19/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é e ~ ~ ~
a u G r e f f e 3 1 0 D E C . 2 0 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 0 3 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 1 5 . 1 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U D I O P R E S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , :
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A U D I O P R E S S E " d o n t l e ~
s i è g e s o c i a l e s t é t e b l i à 1 1 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B a r a , 1 7 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t r é p u t é e s a p p a r t e n i r à u n e d e s t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( d é n o m m é e s A - d o n t 2 s o u s - ,
c a t é g o r i e s A l e t A 2 - , B e t C ) d é f i n i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 c i - a p r è s , »
- d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 9 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s d e s c a t é g o r i e s A l e t A 2 s o n t r é p u t é s
a p p a r t e n i r à l a s e u l e e t m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s A . »
- d ' a j o u t e r a u x a r t i c l e s 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 e t 2 5 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t ; « P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s a c t i o n n a i r e s d e s c a t é g o r i e s A l e t A 2 s o n t r é p u t é s a p p a r t e n i r à l a s e u l e e t
m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s A . »
- d e s u p p r i m e r l e s p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 2 9 c o m m e n ç a n t p a r « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
d é c i d e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t e n r e g i s t r e r . , . » e t s e t e r m i n a n t « . . . d o n t l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e
e n r e g i s t r é s d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
- d ' a j o u t e r , a p r è s l e p a r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 3 2 , l e n o u v e a u p a r a g r a p h e s u i v a n t < « L a d é l i b é r a t i o n d o i t , p o u r
ê t r e v a l a b l e , r é u n i e a u s e i n d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s u n e m a j o r i t é s i m p l e , »
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 7 c o m m e s u i t
« L e s b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a s o c i é t é d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s s o n t
p a r t a g é s e n t r e e u X c o m m e s u i t :
( 1 ) c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 % ) p o u r c e n t d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A 1 ,
r é p a r t i s e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s ;
( 2 ) d o u z e ( 1 2 , 0 0 % ) p o u r c e n t d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A 2 , r é p a r t i s
e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s ;
( 3 ) v i n g t - d e u x p o u r c e n t ( 2 2 , 0 0 % ) d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B ,
r é p a r t i s e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s ;
( 4 ) s e i z e p o u r c e n t ( 1 6 , 0 0 % ) d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C , r é p a r t i s ,
e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s .
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 ( d ) c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e m ê m e c a t é g o r i e p e u v e n t ,
ê t r e a m e n é s à ê t r e t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s . C e t t e s i t u a t i o n n e m o d i f i e e n r i e n l e s
d r o i t s r e s p e c t i f s a t t a c h é s a u x d i t e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d u p r é s e n t a r t i c l e . »
3 . M A N D A T S P E C I A L
d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M a d a m e M a r g a r e t B O R I B O N , p o u v a n t a g i r , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u
n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F , P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) A U D I O P R E S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , a u s i è g e s o c i a l !
d ' A U D I O P R E S S E , l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a :
s o c i é t é a n o n y m e " A U D I O P R E S S E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B a r a , 1 7 5 , o n t :
d é c i d é :
d e s u p p r i m e r l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s c o m p r e n a n t :
p r i n c i p a l e m e n t d e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é :
C H A P I T R E 1 e r D E N O M I N A T I O N O B J E T S I E G E D U R E E .
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n e t f o r m e
L a s o c i é t é a a d o p t é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A u d i o p r e s s e » , l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
A r t i c l e 2 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é e é t é c o n s t i t u é e p a r d e s g r o u p e s b e l g e s d e p r e s s e q u o t i d i e n n e , s p é c i a l i s é s d a n s l a r é c o l t e , t e
t r a i t e m e n t e t l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s e t d e m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s , e t d o n t u n t i t r e p r i n c i p a l d e p r e s s e
q u o t i d i e n n e a u m o i n s e s t r é d i g é , c o m p o s é e t i m p r i m é e n l a n g u e f r a n ç a i s e o u a l l e m a n d e .
L a s o c i é t é e s t f o n d é e d a n s l e b u t d e p e r m e t t r e a u x d i t e s e n t r e p r i s e s d ' e x p l o i t e r c e s s p é c i a l i t é s d a n s l e ,
m a r c h é d e l ' a u d i o v i s u e l , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . L a s o c i é t é a d o n c p o u r o b j e t d ' é t u d i e r , d e d é v e l o p p e r e t
d ' e x p l o i t e r t o u t e s f o r m e s d e c o m m u n i c a t i o n s a u d i o v i s u e l l e s , t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u ' e n a s s o c i a t i o n a v e c l e
s e c t e u r p u b l i c .
L a s o c i é t é p o u r r a c r é e r , e x p l o i t e r o u p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d ' é m e t t e u r s d e r a d i o e t d e
t é l é v i s i o n , y c o m p r i s t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u n u m é r i q u e , é m e t t a n t p a r t o u s l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n t e l s
q u e l e s o n d e s h e r t z i e n n e s , f e c â b l e , l a l i a i s o n p a r f a i s c e a u x , l e s a t e l l i t e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t ;
l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t u d i e r , c r é e r e t e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a
p u b l i c i t é à l a r a d i o o u à l a t é l é v i s i o n , a v e c l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l o c a t i o n d e
p r o g r a m m e s , a v e c l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s , a v e c l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s d e p r o g r a m m e s a u d i o v i s u e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a g i r c o m m e c o n s u l t a n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t , e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e :
( 1 ) f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
( 2 ) a c q u é r i r , p r e n d r e à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e ;
( 3 ) a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e ;
( 4 ) s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t s d e t i t r e s , ' d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u :
f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , t e l q u ' i l e s t ;
d é t e r m i n é c i - d e s s u s , o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 3 . S i é g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t , r u e B a r a 1 7 5 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e .
( . . . )
C H A P I T R E I I C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S O B L I G A T I O N S
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t a n d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o e t B
B R U X E L L E S
2 3 J U N 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 1 5 . 1 5 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t r é p u t é e s a p p a r t e n i r à u n e d e s t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( d é n o m m é e s A , B e t C ) d é f i n i e s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 c i - a p r è s .
A r t i c l e 6 . C a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L e s s i x m i l l e a c t i o n s s o n t d é t e n u e s e n n u m é r a i r e , a u p a i r , c o m m e s u i t :
( 1 ) c a t é g o r i e A : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s ;
i ) l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 7 5 0 i n c l u s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e R O S S E L & C i e , a y a n t
s o n s i è g e 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6 ;
i i ) l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 5 6 2 6 à 6 0 0 0 i n c l u s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M E D I A F I N , a y a n t
s o n s i è g e 8 6 c a v e n u e d u P o r t , b o i t e 3 0 9 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 0 4 . 8 0 0 . 3 0 1 ;
i i i ) l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s 5 2 5 1 à 5 6 2 5 i n c l u s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e G R E N Z - E C H O , a y a n t
s o n s i è g e 8 M a r k t p l a t z à 4 7 0 0 E u p e n e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 4 0 2 . 3 3 7 . 0 9 3 .
( 2 ) c a t é g o r i e B : m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s ;
l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 7 5 1 à 3 3 9 8 i n c l u s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d ' I N F O R M A T I O N S E T
D E P R O D U C T I O N S M U L T I M E D I A , a y a n t s o n s i è g e R u e d e s F r a n c s 7 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 0 3 5 0 8 7 1 6 .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 3 9 9 à 3 5 0 0 i n c l u s s o n t . d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M A J A , a y a n t s o n
s i è g e R u e d u P i n s o n , 3 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 6 2 4 1 8 7 4 .
( 3 ) c a t é g o r i e C : m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) a c t i o n s ;
l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 3 5 0 1 à 5 2 5 0 i n c l u s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R E L I O , a y a n t s o n
s i è g e A v e n u e d e l a R e c h e r c h e 3 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 1 5 9 6 9 4 5 4 .
E n s e m b l e e t a u t o t a l s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
( . . . )
A r t i c l e 7 . F o r m e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t d e m e u r e r o n t n o m i n a t i v e s .
( . . . )
C H A P I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N D I R E C T I O N S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 6 . C o m p o s i t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e n e u f ( 9 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u
n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s .
C i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A ,
d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , e t
d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C .
C h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l e s c a n d i d a t s à p r é s e n t e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n % d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t
i m m é d i a t e m e n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s , q u i e s t l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i s e r a
c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u r l a n o m i n a t i o n e t l a f i n d u m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c a t i o n s o n t e n
v i g u e u r q u e s ' i l a c c o m p l i s s a i t l e m a n d a t e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
( . . . )
A r t i c l e 2 5 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e :
( 1 ) s o i t p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
( 2 ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p o u v o i r s e t s ' i l s e x i s t e n t , p a r u n o u d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
( . . . )
A r t i c l e 2 7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s q u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t n o t a m m e n t c e l u i d ' i n t e r p r é t e r c e s d e r n i e r s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s e t d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 8 . R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
o n z e ( 1 1 : 0 0 ) h e u r e s .
S i l e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u ' u n o u d e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e ( 1 / 5 e )
d u c a p i t a l s o u s c r i t , e n f o n t l a d e m a n d e .
A r t i c l e 2 9 . C o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r s o n p r é s i d e n t o u e n s o n a b s e n c e p a r s o n v i c e - p r é s i d e n t , c o n v o q u e l e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t
f a i t e s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s e x i g é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a s o c i é t é e t p o u r u n e d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t d o n n é e , l e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a v a n t d e p o u v o i r p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t a i n s i e n r e g i s t r é l e u r s a c t i o n s e s t l i m i t é a u n o m b r e d ' a c t i o n s e n r e g i s t r é e s a v a n t m i n u i t ( 2 4 : 0 0 ) h e u r e s d u j o u r d e l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t c e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t n e p e u t p a s ê t r e f i x é e a v a n t l e q u i n z i è m e ( 1 5 e ) j o u r , n i a p r è s l e c i n q u i è m e ( 5 e ) j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t l a f a ç o n d o n t l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e e n r e g i s t r é s d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s p e r s o n n e s q u i , e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i y p a r t i c i p e n t o u q u i s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c e n s é e s a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s . L e s p e r s o n n e s p e u v e n t é g a l e m e n t , a v a n t o u a p r è s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n e p a r t i c i p e n t p a s , r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d ' u n e c o n v o c a t i o n o u à i n v o q u e r l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e o u f o n d é d e p o u v o i r s , m ê m e n o n - a c t i o n n a i r e .
A r t i c l e 3 1 . B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o r m e n t l e b u r e a u . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s s e c r é t a i r e s e t s c r u t a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , l o r s d e l a s é a n c e , d é c i d e r d e d i f f é r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s , d e ( 3 ) t r o i s s e m a i n e s . L e r e p o r t n e p o r t e p a s p r é j u d i c e a u x a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e s u j e t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t a l o r s c o n v o q u e r à n o u v e a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e c o n v o c a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e d é p ô t é v e n t u e l d e s t i t r e s o u p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s d a n s l e s d é l a i s e t a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s s o n t a u t o r i s é s .
L e r e p o r t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e ( 1 ) f o i s . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d d e s d é c i s i o n s d é f i n i t i v e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r r e p o r t é .
A r t i c l e 3 2 . M a j o r i t é q u a l i f i é e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t e f o i s u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e t r o i s q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t r e q u i s e p o u r
( 1 ) t o u i e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
( 2 ) l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
( 3 ) l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s d e s v e r s e m e n t s n ' a u r a i e n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r a i e n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 3 3 . P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
C H A P I T R E V I I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
A r t i c l e 3 4 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s e s a v o i r s e t d r o i t s , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s .
I l d r e s s e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s d a n s ! a f o r m e e t a v e c f e c o n t e n u f i x é s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n , a i n s i q u e l ' a n n e x e a u b i l a n e t a u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s a y a n t é g a l e m e n t l e c o n t e n u d é t e r m i n é p a r l a r é g l e m e n t a t i o n .
L e c o n s e i l r e m e t l e s p i è c e s , a v e c u n r a p p o r t r e n d a n t c o m p t e d e h e u r g e s t i o n u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) q u i f a i t ( f o n t ) u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l ( s ) f o r m u l e ( n t ) s a o u l e u r s p r o p o s i t i o n s .
A r t i c l e 3 5 . I n f o r m a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
Q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l :
( 1 ) d u b i l a n e t c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s e t d e l ' a n n e x e a u b i l a n e t c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s ;
( 2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
( 3 ) d e l a l i s t e d e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
( 4 ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
V o l e t B - S u i t e
L e b i l a n , l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s e t l ' a n n e x e a u b i l a n e t a u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s r e p r i s a u p o i n t ( 4 ) c i - d e s s u s , s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l e u r c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 6 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n , e l l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u
i o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e b i l a n , l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s , l ' a n n e x e a u b i l a n e t a u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s e t l a s i t u a t i o n d u
c a p i t a l d o i v e n t ê t r e p u b l i é s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s
l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s j u g é s
n é c e s s a i r e s e t p r o v i s i o n s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é , d ' a b o r d ; c i n q ( 5 , 0 0 % ) p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e s p r é l è v e m e n t s
c e s s e n t , t o u t e f o i s , d ' ê t r e o b l i g a t o i r e s l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x ( 1 0 , 0 0 % ) p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 7 c i - d e s s u s .
A r t i c l e 3 7 . R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L e s b é n é f i c e s r é a l i s é s p a r l a s o c i é t é d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s s o n t
p a r t a g é s e n t r e e u x c o m m e s u i t :
( 1 ) s o i x a n t e d e u x ( 6 2 , 0 0 % ) p o u r c e n t d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A ,
r é p a r t i s e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s ;
( 2 ) v i n g t - d e u x p o u r c e n t ( 2 2 , 0 0 % ) d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B ,
r é p a r t i s e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s ;
( 3 ) s e i z e p o u r c e n t ( 1 6 , 0 0 % ) d u b é n é f i c e à d i s t r i b u e r s o n t a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C , r é p a r t i s ?
e n t r e c e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s e t c o n s t i t u a n t u n d r o i t p r o p r e à c h a c u n e d e c e s a c t i o n s .
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 ( d ) c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e m ê m e c a t é g o r i e p e u v e n t
ê t r e a m e n é s à ê t r e t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s . C e t t e s i t u a t i o n n e m o d i f i e e n r i e n l e s l .
d r o i t s r e s p e c t i f s a t t a c h é s a u x d i t e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 8 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e
6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t a c o m p t e d e v r a ê t r e d i s t r i b u é d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 7 q u i p r é c è d e . "
A r t i c l e 3 9 . D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s s i l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é l e j u s t i f i e n t .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r m e t f i n a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
S a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d a i t a u t r e m e n t , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a
( 1 ) t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s d a n s l a m e s u r e o ù c e l u i - c i n ' a u r a i t p a s é t é d é j à
r e m b o u r s é a n t é r i e u r e m e n t ;
( 2 ) 1 e s o l d e d e l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 7 . °
p o u r l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s .
( . . . )
3 . M a n d a t S p é c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ' d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M a d a m e M a r g a r e t B O R I B O N ,
p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u
p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e
p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
V O T E
M i s e s a u v o t e : t o u t e s c e s d é c i s i o n s o n t é t é a d o p t é e s , u n e à u n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M d n i t e u r
b e l g e