08/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F > r i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 1 8 5 3 *
B R U I e t a e
3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 0 6 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A V L P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e T h é o d o r e D e c u y p e r 1 6 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n :
- M a d a m e F r a n ç o i s e L O B E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e d e T o u t V e n t 4 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r V i n c e n t D E L E U X , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e d e P e u m o n t 1 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 . N o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
a ) L a s o c i é t é « A R T H U R ' S H E A L T H & W E L N E S S S P R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e T h é o d o r e D e c u y p e r , 1 6 5 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r J u l i e n P i g n o n , d o m i c i l i é S p e c h t e n b e r g g , 6 4 B , à S t - S t e v e n s W o l u w e , i c i p r é s e n t e s t d é s i g n é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s ,
b ) M a d a m e C a r o l i n e P e u c h o t , d o m i c i l i é e S p e c h t e n b e r g g , 6 4 B , à 1 9 3 2 S t - S t e v e n s W o l u w e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 2 0 . A p r è s d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S P R L A R T H U R ' S H E A L T H & W E L N E S S , p r é c i t é e , e s t n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
J u l i e n P i g n o n ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
A r t h u r ' s H e a l t h & W e l n e s s s p r l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 31.07.2013 13395-0575-016
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 29.06.2012 12230-0564-016
17/01/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: r e r . r t i Û ~ ~ ~ L L E ? ,
~ r ~ 1 ' i ~ ~ r ~ ^ ' ~ ~ Î
a ' a f l e
Z ' c W , t r a p r ; s e : 0 4 7 9 . 0 0 6 . 8 8 3
( 0 e n t ; e ' r l : A V L P H A R M A
F c - r m a : S o c i é t é a n o n y m e
S ' . é g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 ) , R u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 6 5 , b o î t e 5 1
- n : z , ' w 2 . d _ " c c t : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - G R A T U I T E M A N D A T
* 1 2 0 1 4 3 0 1
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e u A V L P H A R M A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 ) , R u e T h é o d o r e D e C u y p e r 1 6 5 , b o î t e 5 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P a r c o u r r i e r , M a d a m e L a u r e n c e B O N 1 V E R , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C o r r o y - l e - G r a n d ( 1 3 2 5 ) , R u e M è v e s 2 5 , r e q u i e r t à l ' a s s e m b l é e d e b i e n v o u l o i r e n t é r i n e r s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r a u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t à d a t e r a u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e t o t a l e , s a n s r é s e r v e e t d é f i n i t i v e c o u v r a n t l e p a s s é , l e p r é s e n t e t l ' a v e n i r d e M a d a m e L a u r e n c e B O N I V E R , p r é q u a l i i f i é e , p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e F r a n ç o i s e L O B E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a u m o n t - G i s t o u x ( 1 3 2 5 ) , R u e d e t o u t v e n t 4 , a é t é
d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 l e o c t o b r e 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
L a q u e l l e a c c e p t e l e d i t m a n d a t ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
V i n c e n t D E L E U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
} , : e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m a n t a . t o u d a i a p e r s c r . r a o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 01.08.2011 11362-0577-016
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 06.08.2009 09552-0301-016
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 27.06.2008 08311-0182-016
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 29.08.2007 07684-0203-016
22/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 21.08.2006 06647-0525-015
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.06.2005, DPT 02.08.2005 05623-2255-015
03/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 02.06.2004, DPT 31.08.2004 04621-5060-014
13/04/2004 : BLA123950
20/12/2002 : BLA123950