d i d a t s p o u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s m e n t i o n n é d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a l i n é a , n ' e s t p a s a t t e i n t , m a l g r é i a r è g l e q u i v e u t q u e l e s m e m b r e s q u i n e s e s o n t p a s p o r t é s v o l o n t a i r e m e n t c a n d i d a t s m a i s q u i o n t l a p l u s g r a n d e p a r t d e m a r c h é s o n t s u p p o s é s d e p l e i n d r o i t ê t r e c a n d i d a t s e t s o n t p l a c é s s u r l a l i s t e , e n p r i n c i p e t o u s l e s c a n d i d a t s d e l a c a t é g o r i e c o n c e r n é e s e r o n t é l u s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e d e l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , é t a n t e n t e n d u q u e l e c a n d i d a t q u i r a s s e m b l e s u r s o n n o m l e p l u s p e t i t n o m b r e d e v o i x s e r a é l u s e u l e m e n t s ' i l a r e ç u l a m a j o r i t é r e q u i s e d e s d e u x t i e r s o u l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , t r o i s i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n , i l e s t p o s s i b l e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d e m o i n s d e 1 5 m e m b r e s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 , l o r s d e l a q u e l l e d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s .
C e q u i p r é c è d e n ' e m p ê c h e p a s q u e , d a n s l e c a s o ù l ' h y p o t h è s e m e n t i o n n é e d a n s l ' a l i n é a p r é c é d e n t , i n f i n e , s e p r o d u i r a i t , p l u s d e m a n d a t s q u e l e n o m b r e d e m a n d a t s e x p i r a n t s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d u s y s t è m e d e r o t a t i o n ( c ' e s t - à - d i r e u n t i e r s d u n o m b r e t o t a l d e m a n d a t s ) s e r o n t v a c a n t s , d e s o r t e q u e d e s c a n d i d a t s p u i s s e n t ê t r e p r o p o s é s p o u r p l u s d ' u n t i e r s d u n o m b r e t o t a l d e m a n d a t s .
L e s p a r t s d e m a r c h é e t s e g m e n t s d e m a r c h é s m e n t i o n n é s d a n s l e s q u a t r e p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e 1 6 . 2 s o n t c a l c u l é s s u r b a s e d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s t o t a l d e s m e m b r e s h u m a i n s , r é a l i s é e n B e l g i q u e ( c a l c u l é s u r b a s e d e l a v e n t e t a n t d e s m é d i c a m e n t s e n v e n t e l i b r e q u e d e s m é d i c a m e n t s s o u s p r e s c r i p t i o n , e t c e a u s s i b i e n s u r l e m a r c h é a m b u l a t o i r e q u e s u r l e m a r c h é h o s p i t a l i e r , à l ' e x c l u s i o n d e s e x p o r t a t i o n s ) , t e l q u e p u b l i é p o u r l a d e r n i è r e a n n é e c a l e n d r i e r c o m p l è t e p a r l ' I M S ( I M S H e a l t h S P R L , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 . 5 0 2 . 2 1 1 ) e t r e t e n u a p r è s c o n t r ô l e d e l ' A s s o c i a t i o n ,
P o u r l e s p e r s o n n e s m o r a l e s - m e m b r e s q u i f o n t p a r t i e d ' u n g r o u p e , l e s p a r t s d e m a r c h é s o n t c a l c u l é e s s u r b a s e d e c e l l e s d u g r o u p e .
P o u r l e c a l c u l d u m o n t a n t d e 5 0 m i l l i o n s E U R m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 1 6 . 2 , p r e m i è r e a l i n é a , q u a t r i è m e t i r e t
1 ° i l p e u t ê t r e t e n u c o m p t e d e s i n v e s t i s s e m e n t s e f f e c t u é s p a r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i s o n t l i é e s a u m e m b r e c o n c e r n é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 ° l e s d é p e n s e s v i s é e s d o i v e n t a v o i r l i e u a n n u e l l e m e n t e t , p a r c o n s é q u e n t , d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r o u v é e s a n n u e l l e m e n t d e l a f a ç o n d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 1 6 . 2 , d e r n i è r e a l i n é a ;
3 ° l ' e n s e m b l e d e s i n v e s t i s s e m e n t s d o n t t a f i n a l i t é e s t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e r e c h e r c h e s e n B e l g i q u e s o i t e n p h a s e p r é c l i n i q u e , s o i t e n p h a s e I , I l , I I I o u I V d e l a r e c h e r c h e c l i n i q u e , p e u v e n t ê t r e p r i s e n c o m p t e : i l s ' a g i t d e c e t t e s o r t e a u s s i b i e n d e s ' i n h o u s e r e s e a r c h ' t r a d i t i o n n e l l e s , q u e d e s r e c h e r c h e s v i a l a s o u s - t r a i t a n c e o u l a s o u s - t r a i t a n c e c o n t r a c t u e l l e , l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e j o i n t - v e n t u r e e n v u e d e r e c h e r c h e s , l a c o n s t r u c t i o n d ' u n c e n t r e d e r e c h e r c h e s , o u e n c o r e l a p a r t i c i p a t i o n à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s u n e ' s t a r t - u p I r e s e a r c h c o m p a n y ' , l ' a c q u i s i t i o n ( s o i t d ' a c t i o n s , s o i t d ' a c t i f s ) d ' u n e ' r e s e a r c h c o m p a n y ' , e t c .
L e m o n t a n t d e 5 0 m i l l i o n s E U R e s t i n d e x é s e l o n l e s m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e s c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d d o i v e n t
- d a n s l ' a n n é e d e l e u r c a n d i d a t u r e c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r R & D » ( é g a l e m e n t a p p e l é « a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e d » ) , e t p l u s p r é c i s é m e n t a u p l u s t a r d a u m o m e n t d e l e u r c a n d i d a t u r e , p r é s e n t e r u n r a p p o r t d e l e u r c o m m i s s a i r e , o u , e n c a s d e d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
- a u c o u r s d e l a p r e m i è r e e t d e l a d e u x i è m e a n n é e s u i v a n t l e u r é l e c t i o n c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r R & D » , e t p l u s p r é c i s é m e n t a u p l u s t a r d 2 0 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p r é s e n t e r u n e d é c l a r a t i o n d e l e u r D i r e c t e u r g é n é r a l o u d e l e u r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d a n s l a q u e l l e i l e s t c o n f i r m é q u e c e m e m b r e a e f f e c t u é d e s d é p e n s e s e f f e c t i v e s r e l a t i v e s à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t ( i n t e r p r é t é s d e l a f a ç o n i n d i q u é e d a n s l e h u i t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 . 2 ) e n B e l g i q u e d e 5 0 m i l l i o n s E U R d u r a n t l e d e r n i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
e x e r c i c e c l ô t u r é .
L e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s n é c e s s a i r e s s o n t a n n e x é e s a u r a p p o r t / d é c l a r a t i o n p r é c i t é ( e ) , q u i s o n t c e p e n d a n t s e u l e m e n t c o m m u n i q u é e s ( e t c e l a à t i t r e c o n f i d e n t i e l ) a u D i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e D i r e c t e u r g é n é r a l , s u r b a s e d e c e s p i è c e s , s e r a i t d ' a v i s q u e l e r a p p o r t / l a d é c l a r a t i o n n ' o f f r e p a s d e g a r a n t i e s u f f i s a n t e q u a n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t o u n o n d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 . 2 , p r e m i è r e a l i n é a , q u a t r i è m e t i r e t , i l p e u t d e m a n d e r d e s i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s c o n f i d e n t i e l l e s a u m e m b r e c o n c e r n é . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù t e D i r e c t e u r g é n é r a l n e r e ç o i t p a s d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d a n s l e d é l a i q u ' i l a d é t e r m i n é o u s ' i l e s t t o u j o u r s d ' a v i s , a p r è s r é c e p t i o n d e c e s i n f o r m a t i o n s , q u ' i l n ' a p a s d e g a r a n t i e s u f f i s a n t e q u a n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t o u n o n d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 . 2 , p r e m i è r e a l i n é a , q u a t r i è m e t i r e t , l e D i r e c t e u r g é n é r a l d é c i d e r a q u e l e m e m b r e c o n c e r n é n ' a p a s s a t i s f a i t à c e s c o n d i t i o n s . I l n o t i f i e s a d é c i s i o n p a r é c r i t a u m e m b r e c o n c e r n é , a i n s i q u ' a u C o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i o n , d a n s l e c a s o ù l e m e m b r e s i è g e d é j à c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r R & D » . L e c a s é c h é a n t , l e m e m b r e c o n c e r n é n e p e u t p a s p o s e r s a c a n d i d a t u r e c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r R & D » , o u e s t c o n s i d é r é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . S i l e m e m b r e c o n c e r n é p r é s e n t e s o n d o s s i e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s u n d é l a i d e 5 j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e p r o n o n c e r a e n d e r n i è r e i n s t a n c e .
3 . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 9 , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s - a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e p r é s e n t é e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r , s o i t l e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t l e u r D i r e c t e u r g é n é r a l . L e n o m d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o m m u n i q u é l o r s d e l a p r o p o s i t i o n . E n c a s d e p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u D i r e c t e u r g é n é r a l , c e r e p r é s e n t a n t e s t r e m p l a c é p a r s o n s u c c e s s e u r .
E n c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s e t m o y e n n a n t u n e d e m a n d e e x p r e s s é m e n t m o t i v é e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e d e r n i e r p e u t p e r m e t t r e q u e , d u r a n t u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , u n a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e s o i t r e p r é s e n t é p a r u n t r a v a i l l e u r q u i r a p p o r t e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u a u D i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' a d m i n i s t r a t e u r . L e n o m d e c e t r a v a i l l e u r d o i t ê t r e d o n n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e a u m o m e n t d u d é p ô t d e s a c a n d i d a t u r e .
A t i t r e d ' e x c e p t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e d e c a t é g o r i e c p e u t é g a l e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l d ' u n a u t r e m e m b r e d e c a t é g o r i e c . L e n o m d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d u D i r e c t e u r g é n é r a l d e c e t a u t r e m e m b r e d e c a t é g o r i e c d o i t ê t r e d o n n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e à l ' o c c a s i o n d u d é p ô t d e s a c a n d i d a t u r e e t d o i t ê t r e s o u m i s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l p o u r a c c o r d .
4 . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s a p p a r t e n a n t a u m ê m e g r o u p e n e p e u v e n t p r é s e n t e r q u ' u n s e u l c a n d i d a t p o u r s i é g e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a r t i c l e 1 7 . P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i c o n c e r n e n t l ' A s s o c i a t i o n .
T o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e l è v e n t d e s a c o m p é t e n c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n t r e a u t r e s e x p r e s s é m e n t c o m p é t e n t p o u r p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s
- l a d é f i n i t i o n d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- l ' é l e c t i o n d e s o n P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t ;
- l a n o m i n a t i o n , l e c o n t r ô l e e t l e l i c e n c i e m e n t d u D i r e c t e u r g é n é r a l ;
- l a d é s i g n a t i o n d e s p r é s i d e n t s d e t a s k f o r c e s
- l ' é l a b o r a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 2 4 ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e l a s o u m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u b u d g e t e t d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p o r t é e s a u b u d g e t q u i s o n t i n f é r i e u r e s à 1 5 % d u m o n t a n t t o t a l d u b u d g e t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , e n g é n é r a l , l a c o m p é t e n c e d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e e n t o u t e m a t i è r e l i é e à l ' o b j e t s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n . S ' i l s ' a g i t d e d é c i s i o n s p o u v a n t a v o i r u n i m p a c t n o n n é g l i g e a b l e s u r l e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h , l e p r é s i d e n t e t / o u l e c o o r d i n a t e u r d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h d o i ( v e n ) t , t e l q u e d é c r i t d a n s l e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h , ê t r e i m p l i q u é ( s ) d a n s l a p r i s e d e d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n à u n D i r e c t e u r g é n é r a [ , a r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e c o l l é g i a l e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s . I l r e p r é s e n t e l ' A s s o c i a t i o n p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s ,
S a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o l l è g e , l ' A s s o c i a t i o n e s t a u s s i r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s s o i t p a r l e P r é s i d e n t e t l e D i r e c t e u r g é n é r a l , s o i t p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s p e r s o n n e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
P o u r a u t a n t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t d é l é g u é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u D i r e c t e u r g é n é r a l , l ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n a f i n d e r e p r é s e n t e r c e t t e d e r n i è r e . S e u l e s d e s p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t l i m i t é e s à c e r t a i n s ( o u u n e s é r i e d e c e r t a i n s ) a c t e s j u r i d i q u e s s o n t p e r m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é o c t r o y é e , l e s q u e l l e s s o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s [ é g a l e s e n m a t i è r e d e m a n d a t .
a r t i c l e 1 9 . R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , C e l u i - c i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
a r t i c l e 2 0 . P r é s i d e n c e e t v i c e - p r é s i d e n c e 1 p r é s i d e n t s d e s t a s k f o r c e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t e t u n V i c e - P r é s i d e n t p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s .
S i l e P r é s i d e n t e s t e m p ê c h é , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u m é e s p a r l e V i c e - P r é s i d e n t , e t s i c e d e r n i e r e s t e m p ê c h é , p a r l e m e m b r e d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r l e V i c e - P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t a c o m p é t e n c e p o u r :
- c o n v o q u e r , p r é s i d e r e t d i r i g i e r l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- i n t e r v e n i r , s u r d e m a n d e e x p r e s s e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l a d é f e n s e e x t é r i e u r e d e s i n t é r ê t s d e
l ' A s s o c i a t i o n ;
- a s s i s t e r , é c l a i r e r e t c o n t r ô l e r l e D i r e c t e u r g é n é r a l .
A u c a s o ù l e m a n d a t d u P r é s i d e n t , V i c e - P r é s i d e n t o u p r é s i d e n t d u t a s k f o r c e s e l i b é r e r a i t a v a n t t e r m e , l e r e m p l a ç a n t n o u v e l l e m e n t é l u , t e r m i n e r a l e m a n d a t d e « l ' a n c i e n » P r é s i d e n t , V i c e - P r é s i d e n t o u p r é s i d e n t d u t a s k f o r c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e é g a l e m e n t l e s p r é s i d e n t s d e s t a s k f o r c e s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s . L a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t s d e t a s k f o r c e s n e s e f e r a c e p e n d a n t j a m a i s e n m ê m e t e m p s q u e c e l l e d u P r é s i d e n t e t d u V i c e - P r é s i d e n t . L e s p r é s i d e n t s d e s t a s k f o r c e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u D i r e c t e u r g é n é r a i ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s - p e r s o n n e s m o r a l e s , é t a n t e n t e n d u q u ' u n t r a v a i l l e u r q u i r a p p o r t e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u a u D i r e c t e u r g é n é r a l d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e d é s i g n é p r é s i d e n t d ' u n e t a s k f o r c e .
T a n t l e P r é s i d e n t q u e t e V i c e - P r é s i d e n t e t [ e s p r é s i d e n t s d e t a s k f o r c e s s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s . a r t i c l e 2 1 . M a n d a t s
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e n t l e u r m a n d a t p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t p e u t ê t r e r e n o u v e l é . L e m a n d a t c o u r t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n s y s t è m e d e r o t a t i o n e s t i n s t i t u é , p a r l e q u e l c h a q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i y , O D 2 . 2
a n n é e u n t i e r s d e s m a n d a t s e x p i r e n t .
L o r s q u e l e m a n d a t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t o u s o n t v a c a n t s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s e r v e n t l e s m ê m e s c o m p é t e n c e s q u e s ' i l é t a i t a u c o m p l e t .
a r t i c l e 2 2 . P r o c é d u r e
E n d é r o g a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 , t r o i s i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s , ! e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t d è s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à m a i n l e v é e . S i a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r e n f a i t l a d e m a n d e , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à b u l l e t i n s e c r e t . L a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e p a r v i d é o - o u t é l é c o n f é r e n c e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t é c r i t d ' a u m o i n s d e u x t i e r s o u u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s .
E n p r i n c i p e , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u e l l e s l e p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n q u a n t à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e e n B e l g i q u e e s t d é t e r m i n é , s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s o u à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s . C e p e n d a n t , s i u n p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n q u a n t à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e e n B e l g i q u e e s t a p p r o u v é , m a i s q u ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s ' o p p o s e n t , p e n d a n t l a r é u n i o n o u a u p l u s t a r d 5 j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d é c i s i o n p r i s e q u a n t a u p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n r e l a t i f à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e d e l ' A s s o c i a t i o n e n B e l g i q u e , c e t t e d é c i s i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e e t l a d é t e r m i n a t i o n d u p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n q u a n t à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e e n B e l g i q u e e s t r e p o r t é e u n e s e u l e f o i s à ! a r é u n i o n s u i v a n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i , l o r s d e c e t t e r é u n i o n s u i v a n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d o i t ê t r e t e n u e d a n s l e s s i x s e m a i n e s a p r è s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i t é ( s a u f s i c e t e r m e e x p i r e d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i l l e t o u a o û t , d a n s c e c a s - l à l a r é u n i o n s e r a t e n u e a u c o u r s d u m o i s d e s e p t e m b r e ) a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s ' o p p o s e n t à l a d é c i s i o n p r é v u e q u a n t a u p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n r e l a t i f à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e e n B e l g i q u e , l ' A s s o c i a t i o n n e p r e n d r a p a s d e d é c i s i o n q u a n t a u p o i n t d e v u e m e n t i o n n é d e l ' A s s o c i a t i o n , S i , l o r s d e c e t t e r é u n i o n s u i v a n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m o i n s d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s ' o p p o s e n t à l a d é c i s i o n p r é v u e , l ' A s s o c i a t i o n p r e n d r a u n e d é c i s i o n q u a n t a u p o i n t d e v u e m e n t i o n n é d e l ' A s s o c i a t i o n ( s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s ) .
T o u t e s l e s a u t r e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e c e l l e s d a n s l e s q u e l l e s l e p o i n t d e v u e d e l ' A s s o c i a t i o n q u a n t à l a p o l i t i q u e p h a r m a c e u t i q u e e n B e l g i q u e e s t d é t e r m i n é , s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s o u à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v ó t e t e l q u e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , m ê m e s i t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s o u p l u s s ' o p p o s e n t p e n d a n t l a r é u n i o n o u e n d é a n s l e s 5 j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a d é c i s i o n p r i s e .
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x . N u l n e p r e n d r a p a r t a u v o t e p o u r p l u s d e t r o i s v o i x a u m a x i m u m , s a p r o p r e v o i x e t é v e n t u e l l e m e n t c e l l e d e d e u x a u t r e s m e m b r e s a y a n t d o n n é p r o c u r a t i o n é c r i t e à c e t t e f i n . C e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e o c t r o y é e s a u m a x i m u m p o u r u n q u a r t d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r a n . P o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s d e v o i x , l e s m e m b r e s q u i s ' a b s t i e n n e n t o u q u i d é p o s e n t u n b u l l e t i n b l a n c , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e n ' a y a n t p a s p r i s p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l , 5 j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t f a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e s c o n t i e n n e n t u n o r d r e d u j o u r s u c c i n c t . E n c a s d ' u r g e n c e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t é l é p h o n e , s a n s t e n i r c o m p t e d e s d é f a i s p r é c i t é s . U n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e r é u n i s u r d e m a n d e é c r i t e d e t r o i s d e s e s m e m b r e s . D a n s c e c a s , l a c o n v o c a t i o n e s t a d r e s s é e d a n s l a s e m a i n e q u i s u i t l a r é c e p t i o n d e c e t t e d e m a n d e e t c o n t i e n t u n o r d r e d u j o u r d é t a i l l é .
E n c a s d e p r o c é d u r e d e d é c i s i o n é c r i t e , l e P r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e m e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r a n t p a r l e t t r e , f a x o u e - m a i l d e l a o u d e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s c e t t e p r o c é d u r e e s t a p p l i q u é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é g a l e m e n t t e n u s i n f o r m é s d e s p r o p o s i t i o n s d e d é o i s i o n .
a r t i c l e 2 2 b i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e d o i v e n t d ' a s s i s t e r r é g u l i è r e m e n t a u x r é u n i o n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n f o r m é p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l s i l ' u n e d e s s i t u a t i o n s s u i v a n t e s s e p r o d u i t :
- u n m e m b r e e s t a b s e n t s a n s m o t i f v a l a b l e l o r s d e t r o i s r é u n i o n s o r d i n a i r e s c o n s é c u t i v e s ;
- s o n t a u x m o y e n d e p r é s e n c e , c o m p t a b i l i s é e n f o n c t i o n d e s 1 2 d e r n i e r s m o i s , e s t i n f é r i e u r à 6 0 % ,
D a n s c e s c a s , e t s a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a l o r s d é c l a r e r l e m a n d a t v a c a n t . 1 1 s e r a d é c i d é l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e d e l a f a ç o n d o n t i l s e r a p o u r v u à c e m a n d a t d e v e n u v a c a n t .
a r t i c l e 2 3 , R e g i s t r e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o n t l ' o b j e t d e p r o c è s - v e r b a u x . I l s s o n t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d a n s u n r e g i s t r e s p é c i f i q u e .
T o u s l e s e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i s u r l e s A S B L e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , l e s p r o c è s - v e r b a u x e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é s p a r l e s m e m b r e s a u s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n .
a r t i c l e 2 4 , R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
E n e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , A p r è s
a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s o u à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s s e l o n l e m é c a n i s m e d e v o t e t e l q u e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , q u e l q u e s o i t i e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e r è g l e m e n t d e v i e n t o b l i g a t o i r e p o u r t o u s l e s m e m b r e s .
a r t i c l e 2 5 . ( . , , j
a r t i c l e 2 6 . [ . . . ]
C h a p i t r e I I I . L e D i r e c t e u r g é n é r a l
a r t i c l e 2 7 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n à u n D i r e c t e u r g é n é r a l , q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n à t o u t m o m e n t d e f a ç o n m o t i v é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e D i r e c t e u r g é n é r a l p e u t a g i r s o u s l e t i t r e d e « C E O » .
C h a p i t r e I V . G r o u p e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h
a r t i c l e 2 7 b i s , C o n c e p t
A u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n e x i s t e l e g r o u p e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h d o n t l e s a c t i v i t é s o n t p r i n c i p a l e m e n t t r a i t a u x m é d i c a m e n t s v é t é r i n a i r e s e t a u x e n t r e p r i s e s v é t é r i n a i r e s .
a r t i c l e 2 7 t e r . O r g a n e s
C e g r o u p e e s t c o m p o s é d e s o r g a n e s s u i v a n t s : l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h e t l e B u r e a u ,
A p p a r t i e n n e n t d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h t o u s l e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h d e l ' A s s o c i a t i o n . L e s m e m b r e s d u B u r e a u s o n t c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h .
N o n o b s t a n t c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , t o u t e s l e s d é c i s i o n s e t a c t e s q u i c o n c e r n e n t l e s a c t i v i t é s d u g r o u p e r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h . L e B u r e a u e t l e c o o r d i n a t e u r c h e z p h a r m a . b e a s s u r e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g r o u p e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é c i s e r d a v a n t a g e l e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d u g r o u p e p h a r m a . b e
F ) r
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a n i m a l h e a l t h , a i n s i q u e d e s é v e n t u e l l e s e x c e p t i o n s à l e u r s c o m p é t e n c e s , d a n s u n r è g l e m e n t d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d i s t i n c t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e r a u n c o n t r ô l e s u r l e s o r g a n e s e t a c t i v i t é s d u g r o u p e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h e t f i x e r a l a m a n i è r e d o n t l e s o r g a n e s d u g r o u p e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h d o i v e n t r a p p o r t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e I V : C o t i s a t i o n s - C o m p t e s e t b u d g e t
a r t i c l e 2 8 . C o t i s a t i o n s
1 . C h a q u e m e m b r e h u m a i n p a i e u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e . L a c o t i s a t i o n d u m e m b r e n e p o u r r a p a s s ' é l e v e r à p l u s d e 0 , 2 5 % d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e c e m e m b r e q u i , e n v e r t u d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e s t p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s c o t i s a t i o n s .
2 . L a c o t i s a t i o n d e s m e m b r e s h u m a i n s e s t c a l c u l é e s u r b a s e d e s r e v e n u s d u m e m b r e p r o v e n a n t d e s m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n a u m o y e n d e f a f o r m u l e s u i v a n t e : 1 3 = C x I , o ù
B = l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e d u m e m b r e ;
C = l e c o e f f i c i e n t q u i e s t d é t e r m i n é a n n u e l l e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t e n a n t c o m p t e d e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s e t d e s d é p e n s e s p r é v u e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
I = l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l d u m e m b r e c a l c u l é s u r b a s e d u p r o d u i t d e s v e n t e s , e n B e l g i q u e , t a n t d e s m é d i c a m e n t s e n v e n t e l i b r e q u e d e s m é d i c a m e n t s s o u s p r e s c r i p t i o n , a u s s i b i e n s u r l e m a r c h é a m b u l a t o i r e q u e s u r l e m a r c h é h o s p i t a l i e r , à l ' e x c l u s i o n d e s e x p o r t a t i o n s , t e l q u e p u b l i é p o u r f a d e r n i è r e a n n é e c a l e n d r i e r c o m p l è t e p a r 1 ' 1 M S e t r e t e n u a p r è s c o n t r ô l e p a r l ' A s s o c i a t i o n .
L e m o n t a n t m i n i m a l d e l a c o t i s a t i o n d ' u n m e m b r e h u m a i n e s t d e 5 . 0 0 0 E U R . L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p r é c i s e l ' i n d e x a t i o n d e c e s m o n t a n t s .
C e p e n d a n t , l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p e u t a d a p t e r l e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n d ' u n m e m b r e e n f o n c t i o n d e c e q u e l ' A s s o c i a t i o n a p e r ç u i n d i r e c t e m e n t d e c e m e m b r e , s a n s d é p a s s e r n é a n m o i n s l a c o t i s a t i o n m a x i m u m t e l l e q u e m e n t i o n n é e a u p o i n t 1 d u p r é s e n t a r t i c l e .
3 . P a r d é r o g a t i o n a u p o i n t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e , l a c o t i s a t i o n m i n i m a l e p o u r l e s m e m b r e s h u m a i n s p o u r l e s q u e l s a u c u n s c h i f f r e s n e s o n t d i s p o n i b l e s d a n s l e s p u b l i c a t i o n s l e s p l u s r é c e n t e s d e l ' L M S e s t d e 3 . 0 0 0 E U R .
4 . T o u s l e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h p a i e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e t e l l e q u e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e d e s m e m b r e s a n i m a l h e a l t h e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e s d e p h a r m a . b e a n i m a l h e a l t h . L a c o t i s a t i o n m i n i m a l e p o u r u n m e m b r e a n i m a l h e a l t h e s t d e 5 . 0 0 0 E U R e t l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e m a x i m u m s e m o n t e à 0 , 5 0 % d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d u m e m b r e q u i , e n v e r t u d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e n t r e e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s c o t i s a t i o n s .
5 . T o u s l e s m e m b r e s p a i e n t u n e c o t i s a t i o n p o u r l e u r p a r t i c i p a t i o n à l ' e - c o m p e n d i u m , a i n s i q u ' u n e c o t i s a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a c o l l e c t e d e s m é d i c a m e n t s p é r i m é s e t n o n u t i l i s é s . C e s c o t i s a t i o n s s o n t f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e m o n t e r o n t c h a c u n e s é p a r é m e n t s u r u n e b a s e a n n u e l l e à m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 E U R .
6 . T o u t e s l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e p a y é e s d a n s l e s 3 0 j o u r s c a l e n d r i e r a p r è s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a f a c t u r e . A d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s , d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l a n n u e l .
a r t i c l e 2 9 . C o t i s a t i o n s s p é c i a l e s
S o u s l e t e r m e « c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s » s o n t v i s é e s l e s c o t i s a t i o n s d e s t i n é e s à c o u v r i r d e s c o û t s e x c e p t i o n n e l s o u p a r t i c u l i e r s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
S i l e s c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s s o n t i n f é r i e u r e s à 1 5 % d u t o t a l d e s c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s d ' u n m e m b r e , i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e l a p e r c e p t i o n d e c e s c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s . S i l e m o n t a n t d e c e s c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s a t t e i n t o u d é p a s s e 1 5 % d u t o t a l d e s c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s d ' u n m e m b r e , u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e à c e t e f f e t d o i t a p p r o u v e r f a p e r c e p t i o n d e c e s c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s . P a r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
c o t i s a t i o n s o r d i n a i r e s , o n e n t e n d t o u t e s l e s c o t i s a t i o n s a u x q u e l l e s i l e s t r é f é r é à l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P a r m e m b r e , l e s c o t i s a t i o n s s p é c i a l e s n e d é p a s s e r o n t p a s s u r b a s e a n n u e l l e 0 , 0 5 % d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e c e m e m b r e q u i , e n v e r t u d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e s t p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s c o t i s a t i o n s ,
a r t i c l e 3 0 . C o m p t e s e t b u d g e t
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r ,
L e c o m p t e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t l e b u d g e t d u p r o c h a i n e x e r c i c e s o n t a n n u e l l e m e n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o m p t e e t l e b u d g e t s o n t c o n t r ô l é s p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e x t e r n e o u , s i l ' A s s o c i a t i o n a t t e i n t l e s s e u i l s l é g a u x t e l s q u e d é f i n i s d a n s l ' a r t i c l e 1 7 § 5 d e l a L o i s u r l e s A S B L , p a r u n c o m m i s s a i r e q u i e s t m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T i t r e V D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
a r t i c l e 3 1 .
L ' A s s o c i a t i o n n e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t e t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l a l o i s u r l e s A S B L .
a r t i c l e 3 2 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , t o u s s e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s r e c e v r o n t , a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a f f e c t a t i o n d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a p r o n o n c é l a d i s s o l u t i o n , L e s o l d e n e t d e l i q u i d a t i o n s e r a d a n s t o u s l e s c a s a t t r i b u é à u n e a u t r e e n t i t é s a n s b u t l u c r a t i f d o n t l e b u t e s t s i m i l a i r e o u e s t e n r e l a t i o n a v e c l e b u t d e l ' A s s o c i a t i o n ,
S a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e V I : D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e t e n t r é e e n v i g u e u r
a r t i c l e 3 3 .
1 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e , d é j à m e m b r e , n e r é p o n d p a s a u x n o u v e l l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n d e s m e m b r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 t e l s q u ' é t a b l i e s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e e s t n é a n m o i n s e n d r o i t d e d e m e u r e r m e m b r e p o u r a u t a n t q u ' e l l e p a i e l e s c o t i s a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 e t 2 9 , s a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d ' e x c l u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 e t 8 d e s s t a t u t s .
2 . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 1 , à t i t r e e x c e p t i o n n e l e t u n i q u e , s u i t e à l ' é l e c t i o n e n 2 0 1 6 d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 6 . 2 , l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e d é l u a v e c l e m o i n s d e v o i x s e r a é l u p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s ,
3 . L a v e r s i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a p p r o u v é e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n t r e r a e n v i g u e u r l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r ` b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
" 1 1 0 6 7 0 3 1 "
B R U S S E L
2 p A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e , : W i j z i g i n g e n R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 M A A R T 2 0 1 1
* V e r k i e z i n g v a n 5 n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
B e n o e m i n g v a n :
N o v a r t i s P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e M e d i a l a a n 4 0 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B T W B E 0 4 5 9 . 0 9 3 . 4 7 6
H e r b e n o e m i n g v a n :
1 . G l a x o S m i t h K l i n e N . V . , m e t z e t e l t e r u e d u T i l l e u l 1 3 , 1 3 3 2 G e n v a l , B T W B E 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
2 . J a n s s e n - C i l a g N . V . , m e t z e t e l t e A n t w e r p s e w e g 1 5 - 1 7 , 2 3 4 0 B e e r s e , B T W B E 0 4 1 5 . 2 8 3 . 4 2 7
3 . R o c h e N . V . , m e t z e t e l t e D a n t e s t r a a t 7 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 3 . 0 8 8 . 1 5 1
4 . S a n o f i - A v e n t i s B e l g i u m N . V . , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n 1 C , 1 8 3 1 D i e g e m , B T W B E 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
O n t s l a g v a n :
A m g e n N . V . , m e t z e t e l t e A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
* B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n d e c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 R P R B r u s s e l .
L e o N e e l s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 7 0 3 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
2 Q A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
M O D 2 2
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b ' e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 5 M A R S 2 0 1 1
* E l e c t i o n d e 5 n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
N o m i n a t i o n d e :
N o v a r t i s P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à M e d i a l a a n 4 0 b t e 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , T V A B E 0 4 5 9 . 0 9 3 . 4 7 6
R e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e :
1 . G l a x o S m i t h K l i n e S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e d u T i l l e u l 1 3 , 1 3 3 2 G e n v a l , T V A B E 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
2 . J a n s s e n - C i l a g S . A . , a y a n t s o n s i è g e à A n t w e r p s e w e g 1 5 - 1 7 , 2 3 4 0 B e e r s e , N A B E 0 4 1 5 . 2 8 3 . 4 2 7
3 . R o c h e S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e D a n t e 7 5 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 0 3 . 0 8 8 . 1 5 1
4 . S a n o f i - A v e n t i s B e l g i u m S . A . , a y a n t s o n s i è g e à C u l l i g a n l a a n 1 C , 1 8 3 1 D i e g e m , N A B E 0 4 6 4 . 4 3 5 . 9 0 1
D é m i s s i o n d e :
A m g e n S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e A r i a n e 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
* N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a r e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d u
c o m m i s s a i r e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
N A B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 R P R B r u x e l l e s .
L e o N e e l s
D i r e c t e u r g é n é r a l
c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
29/07/2015
ÿþM o o 2 , 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t j e , f i
9 g e g d / o n t y ^ n n ~ . ~ P
í 7 J U L I 2 0 1 5
t e r c r l l i f . ' y e n C k w H e C l e r 1 a
i - ~ , ~ , º%~ ~ ~ , ~ . t t - t t ~ , , , : . 4 t 4 ~ , ~ r ~ ~ [ . [ 1 C t p . ~ n c i s t ~ t ~ g ~
' l : Y l ~ l l l i > ~ r ~ ~ ` 1 e i - 0 8 , 0 , a 1
* 1 5 1 0 9
+ 4 , -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e V e r e n i g i n g v a n d e G e n e e s m i d d e l e n i n d u s t r i e
( v e r k o r t ) : A V G I
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n R a a d v a n b e s t u u r
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 5
V e r k i e z i n g v a n 6 n i e u w e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e n o e m i n g v a n :
1 . B o e h r i n g e r I n g e l h e i m C o m m . V . , m e t z e t e l t e A r i a n e l a a n 1 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 3 5 . 9 5 3 . 6 3 2
2 . B r a c c o I m a g i n g E u r o p e B . V . , m e t z e t e l t e a v e n u e P a s t e u r 6 , 1 3 0 0 W a v r e , B T W B E 0 8 9 2 . 3 4 9 . 3 2 2
3 . C e l g e n e B V B A , m e t z e t e l t e P a r c d e l ' A l l i a n c e , B â t A - B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , B T W B E 0 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
H e r b e n o e m i n g v a n :
1 . A b b V i e N . V . , m e t z e t e l t e a v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e , B T W B E 0 8 4 5 . 0 9 6 . 8 6 0
2 . E l i L i l l y B e n e l u x N . V . , m e t z e t e l t e M a r k i e s s t r a a t 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 6 . 7 5 4 . 4 5 4
3 . P f i z e r N . V . , m e t z e t e l t e P l e i n l a a n 1 7 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 0 1 . 9 9 4 . 8 2 3
O n t s l a g v a n :
1 . A m g e n N . V . , m e t z e t e l t e A r i a n e l a a n 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
2 . K e l a P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e I n d u s t r i e p a r k W e s t 6 8 , 9 1 0 0 S i n t - N a k l a a s , B T W B E 0 4 0 7 . 3 2 6 . 7 5 4 3 , T h e r a b e l P h a r m a N . V . , m e t z e t e l t e E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 1 0 8 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B T W B E 0 4 2 0 . 5 1 5 . 5 8 6
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2015
ÿþ( P g
o e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e n e e r g e l e g d / o n t v a n g e > r t n p
1 7 J U L 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e N E . . d e r l a n d s t a l i g a
i - ; c : , " : 1 1 - 4 h ; 5 e - Í f ) t u 4 " V w r » G l e f f e e 4 M 1 s I r e t t i g s o l
i w t I l l l p 9 6 l l ~ l 2 3 * I I V I
* 1 5 1 0
S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 2 2 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n G é n é r a l e d e l ' I n d u s t r i e d u M é d i c a m e n t
( e n a b r é g é ) : A G I M
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 5
E l e c t i o n d e 6 n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o m i n a t i o n d e :
1 . B o e h r i n g e r I n g e l h e i m S C S , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e A r i a n e 1 6 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , T V A B E 0 4 3 5 . 9 5 3 . 6 3 2
2 . B r a c c o I m a g i n g E u r o p e B . V . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e P a s t e u r 6 , 1 3 0 0 W a v r e , N A B E 0 8 9 2 . 3 4 9 . 3 2 2
3 . C e l g e n e S P R L , a y a n t s o n s i è g e à P a r c d e l ' A l l i a n c e , B â t A - B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , N A B E 0 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
R e c o n d u c t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e :
1 . A b b V i e S . A . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e , N A B E 0 8 4 5 . 0 9 6 . 8 6 0
2 , E l i L i l l y B e n e l u x S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e d u M a r q u i s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 0 6 . 7 5 4 . 4 5 4
3 . P f i z e r S . A . , a y a n t s o n s i è g e à b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 0 1 . 9 9 4 . 8 2 3
D é m i s s i o n d e
1 . A m g e n S . A . , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e A r i a n e 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 3 9 . 6 5 2 . 4 0 1
2 . K e l a P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à i n d u s t r i e p a r k W e s t 6 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , N A B E 0 4 0 7 . 3 2 6 . 7 5 4
3 . T h e r a b e l P h a r m a S . A . , a y a n t s o n s i è g e à r u e E g i d e V a n O p h e m 1 0 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , N A B E 0 4 2 0 . 5 1 5 . 5 8 6
C a t h e r i n e R u t t e n
C E O
c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e