21/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
s ; C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R M E L E 4 1
d 2
G r e f f e
O U R
1 1
1 1
~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 7 0 . 1 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u B e a u R i v a g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - c e s s i o n d ' a c t i v i t é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A m a n d i e r s , 1 5 , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r l e s a c t i v i t é s e t d o n c l a q u a l i t é c o m m e r c i a l e à f a B C E , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , a f i n q u e l e s d o n n é e s d e l a B C E c o r r e s p o n d e n t à l a r é a l i t é é c o n o m i q u e d e l ' e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J o r d e n s - K r e a n o v e / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13362-0292-015
15/02/2013
ÿþo e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E
1 3 2 7 8 7 5 x
i
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 7 0 . 1 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u B e a u R i v a g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e L i m a , 7 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P E P E R M A N S S v e n d e s o n d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e C é c i l e C o e s e n s , W a r a n d e v e l d 3 1 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 S t r o o p e r , 6 2 0 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r i / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z M a n d a t a i r e
p o s t e d e g é r a n t , e t l u i d o n n e
d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ,
B r u x e l l e s , a v e n u e H o u b a d e
07/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
t i [ 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v * 1 2 1 3 8 3 0 9 *
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M o n n e t 1 1 1 1
b e l g e
E I R I D W I E S
G r e f f e 2 7 » " 1 4 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 7 0 . 1 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u B e a u R i v a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 6 2 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e C o e s e n s d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , e t l u i d o n n e
d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P E P E R M A N S S v e n , d e m e u r a n t à 2 8 0 0
M e c h e l e n , N a t t e n h o f s t r a a t n ° 1 2 9 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e L i m a n ° 7 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 18.07.2012 12311-0404-010
21/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 9 9 2 7 *
u
0 9 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e :
0 4 7 9 . 3 7 0 . 1 3 9
A u B e a u R i v a g e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A v e n u e d e L i m a , 7 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 U c c l e , 6 2 0 a v e n u e N o u b a d e
S t r o o p e r , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s o r t K r e a n o v e / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0009-009
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09381-0281-010
25/11/2008 : BLA124800
10/07/2008 : BLA124800
02/01/2007 : BLA124800
08/12/2006 : BLA124800
30/01/2006 : BLA124800
02/05/2005 : BLA124800
03/02/2003 : BLA124800