03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0423-033
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
e l . 1 3 1 0 1 t i g
~ ~ ~ ~ ~ L L E S .
3 4 ~ ~ . Z ~
G r e f f l J e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 3 8 . 8 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r o r a C a p i t a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , a u x c ô t é s d e M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u v a n t a g i r s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , d e l a s o c i é t é c i v i l e E u r e A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c o m m i s s a i r e . L e s a u t r e s c o n d i t i o n s d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e n c o u r s d e m e u r e n t i n c h a n g é e s .
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a d a m e C a r o l i n e B o t m a n , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0162-031
25/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L E 1 1 1 1 , 0 1 0 ' I I
R é i 0 I I
M o b ,
G r e f f e l 3 F E B 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 8 0 8 . 7 3 8 . 8 8 4
A u r o r a C a p i t a l
s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
: R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e ; p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a :
- d é c i d é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e E u r e A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 11.07.2012 12299-0222-032
23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
I
* 1 1 1 7 5 9 4 8 *
~ ~
~ 1 ' ~ ~ ~ 1 : ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 0 8 . 7 3 8 . 8 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r o r a C a p i t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 q u e l e g é r a n t u n i q u e a :
- C O N F I R M E l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , à c o m p t e r d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t ( i i ) d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 23.06.2011 11210-0348-033
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 26.08.2010 10456-0582-032
24/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 3 8 . 8 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u r o r a C a p i t a l
l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I I I I I m l l
* 1 5 0 8 9 1 7 2 <
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D é p o s é / R e ç u l e
i 5 5 U I l l 2 0 1 5
a u g r e f f e . d u t r b m 1 d e c o m m e r c e
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. . f r a n c c ~ ~ 0 . ~ Y { ~ l _ ~ û ( ~ l i r ` i ' L ~ n t . . , .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e l e r j u i n 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e E u r a A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a b l i e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 5 5 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . M i c h e l D e n i s . L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e