12/06/2014
ÿþr t e - ` 7
l _ 1 7 . ) _ _ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u N I 0 N
* 1 9 1 1 5 2 7 6 *
n e e r e e l e g t e o n t v e g e n o p
D 2 M M 2 0 1 4
t e r g r u e v G r e f f e
a n d e ~ I P c + r t a n d ~ t ~ a t ~ g e .
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l I r u s s e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 1 9 9 6 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A S S U R N A T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e G E N E R A L B E R N H E I M 1 8 - 2 0 , B t 1 1 0 4 0 E T T E R B E E K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
c o m m e n ç a n t l e 1 5 m a i 2 0 1 4 e t s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
- D a n n y C A V E T , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l a S a p i n i è r e 3 7 ,
- R o l a n d R E M Y , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u L a m b a i s 5 9 .
- G e r t C O C K X , d o m i c i l i é à 2 8 0 1 H e f f e n , H o o i e n d o n k s t r a a t 2 7 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 ' m a i 2 0 1 4 d e : P h i l i p V A N H A M M E , d o m i c i l i é à 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 1 1 2 . S o n m a n d a t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 1 5 m a i 2 0 1 4 : P h i l i p V A N H A M M E , d o m i c i l i é à 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 1 1 2 . S o n m a n d a t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é .
G e r t C o c k x
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O W O R D 1 7 , 1
12/06/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m t n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 9 . 6 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S U R N A T ( v e r k o r t ) :
t e r
0 2 M U N I M i t
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e Ï c h t b a n k v a n k o o p l e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N E R A A L B E R N H E I M L A A N 1 8 - 2 0 , B U S 1 1 0 4 0 E T T E R B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 m e i 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D a n n y C A V E T , w o n e n d e t e 6 7 0 0 A a r l e n , R u e d e t a S a p i n i è r e 3 7 .
- R o l a n d R E M Y , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u L a m b a i s 5 9 .
- G e r t C O C K X , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H o o i e n d o n k s t r a a t 2 7 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t p e r 1 5 m e i 2 0 1 4 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r : - P h i l i p V A N H A M M E , w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 1 1 2 . Z i j n m a n d a a t w e r d n i e t h e r n i e u w d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t p e r 1 5 m e i ! 2 0 1 4 v a n v o l g e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : - P h i l i p V A N H A M M E , w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n ; 1 1 2 . Z i j n m a n d a a t w e r d n i e t h e r n i e u w d .
G e r t C o c k x
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.08.2014 14451-0287-013
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.04.2013, NGL 27.08.2013 13463-0255-013
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 29.08.2012 12465-0175-014
06/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 , j 1 ' i L . 2 0 1 2
a R u t i e h e
+ 1 2 1 3 7 6 2 9 *
V o b e h o a a n B e l c S t a a t u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 9 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u r n a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l B e r n h e i m l a a n 1 8 - 2 0 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 a p r i l 2 0 1 4 :
- D h r . G e r t C o c k x w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H o o i e n d o n k s t r a a t 2 7
D h r . D a n y C a v e t w o n e n d e t e 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l a S a p i n i è r e 3 7
D h r . R e m y R o l a n d w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d u L a m b a i s 5 9
- D h r . V a n H a m m e P h i l i p p e w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 1 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t p e r 5 a p r i l 2 0 1 1 v a n v o l g e n d e . b e s t u u r d e r s :
- D h r . L e d o u x A l a i n w o n e n d e t e 5 1 9 0 J e m e p p e - S u r - S a m b r e , R u e d e l a S o c i é t é , S p y 6
- D h r . C u i t t e J o e l w o n e n d e t e 4 6 8 0 O u p e y e , R u e d e H e r m a l l e 1 0 0
- D h r . C a r l y S t e f a a n w o n e n d e t r e 8 0 2 0 O o s t k a m p , P e l s h e i 3 3
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m D h r . V a n H a m m e P h i l i p p e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 a p r i l 2 0 1 4 .
V a n H a m m e P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c k i S t a t s b l u d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.12.2011, NGL 30.01.2012 12023-0221-014
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 18.08.2010 10422-0196-013
10/04/2015
ÿþj E 1 1 , 1 1 1 1 1
V I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c r g ~ : i e g ~ t Q ~ t y ~ l e ~ o p
3 0 I C , C I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e y
v a n e l e
r e c h t ; .
r e c h t b a n k v ~ ~ y " r ' ~ ~ ` g 6 ~ t C . ~
C D u T r r a i - c ' e r r ' r ~ '
L ü l k , B ' ' , .
c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 9 9 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u r n a t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l B e r n h e l m l a a n 1 8 - 2 0 , b u s 1 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s ) : B e n o e m i n g b i j k o m e n d b e s t u u r d e r + g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
A g e n d a :
1 . B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r .
2 . L a s t g e v i n g a a n V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A
B e s l i s s i n g e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r D a v i d J . V r o o m e , w o n e n d e t e H e r g é l a a n 1 7 b u s 1 1 , 1 0 5 0 E l s e n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 0 .
2 , L a s t g e v i n g a a n V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A :
A l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o r d t a a n g e s t e l d , B V B A
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t A p e r s , M e v r o u w S a n d r a D e v l a e m y n c k
o f d e h e e r K o e n E l s t , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t a a n v a a r d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v é r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a i s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l l e
g e v r a a g d e
s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a i l e m o n d e l i n g e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , p l u s h e t
b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , d a d i n g e n o f d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e
- T e n b e h o e v e v a n h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , B u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r a i l e
z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e .
H u i d i g e l a s t g e v i n g v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e e n i s g e l d i g t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t A p e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
# b o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
A g e n d a :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e s l i s s i n g e n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r D a v i d J . V r o o m e , w o n e n d e t e H e r g é l a a n 1 7
b u s 1 1 , 1 0 5 0 E l s e n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 0 .
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t A p e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 02.07.2009 09360-0315-013
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 18.07.2008 08434-0400-013
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 20.06.2007 07260-0400-014