11/03/2014
ÿþ M O ¢' W O R D 1 1 . 1
V b l e t # B , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l a t r e L L E S
2 8 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
1 4 0 5 5 9 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o s ~ c ó g i . 4 1 1 3 C
( e n e n t i e r ) : a u - K e y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a l L e m a n , 1 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E n v e r t u d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , u n e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 ° l a f o r m e d e l a s o c i é t é e t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( e n a b r é g é S P R L ) « a u - K e y » ;
2 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l : B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a l L e m a n , 1 5 2 3 ° l a d u r é e d e l a s o c i é t é : i l l i m i t é e
4 ° l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , s o i t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , p a r v i r e m e n t b a n c a i r e , s o i t ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 -
5 ° l e d é b u t e t l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r j a n v i e r j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e
6 ° l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
R é s e r v e s b é n é f i c e s ( a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ) :
« I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e t d u r é s u l t a t r e p o r t é e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t d é c i d e r d ' u n e m i s e e n r é s e r v e , d ' e f f e c t u e r u n r e p o r t n o u v e a u , d e d i s t r i b u e r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s o u d ' a c c o r d e r u n s u p p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a u x a s s o c i é s a c t i f s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s p o u r r o n t ê t r e p r i s e s e n c h a r g e p a r l e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t p e r t e s . L ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t :
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l s .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . »
L i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
« L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n , L e s u r p l u s s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ° l a d é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , s o i t e n a g i s s a n t s e u l e s , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n c o l l è g e :
G é r a n t
M o n s i e u r A U R I S T O , F a b i i o , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 1 , 1 2 5 1 - 9 3 2 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o B 1 1 6 9 7 4 5 2 2 , n é à
N a p l e s ( I t a l i e ) l e 1 2 j a n v i e r 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a l L e m a n , 1 5 2 ;
C o m p é t e n c e s ( l e s a r t i c l e s 1 2 à 1 5 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , »
« C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s s t a t u t s p e u v e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s . C e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , l e s g é r a n t s s o n t t e n u s d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 9 à 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , »
« S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s .
C e u x - c i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e . »
« C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e , »
8 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' o b j e t s o c i a l :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n t s d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s c o n s e i l s e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , à d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e g e s t i o n d e p r o j e t s e n t é l é c o m m u n i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r o s p e c t e r e t r e c h e r c h e r d ' a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s , c o n s u l t a n t s p o u r l a m i s e e n r e l a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p o u r r a , e n c a s d e b e s o i n , f o u r n i r s a c a u t i o n p o u r p e r m e t t r e d e s e m p r u n t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t e u p r o f i t d e t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c l e s q u e l s e l l e e s t e n r e l a t i o n d ' a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , f u s i o n o u t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t . u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . "
9 ° l e s l i e u , j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
« L i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e
j u i n à v i n g t h e u r e s , S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , »
1 0 ° l ' a t t e s t a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c m e n t i o n d u n o m d e l ' i n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a q u e l l e l e d é p ô t a é t é e f f e c t u é .
L e n o t a i r e c o n f i r m e a v o i r r e ç u l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e M o n t e P a s c h i B e l g i o d a t a n t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t E u r o s ( ¬ , 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 4 3 - 0 0 7 3 4 7 3 - 2 4 e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s ,
C e t e x t r a i t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 C . s o c , e t e n v u d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d é a n s l e d é l a i d é t e r m i n é d a n s l ' a r t i c l e 7 3 C . s o c . a i n s i q u ' e n v u d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e n d é a n s l e s 1 5 j o u r s a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( a r t i c l e 6 7 - - 6 8 C . s o c . ) .
r
4 V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s i t u t i f
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v