ATTACHMATE GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ATTACHMATE GROUP BELGIUM
Dénomination : ATTACHMATE GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.313.565

Publication

26/03/2014 : BL663821
26/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

d



RUSSEL

Men2014,

Ondernemingsnr : 0442.313.565

Benaming

(voluit} : Novell Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bourgetlaan 40, 1130 Brussel

(volledig adres)

Onderwem akte : Ontslag en benoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 26 augustus 2013 6. Ontslag van de huidige commissaris

Op verzoek van de moedervennootschap en met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het voortijdig ontslag van de huidige commissaris, de burgerlijke vennootschap Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit, die de rechtsvorm van een coöperatieve venootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, en met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marleen Mannekens.

7, Benoeming nieuwe commissaris

Met éénparigehid van stemmen wordt aangesteld als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 maart 2014, 2015 en 2016, de burgelijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm van een co5pératieve vennootschap met beperket aansprakelijkheid heeft aangenomen. Deze vennootschap heeft Gunther Loits, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Voor eensluidend verklaard afschrift.

Laetitia DE SMET

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.08.2014, NGL 25.11.2014 14676-0597-032
25/09/2013 : BL663821
20/12/2012 : BL663821
30/11/2011 : BL663821
25/07/2011 : BL663821
03/05/2011 : BL663821
21/01/2011 : BL663821
28/09/2010 : BL663821
12/08/2010 : BL663821
21/05/2010 : BL663821
15/12/2009 : BL663821
18/11/2009 : BL663821
15/04/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- -';i'~~.~_~S'ÿ

11111

gcjegdluntvangen op

0 2 APR. 2015

ter griffie van deefierlandstalige

ret~i1fihprrire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0442.313.565

Benaming (voluit) : ATTACHMATE GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bourgetlaan 40

1130 HAREN

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Tim

CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"ATTACHMATE GROUP BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, hierna "de

Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 °Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één mei en af te sluiten op dertig april

van het daaropvolg end jaar.

Wijziging van de eerste zin van artikel 30 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar."

2° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de laatste

maandag van de maand september om vijftien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 19 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste maandag van de maand

september om vijftien uur."

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014, af te sluiten op 30 april 2015.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 april 2015, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand september 2015 om vijftien uur.

3° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze ln overeenstemming te brengen niet de, genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Daarbij zal elke verwijzing naar de aandelen aan toonder worden verwijderd, daar de aandelen'; steeds op naam zijn geweest. Ook zal elke verwijzing naar niet-vigerende wetgeving worden aangepast aan de,. vigerende wetgeving,

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvotum van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "A77ACHMATE GROUPE BELGIUM".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Haren.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening' als in naam en voor rekening van derden het ontwikkelen, vervaardigen, testen, kopen, verkopen en verdelen , van computer software en hardware, informatiesystemen, kantooruitrusting, meubilair en alle er blhorende of ermee verband houdende uitrusting van allerlei aard, alsmede het verlenen van consulting en/of andere diensten met betrekking tot bovengenoemde domeinen.

De vennootschap zal in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken eivan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

goor- behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd tweeënzeventig duizend euro (372.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / duizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of' rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -- waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels , van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of' vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

S 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de , algemene vergadering voorbehouden door de wet.

dviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ô3. ragelliks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524b1s van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, ' stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van , artikel524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand september om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van ' de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door; een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander' middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden ' neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Lik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i

A, a

Voor-rij Gehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslist, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (f) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding ja", neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERiMD!VIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan '

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vâôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2009 : BL663821
24/10/2008 : BL663821
07/05/2015
ÿþ(~`" + , dM`r

17(9,1."--"

.f

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte "

naar eleeldiOntian en op

11111l11§11111,1111119ltill111

2 /i APR, 2015

ter cri` ie van de Nederlandstalige

rechtbank vangrhandel Brussel

Ondernemingsnr : 0442.313.565

Benaming

(voluit) : ATTACHMATE GROUP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bourgetlaan 40, 1130 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - herroeping bijzondere volmachten - volmacht

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op 13 april 2015 en heeft de volgende beslissingen genomen:

1.Ontslag van de heer Jeffrey Scott HAWN en mevrouw Jennifer Guild in hun hoedanigheid van bestuurder

De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van de heer Jeffrey Scott HAWN en mevrouw Jennifer Guild in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, die ingaat op 10 april 2015.

De aandeelhouders geven unaniem kwijting aan de heer Jeffrey Scott HAWN en mevrouw Jennifer Guild voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

2.Benoeming van de heer Graham Howard NORTON en mevrouw Jane Caroline Grantham SMITHARD tot bestuurders van de vennootschap

De aandeelhouders beslissen niet eenparigheid van stemmen om de heer Graham Howard NORTON, geboren op 05 april 1959, met woonplaats te The Old Cottage, 199 The Street, West Horsley, Surrey, KT24 61-IR en mevrouw Jane Caroline Grantham SMITHARD, geboren op 2 mei 1954, met woonplaats te 24 Sutherland Street, Londen SW1V 4LA; te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor een duur van zes jaar. Hun mandaat zal aanvangen op 13 april 2015 en zal eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beslissen over de jaarrekening eindigend per 31 maart 2019.

De raad van bestuur Is dus voortaan als volgt samengesteld:

-De heer Ronald de JONG (mandaat eindigend op 19 mei 2015);

-De heer Graham Howard NORTON (mandaat eindigend ter gelegenheid van de gewone algemene

vergadering, die zal beslissen over de jaarrekening eindigend per 31 maart 2019);

-Mevrouw Jane Caroline Grantham SMITHARD (mandaat eindigend ter gelegenheid van de gewone

algemene vergadering, die zal beslissen over de jaarrekening eindigend per 31 maart 2019);

3.Herroeping van sommige van de bijzondere volmachten toegekend ter gelegenheid van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 oktober 2011

De Voorzitter brengt in herinnering dat ter gelegenheid van de algemene vergadering van 27 oktober 2011 bijzondere volmachten zijn toegekend aan onder andere de heer Jeff HAWN, de heer Stanley CARTY en de heer Gerard REYNOLDS. Een uittreksel van deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2011, onder nummer 0179905.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Jeff HAWN, de heer Stanley CARTY en de heer Gerard REYNOLDS met onmiddellijke ingang te herroepen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. Volmacht

Aan de heer Fabian Tchékémian en de heer Joost Saveniers, advocaten met kantoor de 1050 Brussel, Marsveldplein 2, alleen handelend, met macht van substitutie, wordt de volmacht toegekend om de nodige formaliteiten te vervullen ter registratie en publicatie van bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend afschrift,

Fabian Tchékémian

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- behouden aetn het $elgiseh Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2007 : BL663821
25/09/2007 : BL663821
25/08/2006 : BL663821
04/08/2006 : BL663821
15/03/2005 : BL663821
15/03/2005 : BL663821
20/06/2003 : BL663821
14/02/2003 : AN327484
24/01/2003 : AN327484
06/12/2002 : AN327484
02/10/2002 : AN327484
07/03/2002 : AN327484
07/03/2002 : AN327484
24/10/2001 : AN327484
26/09/2001 : AN327484
26/09/2001 : AN327484
31/01/2001 : AN327484
15/11/1997 : BL539760
15/11/1997 : BL539760
14/05/1994 : BL539760
09/10/1991 : BL539760

Coordonnées
ATTACHMATE GROUP BELGIUM

Adresse
BOURGETLAAN 40 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale