10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 02.07.2014 14254-0224-015
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.08.2013 13474-0267-015
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 15.06.2012 12171-0437-015
24/02/2012
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 , 1
B R U X E L L E S
1 3 F E B 2 0 1 2
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 9 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F r é , 1 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 5 J U I L L E T 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s G O U Z E E , d e m e u r a n t A v e n u e d e s A r c h i d u c s , 9 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D e n i s G O U Z E E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
J e a n - L o u i s G U E V A R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.09.2011 11560-0315-014
27/09/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M M I M I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 9 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F r é , 1 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T - N O M I N A T I O N S
E n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
- d e r e n o u v e l e r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e n i s G O U Z E E , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s - A v e n u e d e s A r c h i d u c s , 9 3
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L P a r t n e r s h i p , R i s k & S e r v i c e s ( B C E 0 8 1 9 . 5 2 3 . 8 0 1 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e F r é , 1 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - L o u i s G U E V A R .
- d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e C a r o l i n e H A E N E C O U R , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a C l o s i è r e , 5 8 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
C a r o l i n e H A E N E C O U R ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2011
ÿþF A o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 9 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e F r é 1 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1
n i o i 9 a i a R
L ' a n 2 0 1 1 , l e 2 4 j a n v i e r , M a d a m e C a r o l i n e H a e n e c o u r , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e l a C l o s i è r e 5 b ,
e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
J e a n L o u i s G U E V A R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
m i e l e l ® f è i t r p e g i r t i c d i u + e t e m l i t c f : o - N ó h r a l e i f ü p l g W i e d o e t a t e e t f l ' s t S e r o c r á n t à r d L o d e f t a l $ g r e r e a r n s e x o r i e t m c r e c e u r t n e s
a y e p t r j 4 4 a n e o i p d e i e a p a g i c i t a t e d a l p e r r e r a x r r ~ r n l c r i m o l e t é t i é e g a l t d a r t e 8 é i a r s
A r A r e r e n u e s o N a h o r s t e 3 i g i p t a t w e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M r r r é r t i r m s r e o
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 30.12.2010 10648-0487-013
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.12.2009, DPT 23.12.2009 09899-0278-014
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2009, DPT 12.06.2009 09216-0352-015
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 27.09.2007 07738-0137-015
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 31.08.2006 06722-4664-016
20/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 18.10.2005 05828-5250-016
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 30.09.2016 16645-0169-014