13/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
B R U X E L A 2 J A N . z e z
G r e f f e
R é s e r v l o o i u i i u i m u u i u i i u i u i ~ N I
a u " i a o i i o 3 a "
M o n i t e t
b e l g e
0 8 3 9 . 8 3 8 . 8 6 6
A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y
S o c i é t é a n o n y m e
B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1
S C I S S I O N P A R T I E L L E ( A R T I C L E 6 7 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S ) D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « A U D I B R U S S E L S » P A R A P P O R T A L A S O C I E T E A N O N Y M E « A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y » - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y S . A . / N . V . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E S D O C U M E N T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s . r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e à l ' u n a n i m i t é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d e c e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o p i e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , ( m u n i d u s c e a u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ) , a p r è s a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e n o t a i r e - s o u s s i g n é e t l e p r é s i d e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P R O C E D U R E S I M P L I F I E E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 4 , a l i n é a 1 e t 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e " r e n o n c e r à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t 7 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S I M P O R T A N T E S D U P A T R I M O I N E .
I l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l a d a t e d e l a ' p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é i n f o r m é s d e t e l l e s m o d i f i c a t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : O P E R A T I O N A S S I M I L I E E A U N E S C I S S I O N - T r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l ' d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S .
A . A P P R O B A T I O N D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E S A N S D I S S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e p r o j e t d e s c i s s i o n t e l q u e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S , s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , a d é c i d é d e r é a l i s e r u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r t r a n s f e r t d e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , l i é s à u n e p a r t i e d e l ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , t e l s q u ' é n u m é r é s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n , à l a p r é s e n t e S o c i é t é e t c e c i p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r e x p l i c i t e m e n t l ' a p p o r t d a n s s o n p a t r i m o i n e d e c e s é l é m e n t s c i - a v a n t n o m m é s , e t c e s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l a d i t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n . m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t e t n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t s ( 3 5 . 8 0 9 . 5 3 2 , 8 1 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t s s e p t a n t e - e t - u n m i l l e t r e n t e d e u x e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t s ( 3 5 . 8 7 1 . 0 3 2 , 8 1 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s q u a r a n t e - e t - u n m i l l i o n s t r o i s c e n t s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 4 1 . 3 1 6 . 3 6 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a r é s e r v e l é g a l e , f e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s a i n s i q u e l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s n e s o n t p a s m o d i f i é s .
B . D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E N D E S C R I P T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p a t r i m o i n e s c i n d é e s t f o r m é p a r l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t p a s s i f c o m p r i s d a n s l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a y a n t
t r a i t a u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e x p l o i t é a c t u e l l e m e n t p a r l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S , S o c i é t é à S c i n d e r
P a r t i e l l e m e n t , t e l s q u e r e p r i s c i - d e s s o u s :
1 1 E l é m e n t s d ' a c t i f f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t :
L e p a t r i m o i n e a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s d u p a r c i m m o b i l i e r ( e n s e m b l e d e t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ) e x p l o i t é
a c t u e l l e m e n t p a r l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S s u r s e s s i t e s o p é r a t i o n n e l s d e F o r e s t e t D r o g e n b o s d é c r i t s d a n s
l a l i s t e c i - a n n e x é e .
V a l e u r s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 1 E l é m e n t s d e p a s s i f f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t :
P r o v i s i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 . 8 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r a s s a i n i s s e m e n t
d e s s o l s .
3 / E m p l o y é s d e A U D I B R U S S E L S S A a t t a c h é s ( s u b s t a n t i e l l e m e n t ) a u m o m e n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e à
l ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e .
N i h i l .
A U D I B R U S S E L S s ' e s t e n g a g é à r e f a c t u r e r l ' e n s e m b l e d e s c o û t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s o c c a s i o n n é s p a r
l ' a c t i v i t é d e « f a c i l i t y m a n a g e m e n t » à A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y , e n c e c o m p r i s l e s d e u x r e s p o n s a b l e s d e
l a g e s t i o n d e l ' i m m o b i l i e r .
4 / D r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d é c o u l a n t d e s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e .
5 / T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s h o r s - b i l a n a t t a c h é s a u P a t r i m o i n e a p p o r t é , m ê m e c e u x q u i n o n
p a s é t é e n r e g i s t r é s o u p o u r l e s q u e l s a u c u n e p r o v i s i o n n ' a é t é c o n s t i t u é e d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é à
S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t .
P o u r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t q u i
s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e s e r é f è r e a u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s d i t , a i n s i q u ' a u x r a p p o r t s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
B / B I E N S I M M O B I L I E R S - C O N T R A T S D E B A I L E M P H Y T H E O S E S U P E R F I C I E
L e s b i e n s i m m e u b l e s , d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s e x e r c é e s s u r l e s p a r c e l l e s
c a d a s t r a l e s s o n t t r a n s f é r é s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e t e s é l é m e n t s a c t i f s s o n t r e p r i s a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t a u x r a p p o r t s t e l s q u ' i l s
a p p a r a i s s a i e n t a u r e l e v é d r e s s é p a r l e b u r e a u U R S B e l g i u m b v b a , m a n d a t é p a r A U D I B R U S S E L S d a n s l e
c a d r e d e l ' E t u d e d e r e c o n n a i s s a n c e d u s o l , t a n d i s q u e d a n s l e p r é s e n t a c t e o u s o n a n n e x e i l e s t r é f é r é t a n t
- a u d i t r e l e v é
- à u n e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t d u 1 1 . 0 8 . 2 0 1 1 ( s i t u a t i o n a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 ) a i n s i q u e l e p r é v o i t l a l o i h y p o t h é c a i r e
e t c e e n v u e d e l a m u t a t i o n i m m o b i l i è r e ,
- à u n t a b l e a u d e c o n c o r d a n c e e n t r e l e s r é f é r e n c e s c a d a s t r a l e s d e s p a r c e l l e s t e l l e s q u ' e l l e s s o n t r e p r i s e s a u
r a p p o r t U R S B e l g i u m q u ' à u n e s i t u a t i o n a c t u e l l e , d r e s s é p a r M o n s i e u r M i c h e l L o t h e , r e s p o n s a b l e a u c o n t r ô l e d u
c a d a s t r e d ' A n d e r l e c h t ,
- à u n h i s t o r i q u e s u r l ' o r i g i n e d e s d r o i t s r é e l s d e p r o p r i é t é s d é t e n u s p a r A U D I B R U S S E L S d r e s s é p a r S e r v i c e
P u b l i c F é d é r a l F i n a n c e s , s a v o i r l e 2 i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e :
s u p p o r t e r l a p r o v i s i o n p o u r l e p a s s i f t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n v e r s l e s t i e r s , s ' é l e v a n t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 3 . 8 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' a s s a i n i s s e m e n t d e s s o l s , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é s c i n d é e a u r a i t p u c o n c l u r e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
L e s i m m e u b l e s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t , a v e c t o u t e s l e s s e r v i t u d e s q u i p e u v e n t l e s a v a n t a g e r o u l e s g r e v e r e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é s c i n d é e e t s a n s a u c u n e g a r a n t i e d e s a p a r t à r a i s o n s o i t d e c e s s e r v i t u d e s , s o i t d e m a u v a i s é t a t d e s b â t i m e n t s e t c o n s t r u c t i o n s , s o i t d e v i c e s c a c h é s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s p r o v e n a n t d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é d e s i m m e u b l e s t r a n s f é r é s , l a p r é s e n t e s o c i é t é s ' e n r é f è r e a u x s t i p u l a t i o n s y r e l a t i v e s , é n o n c é e s . d a n s l e s d i t s t i t r e s , d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s . L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t e x p r e s s é m e n t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s p o u v a n t r é s u l t e r d e c e s s t i p u l a t i o n s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s o u f f r i r a l e s s e r v i t u d e s p a s s i v e s , a p p a r e n t e s o u o c c u l t e s , c o n t i n u e s o u d i s c o n t i n u e s , p o u v a n t g r e v e r l ' i m m e u b l e a p p o r t é , s a u f à s ' e n d é f e n d r e e t à p r o f i t e r d e c e l l e s a c t i v e s s ' i l e n e x i s t e , l e t o u t à s e s r i s q u e s e t p é r i l s .
L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t a c t i o n s p o u v a n t e x i s t e r a u p r o f i t d e l ' a p p o r t e u r n o t a m m e n t p o u r l a r é p a r a t i o n d e s d o m m a g e s e t d é g â t s p a s s é s , p r é s e n t s e t f u t u r s c a u s é s à l ' i m m e u b l e a p p o r t é p a r l ' e x p l o i t a t i o n d e m i n e s , c a r r i è r e s e t a u t r e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s .
L e s c o n t e n a n c e s e x p r i m é e s n e s o n t p a s g a r a n t i e s , l a d i f f é r e n c e e n p l u s o u e n m o i n s , m ê m e s i e l l e d é p a s s e u n / v i n g t i è m e , f e r a p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e s r e n s e i g n e m e n t s e t l a p r é s e n t e s o c i é t é n e p o u r r a s e p r é v a l o i r d ' u n e i n e x a c t i t u d e o u d ' u n e o m i s s i o n d a n s l e s d i t e s i n d i c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e s o c i é t é , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , d e v r a r e s p e c t e r l e s b a u x q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r , c o m m e l a s o c i é t é s c i n d é e é t a i t t e n u e d e l e f a i r e , e t s ' e n t e n d r e d i r e c t e m e n t a v e c l e s o c c u p a n t s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e m o d e e t l e s c o n d i t i o n s d e l e u r o c c u p a t i o n e t l e s o b j e t s q u ' i l s j u s t i f i e r a i e n t l e u r a p p a r t e n i r , l e t o u t s a n s a u c u n e i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e n i r e c o u r s c o n t r e e l l e .
L ' a p p o r t c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t l ' a p p o r t e u r b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e l ' i m m e u b l e a p p o r t é , à l ' é g a r d d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' a p p o r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n s e r v e r .
T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e l o r s d e l a t r a n s c r i p t i o n d e s p r é s e n t e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
C o n d i t i o n s s p é c i a l e s d e l ' a p p o r t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s p r o v e n a n t d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é , b a u x c i v i l s , c o m m e r c i a u x , e m p h y t é o t i q u e s , d r o i t d e s u p e r f i c i e o u a u t r e s , a c t e d e b a s e ( o u : s t a t u t s ) e t a c t e d e d i v i s i o n d e s i m m e u b l e s a p p o r t é s , l a s o c i é t é s ' e n r é f è r e a u x s t i p u l a t i o n s y r e l a t i v e s é n o n c é e s d a n s l e s t i t r e s p r é c i t é s d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e i e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s .
S I T U A T I O N A D M I N I S T R A T I V E
( O n o m e t )
E N V I R O N N E M E N T - G E S T I O N D E S S O L S
( O n o m e t )
C . A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S D A N S L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
R A P P O R T D ' E C H A N G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s d e u x c e n t s q u a r a n t e - e t - u n m i l l i o n s t r o i s c e n t s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 4 1 . 3 1 6 . 3 6 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é B é n é f i c i a i r e , l e s q u e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
M O D E D ' A T T R I B U T I O N
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é .
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y e s t d e 2 4 1 . 5 0 8 . 8 6 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r p a r 1 9 2 . 5 0 0 a c t i o n s ( p a r é c h a n g e d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 . 2 5 4 , 5 9 a c t i o n s c o n t r e u n e ) .
P A R T I C I P A T I O N A U X B E N E F I C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s p a r l a S o c i é t é p a r t i c i p e n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
D A T E C O M P T A B L E
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é A U D I B R U S S E L S , S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e s c i n d é e d e s o n p a t r i m o i n e d é c r i t e c i - d e s s u s , s o n t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 , c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E F F E T S J U R I D I Q U E S
L a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e e s t f i x é e a u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t e t n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e d e u x e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t s ( 3 5 . 8 0 9 . 5 3 2 , 8 1 ¬ ) a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 3 5 . 8 7 1 . 0 3 2 , 8 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é ( s u i t e à l ' é c h a n g e p r o p o r t i o n n e l l e ) p a r c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 9 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 3 5 . 8 7 1 . 0 3 2 , 8 1 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 9 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s c e n t m i l l è m e ( 1 1 1 9 2 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o m i t é d e D i r e c t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , a i n s i q u e l e s a u t r e s a r t i c l e s v i s é s p a r l e s m o d i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S o p h i e M a l d a g u e , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - R a p p o r t P W C - T r a d u c t i o n e n
a l l e m a n d - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - I
13/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
D 3 I n 2 ( T d
R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 4 2 7 1 *
R é s
M o r b e
3 3 5 . i 3 3 3 , 8 , 6 C
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 2 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , N o t a i r e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 8 s e p t e m b r e . . 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d « A U D I A G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 5 5 I n g o l s t a d t . ( A l l e m a g n e ) , R e g i s t r e d e C o m m e r c e I n g o l s t a d t 1
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d « q u a t t r o G m b H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' .
N e c k a r s u l m ( A l l e m a g n e ) , R e g i s t r e d e C o m m e r c e n u m é r o 1 0 6 8 2 1 S t u t t g a r t ( A l l e m a g n e ) .
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , s o n t c i - a p r è s d é n o m m é s " L E S F O N D A T E U R S " .
P R O C U R A T I O N .
L e s s o c i é t é s c o m p a r a n t e s s o n t i c i t o u t e s d e u x r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N o r b e r t - J u r g e n Z i e s l e r , d o m i c i l i é à .
H u p f a u e r s t r a f l e 2 4 , 8 5 0 5 3 I n g o l s t a d t ( A l l e m a g n e ) , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
D É N O M I N A T I O N
I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A U D I B R U S S E L S P R O P E R T Y » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 2 0 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
" p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a " r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c a e t e r a . "
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e t a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d ' é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s à l ' e x c l u s i o n d e l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e . L e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s s ' e n t e n d e n t a u s e n s l a r g e e t c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , e n c e c o m p r i s t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e m a i s a u s s i h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . _ D a n s c e c a d r e , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e l l e p o u r r a a c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 9 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 1 9 2 . 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 9 2 . 5 0 0 i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
C E S S I O N D ' A C T I O N S
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
R E U N I O N D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e s o n r e m p l a ç a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r t e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a
" 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e , s a u f l o r s q u e l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e . D a n s c e c a s l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
C o m i t é d e d i r e c t i o n .
. L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t c o n f i e r a u x m e m b r e s d e c e c o m i t é , l e s q u e l s
p o r t e n t l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l . D a n s a u c u n c a s , l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à c e c o m i t é n e p e u t p o r t e r n i s u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , n i s u r l e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i , n i s u r l a s u r v e i l l a n c e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r a u x D i r e c t e u r s G é n é r a u x l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s s p é c i a u x q u ' i l d é c i d e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e t r o i s d i r e c t e u r s g é n é r a u x a u m o i n s , é l u s p o u r u n t e r m e f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . '
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x s o n t c o n j o i n t e m e n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s m a n d a t s s p é c i a u x q u i l e u r s o n t d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s ' d i r e c t e u r s g é n é r a u x s o u m e t t e n t à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i d é f i n i t l e s z o n e s d e r e s p o n s a b i l i t é s d e c h a q u e d i r e c t e u r g é n é r a l e t a l l o u e e n t r e e u x l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e g e s t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i - s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 6 . 0 0
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C O N V O C A T I O N
C o m p t e t e n u d e c e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e .
B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o h t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
D E L I B E R A T I O N
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M A J O R I T E
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
P R O C E S V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S .
E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d u b é n é f i c e n e t .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 5 , 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
R E F E R E N C E A L A L O I
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
N O M I N A T I O N S .
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r D r e v e s , e t
2 / M o n s i e u r S i g i
3 / M o n s i e u r S t r o t b e k
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 6 , s a u f r é v o c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t M o n s i e u r D r e v e s e s t n o m m é p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P r o c u r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N o r b e r t - J u r g e n Z i e s l e r , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
b ) E s t n o m m é c o m m i s s a i r e :
P W C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
P r o c u r a t i o n .
L e c o m m i s s a i r e e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r N o r b e r t - J u r g e n Z i e s i e r , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . "
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P E R I O D E T R A N S I T O I R E .
R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s a v a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n e s e r a e f f e c t i v e q u ' à p a r t i r d u m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a o b t e n u e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a d a t e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d u d é p ô t d e v r o n t ê t r e r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a u r a o b t e n u e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u
g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n :
S o n t n o m m é s c o m m e m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n :
1 / M o n s i e u r G e r h a r d S c h n e i d e r ,
2 / M o n s i e u r J o c h e n H a b e r l a n d
3 / M o n s i e u r A x e l S c h i f f e r e r
M o n s i e u r G e r h a r d S c h n e i d e r e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e l ü r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P r o c u r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N o r b e r t - J u r g e n Z i e s l e r , p r é n o m m é ,
e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
M A N D A T S P E C I A L
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é O U T C O M E à 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n , 2 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n , o u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é e s e t d i v e r s
" a u t r e s d i s p o s i t i o n s ) , à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t é v e n t u e l à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e