11/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g f i e v ~ Q n { V a r ~ e n
n ` r + ~ ~ o p
m
- 3 0 M O V a l t i
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e * e c h t b a n k v a n k a s d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B U R C H T L A A N 1 A - 1 7 8 5 M E R C H T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s g e z i n d o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : H e l m e t s e s t e e n w e g 2 4 6 b u s 1 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w R o t t i e r s A n n i c k B u r c h t l a a n 1 , b u s A 1 7 8 5 M e r c h t e m
- W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e B V B A A n k r i B u r c h t l a a n 1 , b u s A 1 7 8 5 M e r c h t e m o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 1 2 6 1 . 8 2 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o t t i e r s A n n i c k , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e a a n v a a r d t .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w R o t t i e r s A n n i c k - B u r c h t l a a n 1 , b u s A - 1 7 8 5 M e r c h t e m a i s a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r v a n d e N V A t i a n t i s
- D e b e n o e m i n g v a n B V B A A n k r i - B u r c h t l a a n 1 , b u s A - 1 7 8 5 M e r c h t e m ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r
B E 0 4 6 1 , 2 6 1 . 8 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R o t t i e r s A n n i c k , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A n k r i B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
A n n i c k R o t t i e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
0 4 3 0 . 1 9 7 . 7 7 0
A T L A N T I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ1 1 1 , 1 1 . 0 1 1 1 4 1 .
7 *
i
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t e k e
i 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 9 7 . 7 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T L A N T I S
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e r
v e n n o o t s c h a p " A T L A N T I S " m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B u r c h t l a a n 1 A , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : I
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e ! v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d a n o o k l o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i ( v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ) , * W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e v i e r e n t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r .
I I * O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a i l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e ;
b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
I l d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e l
I l d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G D O E L T
N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
Y v e s T Y T G A T ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
f ;
r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t l a a n 1 A
1 7 8 5 M e r c h t e m
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 19.04.2013 13091-0193-023
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 04.05.2012 12112-0559-026
28/06/2011
ÿþ M o l 2 , s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. I \ l I t y n n e e l
V o o r -
b e h C ' u d e
a a n h e t
B e l g i s c l -
S t a a t s b i a
~ N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 9 7 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z . 4 B R O E K O O I 3 0 1 , 1 7 3 0 A S S E
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n s g e z i n d o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : : B u r c h t l a a n 1 A , 1 7 8 5 M e r c h t e m "
A n n i c k R o t t i e r s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r : d l e k e n i n g .
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 09.05.2011 11106-0520-023
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 30.04.2010 10103-0038-011
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.04.2009 09125-0266-011
03/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.08.2008, NGL 02.10.2008 08764-0145-010
03/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2006, GGK 28.08.2008, NGL 02.10.2008 08764-0144-009
03/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2005, GGK 28.08.2008, NGL 02.10.2008 08764-0143-011
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.03.2007, NGL 29.03.2007 07106-4331-010
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 11.04.2006 06110-1009-012
22/12/2005 : SN044135
31/03/2005 : SN044135
07/04/2004 : SN044135
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 24.12.2014, NGL 31.07.2015 15400-0135-023
06/05/2003 : SN044135
17/04/2003 : SN044135
12/04/2002 : SN044135
25/03/2002 : SN044135
25/03/2002 : SN044135
12/12/2000 : SN044135
14/06/1997 : SN44135
01/01/1997 : SN44135
01/05/1993 : SN44135
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 24.12.2015, NGL 22.01.2016 16027-0172-012
01/01/1993 : SN44135
21/10/1992 : SN44135
01/01/1992 : SN44135
01/01/1989 : SN44135
24/01/1987 : SN44135
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 24.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0285-009