AUTOPARTS MARKET (VAN DOORNICK ET BOCQUET)

Dénomination : AUTOPARTS MARKET (VAN DOORNICK ET BOCQUET)

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 449.700.809

Publication

03/09/2012

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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ALC 2012

BRUXELLES

Greffe

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N� d'entreprise : 0449700809

D�nomination

(en entier) : AUTOPARTS MARKET (VAN DOORNICK & BOCQUET)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Avenue Emile De Mot 10 bo�te 6

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS -- ADOPTION D'UN TEXTE ENTIEREMENT REFONDU DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Michel GERNAIJ, Notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, ledix ao�t deux mille douze, portant � la suite la relation de l'enregistrement suivante : �Enregistr� neuf r�le(s) trois renvoi(s) au ler bureau de l'Enregistrement Schaerbeek le quatorze ao�t 2012, 5 volume 94 folio 50 case 2, Re�u vingt-cinq EUROS (� 25,00). Le Receveur a.i. (sign�) J. MODAVE�.

1L RESULTE

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AUTOPARTS MARKET: (VAN DOORNICK & BOCQUET) �, dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot 10; bo�te 6.

A DECIDE ;

I. De modifier la d�nomination sociale en � APM �.

il. De convertir les quarante-six mille deux cent cinquante actions au porteur, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives du capital social souscrit de la soci�t� en un m�me nombre d'actions nominatives et,: en outre, de maintenir dor�navant la forme nominative � tous les titres �mis ou � �mettre par la soci�t�,

III. De modifier l'objet social, par voie :

- d'ajout au texte du point 1 de l'article 3 des statuts du texte suivant : � ... ; toutes op�rations de conseil,: consultance et management pour des entreprises de quelque nature que ce soit, commerciales, industrielles et. agricoles. Dans le cadre de ces op�rations, la soci�t� pourra accepter et exercer les mandats de g�rant,, d'administrateur et de liquidateur de telles entreprises. �

- de suppression, au point 2, des mots � ... l'assurance, leasing.. � pour les remplacer par les mots � ... le' leasing... �,

IV, Tant pour mise en concordance avec les r�solutions prises ci-dessus que pour les adapter aux dispositions du Code des Soci�t�s ou pour valoir comme dispositions nouvelles, d'approuver un texte; enti�rement refondu des statuts de la soci�t�, suivant projet �tabli par le Conseil d'administration et mis � 1a disposition des actionnaires, dont il est notamment extrait ce qui suit :

Article 1

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � APM �.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot 10 boite 6.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion wallonne ou de la R�gion de Belgique, par simple d�cision;

du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater, s'il �chet authentiquement, la:

modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du Conseil d'administration, des si�ges administratifs etlou:

d'exploitation, succursales, d�p�ts, agences, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Article 3

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger

1.La fabrication, l'usinage, le conditionnement, l'entretien et le commerce sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, repr�sentation, courtage, commission) de tus appareils, articles, fournitures, accessoires et tout outillage pour automobiles, v�hicules � moteur, v�los, aviation, marine, industrie, de m�me que l'�quipement d'atelier, l'entretien, la r�paration et le commerce sous toutes ses formes de v�hicules automobiles ; toutes op�rations de conseil, consultance et management pour des entreprises de quelque nature que ce soit, commerciales, industrielles et agricoles. Dans le cadre de ces op�rations, la soci�t� pourra accepter et exercer les mandats de g�rant, d'administrateur et de liquidateur de telles entreprises.

2.toutes op�rations financi�res au sens le plus large, � l'exclusion d'activit�s de banquier, notamment l'emprunt, le pr�t, l'ouverture de cr�dit, le leasing, la prise de participation ou d'int�r�ts, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou autrement, de garantie d'engagements des tiers, sous forme de caution, d'aval ou par voie d'affectation hypoth�caire ;

3.tous services � rendre en rapport direct ou indirect avec ce qui pr�c�de.

La soci�t� peut exercer toutes activit�s de nature civile, commerciale, financi�re, administrative, industrielle ou technique en relation directe ou indirecte avec l'objet cit� ou qui peut contribuer, directement ou indirectement, � la r�alisation d'un tel objet.

La soci�t� peut notamment : faire toutes acquisitions, n�gociations, ventes, �changes, d�p�ts, livraisons, exp�ditions, facturations et recouvrements, ainsi que toutes op�rations mobili�res et immobili�res en relation directe ou indirecte avec son objet ou qui soit de nature � faciliter, favoriser ou d�velopper son commerce et son industrie.

Elle peut �tendre son activit� et acqu�rir des int�r�ts dans toutes entreprises industrielles, civiles ou commerciales, dont l'objet serait similaire ou en relation avec son propre objet ou dont la nature serait en mesure de faciliter, favoriser ou d�velopper ses propres activit�s,

Elle peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financi�re et participer � leur gestion et administration.

Elle peut se constituer garante ou aval de tous engagements souscrits ou � souscrire par les soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle a un int�r�t direct ou indirect.

Elle peut entreprendre l'�tude, l'obtention, l'acquisition, le d�veloppement, l'exploitation, la vente, la cession, la r�trocession, sous quelque forme que ce soit, dans tous les pays du monde, de toutes d�nominations commerciales, marques, mod�les, dessins, proc�d�s, formules et secrets de fabrication, inventions, demande de brevets, brevets, am�liorations et extensions et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle, ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la concession de toutes licences des droits ci-dessus.

Article 5

Le capital social est fix� � UN MILLION CENT QUARANTE-SIX MILLE CINQ CENT ET SEPT EUROS CINQUANTE-CINQ CENTS (1146.507,55� ). Il est repr�sent� par quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quarante-six mille deux cent cinquanti�me du capital social.

Article 6

Les quarante-six mille deux cent cinquante (46.250) actions repr�sentatives du capital social ont toutes �t�

souscrites et int�gralement lib�r�es.

Article 8

Les actions sont et resteront nominatives. (... on omet...)

Article 12

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration qui sera en permanence compos� de trois membres minimum, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme qui ne peut exc�der six ans, et toujours r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale, il est constat� que la soci�t� ne comporte que deux actionnaires, le Conseil d'administration pourra �tre limit� � deux membres, Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toutes voies de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e de son expiration, Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e aux fonctions d'administrateur, celle-ci est tenue de d�signer un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et pour le compte de cette personne morale, qui ne peut r�voquer ce repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur, conform�ment aux dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du Code des Soci�t�s.

La d�signation et la cessation des fonctions de ce repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 13

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre

cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale,

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lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 14

Le Conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un Pr�sident. Il se r�unit sur convocation et sous la pr�sidence de son Pr�sident, ou � son d�faut, sous la pr�sidence du plus �g� des administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que la demande en est faite par deux administrateurs.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� au moins des administrateurs est pr�sente ou repr�sent�e, sauf dans le cas o� le Conseil d'administration ne comprendrait que deux membres, auquel cas tous les administrateurs devront �tre pr�sents ou repr�sent�s.

Un administrateur emp�ch� ou absent peut donner par �crit, par t�l�gramme, par t�l�copie, par e-mail ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, � un de ses coll�gues, une d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur.

Pour �tre valables, les d�cisions du Conseil d'administration doivent �tre prises � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, - les abstentions �tant consid�r�es comme votes n�gatifs. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Dans les cas exceptionnels justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du Conseil peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et au vote. Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par le Pr�sident, par deux membres du Conseil ou par un administrateur d�l�gu�.

Article 15

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus, sans limitation et sans r�serve, pour agir au nom de la soci�t� et faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, pour autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale par la loi est de sa comp�tence.

Article 16

Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

-soit � un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein.

Le Conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion,

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � tout mandataire.

Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci dessus et r�voquer en tout temps les personnes

mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Article 18

Sans pr�judice aux pouvoirs g�n�raux de repr�sentation du Conseil d'administration, la soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, soit par deux administrateurs, agissant conjointement, soit par le Pr�sident du Conseil d'administration, soit par un administrateur-d�l�gu�, agissant individuellement, sans qu'ils aient � justifier de leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers.

Dans tes limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e :

- par le d�l�gu� � cette gestion, agissant seul ;

- s'il y a plusieurs d�l�gu�s � cette gestion, par ces d�l�gu�s, agissant s�par�ment ou conjointement,

conform�ment aux d�cisions du Conseil d'administration prises � ce sujet.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leurs mandats.

Article 20

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient annuellement au si�ge social ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation, le premier jeudi du mois de mai, � seize heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant au moins un/cinqui�me du capital social.

Article 21

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle que sp�ciale ou extraordinaire, se r�unit sur la convocation du Conseil d'administration ou du (des) commissaire(s).

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e au moins quinze jours avant l'assembl�e, conform�ment aux dispositions de l'article 533 du Code des Soci�t�s. (... on omet...)

, R�serv�

au

Moniteur belge

~

Volet B - Suite

Article 22

Les propri�taires d'actions nominatives sont admis aux assembl�es sans formalit� pr�alable, moyennant justification de leur identit�.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, actionnaire ou non, Le Conseil d'administration pourra d�terminer la forme des procurations et en exiger le d�p�t au si�ge social dans le d�lai qu'il fixera s'il y a lieu.

Article 23

(.., on omet...)

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf dans les cas o� un quorum sp�cial de pr�sences et de majorit� est pr�vu par la loi ou par les pr�sents

statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales sont sign�s par le Pr�sident, par deux

membres du Conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

Article 24

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre de la m�me

ann�e. A cette derni�re date, l�s �critures de la soci�t� sont arr�t�es et l'exercice est cl�tur�. (... on omet...)

Article 26

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est pr�lev� chaque ann�e cinq pour cent minimum pour la formation du fond de r�serve l�gal, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du Conseil d'administration, d�cidera chaque ann�e de son affectation. (.,. on omet...)

Article 27

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s.

Article 30

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�terminera leurs pouvoirs et leur r�mun�ration s'il y a lieu.

L'assembl�e g�n�rale r�glera le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

A d�faut d'une pareille nomination, la liquidation s'op�rera par le Conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation, lequel disposera des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s,

Article 31

Apr�s paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation sera r�parti de mani�re �gale entre les actions, si elles sont toutes lib�r�es dans la m�me proportion.

Dans la n�gative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre tous les titres sur un pied d'�galit�, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions lib�r�es dans une proportion inf�rieure � celle des autres, soit par des remboursements pr�alables au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde net de la liquidation, major� des versements compl�mentaires ou diminu� des remboursements pr�alables dont question ci avant, sera ensuite r�parti entre toutes les actions, chacune d'elles conf�rant un droit �gal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Sophie MAQUET

Notaire associ�

Sont d�pos�s en m�me temps

- une exp�dition conforme du proc�s-verbal d'assembl�e

- une procuration sous seing priv�

- rapport sp�cial du Conseil d'administration auquel est joint une situation active et passive de la soci�t�

arr�t�e au 34 juin 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 10.05.2012 12113-0263-016
02/01/2012

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Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ltiijt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0449.700.809

Benaming

(voluit) : AUTOPARTS MARKET (VAN DOORNICK EN BOCQUET)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Pijnboslaan 39 - 1180 Brussel

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 01 september 2011

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Emile De Mot laan 10/6 1000 Brussel. Deze beslissing gaat in vanaf heden.

Gedaan te Brussel, op 01 september 2011

Van Doornick Pierre

Gedelegeerd bestuurder

2 � DEC. Z011

Griffie

Billagen bij li�e ll�lgi li Staatsbl d = 02101/20r2 - Annexes du 1Vl�niteur beTg�

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

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behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11175849*

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23111/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.700.809

Benaming

(voluit) : AUTOPARTS MARKET (VAN �OORNICK & BOCQUET)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AVENUE DE LA PINEDE 39 - 1180 UKKEL

Onderwerp akte : BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN

Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 5 mei 2011

5.De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, de vernieuwing van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Meneer Pierre Van Doornick, wonende Avenue de la Pin�de 39, 1180 Brussel, dat vervalt op de gewone algemene vergadering van 2017. Het mandaat wordt gratis uitgevoerd.

Het mandaat van bestuurder van de vennootschap NV Autoparts Market en het mandaat van bestuurder van de vennootschap NV Car Parts & Security worden niet vernieuwd.

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, de benoeming van het mandaat van bestuurder RVJ Editions SPRL (BTW nr. 0433.974.832), Avenue de la Pin�de 39, 1180 Uccte, vertegenwoordigt door Kinzinger Martine, wonende Avenue de la Pin�de 39, 1180 Uccle, voor een periode van 6 jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2017. Het mandaat wordt niet vergoed.

Pierre Van Doornick

Gedelegeerd bestuurder

Op de Laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 23.08.2011 11429-0019-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 27.08.2010 10484-0029-016
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 26.08.2009 09648-0125-016
26/02/2009 : BL567992
04/09/2008 : BL567992
07/09/2007 : BL567992
06/09/2006 : BL567992
10/02/2006 : BL567992
12/08/2005 : BL567992
12/07/2004 : BL567992
07/07/2003 : BL567992
29/06/2002 : BL567992
21/06/2000 : BL567992
08/08/1998 : BL567992
11/07/1998 : BL567992
11/07/1998 : BL567992
24/12/1996 : BL567992
14/02/1996 : BL567992
14/02/1996 : BL567992
19/04/1995 : BL567992
24/09/1993 : BL567992

Coordonnées
AUTOPARTS MARKET (VAN DOORNICK ET BOCQUET)

Adresse
BOULEVARD EMILE DE MOT, 10, BTE 6 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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