21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
> 1 9 1 0 2 6 9 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
p 9 l e 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 2 5 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N O F N A T I O N A L N U M B E R I N G A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) : A N N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 6 & 7 J u i n 2 0 1 3 q u e :
L e C o n s e i l a p r o p o s é a u x m e m b r e s d ' A N N A à c o n c l u r e u n a c c o r d a v e c K P M G c o m m e n o u v e l a u d i t e u r d ' A N N A à p a r t i r d e 2 0 1 3 .
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A N N A p r o p o s e a u x m e m b r e s d e c o n c l u r e u n a c c o r d d e v é r i f i c a t i o n a v e c K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L ( s o c i é t é à f o r m e c o m m e r c i a l ) , B e l g i q u e ( K P M G ) , r é p r e s e n t é e p a r P e t e r C o o x , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 ,
I l r e s s o r t d e l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u 7 m a i 2 0 1 4 q u e :
A S S O C I A T I O N O F N A T I O N A L N U M B E R I N G A G E N C I E S S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) 0 4 4 6 . 5 2 5 . 8 4 0
r e p r é s e n t é e p a r W M D a t e n s e r v i c e P L C , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t U w e M e y e r , L o n d o n S t o c k E x c h a n g e P L C , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E m m a K a l l i o m â k i e t K E L E R l t d , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G y b r g y D u d a s , e n l e u r c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
i n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , C h r i s t o p h e P i e t t e e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w c i v . S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , a f i n d e p o u r v o i r a u x t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s r e l a t i v e s a u n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , e n c e c o m p r i s m a i s d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . K l a w n e p r e n d a u c u n e d é c i s i o n à c e t é g a r d , m a i s e s t p r i é e d e f o u r n i r l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e a f i n d e r e m p l i r d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
C h r i s t o p h e P i e t t e
A v o c a t - m a n d a t a i r e s p é c i a l
09/10/2014
ÿþF e i t i r t à 1 i ~ !
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
p o s é / R e ç u l e
3 0 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e 4 r a n c o p h o n e d e B r e e e l l e s
I 1 I 1 l l 1 1 1 1 1 l l h 1 I l l 1 I 1 1 I I 1 l l I I
* 1 9 1 8 4 6 5 0 '
V N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 6 . 5 2 6 . 8 4 0
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N O F N A T I O N A L N U M B E R I N G A G E N C I E S A N N A S . C .
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , n o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u c o m p t e - r e n d u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 2 & 2 3 m a i 2 0 1 4 :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
E u r o c l e a r S A , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . D a n K u h n e l , a é t é r e c o n d u i t e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u ' à l a f i n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 ) e t a v e c c e r é s t i l t a t , e l l e a r e m e r c i é l e s d é l é g u é s p o u r l e u r c o n f i a n c e r e n o u v e l é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x c e p t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , A N N A , c o n f o r m é m e n t á l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , s e r a s e u l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s l e s a c t e s o u p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e x é c u t é s p a r e l l e , p a r t o u t e p e r s o n n e q u i a é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e p a r l e C o n s e i l à c e t e f f e t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t l e s l i m i t e s m o n é t a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u c o m p t e - r e n d u d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 & 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 :
P o s t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l ' é l e c t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e W M D a t e n s e r v i c e A G d e r e m p l a c e r M r . U w e M e y e r p a r M r . M a r k u s H e e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 .
S u i t e à l a r é c e n t e r é é l e c t i o n d e E u r o c l e a r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n I s l a n d e e t l e r e t o u r ( p r é v u ) d e M a r k u s
H e e r a u C o n s e i l d ' A N N A , t e C o n s e i l a o f f i c i e l l e m e n t c o n v e n u c e q u i s u i t :
T o u t e s l e s p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t t e n u e s , c ' e s t - à - d i r e
E u r o c l e a r S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . D a n K u h n e l ( p r é s i d e n t ) ;
- W M D a t e n s e r v i c e A G , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . M a r k u s H e e r ( v i c e -
p r é s i d e n t ) ;
- L o n d o n S t o c k E x c h a n g e P L C , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M m e E m m a K a l l i o m à k i
( s e c r é t a i r e g é n é r a l ) ;
- K E L E R L t d , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . G y i r g y D u d a s ( t r é s o r i e r ) ;
- C a l a d e V a l o r e s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . M a r t i n P a l a d i n o ( d i r e c t e u r
m a r k e t i n g ) .
N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e C o n s e i l a e n v i s a g é q u e M r . U w e M e y e r n e s e c h a r g e p a s u n i q u e m e n t d u S e c r é t a r i a t d e A N N A S C R L m a i s a u s s i d e s a f f a i r e s q u o t i d i e n n e s d e A N N A S C R L a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e A N N A S C R L d a n s c e c a d r e .
E t a n t d o n n é q u e c e t t e f o n c t i o n p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e « g e s t i o n j o u r n a l i è r e » a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e A N N A S C R L , i l s o n t d é c i d é d e n o m m e r o f f i c i e l l e m e n t M r . U w e M e y e r c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , , 1 2 é s ' e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` V o l e t B - s u i t e
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t i l p o r t e r a l e t i t r e d e « D i r e c t e u r » .
e x c e p t é p o u r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n J o u r n a l i è r e , A N N A s e r a u n i q u e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s o u p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s p a r t o u t e p e r s o n n e q u i a é t é e x p r e s s é m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
U w e M e y e r
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' I I
M
G r e f f e
I 1 I I
I U I I I I I H I I I I I I I
" 1 4 0 6 7 1 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 2 5 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S O C I A T I O N O F N A T I O N A L N U M B E R I N G A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) : A N N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , r e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 6 & 7 j u i n 2 0 1 3 :
L o n d o n S t o c k E x c h a n g e P L C r e p r é s e n t é e p a r M m e E m m a K a l l i o m â k i a é t é é l u e t a r e m e r c i é l e s d é l é g u é s p o u r l e u r s c o n f i a n c e ,
M a r k u s H e e r ( M H ) , a c t u e l l e m e n t v i c e - p r é s i d e n t d e A N N A a i n f o r m é l e s d é l é g u é s q u e , e n r a i s o n d e ; q u e s t i o n s l i é e s a v e c W M D a t e n s e r v i c e e t l ' o b l i g a t i o n q u i e n r é s u l t e p o u r p l u s d e p r é s e n c e d a n s l ' e n t e r p r i s e , i l : p a s s e s a p o s i t i o n d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A N N A p o u r u n e p é r i o d e d ' e n v i r o n u n a n à U w e : M e y e r ( U M ) . C e l a a é t é c o n v e n u à l ' a v a n c e p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t ' a u x a r t i c l e s A N N A .
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 , C o n f i r m a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e , à l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 à é t é t r a n s f é r é d e B o u l e v a r d d e [ a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s à B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ,
2 . D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l - f o r m a l i t é s
F i n a l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , H a n n e l o r e D e L y e t J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e d u C h f . . S C R L K L a w , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , à a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e ! a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s m a i s d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e l e d é p ô t d e c e p r o c è s v e r b a l a u b u r e a u d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n à c e t é g a r d e t l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t d é p ô t d e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
H a n n e l o r e D e L y
m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 22.10.2013 13638-0033-012
19/03/2013
ÿþt ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q U W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 4 3 2 0 *
. B R U X E L L E S _
b 8 M R T 1 9 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 2 5 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n o f N a t i o n a l N u m b e r i n g A g e n c i e s
( e n a b r é g é ) : A N N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 a u 1 5 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- ' W M D a t e n s e r v i c e A G ' r e p r é s e n t é p a r M r M a r k u s H e e r ( e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t ) p o u r l a p é r i o d e
d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
- ' K E L E R l t d ' r e p r é s e n t é p a r M r G y o r g y D u d a s ( e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r ) p o u r l a p é r i o d e
d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
- ' C a j a d e V a l o r e s S . A . ` r e p r é s e n t é p a r D r M a r t i n P a l a d i n o ( e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r m a r k e t i n g ) p o u r
l a p é r i o d e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
W M D a t e n s e r v i c e A G
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r M a r k u s H e e r
" " - i i " " 1 - i - " - à Î Î - ' l l . ' I l ' 1 1 " " I 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 30.07.2012 12348-0267-014
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U n d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I 1 1 1 1 M 1 1
" i z o a s z ~ a *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
~ . r n ° M
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2 0 J A N 2 0 1 1 .
G r e f f e
R i j l a g e n h i j h e t R e l g i m e h S t a a t c h l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e r d u M n n i t e u r h e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 2 5 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n o f N a t i o n a l N u m b e r i n g A g e n c i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 a u 1 8 j u i n 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r :
- ' L o n d o n S t o c k E x c h a n g e P L C ' r e p r é s e n t é p a r M m e E m m a K a l l i o m é k i ( e n q u a l i t é d e : s e c r é t a i r e e x é c u t i v e )
p o u r l a p é r i o d e d u 1 8 j u i n 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
W M D a t e n s e r v i c e A G
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r M a r k u s M e e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþp \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1
* 1 2 0 2 9 2 ] 4 +
. _ i 0 J A N 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 2 5 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n o f N a t i o n a l N u m b e r i n g A g e n c i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s '
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a u 2 4 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r :
- ' E u r o c l e a r B a n k S . A . 1 N . V ' r e p r é s e n t é p a r M r D a n K u h n e l ( e n q u a l i t é d e : p r é s i d e n t ) p o u r l a p é r i o d e
d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
W M D a t e n s e r v i c e A G
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r M a r k u s H e e r
R i i ] a g P . n - h i j _ h P t i R P I g i S C h - S t q a + S h l a d - 4 , L i l , P i t t , - A n n p 3 r p c r l i L A / J l i n i t p n r J l P l g p
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
' 1 1 J A W . 2 0 1 2
~
U ~ ` ~ _ " . ~
-
G r e f f e
i * i v a o z i n u u m u i s 3 ~ R i u ~ i i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 4 4 6 5 2 5 8 4 0
A s s o c i a t i o n o f N a t i o n a l N u m b e r i n g A g e n c i e s
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 a u 5 j u i n 2 0 0 9 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- D a t e n s e r v i c e A G ' r e p r é s e n t é p a r M r M a r k u s H e e r ( e n q u a l i t é d e : v i c e - p r é s i d e n t ) p o u r f a p é r i o d e
d u 5 j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
- ' S e c u r i t i e s D e p o s i t o r y C e n t e r o f J o r d a n ' r e p r é s e n t é p a r M r S a m i r J a r a d a t ( e n q u a l i t é d e : t r é s o r i e r ) p o u r
l a p é r i o d e d u 5 j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
' C a j a d e V a l o r e s S . A . ' r e p r é s e n t é p a r D r M a r t i n P a l a d i n o ( e n q u a l i t é d e : d i r e c t e u r m a r k e t i n g ) p o u r
l a p é r i o d e d u 5 j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
W M D a t e n s e r v i c e A G
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r M a r k u s H e e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 09.08.2011 11384-0155-013
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 02.09.2010 10513-0423-013
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.06.2009 09291-0388-012
06/10/2008 : BL558691
26/06/2008 : BL558691
03/07/2007 : BL558691
30/06/2006 : BL558691
20/02/2006 : BL558691
08/08/2005 : BL558691
12/07/2004 : BL558691
09/07/2003 : BL558691
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15562-0486-016
13/09/2002 : BL558691
27/06/1992 : BL558691
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0042-017