ASTEK

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ASTEK
Dénomination : ASTEK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 886.453.306

Publication

15/05/2014
ÿþ MOD WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 0886.453.306 Dénomination

(en entier) : ASTEK

1111111!1,111A11,e1111

Ré

Mo

bi

BRUXELLES

0 5 MAI 2014

Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Presse, 4 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :DELEGATION DE POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03FEVRIER 2014 RESOLUT1ON

Après échange de vue, le conseil décide de retirer à Monsieur Yoann ROULEAU les pouvoirs qui lui ont été. délégués par le présent conseil d'administration, par procès-verbal du 13 novembre 2013.

RESOLUTION 2

Après échange de vue, le conseil délègue par la présente certains pouvoirs à Monsieur Philippe VAN 1MPE, en matière de gestion commerciale et sociale, lequel est en mesure d'exercer ces prérogatives, compte tenu de ses compétences professionnelles, dans le cadre de ses fonctions de Directeur de la zone d'affaires BENELUX.

Délégation en matière commerciale

Monsieur Philippe VAN 1MPE aura la responsabilité de conclure les contrats ou d'effectuer des opérations suivantes engageant la Société, à savoir

-négocier et conclure tout contrat dont la valeur ne dépasse pas 1.000.000 E (un million d'euros).

La conclusion des contrats dont la valeur dépasse 1.000.000 E et des contrats concernant tes garanties (quelle que soit leur valeur) exigera à chaque fois un accord écrit donné par Monsieur Yoann ROULEAU, Directeur de l'International au sein du Groupe ASTEK,

Délégation en matière de gestion du personnel

Monsieur Philippe VAN IMPE aura la responsabilité relative au suivi de la gestion du personnel de la Société qu'il dirige, tant sur le plan administratif que disciplinaire. Il aura la responsabilité relative à la bonne exécution, et la surveillance du travail des salariés de la Société.

Monsieur Philippe VAN 1MPE aura la responsabilité de conclure tous les contrats de travail des salariés qui seront sous sa subordination.

Monsieur Philippe VAN 1MPE aura la responsabilité d'accorder les promotions et augmentations de salaires, aux salariés.

Monsieur Philippe VAN 1MPE autorisera les demandes de congés, de voyages et les notes de frais des personnes de son équipe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

.-igerry 1

" % eau, ' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Monsieur Philippe VAN IMPE sera également en mesure de- gérer les départs éventuels dei -salariés (démission ou licenciement).

* *

L'énumération ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif et Monsieur Philippe VAN IMPE doit, d'une manière générale, prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer l'accomplissement de sa mission ainsi que la licélté des opérations réalisées dans le domaine dont il a la charge.

Monsieur Philippe VAN IMPE devra tenir régulièrement informé Monsieur Yoann ROULEAU ainsi que la société ASTEK S.A. de la façon dont il exécute sa mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut.

Compte tenu du niveau de responsabilité et de qualification de Monsieur Philippe VAN IMPE dans ces différents domaines, Monsieur Philippe VAN IMPE dispose de l'autorité, du pouvoir, de la compétence et des moyens nécessaires afin d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées.

Monsieur Philippe VAN IMPE reconnaît que sa responsabilité personnelle pourra être engagée en cas d'infractions aux prescriptions dont il doit assurer le respect, qu'elles soient commises par elle-même ou par un , membre du personnel placé sous ses ordres. Il appartient donc à Monsieur Philippe VAN IMPE de prendre toutes les mesures en conséquence et de s'assurer qu'elles sont effectivement respectées.

Le conseil précise que les pouvoirs ci-avant précisés sont délégués de façon effective et permanente pour la durée des fonctions de Monsieur Philippe VAN IMPE.

BERNARD Jean-Luc Henri

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

14/01/2014
ÿþLOO WORG 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

itésorvi I 1111111 1,11.111)I1j11ji III Ill

au

Montteu

beige

I,1° d'entreprise : 0886.453.306 Dénomination

(en entier) : ASTEK

K~ k reh 3 JAN 2014

Greffe

(en abrégé) :

Forme Juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Presse, 4 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oli et(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2013

Après échange de vue, le conseil décide de retirer à Monsieur Xavier DROUFFE les pouvoirs qui lul ont été, délégués par le présent conseil d'administration, par procès-verbal du 21 mal 2013, suite à la rupture de son contrat en date du 15 octobre 2013.

Après échange de vue, le conseil délègue par la présente certains pouvoirs à Monsieur Yoann ROULEAU, en matière de gestion commerciale et sociale, lequel est en mesure d'exercer ces prérogatives, compte tenu de ses compétences professionnelles, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société ASTEK INTERNATIONAL.

Délégation en matière commerciale

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité de conclure les contrats ou d'effectuer des opérations.

suivantes engageant la Société, à savoir

-négocier et conclure tout contrat dont la valeur ne dépasse pas 1.000.000E (un million d'euros).

La conclusion des contrats dont fa valeur dépasse 1.000.000 E et des contrats concernant les garanties (quelle que soit leur valeur) exigera à chaque fois un accord écrit donné par Monsieur François PHULPIN,-Présiident du Directoire de la société (groupe) astek, maison-mère.

Délégation en matière de gestion du personnel

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilisé relative au suivi de la gestion du personnel de la Société qu'il dirige, tent sur le plan administratif que disciplinaire. Il aura la responsabilité relative A ta banne exécution et la surveillance du travail des salariés de la société ASTEK S.A.

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité de conclure tous les contrats de travail des salariés qui seront sous sa subordination.

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité d'accorder les promotions et augmentations de salaires' aux salariés.

Monsieur Yoann ROULEAU autorisera tes demandes de congés, de voyages et les notes de frais des personnes de son équipe.

Monsieur Yoann ROULEAU sera également en mesure de gérer les départs éventuels des salariés: (démission ou licenciement).

Mentionner sur la dernière page du Volet 0

Au rec . Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou dos personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voipt P, " Cuite

L'énumération ci-dessus 'ne présente aucun caractère limitatif et Monsieur Yoann ROULEAU doit, d'une manière générale, prendre toutes tes mesures utiles et nécessaires pour assurer l'accomplissement de sa mission ainsi que la licéité des opérations réalisées dans le domaine dont il a la charge.

Monsieur Yoann ROULEAU devra tenir régulièrement informé la société ASTEK S.A. de la façon dont Il exécute sa mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut.

Compte tenu du niveau de responsabilité et de qualification de Monsieur Yoann ROULEAU dans ces différents domaines, Monsieur Yoann ROULEAU dispose de l'autorité, du pouvoir, de ta compétence et des moyens nécessaires afin d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées.

Monsieur Yoann ROULEAU neconnatt que sa responsabilité personnelle pourra étre engagée en cas d'infractions aux prescriptions dont Il doit assurer le respect, qu'elles soient Commises par elle-même ou par un membre du personnel placé sous ses ordres. fi appartient donc à MonsieurYoann ROULEAU de prendre toutes les mesures en conséquence et de s'assurer qu'elles sont effectivement respectées.

Le conseil précise que les pouvoirs ci-avant précisés sont délégués de façon effective et permanente pour la durée des fonctions de Monsieur Yoann ROULEAU.

La présente délégation est susceptible d'être modifiée, suspendue ou révoquée à tout moment à l'initiative du conseil, sans qu'il en résulte une modification de la qualification de Monsieur Yoann ROULEAU.

BERNARD Jean-Luc Henri

Administrateur-délégué

Mentionner sur la derniéra page du Volet B

Qu recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au v,e!sp Nom cl niialure

10/12/2014
ÿþ~--- --~, " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ib0 WORD 11.1

G

~~,

il

~~~,

Réservé

au

Moniteur

belge

111111111111,111111111111111

Deposé I Reçu la

-1 BEC, 20Vi

au greffe du tribunal de commerce francophone 6refreLixe1<es

N° d'entreprise : 0886.453.308 Dénomination

(en entier): ASTEK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Presse, 4 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :RETRAIT ET DELEGATION DE POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2014 RESOLUTION 1

Après échange de vue, le conseil décide de retirer à Monsieur Philippe VAN IMPE les pouvoirs qui lui ont; été délégués par le présent conseil d'administration, par procès-verbal du 3 février 2014.

RESOLUTION 2

Après échange de vue, le" conseil délègue par la présente certains pouvoirs à Monsieur Yoann ROULEAU, en matière de gestion commerciale et sociale, lequel est en mesure d'exercer ces prérogatives, compte tenu de ses compétences professionnelles, dans le cadre de ses fonctions de Directeur de l'international au sein du groupe ASTEK.

Délégation en matière commerciale

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité de conclure les contrats ou d'effectuer des opérations suivantes engageant la Société, à savoir ;

-négocier et conclure tout contrat dont la valeur ne dépasse pas 1.000.000E (un million d'euros).

La conclusion des contrats dont la valeur dépasse 1.000.000 E et des contrats concernant les garanties (quelle que soit leur valeur) exigera à chaque fois un accord écrit donné par Monsieur Julien GAVALDON, Président du Groupe ASTEK.

Délégation en matière de gestion du personnel

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité relative au suivi de la gestion du personnel de la Société qu'il dirige, tant sur le plan administratif que disciplinaire. II aura la responsabilité relative à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de la Société.

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité de conclure tous les contrats de travail des salariés qui seront sous sa subordination.

Monsieur Yoann ROULEAU aura la responsabilité d'accorder les promotions et augmentations de salaires aux salariés.

Monsieur Yoann ROULEAU autorisera les demandes de congés, de voyages et les notes de frais des personnes de son équipe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso, : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

Monsieur Yoann ROULEAU sera également en mesure de gérer les départs éventuels des salariés (démission ou licenciement).

L'énumération ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif et Monsieur Yoann ROULEAU doit, d'une manière générale, prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer l'accomplissement de sa mission ainsi que la Ileéité des opérations réalisées dans le domaine dont 11 a la charge.

Monsieur Yoann ROULEAU devra tenir régulièrement informé Monsieur Julien GAVALDON ainsi que la société ASTEK S.A. de la façon dont il exécute sa mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut

Compte tenu du niveau de responsabilité et de qualification de Monsieur Yoann ROULEAU dans ces différents domaines, Monsieur Yoann ROULEAU dispose de l'autorité, du pouvoir, de la compétence et des moyens nécessaires afin d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées.

Monsieur Yoann ROULEAU reconnatt que sa responsabilité personnelle pourra titre engagée en cas d'infractions aux prescriptions dont il doit assurer le respect, qu'elles soient commises par elle-même ou par un membre du personnel placé sous ses ordres. Il appartient donc à Monsieur Yoann ROULEAU de prendre toutes les mesures en conséquence et de s'assurer qu'elles sont effectivement respectées.

Le conseil précise que les pouvoirs ci-avant précisés sont délégués de façon effective et permanente pour la durée des fonctions de Monsieur Yoann ROULEAU.

La présente délégation est susceptible d'Aire modifiée, suspendue ou révoquée à tout moment à l'Initiative du conseil, sans qu'il en résulte rune modification de la qualification de MonsieurYoann ROULEAU.

BERNARD Jean-Luc Henri Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/09/2013
ÿþZN%

f Une{

~~~ ~ IIII!I1I!IIII/IIUhI/1I!IIII1III/IjI/1jIiiij/iiiii

3iaz is

MOD WORD 11.1

BRV~O SEP 2013

Greffe

Lele4B11

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0886.453.306

Dénomination

(en entier) : ASTEK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Presse 41000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2013

L'assemblée décide de renouveler te mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe BERNARD et ce pour une durée de 6 ans,

BERNARD Jean-Luc

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

BRUXELLES

30 ME) 2013

Greffe

*13086624*

11111111

Rél

Mo b

N° d'entreprise : 0886453306

Dénomination

(en entier) : ASTEK

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Presse 41000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 MAI 2013

Après échange de vue, te conseil délègue par la présente certains pouvoirs à Monsieur Xavier DROUFFE, en matière de gestion commerciale et sociale, lequel est en mesure d'exercer ces prérogatives, compte tenu de ses compétences professionnelles, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Astek SA.

DELEGATiON EN MATIERE COMMERCIALE

Monsieur Xavier DROUFFE aura la responsabilité de conclure les contrats ou d'effectuer des opérations

suivantes engageant la Société, à savoir :

-négocier et conclure tout contrat dont la valeur ne dépasse pas 1.000.000 ¬ (un million d'euros).

La conclusion des contrats dont la valeur dépasse 1.000.000 ¬ et des contrats concernant les garanties (quelle que soit leur valeur) exigera à chaque fois un accord écrit donné par Monsieur François PHULPIN, Président du Directoire de la société (groupe) astek, maison-mère.

DELEGATION EN MATTERE DE GESTION DU PERSONNEL

Monsieur Xavier DROUFFE aura ia responsabilité relative au suivi de la gestion du personnel de la Société qu'il dirige, tant sur le plan administratif que disciplinaire. Il aura la responsabilité relative à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de la société ASTEK S.A.

Monsieur Xavier DROUFFE aura la responsabilité de conclure tous les contrats de travail des salariés qui seront sous sa subordination.

Monsieur Xavier DROUFFE aura la responsabilité d'accorder les promotions et augmentations de salaires aux salariés.

Monsieur Xavier DROUFFE autorisera les demandes de congés, de voyages et les notes de frais des personnes de son équipe.

Monsieur Xavier IDROUFFE sera également en mesure de gérer les départs éventuels des salariés (démission ou licenciement).

L'énumération ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif et Monsieur Xavier DROUFFE doit, d'une manière générale, prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer l'accomplissement de sa mission ainsi que la licéité des opérations réalisées dans le domaine dont il a la charge.

Monsieur Xavier DROUFFE devra tenir régulièrement informé ta société ASTEK S.A. de la façon dont il exécute sa mission, des difficultés rencontrées ou des moyens qui lui feraient défaut.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à,l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Compte tenu du niveau de responsabilité et de qualification de Monsieur Xavier DROUFFE dans ces différents domaines, Monsieur Xavier DROUFFE dispose de l'autorité, du pouvoir, de la compétence et des moyens nécessaires afin d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées.

Monsieur Xavier DROUFFE reconnaît que sa responsabilité personnelle pourra être engagée en cas d'infractions aux prescriptions dont il doit assurer Se respect, qu'elles soient commises par elle-même ou par un membre du personnel placé sous ses ordres, il appartient donc à Monsieur Xavier DROUFFE de prendre toutes les mesures en conséquence et de s'assurer qu'elles sont effectivement respectées,

Le conseil précise que les pouvoirs ci-avant précisés sont délégués de façon effective et permanente pour la durée des fonctions de Monsieur Xavier DROUFFE, La présente délégation est susceptible d'être modifiée ou révoquée à tout moment à l'initiative du conseil. De même, le conseil se réserve la faculté de suspendre ou de retirer les pouvoirs délégués par la présente sans qu'il en résulte une modification de la qualification de Monsieur Xavier DROUFFE,

BERNARD Jean-Luc Henri

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 13.10.2011 11580-0105-010
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0377-010
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.10.2009 09814-0174-011
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 23.10.2008 08792-0045-011
05/10/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
20/05/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
ASTEK

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale