AZUR CONSTRUCTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AZUR CONSTRUCTION
Dénomination : AZUR CONSTRUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.047.168

Publication

19/02/2014
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I(I III IiI I( 1I II1 IIi

" 19045472*

u





Ondernemingsnr : 0867.047.168

Benaming

(voluit) : Azur Construction

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Trooststraat 56, bus 2 -1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder en ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het daaropvolgende vergadering van de: zaakvoerders d.d. 6 februari 2014 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Wordt met ingang van heden 6 februari 2014 benoemd als niet-statutaire zaakvoerder van de: vennootschap: de heer Geert Vanbrabant, wonende te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 65. De heer Geert' Vanbrabant verklaarde deze opdracht te aanvaarden.

Wordt met ingang van heden 6 februari 2414 ontslagen ais niet-statutaire zaakvoerder van de: vennootschap: de heer Jan Van Winkel, wonende te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7. De heer Jan Van. Winkel verklaarde zijn ontslag te aanvaarden.

Geert Vanbrabant

Zaakvoerder

LI* f~l~ <

~" ~~,R rs~;;~.~ i

c

~ O FEB 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.01.2014, NGL 06.02.2014 14029-0125-008
23/10/2013
ÿþOndernemingsnr : 0867.047.168

Benaming

(voluit) : Azur Construction

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Trooststraat 56, bus 2 -1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder en ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het daaropvolgende vergadering van de zaakvoerders d.d. 26 september 2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Wordt met ingang van heden 26 september 2013 benoemd als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de heer Jan Van Winkel, wonende te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7. De heer Jan Van Winkel verklaarde deze opdracht te aanvaarden.

Wordt met ingang van heden 26 september 2013 ontslagen als niet-statutaire zaakvoerder van de. vennootschap: de heer Kristof Van der Schueren, wonende te 8450 Bredene, Duinenstraat 156. De heer Kristof Van der Schueren verklaarde zijn ontslag te aanvaarden.

Jan Van Winkel

Zaakvoerder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111M1.11,11111,11111111111

~ ,~~ ~ ~ " ~ ': =~'~;~

We201à_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/12/2012
ÿþ mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III Illj121111)A111111111

2012 I

Griffie

Ondernemingsnr : 0867.047.168

;; Benaming (voluit) : Azur Construction

Onderwerp akte :Statutenwijziging -Wijziging boekjaar - Ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 4 december 2012, ter registratie neer te leggen op het kantoor der registratie Torhout, houdende een geldig samengestelde; buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkter aansprakelijkheid "AZUR CONSTRUCTION", met zetel te 1030 Brussel, Trooststraat 56, bus 2, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

- Wijziging van het boekjaar van de vennootschap om deze voor de toekomst te laten lopen van éénendertig; december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar. Het huidige boekjaar dat een aanvang heeft; genomen op één januari tweeduizend en twaalf wordt verlengd tot en afgesloten op dertig december tweeduizend dertien om 24.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de, jaarrekening afgesloten per dertig december tweeduizend dertien, zal gehouden worden op de eerste vrijdag; van de maand juni 2014 om 18.00 uur.

- Ontslag van de heer Jan Van Winkel, geboren te Brugge op 14 april 1959, wonende te 8000 Brugge,; Jakobinessenstraat 7, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 4/12/2012, De heer Jan; Van Winkel verklaarde zijn ontslag te aanvaarden,

- Benoeming tot gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur van de heer Kristof Luc Van der Schueren geboren te Gent op 16 juli 1970, wonende te 8450 Bredene, Duinenstraat 156. De heer Kristof Van der; Schueren verklaarde deze opdracht te aanvaarden, met de bevestiging dat hij niet getroffen is door een; beslissing die zich hiertegen verzet.

- Aanpassing van de artikelen 11 en 22 van de statuten aan de genomen beslissingen.

Voor ontledend uittreksel  Notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van het voormelde proces-verbaal houdende bijeenkomst van del

buitengewone algemene vergadering van de vennoten en de coördinatie van de statuten van de vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Trooststraat 56, bus 2

1030 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2012
ÿþ~ 4 mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vodr- 1111111j11q1§R111111 *IJsel

pehouder JUL 2b12

aan hot Griffie

Belgisch

ataatsblat



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

P,

Ondernemingsnr : 0867.047.168

Benaming (voluit) : Azur Construction

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Trooststraat 56, bus 2

1030 Brussel

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalvermindering - Omvorming naar BVBA Aanneming nieuwe statuten - Benoeming statutaire zaakvoerder

In het jaar TWEEDUIZEND EN TWAALF,

Op NEGENENTWINTIG JUNI, om negen uur.

Voor mij, meester Joris BOEDTS, notaris met standplaats te Ichtegem (Eernegem), ten kantore van de werkende notaris.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AZUR CONSTRUCTION", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Trooststraat 56, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0867.047.168, BTW-nummer BE :; 867.047.168, ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Brussel. Opgericht bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op negentien augustus tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september tweeduizend en vier, onder referentie 04129598.

De statuten werden gewijzigd bij akte fusie verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op zeven mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van achtentwintig mei daarna, onder referentie 09075090.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om negen uur, onder voorzitterschap van de heer Jan Van Winkel, nagenoemd, hierna genoemd, die tevens als secretaris en stemopnemer zal optreden.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

II De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn de volgende (rechts)personen, bezittende

het hierna vermelde aantal aandelen:

1/ De naamloze vennootschap "Azur Invest", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7, ondernemingsnummer 0478.832.580, B.T.W. nr. BE 478.832.580, ressorterend onder het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder de heer Jan Marie Frans Dominique VAN WINKEL, geboren te Brugge op 14 april 1959 (identiteitskaartnummer 591-4238548-41), wonende te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7, in die hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering en de Raad van Bestuur bijeengekomen op 20 oktober 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 2009, onder referentie 09159320.

Titularis van honderd vijfentwintig (125) aandelen.

2/ De heer ROUSSEL Luc André Leon, geboren te Brugge op 21 december 1956, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jansstraat 12.

Titularis van honderd vijfentwintig (125) aandelen.

Samen: tweehonderd vijftig (250) aandelen, zijnde de totaliteit van het aantal bestaande aandelen.

De naamloze vennootschap "Azur Invest" is alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Jan Van Winkel, zoals voormeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De heer Luc Roussel, voornoemde aandeelhouder, is alhier niet persoonlijk aanwezig, maar

wordt hier vertegenwoordigd door de heer Jan Van Winkel, wonende te 8000 Brugge,

Jakobinessenstraat 7, voornoemd, ingevolge de volmacht door hem verleend op datum van 28 juni

2012, welke volmacht alhier in origineel wordt voorgelegd om bewaard te blijven in het dossier van

de werkende notaris.

Bestuurders

De op heden aangestelde bestuurders van de vennootschap zijn:

- de voornoemde naamloze vennootschap "Azur Invest", welke wordt vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Winkel, voornoemd;

- de heer Luc Roussel, voornoemd.

De heer Jan Van Winkel, voornoemd, is gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,

De heer Jan Van Winkel is alhier aanwezig in zijn hoedanigheid van vaste vertégenwoordiger van

de bestuurder NV Azur Invest, alsmede in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap.

De heer Luc Roussel is niet aanwezig op huidige vergadering.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1.Besluit tot vermindering van het kapitaal van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) naar twintigduizend euro (20.000,00 EUR), hetzij een kapitaalsvermindering van honderd en vijfduizend euro (105.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen, dit ter aanzuivering van een geleden verlies.

2.Voorafgaand aan het punt 3 van de agenda, bespreking van :

a) het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, te Roeselare, Kwadestraat 15315, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 777 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. ,

3.Ontslag en kwijting bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

4.De omzetting van de naamloze vennootschap, met ingang van heden, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 250 aandelen.

5.Aanneming en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met benoeming van de heer Jan Marie Van Winkel, geboren te Brugge op 14 april 1959 wonende te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7, ais statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

6. Rondvraag.

7. Opdracht tot uitvoering van de te nemen besluiten en opdracht en volmacht tot opmaak, ondertekening en neerlegging van de coördinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders

De voormelde aanwezige aandeelhouder de naamloze vennootschap "Azur Invest", vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Jan Van Winkel, en de heer Luc Roussel, vertegenwoordigd door dezelfde Jan Van Winkel ingevolge voormelde volmacht, verklaren alhier vrijwillig te zijn verschenen en voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de agenda van huidige vergadering.

Zij verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsmede van het ter beschikking stellen van stukken, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De heer Luc Roussel, bestuurder van de vennootschap, heeft bij geschrift van 28 juni 2012 verzaakt aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en heeft bij zelfde schrijven bevestigd kennis genomen te hebben van de agenda van huidige vergadering. Dit geschrift werd overhandigd aan mij notaris om bewaard te blijven in het vennootschapsdossier.

C. Vaststellingen

11 De voorzitter zet uiteen dat één bestuurder en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap op heden aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het verslag of de agendapunten, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd vijftig (250) aandelenzijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

31 De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van alle tweehonderd vijftig (250) aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ Dat geen commissaris voor de vennootschap werd aangesteld, en dat er geen houders zijn van winstaandelen, aandelen zonder stemrecht, obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering erkent.

5/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden drielvierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, dal de agendapunten inhoudende de omzetting van de vennootschap en de aanneming van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vier/vijfden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

6/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

7/ De statuten van de vennootschap bepalen niet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. INLICHTING VAN DE AANDEELHOUDERS EN BESTUURDER

De voormelde aandeelhouders en de aanwezige bestuurder en gedelegeerd bestuurder verklaren een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud van de verslagen en van de staat van het vermogen waarvan sprake in punt 2. van de agenda. Zij verklaren dat deze kennisgeving tijdig is gebeurd en zij verzaken aan elke mogelijke vordering ingevolge niet naleving van de termijnen voorzien bij de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Gelet op de niet-naleving van bepaalde formaliteiten voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele hieruit voortvloeiende sancties, de aanwezigheid van alle bestaande aandelen en de voormelde verzaking aan alle bijeenroepingsformafiteiten door de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, oordeelt de vergadering dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VI. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) naar twintigduizend euro (20.000,00 EUR), hetzij een kapitaalvermindering van honderd en vijfduizend euro (105.000,00 EUR).

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering wordt gedaan ter aanzuivering van een geleden verlies.

TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN EN STUKKEN INZAKE DE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur inhoudende een toelichting van de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsmede van de bijgevoegde staat van actief en passief, opgemaakt per éénendertig mei tweeduizend en twaalf.

Met eenparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering dit verslag goed, alsmede de bijgevoegde staat van actief passief, en zij sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Er wordt tevens lezing gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Peter Vandewalle, optredend voor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, te Roeselare, Kwadestraat' 15315, dat in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen werd opgemaakt op tweeëntwintig juni tweeduizend en twaalf, over de voornoemde staat van actief en passief, afgesloten op éénendertig mei tweeduizend en twaalf (zijnde minder dan drie maand voor omzetting).

Dit verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt :

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa 'en passiva per 31 mei 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV AZUR CONSTRUCTION werd opgesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 61.227,19 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 125.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 61.227,19 EUR - 125.000,00 EUR = - 63.772,81 EUR.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (219.070,49 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV AZUR CONSTRUCTION in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 22 juni 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijkertijd met een afschrift van huidige akte neergelegd

worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Aan de huidige bestuurders en aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt

ontslag verleend uit hun functie. De algemene vergadering geeft hen volledige statutaire décharge

en kwijting over het door hen uitgeoefende mandaat sinds de datum van de laatste jaarvergadering.

Dit alles geschiedt met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - OMZETTING VENNOOTSCHAP

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de juridische vorm van de

vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, met een kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door 250 aandelen.

Ze behoudt dezelfde benaming en dezelfde zetel. Er wordt geen wijziging gebracht aan haar

duur, noch aan het aantal of aan de persoon van de vennoten.

Er wordt daarbij aangestipt dat de omzetting geschiedt:

a. overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. onder het regime voorzien door artikel 121, 1° van het wetboek der registratierechten en artikel 210 §1, 3° van het wetboek der inkomstenbelastingen.

Deze omzetting zal zijn uitwerking hebben te rekenen vanaf heden en is van die aard dat alle verrichtingen vanaf heden gesteld worden voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De algemene vergadering stelt vast dat de omgezette vennootschap geen nieuwe vennootschap is, doch wel de voortzetting der reeds vroeger bestaande naamloze vennootschap, zonder dat deze omzetting enige wijziging aan actief en passief meebrengt

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING EN GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN MET BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens heeft de algemene vergadering de statuten gewijzigd en bij algemeenheid van stemmen de nieuwe tekst ervan vastgesteld als volgt :

Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten:

Naam en reclItsvorm: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "AZUR CONSTRUCTION".

Zetel: 1030 Brussel,Trooststraat 56 bus 2.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Alle vastgoedverrichtingen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, verzekeren, ruilen, verpachten en verkavelen, uitbaten, financieren, valoriseren, en verbouwen, herstellen, hypothekeren, beheren van alle onroerende en roerende goederen, projectontwikkelingen, overnemen, overmaken, huren en verhuren van handelsfondsen, alsook het bemiddelen en het begeleiden in de meest ruime zin bij dergelijke activiteiten en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen. Aankoop en verkoop van diensten en studies.

Aile plaatsingen van kapitaal en het beheer van aile roerende goederen alsmede het nemen van participaties in om het even welke vennootschappen. Het toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften zulks toelaten.

Alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Optreden als borgsteller voor derden.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



De vennootschap zal bovendien op geldige wijze alle zekerheden zowel persoonlijke ais zakelijke, kunnen stellen tot waarborg van de verbintenissen van derden op voorwaarde dat zij hiervoor door de gewaarborgde derde worden vergoed.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijke welke andere wijze.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen ais buitenland. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Duur: de vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Het maatschappelijk kapitaal: bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn,, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Benoeming statutaire zaakvoerder: De heer Jan Marie Frans Dominique VAN WINKEL, geboren te Brugge op 14 april 1959, wonende te 8000 Brugge, Jakobinessenstraat 7, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd. Hij verklaarde zijn opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De jaarvergadering: heeft eik jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in dezelfde gemeente of stad aangeduid in de oproeping. Is deze dag een feestdag dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering: Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet en in huidige statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ai dan niet vennoot.

Elke op de algemene vergadering aanwezige vennoot of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht. De zaakvoerder kan de vorm en wijze van neerlegging van de volmacht vastleggen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail met wettige electronische handtekening, waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening.

Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1'

mod 11.1

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden

Het boekjaar: begint telkens op één januari en eindigt op eenendertig december om 24.00 uur van hetzelfde jaar.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Vereffening: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s) die tot dit doel de meest uitgebreide machten zullen bezitten, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, worden de andere goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

ZESDE BESLUIT  RONDVRAAG

Nadat de voorzitter aan de aanwezigen op de vergadering heeft gevraagd of zij nog vragen hebben met betrekking tot de voormelde genomen besluiten blijkt dat er geen verdere vragen meer worden gesteld.

ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten van de vennootschap.

VII. SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze

agendapunten telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om negen uur veertig.

VIII. SLOTVERKLARINGEN

KOSTEN PROCES-VERBAAL STATUTENWIJZIGING

De kosten, rechten en erelonen van huidig proces-verbaal bedragen ongeveer negenhonderd

tweeëendertig euro (932,00 EUR) (BTW inclusief).

INFORMATIE EN ADVIES

De comparant bevestigt dat de instrumenterende notaris hem naar behoren heeft ingelicht over

de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een

onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De verschijner verklaart op de hoogte te zijn van de eventuele vereiste van het bekomen van een vergunning, attest of machtiging voor het uitoefenen van bepaalde gereglementeerde activiteiten vermeld in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

BEKWAAMHEID

De optredende partijen, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren op vraag van de instrumenterende notaris dat zij volledig rechtsbekwaam zijn en dat zij zich niet in staat van faillissement of onbekwaamheid bevinden.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van de verschijnende partijen te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften voor huidige akte, dat door de notaris aan het registratiekantoor betaald zal warden, bedraagt vijfennegentig euro nul cent (95,00 EUR).

BEVESTIGING ONTVANGST ONTWERPAKTE

De comparant erkent voorafgaandelijk een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Hoewel hij het ontwerp van huidige akte niet heeft ontvangen minstens vijf werkdagen op voorhand, verklaart de verschijner de gedane kennisgeving als tijdig te aanzien, en ontslaat hij de werkende notaris van de integrale voorlezing van huidige akte.

De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparant toegelicht. WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te Ichtegem (Eernegem), ten kantore van de werkende notaris, op datum als voormeld.

Na gedeeltelijke lezing en integrale lezing voor wat betreft de vermeldingen opgenomen in artikel 12, eerste en tweede alinea van de Organieke wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte, werd huidige akte ondertekend door de verschijner, zo hij handelt, samen met mij, notaris.

Geregistreerd op het kantoor der registratie TORHOUT op drie juli tweeduizend en twaalf, boek 667, blad 53, vak 10. Acht bladen, geen renvooien. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 euro). Bij delegatie de fiscaal deskundige (getekend) Anja De Jonghe.

Joris Boedts, notaris te Ichtegem (Eernegem).

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift van het voormelde proces-verbaal houdende bijeenkomst van de buitengewone algemene vergadering, het bedrijfsrevisorenverslag inzake de omzetting, kopie van het verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting met bijgevoegde staat van actief en passief per 31/3/2011 en de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12170-0284-009
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 10.08.2011 11392-0500-009
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.03.2010, NGL 22.04.2010 10096-0567-009
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.02.2009, NGL 17.02.2009 09050-0253-010
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0207-010
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 02.07.2007 07342-0117-009
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 29.06.2006 06364-2827-011
16/07/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AZUR CONSTRUCTION

Adresse
TROOSTSTRAAT 56, BUS 2 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale