11/08/2014
ÿþr i u f r c r r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n g a r d p e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h g r i k e i , o i e N
t b e r i k v e r ? k o o p h e n l e l & r u s s e ,
n e ) f e e q @ e n i
G r i f f i e
/ 2 0 4
e n l h t )
k e n k o p i e
P e d P D F 1 1 . 1
0 / 3
t e r e e e c i e r l e n c i s t e l i : g e
* 1 4 1 5 2 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o i u i t ) 0 4 6 7 . 4 9 9 . 8 1 4
( v e r k o r t ) : A T E L I E R
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e T y r a s l a a n 7 5 , 1 1 2 0 B r u s s e l 1 2 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n : d e h e e r R i k D E C A N , w o n e n d e t e V a n G i j s e l l l a a n 3 0 , 1 7 8 0 W e m m e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n :
" d e h e e r N i c h o l a s D E C A N , w o n e n d e t e P o t a a r d e s t r a a t 3 0 / 3 , 1 8 6 0 M e i s e d e h e e r A r n a u d L A M B R E C H T , w o n e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t 3 4 , 1 7 8 2 0 W e m m e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
d e h e e r A r n a u d L A M B R E C H T , w o n e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t 3 4 , 1 7 8 2 0 W e m m e l
d e h e e r X a v i e r L A M B R E C H T , w o n e n d e t e C h e m i n M a u r i c e B o u v e t t e 2 2 , 1 4 3 0 R e b e c q
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e : d e h e e r A r n a u d L A M B R E C H T , w o n e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t 3 4 , 1 7 8 2 0 W e m m e l
A r n a u d L A M B R E C H T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a m g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i Ç i a r ' ' ' ' p e r s - i : K r i b i ( i i t r !
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.10.2013, NGL 11.10.2013 13628-0313-016
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 28.09.2012 12586-0509-016
20/01/2012
ÿþ 4 i : ' ? : " ' ' " . s ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N i O D W O R D 1 1 . 1
G r e f f e 1 J A N . , 2 0 1 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 8 9 5 8 *
R E
M c
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 4 9 9 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T y r a s 7 5 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e
2 0 3 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 ) p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a : « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a c o n s t r u c t i o n , l a f i n i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , l a c o n s t i t u t i o n e t l a c e s s i o n d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e a i n s i q u e t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s l i é s à l ' i m m o b i l i e r . »
2 . d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o . E x p r i m é e n e u r o , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E U R 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
A r t i c l e 1 6 : l e r e m p l a c e r p a r : " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s , p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e ' d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n ' q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . ; L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s " m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r , r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t - : d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é ; d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s ' d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à ' p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n ' " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e ' s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s : f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s . "
A r t i c l e 1 9 : p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t : " A u c a s o ù i l e x i s t e u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s l e s ,
" l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s . »
A r t i c l e 2 1 : p o u r s u p p r i m e r l e s m o t s " u n d i m a n c h e o u "
A r t i c l e 2 5 :
- a l i n é a 4 : s u p p r i m e r " t i t r e s "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 5 9 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
e
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r "
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 14.11.2011 11606-0196-013
29/06/2011
ÿþt w z M o d 2 . 1
I n e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , : m r ~ a ~ I I I J b N b u m ~ m ~ m n ~ ~ ~ i M
* 1 1 0 9 6 9 2 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n u
e f f r i p 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 4 9 9 . 8 1 4
B e n a m i n g A T E L I E R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e T y r a s l a a n 7 5 , 1 1 2 0 B r u s s e l 1 2 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e
o n t s t a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 1 :
m e v r o u w E l s D e c a n , w o n e n d e t e N i e u w e l a a n 2 1 2 , 1 8 6 0 M e i s e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
d e h e e r A r n a u d L a m b r e c h t , w o n e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t 3 4 , 1 7 8 0 W e m m e l
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r R i k D e c a n , w o n e n d e t e V a n G i j s e l l a a n 3 0 , 1 7 8 0 W e m m e l
D e h e e r R i k D e c a n b e h o u d t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
d e h e e r N i c h o l a s D e c a n , w o n e n d e t e V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 5 5 , 1 8 6 0 M e i s e d e h e e r A r n a u d L a m b r e c h t , w o n e n d e t e B o o m g a a r d s t r a a t 3 4 , 1 7 8 0 W e m m e l
N i c h o l a s D e c a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/04/2011
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M p d 2 . 1
L u t D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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® ~ ~ ~ E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 4 9 9 . 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L I E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e T y r a s l a a n 7 5 t e 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - O N T S L A G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 a p r i l 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r D E C A N R i k , w o n e n d e t e W e m m e l , V a n G i j s e l l a a n 3 0 , a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g o p h e d e n e n d e h e e r D E C A N N i c h o l a s , w o n e n d e t e
M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 5 5 , a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n
z e s j a a r m e t i n g a n g o p h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : D E C A N N i c h o l a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 02.06.2010 10146-0318-012
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.10.2009, NGL 30.12.2009 09912-0017-013
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.10.2008, NGL 31.03.2009 09097-0241-013
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.12.2007, NGL 21.12.2007 07844-0138-012
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 25.08.2006 06676-4299-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 12.07.2005 05472-1998-011
02/07/2004 : BLA104140
16/10/2002 : TO089041
16/10/2002 : TO089041
29/03/2002 : TOA008517
04/12/1999 : BLA104140
04/12/1999 : BLA104140
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.04.2016, NGL 30.08.2016 16508-0482-009