07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 01.07.2014 14258-0536-037
15/09/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 I I I I I 1 1 1 8
b e l '
B e S t a t
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4 , 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S R E V I S O R
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n g f f l i t e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 . 0 4 . 2 0 1 3
W o r d t h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r R e c h t s p e r s o o n , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 :
- O F F I C I U M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n M u y i a e r t , C i s w e g 1 , 9 3 1 0 M o o r s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 9 4 9 . 4 7 7 ;
V a n a f 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r :
- O F F I C I U M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n M u y l a e r t , C i s w e g 1 , 9 3 1 0 M o o r s e l ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 9 4 9 . 4 7 7 ;
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r :
- C A R M A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r i n e H u y s v e l d , G r o t e n b e r g e s t r a a t 4 9 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 4 7 . 6 4 3 ;
B e s t u u r d e r s :
- A T T E N T I A g r o u p v z w , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 3 3 9 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C V J . V a n
R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 , 2 2 4 0
Z a n d h o v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
- A T T E N T I A s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v z w , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 0 7 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r B e r n a r d S i m o e n s , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e g o e d 1 2 , 9 0 3 1 D r o n g e n ;
- A T T E N T I A p r e v e n t i e & b e s c h e r m i n g v z w , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 9 . 4 4 0 . 4 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r J o s é G o f f i n e t , w o n e n d e t e S t o k k e l s e s t e e n w e g 2 3 1 b u s 7 , 1 2 0 0 B r u s s e l ;
- D e H e e r H u g u e s v a n d e W e r v e , w o o n a c h t i g t e J e z u s E i k l a a n 1 2 1 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 . 0 5 . 2 0 1 4
W o r d t h e r b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r 2 0 1 6 :
K P M G B e i d r e r e v i s o r e n , g e v e s t i g d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u d o R U Y S E N .
D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e j a a r r e k e n i n g e n m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n z a l b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e a f l o p e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 0 0 0 E U R p e r j a a r .
O p d e l a a t s t e 1 3 1 Z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C A R i V I A B V B A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e F - l u y s v e l d ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y r
' 2 t N o v 2 0 1 3
i t i s t e e
G r i f f i e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
P e n a t n i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 2 B r u s s e l , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e f w e r p a k t e : S P L I T S I N G A A N D E L E N - C R E A T I E A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s
G e n t , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ó d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- S p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 3 4 0 ) a a n d e l e n I n t i e n z o d a t e r t h a n s
d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n b e s t a a n w e l k e t o e b e h o r e n a a n :
1 / d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A t t e n t i a c o r p o r a t e " : d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g
( 3 3 . 3 9 0 ) a a n d e l e n
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
- C o n v e r s i e v a n 6 . 3 4 4 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n 6 . 3 4 4 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t i n d e r u i l v e r h o u d i n g é é n
( 1 ) a a n d e e l m e t s t e m r e c h t v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " g a a t n i e t i n o p h e t a a n b o d .
D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A t t e n t i a c o r p o r a t e " , g a a t i n o p h e t v o l l e d i g a a n b o d e n e r w o r d e n h a a r
b i j g e v o l g 6 . 3 4 4 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t t o e g e k e n d i n r u i l v o o r 6 . 3 4 4 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
- W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r ,
- W i j z i n g e e r s t e z i n , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 2 B r u s s e l , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4 . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g
E u r o e n é é n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( 1 . 6 5 5 , 9 2 8 , 7 1 E u r o ) v e r d e e l d i n 3 3 . 4 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r
a a n d e e l v a n é é n 1 3 3 . 4 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 3 . 4 0 0 .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 6 . 3 4 4 z i j n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d 6 . 3 4 5 t o t e n m e t 3 3 . 4 0 0 z i j n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 9 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n e n t e l k e n s a l s
d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d h e i d , w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e
o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , e - m a i l ,
o f v i a e e n v i s i o n e e r b a a r c o m m u n i c a t i e b e r i c h t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n b i j h u n v e r z e n d i n g .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n
g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f
u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s ,
d o o r d e o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e i d e n , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e
b e s t u u r d e r .
I n d i e n i n d i t l a a t s t e g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e
_ o u d s t e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d s j a r e n , d i e a a n w e z i g i s . "
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 . 1 v a n d e p e r s o t o n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ï - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 0 : B e s l u i t v o r m i n g V e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r a f w e z i g e l e d e n
O v e r m a c h t t e n g e v o l g e v a n o o r l o g , o p s t a n d o f a n d e r e o n h e i l e n u i t g e z o n d e r d , k a n d e r a a d s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n n i e t m e e r d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
R a d e n v a n b e s t u u r k u n n e n g e h o u d e n w o r d e n v i a t e l e f o o n c o n f e r e n t i e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 : B u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , t e a l l e n t i j d e , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d , d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p a a n v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
" E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m " .
- W i j z i n g v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t , e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g v i j f p r o c e n t ( 5 % ) z a l b e d r a g e n v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . H e t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o p d e k r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t k e e r b a r e w i n s t . Z i j h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n i e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
H e t p r e f e r e n t d i v i d e n d i s n i e t o v e r d r a a g b a a r . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h e n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l s v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
O p h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n , w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b e h o e v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h u n k a p i t a a l i n b r e n g e n h e t a g i o m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o p d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e v o o r r e c h t z i j n . V e r v o l g e n s m a g , n a d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e e n a g i o t e n b e h o e v e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h e t d e e l d a t u i t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t t o e k o m t , i n g e e n g e v a l l a g e r z i j n d a n h e t d e e l d a t a a n e e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
V a n d e k a p i t a a l i n b r e n g w o r d t e c h t e r v e r r e k e n d d e u i t k e r i n g e n d i e h e n w e r d e n g e d a a n i n g e v o l g e v o o r h e e n d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n . "
- V e r v a n g i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e b e n a m i n g " A t t e n t i a G r o u p " d o o r " A t t e n t i a c o r p o r a t e " e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 2 3 e n 5 1 v a n d e s t a t u t e n .
- V e r v a n g i n g i n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n " N . V . " d o o r " N V " .
V e r v a n g i n g i n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n w e t d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t o n d e r a r t i k e l e n 9 , 1 0 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n , h e t g e t g i s c h y
S t a a t s b l a d
~ 7
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d l a a t s t e b l z v a n t u r k a V e u r r e l d e r % : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n o t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ] n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 22.05.2013 13126-0109-022
11/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' A T T E N T I A
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , b i j h e t i n t r e k k e n i n d e n i e u w e k a n t o r e n o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e K e i z e r K a r e l l a a n 6 8 4 t e 1 0 8 2 B r u s s e l .
A l d u s l u i d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 3 a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 2 B r u s s e l , K e i z e r K a r e l l a a n 6 8 4 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e B e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
V c o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B V B A C A R M A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e H u y s v e l d ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 2 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
i l
i
f l
" 1 3 0 5 6 9 ~ 1 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I l ~ " a l i b i
B R U S S E L
' O 5 S E P 2 0 2 1
G r i f f i e - " - ~
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N V A T T E N T I A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7 ) e n N V A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 , 1 5 2 . 0 2 8 ) , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j é é n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
B e s l u i t t o t f u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d , Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e ' , v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S " .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e ' , v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A w o r d t b e p a a l d o p 1 j u l i 2 0 1 2
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S " g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A " , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A H R C O N S U L T I N G S E R V I C E S " v a n a f 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 o p t e b e s t a a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþ 5 ~ É M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 3 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , B E Ë I N D I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 . 0 4 . 2 0 1 2
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r R e c h t s p e r s o o n , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a p r i l 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 :
- B V B A C A R M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r i n e H u y s v e l d , G r o t e n b e r g e s t r a a t 4 9 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 4 7 . 6 4 3 ;
- C V A B e r l a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A M S T C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r M i c h e l S t e v e r l y n c k , M e e n s e w e g 5 6 4 , 8 9 0 2 Z i l l e b e k e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 7 . 6 6 1 .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r N a t u u r l i j k p e r s o o n , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a p r i l 2 0 1 5 o v e r h e t
b o e k j a a r 2 0 1 4 :
- D e H e e r H u g u e s v a n d e W e r v e , w o o n a c h t i g t e J e z u s E i k l a a n 1 2 1 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
- D e H e e r G e e r t P o l f l i e t , w o o n a c h t i g t e W a n n e g e m s t r a a t 2 4 , 9 7 5 0 Z i n g e u r ;
- D e H e e r J o s e p h B o e c k x , w o o n a c h t i g t e N a a l s t r a a t 1 7 C t e 2 5 7 0 D u f f e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 . 0 6 . 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e ë i n d i g d :
- B V B A D O N A L D D E F O O R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D o n a l d D e f o o r t , F i l i p s V a n d e E l z a s l a a n 3 ,
8 5 0 0 K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 9 2 . 4 8 3 ;
- C V A B e r l a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A M S T C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r M i c h e l
S t e v e r l y n c k , M e e n s e w e g 5 6 4 , 8 9 0 2 Z i l l e b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 7 . 6 6 1 ;
- G C V J . V a n R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 ,
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
- D e H e e r G e e r t P o l f l i e t , w o o n a c h t i g t e W a n n e g e m s t r a a t 2 4 , 9 7 5 0 Z i n g e m ;
- D e H e e r J o s e p h B o e c k x , w o o n a c h t i g t e N a a l s t r a a t 1 7 C t e 2 5 7 0 D u f f e l ;
- D e H e e r F r a n c i s V o l c k a e r t , w o o n a c h t i g t e A l b e r t I P r o m e n a d e 7 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
W o r d e n b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r R e c h t s p e r s o o n , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a p r i l 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 :
- A T T E N T I A g r o u p v z w , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 3 3 9 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C V J . V a n R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
- A T T E N T I A s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v z w , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 0 7 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r n a r d S i m o e n s , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e g o e d 1 2 , 9 0 3 1 D r o n g e n ;
- A T T E N T I A - C B M T p r e v e n t i e & b e s c h e r m i n g v z w , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 9 . 4 4 0 . 4 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s é G o f f i n e t , w o n e n d e t e S t o k k e l s e s t e e n w e g 2 3 1 b u s 7 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d V o o r - V a n a f 1 9 . 0 6 . 2 0 1 2 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s e s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
e n
a a i t ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r :
- N V O F F I C I U M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n M u y l a e r t , C i s w e g 1 , 9 3 1 0 M o o r s e l ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 9 4 9 . 4 7 7 ;
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r :
- B V B A C A R M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r i n e H u y s v e l d , G r o t e n b e r g e s t r a a t 4 9 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 4 7 . 6 4 3 ;
B e s t u u r d e r s :
- A T T E N T I A g r o u p v z w , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 3 3 9 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C V J . V a n R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
- A T T E N T I A s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v z w , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 6 0 7 2 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r n a r d S i m o e n s , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e g o e d 1 2 , 9 0 3 1 D r o n g e n ;
- A T T E N T I A - C B M T p r e v e n t i e & b e s c h e r m i n g v z w , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 9 . 4 4 0 . 4 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s é G o f t i n e t , w o n e n d e t e S t o k k e l s e s t e e n w e g 2 3 1 b u s 7 , 1 2 0 0 B r u s s e l ; - D e H e e r H u g u e s v a n d e W e r v e , w o o n a c h t i g t e J e z u s E i k l a a n 1 2 1 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B V B A C A R M A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e H u y s v e l d , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I 1 -
b e h ,
a a
B e l
S t a e
R a s s i s r
2 0 J U I N 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o t a ) : A T T E N T I E I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p , 1 9 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T T E N T I A I C T " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A T T E N T I A " e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e ' s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A T T E N T I A " .
D e z e n a a m w o r d t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N . V . " v o o r a f g e g a a n o f : g e v o l g d . "
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m d i e n s t e n t e v e r l e n e n e n p r o d u c t e n t e v e r k o p e n o p h e t v l a k v a n ' p e r s o n e e l ( h u m a n r e s o u r c e s ) e n o r g a n i s a t i e ' i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n w a a r o n d e r o o k v e r z e k e r i n g e n e . d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t a l d u s i n h e t k a d e r v a n h e t e n g a g e m e n t a a n g e g a a n i n a r t i k e l 5 1 v a n d e z e s t a t u t e n .
D a a r n a a s t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w , d i e n s t e n e n i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n .
V o o r d e s o f t - e n h a r d w a r e p r o d u c t e n k a n z i j h e t z i j z e l f i n s t a a n v o o r d e o n t w i k k e l i n g e r v a n o f b e s t a a n d e ; p r o d u c t e n b i n n e n h a a r g a m m a o p n e m e n e n v e r k o p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
* B e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r B V B A " C A R M A " t e Z o t t e g e m , G r o t e n b e r g e s t r a a t 4 9 i n v o o r d e e l v a n d e V Z W " A T T E N T I A G R O U P " t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 ,
* K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 . 1 6 0 . 1 4 1 , 6 7 E U R ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g E u r o v i e r E u r o c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 E U R ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g E u r o e n é é n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( 1 . 6 5 5 . 9 2 8 , 7 1 , E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n 2 , 3 4 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n 1 3 . 3 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
* O n d e r s c h r i j v i n g d o o r V Z W " A T T E N T I A G R O U P " , v o o r n o e m d , v a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . V o l s t o r t i n g .
* W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l -
" W e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g E u r o e n é é n e n z e v e n t i g E u r o c e n t ( 1 . 6 5 5 . 9 2 8 , 7 1 E u r o ) v e r d e e l d i n 3 . 3 4 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r ' a a n d e e l v a r e é é n 1 3 . 3 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . '
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t - 3 : 3 4 0 " * W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e ' v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e d r i e j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n e i n d i g e n b i j h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d v a n 6 8 j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l o p e n d m a n d a a t n o g k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r m e e i n s t e m t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ?
* W i j z i g i n g e n i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n e n t e l k e n s a l s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , e - m a i l , o f v i a e e n v i s i o n e e r b a a r c o m m u n i c a t i e b e r i c h t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n b i j h u n v e r z e n d i n g .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e i d e n , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r .
I n d i e n i n d i t l a a t s t e g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t , w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e '
o u d s t e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d s j a r e n , d i e a a n w e z i g i s , "
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d e b e s l u i t e n v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n
b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g
v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ?
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g e n , d i e d e a g e n d a b e v a t t e n , z u l l e n g e s c h i e d e n p e r p o s t , e - m a i l , o f v i a e e n v i s i o n e e r b a a r
c o m m u n i c a t i e b e r i c h t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , D e o p r o e p i n g e n
w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n . "
* W i j z i g i n g v a n d e t i t e l X I v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" B i n d i n g m e t d e V z w " A T T E N T I A g r o u p " .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t
i i r o o r - b e h o u d e n a a n h o t - D e l - g i t t h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n . d e p e r s o ( o ) n t e n )
. , . b e v o c g c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 8 e
G r i f f i e
_ t n
s * 1 2 1 1 3 8 3 8 *
1 1 i i ~ I I I i I I i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T 1 A 1 C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 . 0 6 . 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o m i n g e v o l g e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T T E N T I A H R c o n s u l t i n g s e r v i c e s , g e v e s t i g d t e A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l ( m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r . 0 8 9 5 . 1 5 2 . 0 2 8 ) , o v e r t e g a a n t o t o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t o m o o k d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d e k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o m m e t i n g a n g s d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 1 2 d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e b e s c h o u w e n a l s t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B V B A C A R M A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e H u y s v e l d , b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 04.06.2012 12145-0184-022
18/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
B i j T a g e n b i j l i ë t E è T g i s c l i S t a a t s b I à d - I 8 f 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 7 5 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T E N T I A I C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 . 0 4 . 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r A l a i n D e p o o r t e r l o o p t t e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 0 .
W o r d t b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r R e c h t s p e r s o o n , e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a p r i l 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 :
- G C V J . V a n R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
V a n a f 2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r :
- N V O F F I C I U M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n M u y l a e r t , C i s w e g 1 , 8 3 1 0 M o o r s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 9 2 . 4 8 3 ;
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r :
- B V B A C A R M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C a r i n e H u y s v e l d , G r o t e n b e r g e s t r a a t 4 9 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 4 7 . 6 4 3 ;
B e s t u u r d e r s :
- B V B A D O N A L D D E F O O R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D o n a l d D e f o o r t , F i l i p s V a n d e E l z a s l a a n 3 ,
8 5 0 0 K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 9 2 . 4 8 3 ;
- C V A B e r l a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A M S T C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r M i c h e l
S t e v e r l y n c k , M e e n s e w e g 5 6 4 , 8 9 0 2 Z i l l e b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 7 . 6 6 1 ;
- G C V J . V a n R e g e n m o r t e l e n C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n V a n R e g e n m o r t e l , V e e r s t r a a t 1 6 8 ,
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 6 6 . 5 2 6 ;
- D e H e e r H u g u e s v a n d e W e r v e , w o o n a c h t i g t e J e z u s E i k l a a n 1 2 1 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
- D e H e e r G e e r t P o l f l i e l , w o o n a c h t i g t e W a n n e g e m s t r a a t 2 4 , 9 7 5 0 Z i n g e m ;
- D e H e e r J o s e p h B o e c k x , w o o n a c h t i g t e N a a l s t r a a t 1 7 C t e 2 5 7 0 D u f f e l ;
- D e H e e r F r a n c i s V o l c k a e r t , w o o n a c h t i g t e A l b e r t 1 P r o m e n a d e 7 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
n r 1 1 s ) k , ( q ~
® s M E I 2 0 1 1 1
G r i f f i e
1 1 0 7 4 4 9 6 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W o r d t h e r b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u d o R U Y S E N . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e j a a r r e k e n i n g e n m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n z a l b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e a f l o p e n o p d e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 E U R p e r j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B V B A C A R M A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e H u y s v e l d ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, , V b o r -
t i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 03.05.2011 11105-0016-021
16/03/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 10.03.2015 15059-0527-039
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 17.05.2010 10125-0323-020
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