03/11/2014
ÿþF h o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n i 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s p i . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é 1 g i s c h S t a a a t s s p l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i e . . v a n S e g d / o n t v a n g e n o p "
2 3 O K T . 2 Q 1 4
t e r r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e l ~ n t k f g e ' » N R d á e h g h d è l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 6 5 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R A Z E N E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 1 1 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
U i t t r e k s e l s v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r : v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w T a r j a S t e n v a l l , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , r u e : L o u i s V e r c a u t e r e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e z i j w e r d b e n o e m d , o p 3 1 m e i 2 0 1 3 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 3 7 0 6 9 , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l v a n b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) , z i j n d e L e e n H o f k e n s e n C h r i s W i j s e n .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w T a r j a S t e n v a l l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n , v o o r z o v e r n o d i g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a r j a S t e n v a l l i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x e n / o f a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e : b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , : h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e , l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x L a s t h e b b e r