18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 16.10.2013 13631-0022-013
09/01/2015
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
k i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , § W t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l i f e o ' , 9 , r ; r ,
"
i 1 ~ I
2 ~ ~ ' ' ' ' ' ~
t - . . ~ , , ~ i , ~
e r g ; t ~ ~ ~
' ~ ~ 7 ~ ~ ~ " 7 x1 , r ` ~ ` ~ . = r l r
~ " I
~ . . " r i , , .
r ~ ~ . "
G F i i e
~ ~ 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 6 3 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u ` t i c s G a m e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 7 2 8 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n A u ' t i c s L o g i s t i c s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i D e r i d d e r , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n A u ' t i c s C o n s u l t i n g & S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i D e r i d d e r , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L a u r e n c e A m a n d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R u d i D e r i d d e r , w o n e n d e t e K r a b b o s s t r a a t 7 1 , 1 6 5 3 D w o r p , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A l s g e v o l g w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d i s a l s v o l g t :
- A u ' t i c s C o n s u l t i n g & S e r v i c e s B V B A ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i
D e r i d d e r , b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- M e v r o u w L a u r e n c e A m a n d , b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- D e h e e r R u d i D e r i d d e r , b e n o e m d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
1 . D e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n a a n d e l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e k o p e n k a n n i e t h o g e r z i j n d a n 2 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e t o e s t e m m i n g i s s l e c h t s g e l d i g t o t e n m e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
3 . p e i n k o o p m a g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n a a n e e n m i n i m u m v e r g o e d i n g v a n E U R 3 7 0 , 0 0 e n e e n m a x i m u m v e r g o e d i n g v a n E U R 3 7 5 , 0 0 p e r a a n d e e l .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l l e n o p d e h o o g t e v a n h e t a a n b o d t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d b e p a a l d d a t e n k e l A u ' t i c s C o n s u l t i n g S e r v i c e s B V B A a a n d e l e n z a l v e r k o p e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N o t i u s A d v o c a t e n , K u n s t l a a n 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n V e n n o o t s c h a p , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , d e w e l k e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k e j u r i d i s c h e f o r m a l i t e i t t e v o l d o e n b i j d e g r i f f i e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B r u n o V a n t o m m e ( a d v o c a a t - b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r )
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 01.11.2012 12626-0233-013
20/10/2011
ÿþ ' M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 5 8 6 5 5 *
~
. ~ ; ~ ~ z ~ `
® o c . 2 4 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 6 3 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u ' t i c s G a m e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 7 2 8 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r v a n i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 . 0 9 . 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d i J e a n D e r i d d e r w o n e n d e t e 1 6 5 3 D w o r p , K r a b b o s t r a a t 7 1 . D e h e e r R u d i J e a n D e r i d d e r n e e m t t e v e n s o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 2 . 0 9 . 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U ' T I C S C O N S U L T I N G & S E R V I C E S " , a f g e k o r t " A U ' T I C S C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 7 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 0 9 . 5 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i J e a n : D E R I D D E R t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A U ' T I C S L O G I S T I C S " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 7 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 5 8 8 . 3 5 7 o m d e h e e r R u d i J e a n . D E R I D D E R t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U ' T I C S C O N S U L T I N G & S E R V I C E S " , a f g e k o r t " A U ' T I C S C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g ' 7 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 0 9 . 5 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i J e a n D E R I D D E R , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
2 . M e v r o u w L a u r e n c e A M A N D , w o o n a c h t i g t e 1 6 5 3 D w o r p , K r a b b o s s t r a a t 7 1 , B e s t u u r d e r .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U ' T I C S L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ;
" z e t e l g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 7 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 5 8 8 . 3 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i J e a n D E R I D D E R , B e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e l i d v a n h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n
" v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g '
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n
- h e t z i j , v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n .
i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n .
o p d r a c h t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A u ' t i c s C o n s u l t i n g S e r v i c e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R u d i J e a n D e r i d d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 18.11.2010 10607-0298-012
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 31.08.2009 09670-0186-013
27/11/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 24.11.2008 08820-0176-012
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 09.09.2008 08724-0065-012
04/03/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 16.05.2007, GGK 23.11.2007, NGL 29.02.2008 08057-0334-016
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 16.05.2007, GGK 16.08.2007, NGL 06.09.2007 07708-0303-018
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07642-0274-018
26/06/2007 : BL626157
02/05/2007 : BL626157
22/11/2006 : BL626157
08/02/2006 : BL626157
03/02/2006 : BL626157
30/11/2005 : BL626157
18/11/2005 : BL626157
31/03/2005 : BL626157
19/02/2004 : BL626157
24/10/2003 : BL626157
24/02/2003 : BL626157
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 30.09.2015 15612-0464-012
14/07/2001 : BL626157
19/01/2001 : BL626157
14/04/1999 : BL626157
09/07/1998 : BL626157