18/11/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 7 5 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V E N I R I N F O
t R U P
R é s a M o n b e
1 1 1 1 1
~ 5 N o v 2 0 1 3
e i t k i x e z t
G r e f f e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i l - S o c i é t é é t r a n g è r e
S i è g e : 1 5 3 q u a i A u l a g n i e r 9 2 6 0 0 A s n i è r e s s u r S e i n e , F r a n c e
S u c c u r s a l e s : R u e F r o i s s a r t 5 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e l T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a m a i s o n m è r e .
D é n o m i n a t i o n S o c i a l e : S A S A V E N I R I N F O
C a p i t a l S o c i a l : 1 0 0 0 0 0 . 0 0 e
S i è g e S o c i a l : 2 9 r u e C A M I L L E P E L L E T A N
9 2 3 0 0 L E V A L L O I S P E R R E T
R C S d e N A N T E R R E N ° : 4 5 1 9 4 7 2 3 8
L ' a n d e u x m i l t r e i z e ,
L e t r o i s j u i n ,
L e s a s s o c i é s d e l a S A S A V E N I R I N F O s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U L Y D E L E S D A I N C h r i s t o p h e , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s
" l a S A R L C B H O L D I N G p r é s i d e n t
- t i t u l a i r e d e 7 0 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , s o i t 7 0 . 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l
" M o n s i e u r B O U L Y D E L E S D A I N B e n j a m i n ,
- t i t u l a i r e d e 5 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , s o i t 5 . 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l
T o t a l d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s : 7 5 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é s u r l e s 1 0 0 a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s l
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e C h
P R O C E S V E R B A L W A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s r è g l e s d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' e n s e m b l e d u f o r m a l i s m e p r é a l a b l e i n d i s p e n s a b l e o n t é t é r e s p e c t é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é r e q u i s e .
R é s e r v é
M o n i t e u r
l e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O R D R E D U J O U R
" F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e A v e n i r i n f o B e l g i q u e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e l a d i s c u s s i o n o u v e r t e .
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e p r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N N ° 1 : R A P P O R T D U P R E S I D E N T - Q U I T U S "
L e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d ' a c t i v i t é d u p r é s i d e n t s u r l a B e l g i q u e , o n t d é c i d é d e f e r m e r d é f i n i t i v e m e n t l a s u c c u r s a l e d ' A v e n i r I n f o e n B e l g i q u e N ° B E 8 0 8 2 7 5 5 6 1
L a s u c c u r s a l e s e r a f e r m é e à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E S O L U T I O N N ° 2 : P O U V O I R P O U R L A R E A L I S A T I O N D E S F O R M A L I T E S
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d e s c o m p t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N A N T E R R E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s `
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L r J } ~ ,
. . I i
"
r r r . y R é S y é r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R O C E S V E R B A L
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U 2 8 A v r i l 2 0 1 1
L e j e u d i 2 8 A v r i l 2 0 1 1 , à 1 2 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a S A S A V E N I R I N F O , a u C a p i t a l d e 1 0 0 0 0 0 E u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
1 5 3 q u a i A u l a g n i e r 9 2 6 0 0 A s n i è r e s s u r s e i n e ( H a u t s d e s e i n e ) , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l ,
e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s u r l a c o n v o c a t i o n q u i l e u r a é t é r a i t e p a r l e G é r a n t
"
E t a i e n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N , 7 4 P A R T S
- M o n s i e u r L a u r e n t S R O T 2 5 P A R T S
- M o n s i e u r B e n j a m i n B O U L Y d e L E S D A I N . . . . . . 0 1 P A R T S
1 0 0 P A R T S
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N , q u i d é c l a r e l a s é a n c e o u v e r t e e t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e á d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s l e r e s s o r t d ' u n m ê m e t r i b u n a l d e c o m m e r c e A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n ° 0 0 1 à 0 7 0 d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N à l a s o c i é t é C B H O L D I N G d é j à a c t i o n n a i r e A p p r o b a t i o n d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s 0 0 0 7 1 à 0 7 4 d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N á M o n s i e u r B e n j a m i n B o u l y d e L e s d a i n d e m e u r a n t 6 8 b d J e a n J a u r è s 9 2 1 1 0 C l i c h y .
D i v e r s e s o b s e r v a t i o n s s o n t é c h a n g é e s , e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t m e t s u c c e s s i v e m e n t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' o r d r e d u j o u r s u s - r a p p e l é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d u 1 5 3 - g u a i A u l a g n i e r " a A s n i e e s s u r s e i n e ( 9 2 6 0 0 ) , d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a n t e ! M à u , 2 O r t s C ' a i l l e ' e l l e t n n à
L e v a l l o i s P e r r e t ( 9 2 3 0 0 ) d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e c o m m e N e d ê " N a n t é ' r r r e " " ' "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s `
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e C ) 1 3
i
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n ° 0 0 1 à 0 7 0 d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N à l a s o c i é t é C B H O L D I N G n o u v e l l e a c t i o n n a i r e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n ° 0 7 0 à 0 7 4 d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U L Y d e L E S D A I N à M o n s i e u r B e n j a m i n B o u l y d e L e s d a i n d e m e u r a n t 6 8 b d J e a n J a u r è s 9 2 1 1 0 C l i c h y .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , t a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i , a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r L e s A s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- I ,
R é e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e