02/10/2013
ÿþ. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
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2 3 S E p 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 4 9 3 9
R é :
M o t b r
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 1 2 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D E R G H E M C O N C E P T D E S I G N e n a b r é g é « A . C . D . »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a v r e 1 1 6 3 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r ' , b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 f o l i o 8 5 c a s e 0 5 . R e ç u 5 0 ¬ ( c i n q u a n t e e u r o s ) . P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r . » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o - c i é t é a n o n y m e « A U D E R G H E M C O N C E P T
D E S I G N » e n a b r é g é « A . C . D . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a v r e
1 1 6 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 5 1 2 . 5 6 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e :
v i n g t - h u i t a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - '
0 5 - 1 1 1 0 0 6 8 3 8 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ; l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s
a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à
U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
- ~ s é u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e