04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14242-0123-040
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M ? O F 1 1 . 1
0 e l 2 0 1 4
E n t E a t i E S
G r e f f e
l i m u u l u i j j 1 0
l i
. l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e L a H u l p e 1 7 7 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
, T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é
" d é s i g n e M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e a s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d é M a d a m e C h a n t a l D e V r i e z e , 1 4 1 0
; W a t e r l o o - D r e v e D u M e r a u l t 2 4 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 2 0
L ' a s s e m b l é a p p r o u v e c e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , e t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s , e x e r c e n t à t i t r e
g r a t u i t .
O l i v i e r P l e n n e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n - b e h e t - B e l g i s c h - S t a - a t s b i a d - - 1 1 1 0 7 / 2 - 0 1 4 - - A n n e x e y d i r f v f o n t t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u â t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e . 5 t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/08/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A T L A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 6 1 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 3 6 . 0 0 0 E U R ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d e c e m ê m e m o n t a n t , t e l l e s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 2 m a i 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 1 . 3 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l ,
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r f i x e r c e l l e - c i a u
q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à q u i n z e h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - . l . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t l 2 1
1 ? A J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I R O M 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 , 4 8 9 . 6 3 5 D é n o m i n a t i o n
S e M E L L E S
3 M i 2 0 - 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013
ÿþf e ' ! '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a n t e
B R U X E L L E S , J U I N 1 3
G r e f f e
I I U I I I I I I I I I I I V I
* 1 3 0 9 9 9 6 5 *
i i
I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s d e t r a v a i l e t d e s é c u r i t é s o c i a l e .
A p a r t i r d u 0 2 m a i 2 0 1 3 , l e c o n s e i l c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t c o l l e c t i v e s d u t r a v a i l , e t d e s é c u r i t é s o c i a l e , à M o n s i e u r Y v o n F i s h e r a g i s s a n t e n s o n n o m o u e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t u n i q u e d e F X 2 R M a n a g e m e n t & S e r v i c e s b . v . b . a . , d i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s . h u m a i n e s . d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e E c o n o c o m e n B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S ' a g i s s a n t d e c h a m p s d e r e s p o n s a b i l i t é r e s t r e i n t s , c e t t e d é l é g a t i o n p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e m a n d a t s p é c i a l D a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n , M o n s i e u r Y v o n F i s c h e r a u r a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s :
- d e n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l , o u a v e n a n t a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l e x i s t a n t s , d e v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n l a m a t i è r e , n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l ,
- d e l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e s q u e l s u n e d e u x i è m e s i g n a t u r e , c e l l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s ' i l n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s e ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r l e r è g l e m e n t d u t r a v a i l , l e s n o t e s e t i n f o r m a t i o n s a u p e r s o n n e l o u à l e u r s d é l é g u é s ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e r e l a t i f s a u p e r s o n n e l ( a s s u r a n c e - g r o u p e , a s s u r a n c e h o s p i t a l i s a t i o n , a s s u r a n c e a c c i d e n t s d u t r a v a i l , e t c . . . ) ,
- d e v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l , - d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s i n s t a n c e s p a r i t a i r e s ,
- d e r e p r é s e n t e r l ' e m p l o y e u r a u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , a u C P P T e t v i s - à - v i s d e l a D é l é g a t i o n S y n d i c a l e ,
- d e s i g n e r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t d o c u m e n t s o c i a l ,
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e n m a t i è r e
d e s é c u r i t é s o c i a l e , d a n s t o u s s e s s e c t e u r s : p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , c h ô m a g e , , a i n s i q u ' e n m a t i è r e
d ' a c c i d e n t s d u t r a v a i l o u d e m a l a d i e s p r o f e s s i o n n e l l e s . "
L e m a n d a t a i r e p o u r r a d a n s c e s m a t i è r e s f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y a l i e u . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , d a n s l e s m a t i è r e s o n c e r n é e s , a u x s e u l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s .
I l r e n d r a c o m p t e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à l a d e m a n d e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r a n n u l e e t r e m p l a c e c e l l e c o n f é r é e à M a d a m e N a t h a l i e U l l e n s é m i s e e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 . .
O l i v i e r P l e n n e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 25.06.2013 13222-0223-040
27/06/2013
ÿþ r s f r i F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b
R R U M I . _ I r i 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e L a H u l p e 1 7 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C . L e v i e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L e v i e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é a p p r o u v e c e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , e t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t .
P l e n n e v a u x O l i v i e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/05/2013
ÿþ ` , / f r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O S 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~ ~ e ' , + , " ~ ; 1 , ~ 1 ` ~ ` s a i ~ H ~
G r e f f e p 2 M A I 2 0 1 3 i
* 1 3 0 7 2 9 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e D e L a H u l p e 1 7 7 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e » , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 : E m m a n u e l l e A t t d u t . e ' s t d é s i g n é e ` c o m m e r e p r é s e n t a n t u n i q u e , e n r e m p l a c e m e n t d e l a d i s p o s i t i o n a n t é r i e u r e e i p u l a n t M o n s i e u r , J , . S t e e w i n c k e l o u E m m a n u e l l e A t t o u t c o m m e r e p r é s e n t a n t s a l t e r n a t i f s .
P l e n n e v a u x O l i v i e r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/01/2015
ÿþM a l P O F 1 1 . 1
M e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o ; r W ! R e ç u I e
1 4 J A N , 2 0 1 5
a ~ l g r c r = : ; ; ~ u a l e i t r i a l d e c o r n m e r
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 1 2 9 6 6 *
u h I I
N
f r a n c c A t o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n t e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e : "
E x t r a i t d u P V d e s D é c i s i o n s é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s d d . 0 4 1 1 1 / 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s , p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e - H e r v é H o f f m a n , 1 3 8 B o u l e v a r d E x e l m a n s - 7 5 0 1 6 P a r i s , F R A N C E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4
O l i v i e r P L E N N E V A U X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/11/2012
ÿþr r '
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t n ~
G r e f f e
1 7 7 P I 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s d e t r a v a i l e t d e s é c u r i t é s o c i a l e .
L e c o n s e i l c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t c o l l e c t i v e s d u t r a v a i l , e t d e s é c u r i t é s o c i a l e , à M a d a m e N a t h a l i e U l l e n s , P e r s o n n e l M a n a g e r d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e E c o n o c o m e n B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S ' a g i s s a n t d e c h a m p s d e r e s p o n s a b i l i t é r e s t r e i n t s , c e t t e d é l é g a t i o n p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e m a n d a t s p é c i a l . D a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n , M a d a m e n a t h a l i e U l l e n s a u r a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s :
- d e n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l , o u a v e n a n t a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l e x i s t a n t s , d e v e i l l e r à
l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n l a m a t i è r e , n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l ,
- d e l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r
l e s q u e l s u n e d e u x i è m e s i g n a t u r e , c e l l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s ' i l
n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s e ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r l e r è g l e m e n t d u t r a v a i l , l e s n o t e s e t i n f o r m a t i o n s a u
p e r s o n n e l o u à l e u r s d é l é g u é s ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e r e l a t i f s a u p e r s o n n e l
( a s s u r a n c e - g r o u p e , a s s u r a n c e h o s p i t a l i s a t i o n , a s s u r a n c e a c c i d e n t s d u t r a v a i l , e t c . . . ) ,
- d e v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l ,
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s i n s t a n c e s p a r i t a i r e s ,
- d e r e p r é s e n t e r l ' e m p l o y e u r a u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , a u C P P T e t v i s - à - v i s d e l a D é l é g a t i o n S y n d i c a l e ,
- d e s i g n e r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t d o c u m e n t s o c i a l ,
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e n m a t i è r e
d e s é c u r i t é s o c i a l e , d a n s t o u s s e s s e c t e u r s : p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , c h ô m a g e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e
d ' a c c i d e n t s d u t r a v a i l o u d e m a l a d i e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a d a n s c e s m a t i è r e s f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y e l i e u . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , d a n s l e s m a t i è r e s c o n c e r n é e s , a u x s e u l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s .
I l r e n d r a c o m p t e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à l a d e m a n d e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I R
* 1 2 1 9 0 1 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) A t l a n c e
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S 1 e g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n a p p e r : , A n i m e r - d o n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r r ; p r o o , s p ; + r t r , r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ ' N o m e t s i g n a t u r e
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r a n n u l e e t r e m p l a c e c e l l e c o n f é r é e à m o n s i e u r W i l l i a m D e s m a d r i l é m i s e e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
P l e n n e v a u x O l i v i e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F s u s t e M o d P A F 1 1 1
Ç e k t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e n l ' u n a n i m i t é .
, u
~ : w u r : n e
~
r . r s u r l a d e m r c r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u o & t e d u n o t o u u $ $ ; $ . . . t - u f o u n a i l ! o u r ! c t e r p . . r ; , o u r : , r u t i c O s p o i s o n n o s
a y a n t p o u v o i r t i c ; J p r ô s c r t " r % a s s o r t a t r o n a u l a r o r r r í i a t i o u " 1 i ' e . S g a r d c l o s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l I I l l I I U I I I ! I I i i I I I
* 1 2 1 2 1 7 5 0 *
u
~ ~ ~ ~ ~ ç
G r e f f e ~ ~
~ ~ 2 J U I L . 2 6 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e r f e r i t e e " ; A t l a n t e
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e 0 o m p l e i e ) C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r J e a n - P a u l B e c u w e , A v e n u e d ' I e n a 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d e s o n t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 6 m a i 2 0 1 2
P l e n n e v a u x O l i v i e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. 1 r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r t i . I . A u r e c t o : N o m e t q u u . ` . . e J n o t a i r e l n s i n i m e f I t , u r t r ) 1 J t i c l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n t ; s
a , a r s t p " _ , , . " e p r è s e n t c r t a p c > u n r , c m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
. 4 e v e r s o , N o m e . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 21.05.2012 12122-0351-040
23/03/2012
ÿþ M o d F D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 0 1
* i z o e i s a ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 7 7 / 1 1 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T e x t e :
: E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 O c t o b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r O l i v i e r P l e n n e v a u x d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 1 1 F , 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t E t i e n n e , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à p a r t i r d e c e j o u r .
O l i v i e r P I e n n e v a u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
15/02/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
Z R U X E L L E S . ~
G r e f l 2 l . 2 0 1 2
* 1 2 0 3 8 0 5 9 *
F
i U
A
D é n o m i n a t i o n : A T L A N C E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 B t e 1 1 1 . 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 4 8 9 6 3 5
m i e d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 1
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s y S t e e n w i n c k e l o u M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
A B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 .
J e a n P a u l B e c u w e
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 5 ® 1 0 e 2 0 1 1 B R U X E L L E S
R é s e r v é . I ! J J ( I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I J I I I I 1 1 1 1 ! ! 1 ( 1 1 J u l i I i i ! I I I !
b e i g e " 1 1 1 5 5 8 5 8 *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A T L A N C E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 0 b t 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 4 8 9 6 3 5
O b j e t c i e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . 1 ) N o m i n a t i o n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r P l e n n e v a u x .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r P l e n n e v a u x p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 0 1 7
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é , e t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . C e r t i f i é c o n f o r m e .
A B r u x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
C h a n t a i D e V r i e z e
A d m i n i s t r a t e u r
A d r e s s e s :
M o n s i e u r O l i v i e r P l e n n e v a u x C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 6 1 F 1 4 9 0 C o u r t - s a i n t - e t i e n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 02.08.2011 11376-0590-035
22/07/2011
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 2 3 8 2 *
I > ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N c d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 7 7 . b t e " 1 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U R E P R E S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
I l a é t é p r i s a c t e d u f a i t q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é A t l a n c e s a , l e c a b i n e t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a d é s i g n é c o m m e é t a n t d o r é n a v a n t s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J o s y S t e e n w i n c k e l o u M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t .
C h a c u n e d e c e s d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s r e p r é s e n t e a l t e r n a t i v e m e n t , l ' u n e o u l ' a u t r e a u c h o i x d u c a b i n e t , c e d e r n i e r d a n s l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t .
C e t t e d i s p o s i t i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 4 m a r s 2 0 1 1 .
S i g n é
K r i s S t o r m s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2015
ÿþ J e ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
D é p o s e I R e ç u l e
3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o r t i ê B r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1 \ i ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5
A . C o n t r a t s d e l o c a t i o n i n f é r i e u r s à 5 0 0 0 0 0 e u r o :
1 ) C o n t r a t s c l i e n t s
S i g n e n t s e u l s : M e s s i e u r s P h i l i p p e - H e r v é H o f f m a n , C h r i s t i a n L e v i e ,
J e a n - P a u l B é c u w e e t O l i v i e r P l e n n e v a u x .
2 ) C o n t r a t s d e r e f i n a n c e m e n t :
S i g n e n t s e u l s : M e s s i e u r s P h i l i p p e - H e r v é H o f f m a n , C h r i s t i a n L e v i e ,
J e a n - P a u l B é c u w e e t O l i v i e r P l e n n e v a u x .
B , C o n t r a t s d e l o c a t i o n s u p é r i e u r s o u é g a u x à 5 0 0 0 0 0 e u r o :
D e u x à d e u x : p e r s o n n e s c i - d e s s u s , t a n t p o u r l e s c o n t r a t s c l i e n t s q u e p o u r l e s c o n t r a t s d e
r e f i n a n c e m e n t .
2 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
a ) S e u l s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 0 0 0 e u r o . : M e s s i e u r s J e a n - P a u l B é c u w e , O l i v i e r P l e n n e v a u x e t
M a d a m e F r a n ç o i s e D e L o n g u e v i l l e .
b D e u x á d e u x > 1 2 5 0 0 0 e u r o : i d e m p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e p o i n t 2 . a ,
c ) P o u r t o u t m o u v e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t : M e s s i e u r s J e a n - P a u l
B é c u w e , O l i v i e r P l e n n e v a u x e t M a d a m e F r a n ç o i s e D e L o n g u e v i l l e .
L e s p o u v o i r s c i t é a u p o i n t 2 c i - d e s s u s s o n t v a l a b l e s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e t r a i t o u d e t r a n s f e r t , p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s , l e s c l ô t u r e r o u e n r e t i r e r l e s o l d e e t u t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r à l a s o c i é t é A t l a n c e S . A . / N . V .
C e s p o u v o i r s s o n t s e u l s v a l a b l e s e t a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a n t é r i e u r e m e n t . l i s s o r t e n t l e u r s e f f e t s d è s c e j o u r j u s q u ' à l e u r m o d i f i c a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5
O l i v i e r P L E N N E V A U X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e g a g e d u V a l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 09.06.2010 10166-0362-035
01/04/2015
ÿþ E i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 M U S 2 Q 1 5
a u g r e f f e , d u d e c o : 7 i m e r c
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
i l l i m i l j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e . C h a n t a l D E V R I E Z E , D r è v e d u M e r e a u l t 2 4 - 1 4 1 0 W a t e r l o o , à p a r t i r d u 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 . P a r u n v o t e s p é c i a l , [ ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e C h a n t a l D e V r i e z e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5
O l i v i e r P L E N N E V A U X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/10/2009 : BL655876
04/06/2009 : BL655876
15/05/2009 : BL655876
17/04/2009 : BL655876
08/04/2009 : BL655876
04/12/2008 : BL655876
08/05/2015
ÿþt a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 7 A Y R , 2 0 1 5
. a u g r e f f e d u t r i a u a e t d e c o m m e r c e ' f ' a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M , d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 5 0 6 5 9 7 7 * 1 1 1 I 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 4 8 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t l a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
A p a r t i r d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 , l e c o n s e i l c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t c o l l e c t i v e s d u t r a v a i l , e t d e s é c u r i t é s o c i a l e ; , à M a d a m e A r i a n e v a n d e r H a e g e n a g i s s a n t e n s o n n o m o u e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t u n i q u e d e P P G S P R L , d i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e E c o n o c o m e n B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à M a d a m e N a t h a l i e U l l e n s , P e r s o n n e l M a n a g e r d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e E c o n o c o m e n B e l g i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S ' a g i s s a n t d e c h a m p s d e r e s p o n s a b i l i t é r e s t r e i n t s , c e t t e d é l é g a t i o n p e u t ê t r e q u a l i f i é e d e m a n d a t s p e c i a l .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n , M a d a m e A r i a n e v a n d e r H a e g e n e t M a d a m e N a t h a l i e U l l e n s a u r o n t n o t a m m e n t l e p o u v o i r d a n s l e r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s
- d e n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l , o u a v e n a n t a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l e x i s t a n t s , d e v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n l a m a t i è r e , n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l ,
- d e l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e s q u e l s u n e d e u x i è m e s i g n a t u r e , c e l l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s ' i l n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s e ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t d e r é s i l i e r l e r è g l e m e n t d u t r a v a i l , l e s n o t e s e t i n f o r m a t i o n s a u p e r s o n n e l o u à l e u r s d é l é g u é s ,
- d e n é g o c i e r , d e c o n c l u r e , d ' a m e n d e r e t " d e r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e r e l a t i f s a u p e r s o n n e l ( a s s u r a n c e - g r o u p e , a s s u r a n c e h o s p i t a l i s a t i o n , a s s u r a n c e a c c i d e n t s d u t r a v a i l , e t c
- d e v e i l l e r a l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s à l ' é g a r d d e s o n p e r s o n n e l ,
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s i n s t a n c e s p a r i t a i r e s ,
- d e r e p r é s e n t e r l ' e m p l o y e u r a u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , a u C P P T e t v i s - à - v i s d e l a D é l é g a t i o n S y n d i c a l e ,
- d e s i g n e r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t d o c u m e n t s o c i a l ,
- d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é s o c i a l e , d a n s t o u s s e s s e c t e u r s : p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , c h ô m a g e , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d ' a c c i d e n t s d u t r a v a i l o u d e m a l a d i e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a d a n s c e s m a t i è r e s f a i r e t o u t c e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e o u u t i l e , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n s ' i l y a l i e u . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , d a n s l e s m a t i è r e s c o n c e r n é e s , a u x s e u l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 22.06.2016 16214-0380-040