28/01/2014
ÿþl i Z A \
f M e :
M o 1 1 . 1
k i t : z 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
I I
* 1 4 0 2 6 8 4 6 *
I I
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 7 7 0 6 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A x p o F r a n c e a n d B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
" ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A x p o F r a n c e a n d B e n e l u x » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A x p o B e n e l u x » p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u * l i e r f é v r i e r 2 0 1 4 e t ; m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e s m o t s « A x p o F r a n c e a n d B e n e l u x » e n « A x p o B e n e l u x » .
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o r t i s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c i . ! d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e ! l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e i c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , V b i s d u C o d e d e s D r o i t s i d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
o i - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 7 5 0 0 4 *
1 1
R é s ( a M o n b e l
1 2 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 7 0 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X P O F R A N C E A N D B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
( l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e ;
- f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 ;
D e t l e f G r o t e P e t e r J u c h
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
m ë C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
O
B R U X E L L E S
1 Z S E P . Z 0 1 3 i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 7 0 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X P O F R A N C E A N D B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( _ s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s s p é c i a u x
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 2 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r à M o n s i e u r D o m e n i c o F r a n c e s c h i n o , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l ( e n n é e r l a n d a i s " A l g e m e e n D i r e c t e u r ' ) d e l a S o c i é t é , e n p l u s d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s t e s a c t e s s u i v a n t e s :
- F u l l S u p p l y C o n t r a c t s
L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t l e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t e x c l u s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e s t e n t i n t a c t .
L a d é c i s i o n e s t a v e c e f f e t i m m é d i a t e .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D e t l e f G r o t e P e t e r J u c h
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 3 1 6 2 7 9 <
G r e f f e
20/09/2012
ÿþ1 1 o d 1 1 . 1
i _
" : . . i . , . . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
? - i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 7 0 . 6 3 9
B R U X E L L E S
j i - e a s e k , e *
r . . e r e l i e
, . ^ .
j I I I I I U I l i i i H I I 1 1 U I
* 1 2 1 5 7 2 7 4 *
R I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E G L F r a n c e a n d B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g é : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e ' P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E G L F r a n c e a n d B e n e l u x " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " A x p o F r a n c e a n d B e n e l u x " p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
M o d i f i c a t i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s ' E G L F r a n c e a n d B e n e l u x " p a r " A x p o F r a n c e a n d B e n e l u x " . .
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D - M i n i s t e r i e " , q u i , à c e t . e f f e t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e . : d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e . l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e "
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
c a n i = r a a : n s + a t i I n ! : d á : ; 1 + U r e c t o : N o m 2 t ÿ r ! c l d ? F 3 u r i o t 3 l r A 3 l i s t r t l f f t 2 i l t â f t t o u c e i a û e r s o r i r t e p e l . s a r : n a 3 " » - e r p o u v o i r u e m " L ' r e s e n t 2 r k o $ r a o r l r , á m n r n t e a r - " _ a r r " ;
: ! " " : ; r .
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.02.2012, DPT 02.04.2012 12079-0164-035
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.02.2011, DPT 08.03.2011 11053-0444-034
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 15.02.2016, DPT 13.06.2016 16184-0104-034
25/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 15.02.2017, DPT 18.04.2017 17096-0424-039