13/03/2012
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M o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 I I 1 I I 2 0 I I I 5 5 I I I I 0 5 V I I I 4 ' I I * i
B R U X E L L E S
" G r e f f e ® 1 M A R . 2 U 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 , 7 3 1 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " H E L E - H O M E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s B o r d e t , n u m é r o 1 4 2 / 3
O b i e t d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N - O B J E T
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , d e r é s i d e n c e à A t h , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à A t h , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 1 0 f o l i o 6 7 c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H E L E - H O M E ' s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l q u i s ' é t a b l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , s o i t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g é n é r a l , e n g r o s e t e n d é t a i l , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s a p p a r e i l s , p r o d u i t s e t t e c h n o l o g i e s p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x a f f é r e n t s à l ' i n f o r m a t i q u e ( s e r v e u r s ) e t p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s d o n t c e u x H i - T e c h , à l a p r o t e c t i o n , à l a s é c u r i t é e t à l a s a n t é d e s b i e n s e t / o u d e s p e r s o n n e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a b i o m é t r i e , d e l a v i s i o m o b i l i t é , d e l a d é f i b r i l l a t i o n , e t c . . . a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n n a t i o n a l e e t i n t e r n a t i o n a l e d e t o u s p r o d u i t s e n g é n é r a l .
E l l e p o u r r a a s s u r e r l a m a i n t e n a n c e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e s d i t s p r o d u i t s e t t e c h n o l o g i e s s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t e n s o u s - t r a i t a n c e e t e n a s s u r e r d e m ê m e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s d o n t c e u x d e c o n s u l t a n t e t d e c o n s e i l .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d ' a c q u i s i t i o n , d e v e n t e , d ' é c h a n g e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , à t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é , d e c a u t i o n , d e g a r a n t i e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , : v e n d r e , c o n s t r u i r e , r é n o v e r , d é c o r e r t o u s i m m e u b l e s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , : c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , p a t r i m o n i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i i n d i r e c t e m e n t à s e s a c t i v i t é s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
l i e s t d é c i d é e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n v u e d ' a d o p t e r c e l l e d e « A V Y A H , G E N E R A L S Y S T E M S » , e n a b r é g é « A . G . S , » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s u n e t d e u x d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a c o o r d i n a t i o n d e s d i t s s t a t u t s , r é s u l t a n t d e s d é o i s i o n s c i - a v a n t , t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 5 / 2 e d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t é t a b l i e e n v u e d e l a f o r m a l i t é r e q u i s e ; e l l e s e r a d é p o s é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e N a d i a C e r e s e t t i , d o m i c i l i é e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 0 , e s t d é s i g n é e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s a f i n d ' y a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s c o n s é c u t i f s o u u t i l e s à l a s o c i é t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L a u r e n t B A R N 1 C H , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e