24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 J I 1 , 1 1 1 1 1 1 1 J I I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 0 5 8 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D E L 1 0 E
B R U X E L L E S
2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e d e s C a r m é l i t e s , 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t c i n q m a r s
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e « A U D E L I C E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( B 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e
d e s C a r m é l i t e s , 1 9 1 ( o n o m e t )
0 C o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t p u b l i é à
l ' a n P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
D L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , q u e c e s o i t e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
* l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k - b a r , p l a t s à e m p o r t e r , r e s t a u r a n t , t r a i t e u r .
' t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l e
l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u
n o n .
" l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d ' e n s e m b l e s u r b a n i s t i q u e s , d e b â t i m e n t s o u d ' e n s e m b l e s d e b â t i m e n t s à l o g e m e n t s m u l t i p l e s o u à u s a g e c o m m e r c i a l o u i n d u s t r i e l , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n o u l e c o m m e r c e d e t o u s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e .
. l a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s , c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t c o m m e m a n d a t a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , d a n s l e s e n s I e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , c o l l a b o r e r o u a s s u r e r l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , c o n n e x e o u d i f f é r e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e n B e l g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c
d ' a u t r e s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e s o n p r o p r e f a i t o u p a r l e f a i t d e t i e r s , ' p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s à t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l a c o l l a b o r a t i o n p e u t ê t r e u t i l e e n v u e d e l ' e x p a n s i o n d e l a s o c i é t é o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r s o n e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s , l é g a l e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . b L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e t c i n q e u r o s t r e n t e d e u x
c e n t s ( 6 . 2 0 5 , 3 2 E ) p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s s o i x a n t e h u i t c e n t s ( 1 2 . 3 9 4 , 6 8
E ) ) à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e e n e s p è r e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e t p a r t i c i p a n t
a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s .
E l S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
" M o n s i e u r T r u o n g Q u o c p r é n o m m é
° M a d a m e D o a n N a m A n p r é n o m m é e
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e « A u D é l i c e »
e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s s o i x a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t e t c i n q e u r o s
t r e n t e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 5 , 3 2 E ) d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s ;
° p o u r M o n s i e u r T r u o n g à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r l e m o n t a n t d e t r o i s m i l l e
c e n t e t d e u x e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s ( 3 . 1 0 2 ) 6 6 E )
° p o u r M a d a m e D o a n à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r l e m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t
e t d e u x e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s ( 3 . 1 0 2 , 6 6 ¬ )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l a
s o u s c r i p t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t e t c i n q e u r o s t r e n t e d e u x c e n t s p a r u n v e r s e m e n t e n
e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n d a n s l e u r p r o p o r t i o n a u c o m p t e n u m é r o B E 3 4 0 0 1 7 2 3 2 7 2 2 9 0 a u p r è s d e l a
B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e f a s o c i é t é , a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e
s u p p l é m e n t a i r e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e t c i n q e u r o s t r e n t e d e u x c e n t s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é p r é s e n t é e a u n o t a i r e p o u r
ê t r e c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r .
0 M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C I C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e d e u x
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A [ ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e M o n s i e u r R o b e r t F o n s n y , à
S c h a e r b e e k , r u e R e n k i n , 8 9 d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r F o n s n y c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
. « 9 . , C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i b l e a u 3 1 / 1 2 / 1 3 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s .
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e
a u t r e f o r m e j u r i d i q u e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e e s t s u p é r i e u r d ' u n e s p r l ( s o i t 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) .
F a i t à S c h a e r b e e k , l e 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 ( s u i t l a s i g n a t u r e ) »
L e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , c o m p t e t e n u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' i n t e r v e n i r , d e m e u r e n t i n t a c t s ,
. d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s ; l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e , p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t
s o l i d a i r e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n y
i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t z
S T A T U T S
T I T R E I ; C a r a c t è r e d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « A U
D E L I C E » . ( o n o m e t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e d e s C a r m é l i t e s , 1 9 1 ( o n o m e t )
A r t i c l e 3 ; O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , q u e c e s o i t e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
* l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k - b a r , p l a t s à e m p o r t e r , r e s t a u r a n t , t r a i t e u r .
" t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l e
l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u
n o n .
. l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d ' e n s e m b l e s
u r b a n i s t i q u e s , d e b â t i m e n t s o u d ' e n s e m b l e s d e b â t i m e n t s à l o g e m e n t s m u l t i p l e s o u à u s a g é c o m m e r c i a l o u
i n d u s t r i e l , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n o u l e c o m m e r c e d e t o u s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e
' l a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s , c o n t r a t s , l a
p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t c o m m e m a n d a t a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , c o l l a b o r e r o u a s s u r e r f a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s p o u r s u i v a n t
u n o b j e t i d e n t i q u e , c o n n e x e o u d i f f é r e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c
d ' a u t r e s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e s o n p r o p r e f a i t o u p a r l e f a i t d e t i e r s ,
p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , e n
r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s à t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l a c o l l a b o r a t i o n p e u t ê t r e u t i l e e n
v u e d e l ' e x p a n s i o n d e l a s o c i é t é o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r s o n e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s . ( o n o m e t )
T I T R E I l : F o n d s s o c i a l :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s a u t o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s o i x a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . ( o n o m e t )
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n i l s p e u v e n t é l i r e e n t r e e u x u n
P r é s i d e n t . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e o u n o n e t s o n t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e 1 1 : R é u n i o n ;
E n c a s d e d é s i g n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s s t a t u e r o n t e n c o l l è g e .
L e c o l l è g e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i c i , d ' u n g é r a n t d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e f a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s
q u e d e u x g é r a n t s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 2 : D é l i b é r a t i o n :
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l o r s q u ' i l n ' y a q u e d e u x g é r a n t s e t à l a
s i m p l e m a j o r i t é l o r s q u ' i l y a p l u s d e u x g é r a n t s .
A r t i c l e 1 3 : P r o c è s - v e r b a u x :
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e
s p é c i a l e t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 4 ; P o u v o i r s :
C h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u l e g é r a n t u n i q u e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s
a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i
n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a u s s i d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à
d e s e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5 : R e s p o n s a b i l i t é :
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s , d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 1 6 C o n t r ô l e :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s ,
S i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e
d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r r a t o u t e f o i s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e s a n s q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s s o i t n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d é c i d e r a d e s a r é m u n é r a t i o n .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e ,
T I T R E I V ; A s s e m b l é e s g é n é r a l e s :
A r t i c l e 1 7 ; R é u n i o n ;
e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h u i t
h e u r e s . ( o n o m e t )
T I T R E V ; A n n é e s o c i a l e - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t ;
A r t i c l e 1 8 ; A n n é e s o c i a l e :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 9 ; R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
T I T R E V I : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n :
A r t i c l e 2 0 : D i s s o l u t i o n ;
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t p a r d e s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 8 9 e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S D ' A P P L I C A T I O N L O R S Q U E L A S O C I E T E N E C O M P T E Q U ' U N A S S O C I E
A r t i c l e 2 2 ; D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n , l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n
a s s o c i é , p o u r a u t a n t q u e c e s d i s p o s i t i o n s n e s o i e n t p a s c o n t r a i r e s a u x r è g l e s l é g a l e s é t a b l i e s p a r l a l o i d u
q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s e p t , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e
v i n g t s e p t , r e l a t i v e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i n o m i n a l e . ( o n o m e t )
A r t i c l e 3 5 ; D r o i t c o m m u n :
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s o n t r é p u t é s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t
M a d a m e D O A N N a m A n , n é e à H a n o i ( V i e t n a m ) l e v i n g t n e u f j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t ( R N
5 7 0 6 2 9 4 5 4 1 2 ) d o m i c i l i é e à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e M e s s i d o r , n u m é r o 2 1 3 b o î t e 2 0 , p r é s e n t e s a
d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e j u s q u ' à c e j o u r ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M a d a m e D O A N N a m
A n , n é e à H a n o i ( V i e t n a m ) l e v i n g t n e u f j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t ( R N 5 7 0 6 2 9 4 6 4 1 2 ) d o m i c i l i é e à U c c l e
( B 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e M e s s i d o r , n u m é r o 2 1 3 b o i t e 2 0 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e
8 1 f o l i o 1 5 c a s e 0 5 , R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 E ) L e r e c e v e u r ( s i g n é ) P O M . H u b e r t
a u " M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- 1 . - I ï t É K Â L - C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n a v e c l e r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l e
r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e