16/06/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i ë t 8 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ ~ l i ; F S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 J U I N 2 0 1 4 , . . k : xi _
B R y i E L L E S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 2 9 7 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r C a r e l B A L , d e m e u r a n t L e o n a r d o s t r a a t 1 0 / 1 1 , N L - 1 0 7 7 E V A m s t e r d a m ,
M o n s i e u r M i k e M A S T E R S O N , d e m e u r a n t 8 b i s r u e E m i l e A u g i e r , F - 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t ,
M o n s i e u r M i c h e l R O I T M A N , d e m e u r a n t 3 0 a v e n u e A u g u s t e R e n o i r , F - 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n ,
M o n s i e u r M o n s i e u r G i o v a n n i L u c e S O M A , d e m e u r a n t 1 0 4 r u e d u F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é , F - 7 5 0 0 8 P a r i s ,
M o n s i e u r T i m A L B E R T S E N , d e m e u r a n t 5 s q u a r e d e l ' a v e n u e d u B o i s , F - 7 5 1 1 6 P a r i s ,
M o n s i e u r Y v e s - C l a u d e A B E S C A T , d e m e u r a n t r u e d e I . ' E t u v e 8 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l i e s ,
M o n s i e u r M i e l H O R S T E N , d e m e u r a n t 9 4 c h a u s s é e d e W a t e r l o o , B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
a g i s s a n t p a r a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 7 , 1 8 , 2 1 , 2 2 e t 2 3 d e s s t a t u t s
1 . C o n f i r m e M o n s i e u r M i k e M A S T E R S O N d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . C o n f i r m e M o n s i e u r M i e l H O R S T E N d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . C o n f i r m e q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t d e u x à d e u x c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s q u a l i f i é e s a u p o i n t 7 .
4 . C o n f i r m e q u e s o n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r M i e l H O R S T E N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é q u a l i f i é , a g i s s a n t s e u l , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s a i n s i q u ' a u p r è s d e s t i e r s , d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , l e p r é s e n t p o u v o i r é t a n t d o n n é a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ,
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r M i e l H O R S T E N , a b s e n c e d o n t i l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s e r a a s s u r é e p a r M a d a m e S a n d r a d e K E R C K H O V E , F i n a n c e D i r e c t o r , d e m e u r a n t à B - 1 3 2 0 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s B r u y è r e s 8 9 , M o n s i e u r O l i v i e r F O S S I O N , S a l e s D i r e c t o r , d e m e u r a n t à B - 1 8 6 0 M e i s e , P l a s s t r a a t 1 2 5 , M o n s i e u r J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , d e m e u r a n t à B - 9 3 1 0 M o o r s e l , W a v e r s t r a a t 1 2 1 , a g i s s a n t d e u x à d e u x ,
5 . D é l è g u e à M o n s i e u r M i e l H O R S T E N , M a d a m e S a n d r a d e K E R C K H O V E , M o n s i e u r O l i v i e r F O S S I O N , M o n s i e u r J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , p r é q u a l i f i é s , M a d a m e S é v e r i n e V E R C A U T E R E N , 1 - I R M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H o o i g a a r d e s t r a a t 8 3 , a g i s s a n t d e u x à d e u x , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e n g a g e r , n o m m e r , l i c e n c i e r , r é v o q u e r t o u s a g e n t s , o u v r i e r s , e m p l o y é s , o u c a d r e s m o y e n s , e t d o n t l a n o m i n a t i o n n ' a u r a p a s é t é l e f a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s c a d r e s s u p é r i e u r s , c e s m ê m e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s p a r M o n s i e u r M i e l H O R S T E N c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
I I I I I I I R 1 1 1 1 j ï 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
7 . D é l è g u e à M o n s i e u r M i e l H O R S T E N , p r é q u a t i f i é , a g i s s a n t s e u l , o u à M a d a m e S a n d r a d e K E R C K H O V E , M o n s i e u r O l i v i e r F O S S I O N , M o n s i e u r J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , O p e r a t i o n s D i r e c t o r , p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t d e u x à d e u x , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r :
Q's i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n ;
D e f f e c t u e r t o u t e s p r o p o s i t i o n s d ' o r d r e c o m m e r c i a l , t o u t e s o p é r a t i o n s d e p u b l i c i t é ;
C a c h e t e r , v e n d r e o u o f f r i r e n v e n t e , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n , t o u t e s p i è c e s d e r e c h a n g e , t o u s a c c e s s o i r e s , t o u s c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l ' e n t r e t i e n e t à l a r é p a r a t i o n d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , t o u t e s f o u r n i t u r e s d e b u r e a u o u a u t r e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t p r i n c i p a l e t , à c e t e f f e t , n o t a m m e n t p a s s e r t o u s c o n t r a t s d e v e n t e e t d e f o u r n i t u r e s , e t f a i r e t o u t e s o f f r e s ;
D a c q u é r i r , m e t t r e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s - l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t e n f a c i l i t i e z ' l ' a c q u i s i t i o n p a r d e s t i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
D o f f r i r t o u s s e r v i c e s e t s o l u t i o n s d e m o b i l i t é , e t c e t a n t e n t e r m e s d e d é p l a c e m e n t s q u e d e l o c a t i o n d ' e s p a c e s d e t r a v a i l , d e c o n n e c t i o n s i n t e r n e t , o u d ' i n t e r m é d i a i r e p o u r p r o p o s e r l e s s e r v i c e s f o u r n i s p a r d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l i s a n t d e s s o l u t i o n s d e m o b i l i t é , e t p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s p o u r e n a s s u r e r l a b o n n e e x é c u t i o n ;
D e u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s o u c o n t r a t s , d o c u m e n t s e t p i è c e s , é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e q u o i q u e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
8 . D é l è g u e à M e s s i e u r s O l i v i e r F O S S I O N e t J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , p r é q u a l i f i é s , a i n s i q u ' à
M o n s i e u r P e t e r M U E S , C P M G e n e t s ! M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , H e u v e 2 4 ,
M a d a m e P a t r i c i a D E M U L D E R , O D M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 5 0 3 0 S a u v e n i è r e , r u e H a u t e 6 A ,
M a d a m e J o ë l l e D E L A T T R E , C o n t a c t C e n t e r S u p e r v i s o r , d e m e u r a n t à B - 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e B o i s d e
C h a p e l l e 1 6 ,
M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e D E B O M , I n s u r a n c e M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d u J o n c 6 6 ,
M o n s i e u r J e h a n D O P E , A c c o u n t i n g M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 5 0 2 2 C o g n e l é e , r u e H o u y o u x 2 6 ,
M o n s i e u r M a a r t e n V E R V A E K E , T e c h n i c a l M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 1 9 8 2 E l e w i j t , N i e u w l a n d s t r a a t 3 ,
M a d a m e P a s c a l e H U P P E R T Z , O f f i c e M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 1 8 0 0 P e u t i e , L i n d e n s t r a a t 1 0 8 ,
a g i s s a n t s e u l ( e ) , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u S P F M o b i l i t é e t T r a n s p o r t s
( D . I . V . ) e t d ' a u t r e s o r g a n i s m e s p u b l i c s .
9 . D é c i d e , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , q u e l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r e n b a n q u e , n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u s r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s d e f o n d s , o u v r i r t o u s c o m p t e s , e n r e t i r e r l e s o l d e , d o n n e r t o u t e s d é c h a r g e s , s i g n e r t o u s e n d o s e t a c q u i t s , a c c e p t e r e t a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , d e v r o n t p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é e s :
O s a i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
O s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c M a d a m e S a n d r a d e K E R C K H O V E , o u M a d a m e A n n e - F r a n ç o i s e D E B O M , o u M a d a m e S é v e r i n e V E R C A U T E R E N , o u M o n s i e u r J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , o u M o n s i e u r O l i v i e r F O S S I O N , o u M o n s i e u r P e t e r M U E S , p r é q u a l i f i é ( e ) s , o u M a d a m e C a t h e r i n e M A L E V E Z , S t r a t e g y & D e v e l o p m e n t M a n a g e r , d e m e u r a n t à B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , C l o s d u M a n o i r 4 3 , o u M o n s i e u r M a r c R O U S S E A U , P r i c i n g M a n a g e r , d e m e u r a n t à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , r u e d e l ' E c o l e 3 3 , o u M o n s i e u r X a v i e r M I C H A U X , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r , d e m e u r a n t à B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d 6 4 ;
Q's o i t , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 1 0 m i l l i o n s d ' e u r o s , p a r M e s d a m e s S a n d r a d e K E R C K H O V E , C a t h e r i n e M A L E V E Z , A n n e - F r a n ç o i s e D E B O M , S é v e r i n e V E R C A U T E R E N , e t M e s s i e u r s J o h a n V A N S C H U Y L E N B E R G H , O l i v i e r F O S S I O N , P e t e r M U E S , M a r c R O U S S E A U , X a v i e r M I C H A U X , p r é q u a l i f i é ( e ) s , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
1 0 . C o n f è r e à M e s s i e u r s M i e l H O R S T E N , J o h a n V a n S C H U Y L E N B E R G H , O l i v i e r F O S S I O N , P e t e r M U E S , J e h a n D O Y E , e t M e s d a m e s S a n d r a d e K E R C K H O V E , C a t h e r i n e M A L E V E Z , A n n e - F r a n ç o i s e D E B O M , S é v e r i n e V E R C A U T E R E N , J o ë l l e D E L A T T R E , P a t r i c i a D E M U L D E R , P a s c a l e H U P P E R T Z , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s v o u l u s à l ' e f f e t d e r e t i r e r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , m e s s a g e r i e s e t a u t r e s , t o u t e s l e t t r e s e t c o r r e s p o n d a n c e s c h a r g é e s o u n o n , r e c o m m a n d é e s o u n o n , t o u s m a n d a t s p o s t a u x , t o u s c o l i s , p a q u e t s , v a l e u r s , e n d é l i v r e r r e ç u o u d é c h a r g e , l e p r é s e n t p o u v o i r é t a n t e x p r e s s é m e n t d o n n é a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a b r o g e n t e t r e m p l a c e n t t o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M i e l H O R S T E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 1 N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e