28/02/2012
ÿþ1 F E B
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
i v : 4 1
* 1 2 0 4 6 3 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 3 0 . 3 5 0 . 4 8 4
A U B E P A R I N D U S T R I E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) S o c i é t é E u r o p é e n n e
R u e d e l a L o n g u e H a i e n u m é r o 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e u r o p é e n n e , " A U B E P A R I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , r u e d e l a L o n g u e H a i e , 4 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) 0 8 3 0 . 3 5 0 . 4 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à ; B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e ` à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e > J e t t e , l e s i x f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 6 f o l i o 1 8 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a l W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s . v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e t r o i s m o i s e
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u i n z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f c i s e n d e u x m i l d o u z e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s
s t a t u t a i r e s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s e r o n t a p p r o u v é s , p o u r l a t e n i r l e v i n g t m a r s à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l e t n o n e n j u i n d e u x m i l d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A R T I C L E 2 5 - R É U N I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u i n z e h e u r e s . »
A R T I C L E 3 3 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t l 2 . 0
ü l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 J A N ~ 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 5 0 . 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B E P A R I N D U S T R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e u r o p é e n n e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 3 1 , b o î t e 8 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e . : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e u r o p é e n n e " A U B E P A R I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 1 3 1 b o î t e 8 , ! t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R P M B r u x e l l e s ) 0 8 3 0 . 3 5 0 . 4 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e : J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 1 0 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r , : l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E R I O T & P A R T N E R S r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e F r a n z D e w a n d e l a e r , 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r é v i s e u r d ' e n t r p e r i s e s , e n d a t e d u d i x - h u i t : d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S E A U B E P A R I N D U S T R I E S c o n s i s t e e n 9 8 7 a c t i o n s d e l a S E A U B E P A R e n p l e i n e p r o p r i é t é , r é a l i s é p a r M a d a m e J o ë l l e C A B R O L à h a u t e u r d e 3 2 3 t i t r e s e t M o n s i e u r X a v i e r C H A U D E R L O T à h a u t e u r d e 6 6 4 t i t r e s , à l a S E A U B E P A R I N D U S T R I E S , b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 4 9 . 9 7 8 . 7 1 9 , 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s , à s a v o i r u n e m é t h o d e p a t r i m o n i a l e d e ; t y p e a c t i f n e t c o m p t a b l e c o r r i g é d e s p l u s o u m o i n s - v a l u e s l a t e n t e s s u r l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s e s t j u s t i f i é p a r l e s ; p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
3 ) 1 a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 9 . 3 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E A U B E P A R ; I N D U S T R I E S , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s o i e n t 1 6 . 1 5 0 a c t i o n s e n f a v e u r d e M a d a m e J o ë l l e ; C A B R O L e t 3 3 . 2 0 0 a c t i o n s e n f a v e u r d e M o n s i e u r X a v i e r C H A U D E R L O T a i n s i q u e l e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o u r a n t ! d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e n f a v e u r d e s p r é c i t é s r e s p e c t i v e m e n t d e 2 0 5 . 7 5 1 , 0 0 E U R e t 4 2 2 . 9 6 8 , 0 0 E U R . L e s :
0 1 1
" 1 1 1 0 5 5 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i o n s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à é m e t t r e u n j u g e m e n t s u r l a l é g i t i m i t é e t l ' é q u i t é d e l ' o p é r a t i o n e t q u e , e n d ' a u t r e s m o t s , n o t r e r a p p o r t n ' e s t p a s u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
F a i t à N i v e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
P o u r l a S C s . f . d . S P R L B E R I O T & P A R T N E R S
P H I L I P P E B E R I O T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
G é r a n t »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 4 9 . 3 5 0 ) n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ê ) c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s e t a v e c a t t r i b u t i o n d ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 6 2 8 . 7 1 9 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s , M o n s i e u r X a v i e r C H A U D E R L O T , d o m i c i l i é 1 0 2 r u e d ' A s s a s 7 5 0 0 6 P a r i s ( F r a n c e ) , e t M a d a m e J o ë l l e C A B R O L , d o m i c i l i é e 1 0 2 r u e d ' A s s a s 7 5 0 0 6 P a r i s ( F r a n c e ) , d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 9 8 7 ) d e l a s o c i é t é e u r o p é e n n e « A U B E P A R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 1 3 1 b o i t e 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R P M B r u x e l l e s ) 0 8 6 7 . 0 0 6 . 5 8 6 , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 4 9 . 9 7 8 . 7 1 9 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e t s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t f e s a c c e p t e r .
C h a q u e a p p o r t e u r , p r é n o m m é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e :
- q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e u r o p é e n n e « A U B E P A R » n e s o n t n i n a n t i e s n i g a g é e s a u p r o f i t d e t i e r s e t
q u ' e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
- q u ' i l e n d i s p o s e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m a n i è r e r é g u l i è r e ,
- q u e l e s d i t e s a c t i o n s n e s o n t p a s g r e v é e s d ' o p t i o n d ' a c h a t e t q u ' e l l e s s o n t c e s s i b l e s
l i b r e m e n t ,
- q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é j o u i r a d e s b é n é f i c e s é v e n t u e l l e s s u r c e s a c t i o n s p o u r l ' e n s e m b l e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s r e l a t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 4 9 . 4 7 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0 a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s
( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a c a p i t a l s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e - q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 4 9 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 4 9 . 3 5 0 ) n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t a t t r i b u t i o n d ' u n e s o u l t e e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 6 2 8 . 7 1 9 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 9 8 7 ) d e l a s o c i é t é e u r o p é e n n e « A U B E P A R » , à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) - ( R P M B r u x e l l e s 0 8 6 7 . 0 0 6 . 5 8 6 ) , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 4 9 . 9 7 8 . 7 1 9 , 0 0 ¬ ) . »
1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B E R I O T &
P A R T N E R S r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e