04/09/2014
ÿþP a e t i r o l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p l â P l e e d c l e i l i î g t e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N l ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 8 8 3 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s u r a n c e s M u t u e l l e s d ' E u r o p e
( e n a b r é g é ) : A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : , A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 9 , 1 2 1 0 S a i n t J o s s e T e n N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e l f s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n F l e u r y , l e P r é s i d e n t s o u m e t à s o n v o t e l a
n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M o n s i e u r P a t r i c e F o r g e t , a v e n u e P a s t e u r 2 3 à 7 8 1 7 0 L a C e l l e - S t - C l o u d .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
. . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
2 ' 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
04/12/2014
ÿþI
M o n W O R D > > . 1
1 1 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i u
* 1 9 2 1 7 ~ i n ~ ~ b i N
I N V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 8 8 3 4 6 7 f ï ' a F l C O p h C ? i ï f v B f f i x t < P y S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S M U T U E L L E S D ' E U R O P E
( e n a b r é g é ) : A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n n o o d e , a v e n u e d e l ' a s t r o n o m i e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
é p o s é / R e ç u l e
2 5 N U , 2 0 %
C
G r e f f e
s ~ . 1 ~ r . ~ i " r ~ P , d u t ' i " i i - ~ l r n n r C t C
~ ,
c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S U R A N C E S M U T U E L L E S D ' E U R O P E » , e n a b r é g é « A . M . E . » , e n n é e r l a n d a i s « O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g e n v a n E u r o p a » e r a b r é g é « O . V . E . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e , n u m é r o 1 9 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 3 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u c o d e d e s S o c i é t é s ( a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
" a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s
c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 3 7 . 1 0 7 , 2 9 9 , 5 2 e u r o s )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B :
- L a c a t é g o r i e A c o r r e s p o n d a u x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 . 0 0 0 e t 1 0 0 . 0 0 1 à 1 5 0 . 0 0 0 ;
- L a c a t é g o r i e B c o r r e s p o n d a u x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 0 . 0 0 1 à 1 0 0 . 0 0 0 e t 1 5 0 . 0 0 1 à 2 0 0 . 0 0 0 ;
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L o r s d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - A r t h u r C O È M E à G r i v e g n é e l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. .
V o l e t B - S u i t e
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) à l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B ( c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d e u x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n p o u r c e n t .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 1 . 8 9 2 . 7 0 0 , 4 8 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 8 8 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 4 j u i n 2 0 1 0 e t e l l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 8 8 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) à n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s { 9 5 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) , p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s ( p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s ) s u r l e s a c t i o n s , s o i t 4 6 5 e u r o s p a r a c t i o n , e t t r a n s f o r m a t i o n d e s 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 3 , 5 p o u r - c e n t , e n 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 9 5 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 3 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p o u r a u t a n t q u e c e t r a n s f e r t n ' i m p l i q u e p a s d e t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n c o n t e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 12.06.2013 13175-0022-031
22/01/2013
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
i 1 0 1 2 1 f i 3 +
0 8 J A N , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 8 8 3 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s u r a n c e s M u t u e l l e s d ' E u r o p e
( e n a b r é g é ) : A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 9 , 1 2 1 0 S a i n t J o s s e T e n N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
L a s o c i é t é P W C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 u n i q u e m e n p a r J a c q u e s T i s o n d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012
ÿþ S = _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l I I I
* 1 2 1 4 5 1 2 1 *
E I R U X E L L E S
G r e e n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 8 8 3 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s u r a n c e s M u t u e l l e s d ' E u r o p e
( e n a b r é g é ) : A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 9 , 1 2 1 0 S a i n t J o s s e T e n N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t s , d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r j u i n 2 0 1 2
D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
M a d a m e S o p h i e B e u v a d e n , r u e A l f r e d d e V i g n y 1 4 à 7 5 0 0 8 P a r i s
M o n s i e u r D i d i e r B a z z o c c h i , a v e n u e V i c t o r H u g o 9 6 à 7 5 0 1 6 P a r i s
M o n s i e u r T h i e r r y D e r e z , a v e n u e M o z a r t 1 2 3 à 7 5 0 1 6 P a r i s
M o n s i e u r P a t r i c e F o r g e t , a v e n u e P a s t e u r 2 3 à 7 8 1 7 0 L a C e l l e - S t - C l o u d
M o n s i e u r M i c h e l G o u g n a r d , r u e d u T e m p l e 4 0 à 8 5 4 9 0 B e n e t
M o n s i e u r V i n c e n t C l o s o n , a v e n u e d e C o l o g n e 1 8 , 4 0 2 0 L i è g e
M o n s i e u r F r a n k J e u s e t t e , i m p a s s e H e r m a n 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
M o n s i e u r L u c K r a n z e n , l e n t e s t r a a t 1 7 à 3 5 0 0 H a s s e l t
M o n s i e u r P h i l i p p e L a l l e m a n d , r u e J o s e p h R a s k i n 1 7 à 4 0 0 0 L i è g e
M o n s i e u r H a n s V e r s t r a e t e , P r i o r i j l a a n 8 à 2 9 0 0 S c h o t e n "
C o m p t e t e n u d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r à d e ; n o u v e l l e s n o m i n a t i o n s , c o n s t a t a t i o n f a i t e d u r e s p e c t d e s s t a t u t s a v e c u n n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s é g a l à ' q u a t r e .
D é s i g n a t i o n s t a t u t a i r e
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e x e r c é p a r P W C v i e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e , a s s e m b l é e . l i e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r c e l u i - c i . S e r a l l i a n t à c e t t e p r o p o s i t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e S C C R L ; P r i c e w a t e r h o u s e c o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s ) W o l u w e , ' W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r m e s s i e u r s J a c q u e s T i s o n e t K e n n e t h V e r m e i r e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 29.06.2012 12251-0357-030
14/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i o s a s a *
r , v 7 - 1 r i e r . s i r
Q 5 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 8 8 3 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S M U R U E L L E S D ' E U R O P E
( e n a b r é g é ) : A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t J o s s e t e n N o o d e , a v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O E M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S U R A N C E S M U T U E L L E S D ' E U R O P E » , e n ; a b r é g é « A . M . E . » , e n n é e r l a n d a i s « O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g e n v a n E u r o p e » e n a b r é g é « O . V . E . » , a y a n t s e n ; s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , A v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e , n u m é r o 1 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 9 5 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ê ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x : m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e ; r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u c o d e d e s S o c i é t é s ( a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r ; p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
" a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B :
- L a c a t é g o r i e A c o r r e s p o n d a u x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 . 0 0 0 e t 1 0 0 . 0 0 1 à 1 5 0 . 0 0 0 ;
- L a c a t é g o r i e B c o r r e s p o n d a u x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 0 . 0 0 1 à 1 0 0 . 0 0 0 e t 1 5 0 . 0 0 1 à 2 0 0 . 0 0 0 ;
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L o r s d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - A r t h u r C O E M E à G r i v e g n é e ; l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ' E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) à l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B ( c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O È M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d e u x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n p o u r c e n t .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 1 . 8 9 2 . 7 0 0 , 4 8 e u r o s ) , p o u r l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" M o i i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r a m e n e r d e d e u x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 8 8 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 4 j u i n 2 0 1 0 e t e l l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 8 8 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) à . n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 9 5 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 e u r o s ) , p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s ( p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s ) s u r l e s a c t i o n s , s o i t 4 6 5 e u r o s p a r a c t i o n , e t t r a n s f o r m a t i o n d e s 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 3 , 5 p o u r - c e n t , e n 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - i t u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 9 5 . 1 0 7 . 2 9 9 , 5 2 ¬ ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 1 0 7 2 9 9 , 5 2 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) e u r o s .
2 . a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
L e p r é s i d e n t e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n l e j o u r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n t a p r è s s a n o m i n a t i o n .
2 b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a b r o g e r l e t i t r e V d e s s t a t u t s e t p a r c o n s é q u e n t d ' a b r o g e r l e s a r t i c l e s 2 6 e t 2 7 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 05.07.2011 11265-0212-028
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.06.2010 10260-0546-028
24/12/2009 : BL635972
09/07/2009 : BL635972
30/06/2009 : BL635972
08/04/2009 : BL635972
19/11/2008 : BL635972
11/07/2008 : BL635972
07/07/2008 : BL635972
25/06/2008 : BL635972
01/04/2008 : BL635972
18/01/2008 : BL635972
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05/11/2004 : BL635972
15/07/2004 : BL635972
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02/02/2001 : BL635972