04/11/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e i d - g r e f f e - . "
D é p o s é / R c ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
e
2 4 O C T . 2 0 T 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e B r u x e l l e s
I I I
i
S i g n é
M a r i e E V R A R D
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) ; A U T O 5
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( M e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e s a c t i o n n a i r e s :
a ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G h i s l a i n S I O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
b ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a m u e l B A R N A B A S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
c ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - L u c D O N Y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 6 4 à B r e s s u i r e ( 7 9 ) e t d e m e u r a n t 5 5 r u e d e L o o s à L i l l e ( 5 9 0 0 0 ) e t M o n s i e u r P h i l i p p e F O U R N I E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 6 2 à F l e r s - L e z - L i l l e ( 5 9 ) e t d e m e u r a n t 1 5 , a l l é e d e l a C h a m p r e u i l l e - 5 9 7 0 0 M A R C Q E N S A R O E U L e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
d ) p r e n n e n t a c t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k L e b o u r g e o i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e s t i n c h a n g é
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à c o m p t e r d e c e j o u r :
" N o r a u t o I n t e r n a t i o n a l S A S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F a b i e n D e r v i l l e . ' P a t r i c k L e b o u r g e o i s .
" J e a n - L u c D a n y
' P h i l i p p e F o u r n i e r
P O U V O I R S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
a a z o i 3 e i *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 2 6 5 , 8 1 2 D é n o m i n a t i o n
1 1
R é s e a u M o n i l b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2014
ÿþV o o r - b a h o u d a a n h E B e l g i s F S t a a t s b
M a d W o ( d , , . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e f ¢ e J g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g f f i e m a m i e . a k t e
l ~ é p o s é / R e ç u t e
o u t ' A M I ! »
2 4 O C T , 2 0 1 i i
a u - g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 6 5 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O 5
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a e p s e m l a a n 2 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 )
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e a a n d e e l h o u d e r s :
a ) n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G h i s l a i n S I O N u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
b ) n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a m u e l B A R N A B A S u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
c ) b e s l i s s e n o m d e h e e r J e a n - L u c D O N Y , n i e t d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 4 t e B r e s s u i r e ( 7 9 ) e n w o n e n d e t e L i l l e ( 5 9 0 0 0 ) , 5 5 r u e d e L o o s e n d e h e e r P h i l i p p e F O U R N I E , m e t d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 7 t e F l e r s - L e z - L i l l e ( 5 9 ) e n w o n e n d e t e 5 9 7 0 0 M A R C Q E N B A R O E U L , a l l é e d e l a C h a m p r e u i l l e 1 5 , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r d e n o g r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ;
d ) n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k L e b o u r g e o i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t .
A l s g e v o l g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" N o r a u t o I n t e r n a t i o n a l S A S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F a b i e n D e r v i l l e .
" P a t r i c k L e b o u r g e o i s .
' J e a n - L u c D o n y
" P h i l i p p e F o u r n i e r
M A C H T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r i e E v r a r d , a d v o c a a t c f o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m c g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
ç l h e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d
M a r i e E V R A R D
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g