24/03/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 , j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 8 t 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 r : f u l J i d A L D E C O M M E R C E
i 2 M A R S 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : F I N O A I N S U R A N C E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : F I N O A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n n e t 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 2 3 8 2 6 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à W E L K E N R A E D T , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 5 m a r s 2 0 1 5 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I N O A I N S U R A N C E S E R V I C E S " , e n a b r é g é " F I N O A " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « F I N O A I N S U R A N C E S E R V I C E S » p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A U G R O U P B E N E L U X » .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t « A r t i c l e u n : D É N O M I N A T I O N - F O R M E ,
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A U G R O U P B E N E L U X » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e s t e r m e s " r e g i s t r e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i s s e m e n t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s e l o n l e s e x i g e n c e s d e l a l o i e n v i g u e u r , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
2 . D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t , n u m é r o 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n u m é r o 5 2 3 e t d é c i s i o n d e m o d i f i e r p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 2 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e d e u x : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n u m é r o 5 2 3 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ( m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a l o i s u r l ' u t i l i s a t i o n d e s l a n g u e s c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ) p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t à c e t é g a r d t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t d e l a m ê m e m a n i è r e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
3 . I l a é t é p r i s a c t e d e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n S T R U M A N ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 5 8 . 1 0 . 2 2 0 6 5 - 7 8 ) d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s T H I S S E N ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 7 4 . 0 2 , 0 3 0 5 9 - 6 1 ) d e s a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
e t i l a é t é d o n n é d é c h a r g e d e l e u r s f o n c t i o n s .
4 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r d e L A S S É E V i v i e n M a r i e G é r a r d , n é l e 2 2 a o û t 1 9 8 1 à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d o m i c i l i é à 1 0 9 5 L u t r y ( S u i s s e ) , r o u t e d e l a C r o i x , 3 2 , p a s s e p o r t n u m é r o : X 4 7 6 8 5 2 9 , n u m é r o B I S a u r e g i s t r e n a t i o n a l p e r s o n n e p h y s i q u e é t r a n g è r e : 8 1 . 4 8 . 2 2 2 4 7 - 6 3 .
- M o n s i e u r G E R B É d e T H O R É B a u d o u i n Y v e s M a r i e , n é l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 5 7 à P a r i s ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 9 2 ( F r a n c e ) , r u e G a l l i e n i , 3 3 , n u m é r o b i s a u r e g i s t r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« i s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n a t i o n a l p e r s o n n e p h y s i q u e é t r a n g è r e 5 7 . 5 2 . 2 0 - 1 4 9 3 6 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s n u m é r o s n a t i o n a u x b i s a t t r i b u é s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s é t r a n g è r e s n o m m é e s d a n s c e t a c t e , o n t é t é c r é é s u n i q u e m e n t e n v e r t u d e l a l é g i s l a t i o n e t d a n s l ' u n i q u e b u t d ' i d e n t i f i c a t i o n d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t n o n à d e s f i n s c o m m e r c i a l e s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M o n s i e u r H A R D T C h r i s t o p h e H e i n r i c h , n é à M o r e s n e t , l e 8 m a i 1 9 6 3 , ( N u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l 6 3 . 0 5 . 0 8 1 4 7 - 0 1 ) , é p o u x d e M a d a m e C Ü P P E R A n n e t t e E l v i r a M a r i a , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M i c h e l S t e r c k m a n s , n u m é r o 3 4 , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t , e t d é s i g n e c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r V i v i e n d e L A S S É E , p r é n o m m é .
5 . T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
/ 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e