AUMA CONSULT

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE

31 MARS 2014

Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés par le bureau et reconnus exacts par l'assemblée; celle-

ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assemblée générale note la démission à titre de gérante à partir du 1/4/2014 de Aurore Hatchi domiciliée à

Rue de l'Indépendance 64 bte 4 à 1080 Molenbeek Saint Jean.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est ensuite

signé par les membres du bureau qui le désirent.

Le Président lève la séance.

Mathieu BAYOT Gérant

Déposé en même temps: Le PV d'assemblée générale signé

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise 0511.931.455

Dénomination

(en entier) : AUMA CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Indépendance, 64 bte 4 à 1080 Molenbeek Saint Jean (adresse complète)

Obiet((si de l'acte :

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 18 OCTOBRE 2013

BUREAU

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Mathieu Bayot.

Le président nomme au poste de secrétaire Mme Aurore Hatchi.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose que

A.La présente Assemblée a pour ordre du jour

1.Nomination de Aurore Hatchi comme gérante

DELIBERATIONS

1 ère Résolution

L'assemblée générale nomme à titre de gérante à partir du 2111012013, Aurore Hatchi domiciliée à Rue des

l'Indépendance 64 bte 4 à 1080 Molenbeek Saint Jean.

Ce mandat pourra être rémunéré et est exercé pour une durée indéterminée.

Plus rien n'étant à l'odre du jour, le secrétaire donne lecture du présent procès verbal, lequel est ensuite' signé par les membres du bureau qui te désirent.

BAYOT Mathieu HATCH1 Aurore

Président Secrétaire

i

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 11,1

N° d'entreprise : 0511.931.455 Dénomination

(en entier) : AUMA CONSULT

28 JUN 2015

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Antoine Bréart, 132 Bte 2 à 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE; 14 JUIN 2013

BUREAU

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Mathieu Bayot.

Le président nomme au poste de secrétaire Mlle Aurore Hatchi.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose que :

A.La présente Assemblée e pour ordre du jour :

1.Transfert du siège social et des sièges d'exploitation.

DELIBERATIONS

1 ère Résolution :

A partir du 21 juin 2013, l'Assemblée générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : Rue de l'Indépendance, 64 bte 4 à 1080 Molenbeek Saint Jean

D'autre part, le siège d'exploitation se situe à la même adresse.

BAYOT Mathieu

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination as 41 g 3 4 ils,;

(en entier) : AUMA CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Antoine Bréart numéro 132 boîte 2 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le treize février deux mil treize, a été constituée ia Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « AUMA CONSULT », dont le siège social sera établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Antoine Bréart numéro 132 (boîte 2), et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,-¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale

Associés

1,Monsieur Mathieu BAYOT, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Antoine Bréart numéro 132 boîte 2.

2,Madame Aurore HATCHI, domiciliée à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Antoine Bréart numéro 132 boîte 2.

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée AUMA CONSULT.

Siège social

Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Antoine Bréart numéro 132 (boîte 2),

objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation

-toutes activités de consultance, notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises, et en particulier dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent, fournir des conseils, de l'assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur te plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distribution commerciales, et plus généralement de la gestion et de l'exercice de toutes activités de services et de management, au sens le plus large de ces termes, à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tous domaines.

-toutes activités de coaching individuel et en entreprises, de coaching sportif et d'arbitrage sportif.

-toutes les activités liées aux soins thérapeutiques (dans le respect des conditions éventuelles d'accès à la profession, comme indiqué ci-après) et prestations artistiques au sens large,

-toutes activités de consultance et de prestations de services en matière de développement durable, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des énergies traditionnelles et renouvelables.

La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, te lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles,

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce..

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers, y compris les gérants, les associés, le personnel et [es préposés de ta société,

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à !a réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,-¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ième) du capital social, souscrit intégralement et libéré partiellement de !a manière suivante :

- Monsieur Mathieu BAYOT, prénommé, à concurrence de cent quatre-vingt-cinq parts sociales (185) pour un apport de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,-¬ ) libéré partiellement à concurrence de six mille cent eures (6,100,-¬ ).

- Madame Aurore HATCHI, prénommée, à concurrence de une part sociale (1) pour un apport de cent euros (100,-¬ ) libéré intégralement.

Total : cent quatre-vingt-six parts sociales (186).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former !e fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque !e fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre [es associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se clôture [e trente et un mars de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de septembre à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit !e premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont

plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

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Volet B - Suite

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance, Dans ce cas, chaque gérant a tous' pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé ;

Monsieur Mathieu BAYOT, prénommé, qui accepte. Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente et un mars deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil quatorze,

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée « ODB & Associés » (numéro d'entreprise 0830.249.724), dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

L

., t Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature