07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.09.2013 13612-0363-009
15/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 8 4 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 8 3 . 7 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T L A S S I B B E L G I U M
a l l e a t e
G r e f f e a 4 J M I L , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a T r i b u n e 1 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 3
T e n u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e s u r l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s d u c a p i t a l y s o n t r e p r é s e n t é e s . P a r c e f a i t , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v o t e r e n t o u t e l é g a l i t é .
O r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 f i è r e r é s o l u t i o n :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ' A T L A S S I B B E L G I U M ' e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e R o y a l e 5 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , L ' A s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l .
G a b i N e g r u
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 13.07.2012 12304-0305-009
20/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l i 1 1 I I l N . 8 1 I I I I I I b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 5 8 3 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A T L A S S I B B E L G I U M
" 1 O A P R 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a T r i b u n e 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 / 4 / 2 0 1 2 l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n n e r l e g é r a n t s u i v a n t
M o n s i e u r H O P A R T E A N L i v i u , p r o f e s s e u r , n é à V i c t o r i a ( R o u m a n i e ) l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e F l a n d r e 3 3 .
L ' A s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n , d e s o n m a n d a t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G a b r i e l N e g r u n é à B o e k a r e s t ( R o u m a n i e ) l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 6 5 B G A m s t e r d a m , C o l e n b r a n d e r h o f 1 6 a u x P a y s - B a s , q u i é t a i t p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r ,
D a n i e l a T A N A S E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.07.2011, DPT 22.09.2011 11553-0598-010
25/07/2011
ÿþ M O D 2 . 1
' M e t G C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i l i i s a o s "
i l l
R é s e r v é i
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d Z J U I L . 2 0 1 1
B R U _ _ U @
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 5 8 3 7 6 4
D é n o m i n a t i o n : A T L A S L I B B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a T r i b u n e , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : G é r a n c e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 q u e M o n s i e u r T A N A S E C o r n e l i u , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t , p a r u n v o t e s p é c i a l , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r T A N A S E C o r n e l i u , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T A N A S E C o r n e l i u , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M a d a m e T A N A S E D a n i e l a , n é e L U P U à G r o s s c h e l k e n l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , c a r t e d ' i d e n t i t é : 6 2 5 5 0 9 4 0 2 ; d o m i c i l i é e e n A l l e m a g n e à O e d h e i m , A m W i l l e m b a c h , 9 , q u i é t a i t p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é ,
L a g é r a n t e p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e l a g é r a n t e e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r l e g é r a n t .
Y V E S J E A N C A M B I E R
M A N D A T A I R E A P P A R E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 14.10.2010 10579-0457-011
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 28.09.2009 09789-0330-011
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 30.09.2008 08762-0118-014
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.07.2007, DPT 16.11.2007 07803-0246-014
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 10.07.2006, DPT 14.11.2006 06872-2811-014