12/06/2012
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v è
a u
M o n i t e u b e l g e
1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 R 1 1
r e m u a s
0 1 , d U l h i 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 i f f C t Y 3 3 ~ '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I A T I O N S T R A T E G Y & C O N C E P T S ( A S & C )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e d e l a L o i , n u m é r o 2 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x m a i 2 0 1 2 , v o l 8 0 f o l 8 0 c a s e 7 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) , q u e :
M o n s i e u r U i r i c h S C H U L T E - S T R A T H A U S
a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t s ( 1 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e f o n d a t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 9 8 . 6 0 0 ) e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ,
l i s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e A V I A T I O N S T R A T E G Y & C O N C E P T S ( A S & C e n a b r é g é ) ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a L o i , 2 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a G é r a n c e , s i c e c h a n g e m e n t n ' a p a s p o u r c o n s é q u e n c e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d a n s u n e a u t r e R é g i o n l i n g u i s t i q u e d e B e l g i q u e , l a g é r a n c e a y a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
l i a p r e s t a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , d ' a n a l y s e , d ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e s é c o n o m i q u e , j u r i d i q u e e t s t r a t é g i q u e , e n l i e n n o t a m m e n t a v e c t e s e c t e u r e t l ' i n d u s t r i e d e l ' a v i a t i o n ;
2 . t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s i s t a n c e , c o n s e i l , a p p r e n t i s s a g e p a r l e b i a i s d e c o u r s o u d e l e ç o n s e n g é n é r a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' a v i a t i o n ;
3 . I ' o r g a n i s a t i o n d e t r a i n i n g s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a e t c o n g r è s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e q u e s u r l e p i a n s p o r t i f , c u l t u r e l , é c o n o m i q u e , s o c i a l , p o l i t i q u e e t e n v i r o n n e m e n t a l a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
4 . 1 e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n e t q u i o n t p o u r b u t l a p u b l i c i t é , l a p r o m o t i o n , l e m a r k e t i n g d i r e c t , l e s p o n s o r i n g , l e m é c é n a t , l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e i n t e r n e e t e x t e r n e , l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l e s r e l a t i o n s a v e c l a p r e s s e ;
5 . 1 ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e s t r u c t u r a t i o n d e t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s s e s a s p e c t s a r c h i t e c t u r a u x , u r b a n i s t i q u e s , c o n c e p t u e l s e t t e c h n i q u e s , a i n s i q u e l e n é g o c e e n m a t é r i a u x ;
6 . t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s f u s i o n s e t a c q u i s i t i o n s , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s o c i é t é a i n s i q u e d e l ' é t u d e d e f a i s a b i l i t é ;
7 . t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , d ' a n a l y s e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e , é t u d e s , r é d a c t i o n ; n e t w o r k i n g e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s d u d r o i t d e f a c o n c u r r e n c e ( a n t i - t r u s t l a w ) , d u d r o i t e n g é n é r a l e t d e l a p o l i t i q u e ;
8 . t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o c t r o i d e s u b s i d e e n g é n é r a l ;
9 , P a c h a t , l a v e n t e , l a c r é a t i o n , l ' a n a l y s e d e t o u t e d a t a b a s e q u e l l e q u ' e l l e s o i t ;
1 0 . 1 ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t d e t o u s s o f w a r e s e t h a r d w a r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 1 . 1 a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' é d i t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , l i v r e s , a r t i c l e s e t ' p u b l i c a t i o n s , t a n t s u r p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
1 2 , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s d a n s l e d o m a i n e d u d é v e l o p p e m e n t d e c o m p a g n i e a é r i e n n e d e m a n i è r e g é n é r a l e ;
1 3 , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s d e r é f l e x i o n e t d e s r a p p o r t s s t r a t é g i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
1 4 , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n e t l a p r i s e d e b r e v e t s e t / o u p a t e n t e s , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
1 5 . 1 a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ; 1 6 . 1 a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
1 7 . 1 a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s , q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
1 8 . 1 ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s ;
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , o r é d i t s e t a v a n c e s ,
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M i L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t s ( 1 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l d e u x - c e n t i è m e ( 1 / 1 2 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e 2 6 m a i à 1 2 h .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e 2 6 m a i 2 0 1 4 . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t :
1 ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r U l r i c h S C H U L T E - S T R A T H A U S p r é c i t é , n u m é r o n a t i o n a l
5 3 1 2 0 2 - 4 9 3 - 6 2 , a u p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n
d a n s t e r e s p e c t d e s f o r m e s r e q u i s e s . .
M o n s i e u r U l r i c h S C H U L T E - S T R A T H A U S , i c i p r é s e n t , a c c e p t e c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t r é m u n é r é .
2 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e s f o n d a t e u r s e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e