11/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a l l o i i u i i i u i i i i i u i i u i b t - i U X E L f f l
a u " i a o e ~ 9 e a * 3 0 A V R . 2 0 1 2
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 1 2 3 . 2 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E S A N S L I Q U I D A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e T o o n B i e s e m a n à G r i m b e r g e n l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , a e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , a u s u j e t d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l ' a c t u e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e t a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a r é d a c t i o n d u d i t r a p p o r t d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T e m m e r m a n B r u n o » , à M e i s e , E g e l a n t i e r l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t m o n s i e u r B r u n o T e m m e r m a n , e x p e r t - c o m p t a b l e , a u q u e l r a p p o r t , d a t é l e 1 0 a v r i l d e r n i e r , a é t é j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e f a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
D e c e r a p p o r t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
1 1 C o n c l u s i o n
L a s i t u a t i o n , a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s p r l « A V B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3 , q u i a é t é é t a b l i e p a r l e g é r a n t d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e t a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o i t i l y a m o i n s d e t r o i s m o i s e t s u r l a b a s e d e l a q u e l l e l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , i n d i q u e u n t o t a l a u b i l a n d e 1 6 . 0 0 6 , 4 7 E U R e t u n r é s u l t a t c o r r i g é n é g a t i f d e 1 7 3 , 0 7 E U R .
L ' a c t i f / p a s s i f n e t s ' é l è v e à ' 1 2 . 2 2 6 , 9 3 E U R .
L e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e n v i g u e u r m o n t r e n t q u e c e t é t a t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p e r s p e c t i v e s d u g é r a n t s o i e n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s p a r c e u x q u i s u p p o r t e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
F a i t à M e i s e l e 1 0 a v r i l 2 0 1 2 , T e m m e r m a n B r u n o ( s i g n é )
2 ) L ' a s s e m b l é e r é v o q u e l e g é r a n t , é t a n t m o n s i e u r A d r i a n V a n B e u n i n g e n , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3 , d e s a f o n c t i o n e t l u i c o n f è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
3 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A V B " e s t d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t e t m i s e e n l i q u i d a t i o n à p a r t i r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e ;
q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s ;
- L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é n e c o n s i s t e q u e d ' é l é m e n t s a c t i f s , q u i , à t i t r e p a r t i c u l i e r s o n t t r a n s f é r é s d a n s l e
p a t r i - m o i n e d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
- C e t r a n s f è r e s e r é a l i s e d e p l e i n d o i t p a r e n l è v e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , s a n s q u ' u n e
l i q u i d a t i o n s o i t n é c e s s a i r e .
5 ) E n r é s u l t a n t d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é a c e s s é d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x r e s t e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e m o n s i e u r A d r i a n V a n B e u n i n g e n , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3 . .
6 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o P a r t n e r s " a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k V e r b r u g g e n , d e m e u r a n t à 1 8 5 1 H u m b e e k , E g l a n t i e r l a a n 1 5 o u m o n s i e u r B a r t B o r r y , d e - m e u r a n t à 1 9 8 0 Z e m s t , L a r e m o l e n w e g 2 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à 2 ' ,
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 , 4
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s - ,
M o r a l e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n e t y r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n ,
m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
T o o n B i e s e m a n , n o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é e x p é d i t i o n , l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é , r a p p o r t d e l ' e x p e r t -
c o m p t a b l e , r a p p o r t d u g é r a n t c o n t e n a n t l ' é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011
ÿþ M a d 2 . 1
i m e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 y f l f 2 3 ;
c t y
D é n o m i n a t i o n /
( e n e n t i e r s : A V B
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n r e ç u p a r l e n o t a i r e T o o n B i e s e m a n à G r i m b e r g e n l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a e n r e g i s t r e r , i l '
r é s u l t e q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é t é c o n s t i t u é e p a r
M o n s i e u r A d r i a n V A N B E U N I N G E N , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3
S t a t u t s
D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " A V B " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u H o u x 1 3 . "
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u m a n d a t a i r e c h a r g é d e l a g e s t i o n :
à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u m a n d a t a i r e c h a r g é d e l a g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , ;
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ;
p a r - t i c i p a t i o n a v e c t i e r s :
- L a c o n s u l t a n c e e t c o a c h i n g e n m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- L e d é p l o i e m e n t d e t o u s m o y e n s v i s a n t à m e t t r e e n p l a c e d u c o n s e i l e n m a r k e t i n g - é v é n e m e n t i e l e t :
l ' a c t i v a t i o n d e m a r q u e s , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e d e v e n t e , l a c o m m u n i c a t i o n g l o b a l e e t l e s r e l a t i o n s p u - b l i q u e s ;
- E n t r e p r i s e d e p u b l i c i t é , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , e x é c u t e r t o u t o u e n p a r t i e l e c o m m e r c e d e r e v e n d e u r e t : n é g o c i a n t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s ;
- M a i n t e n i r u n e o r g a n i s a t i o n d e m a r k e t i n g , a g i r e n t a n t q u ' a g e n t , d i s t r i b u t e u r , a c h a t e t v e n t e , i m p o r t e t e x p o r t , ; i n v e s t i s s e u r e t f i n a n c i e r d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s ;
- L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' é d i t i o n , l a d i f f u s i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e " c o m m u n i c a t i o n p a r l ' u t i l i s a t i o n d e t o u t e s l e s f o r m e s e t e x p r e s s i o n s c o m m e l e j o u r n a l i s m e , l ' i m a g e , l e s o n , l e . , g r a p h i s m e , l ' a u d i o v i s u e l , l e s c o m m u n i c a t i o n s s o c i a l e s e t l e s s p e c t a c l e s ;
- T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e a u x r é s e a u x d ' i n f o r m a t i o n , r é s e a u x s o c i a u x , r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , I n t e r n e t , i n t r a n e t , e x t r a n e t , E - c o m m e r c e , y c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a u Ê s e n s l a r g e ;
- L a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n d e l i v r e s , r e v u e s , j o u r n a u x , m a g a z i n e s , C d r o m , C D , D V D o u s u r t o u t a u t r e s u p p o r t '
s i m i l a i r e , p o u r c e s a c t i v i t é ; "
- T o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d e d o c u m e n t a t i o n e n v u e d e l a r é d a c t i o n d ' é t u d e s p o u r t i e r s o u p o u r e l l e - m ê m e ;
- A s s i s t a n c e à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n d ' é v é n e m e n t s , f o i r e s , s a l o n s , c o n g r è s , c o l l o q u e s , à d e s t i - : n a t i o n t a n t d u g r a n d p u b l i c q u e d e p u b l i c s p r o f e s s i o n n e l s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e c e u x - c i ;
- L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i - l i e r e t ; m o b i l i e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c i v i l e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i - i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n : à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t e l l e p e u t n o t a m m e n t ; a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s ' s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s : i m p o s é s p a r l a l o i a u x d i t e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . .
~ . 3 S ~ ~ ~ ~ ~ ; .
, ~ S E P , 1 ~ ~ L . í ; ü
G r e f f e
l i m a I I l I I u i i i i u i t u i u 1 1 1 i u i
* 1 1 1 4 1 4 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e
" " r e p r é s e n t a n t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e a i n s i q u e p o u r d e s t i e r s , d o n n e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e a i n s i
q u e t o u s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e e t d o n n e r e n g a g e e t s e p o r t e r a v a l p o u r t o u s p r ê t s ,
o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s d é s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t 1 / 1 8 6 i è m e d u c a p i t a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 .
P O U V O I R
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , s a n s
j u s t i f i c a t i o n a u c u n e , t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u i n d i s p e n s a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s
a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r , à s e s r i s q u e s e t p é r i l s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à ( 2 0 h 0 0 ,
o u , s i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
C h a q u e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
D e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 6 3 , 3 0 2 e t s u i v a n t s , 3 1 6 e t s u i v a n t s , 3 2 1 e t
s u i v a n t s e t 2 6 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
T o u t a s s o c i é p e u t l u i m ê m e v o t e r a u x a s s e m b l é e s o u p a r m a n d a t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
B E N E F I C E
L e b é n é f i c e n e t e s t p a r t a g é c o m m e s u i t :
a ) a u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - t o i r e l o r s q u e ! a r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l ;
b ) l e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s - s a i r e s a u p a y e m e n t d e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s à c o n d i t i o n q u e l e s
p a r t s s e t r o u v e n t l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s o c i é s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d é c i d e
1 . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ( 1 ) e t ,
2 . d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m o n s i e u r A d r i a n V A N B E U N I N G E N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a d i c t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C o n t r ô l e .
L e c o m p a r a n t f o n d a t e u r s d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . M a n d a t s p é c i a l .
U n m a n d a t s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t c o n f é r é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A C C O P A R T N E R S , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V e r b r u g g e n , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a T V A e t p l u s e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e s s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n e t y . r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
T o o n B i e s e m a n , n o t a i r e " D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e