r L i e l I 1 7 1 I n d e b i j l a g e r e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t o m 9 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s e c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c M a e r t e n s .
D e v o o r z i t t e r b e n o e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . D - C O N S U L T I N G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D . D e K e y s e r a i s s e c r e t a r i s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l u e E g g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e T h i l s a i s b i j z i t t e r .
A a n w e z i g h e d e n
D e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s s t a a n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h i e r a a n g e h e c h t . Z e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r e l k e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e , v c o r h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g .
G e n o e m d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e v e n s o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , w i j s t a a n d a t a l l e a a n d e l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D a g o r d e
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n d e d a g o r d e , d i e d e v o l g e n d e p u n t e n o m v a t .
1 . O n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s e c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c M a e r t e n s
2 . B e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h o p B L S H O L D I N G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s e c .
3 . B e s l u i t o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n e n B e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t m e t d e d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h o p B L S H O L D I N G
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e V e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e r o e p e n , o m t e s t e m m e n o v e r d e ' p u n t e n i n d e d a g o r d e v o o r z i e n .
S t e m m i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n d e s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e V e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n :
V b e l , a a B e S t a z
" 1 4 0 2 6 7 8 8 *
~ G O 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B E O 4 1 2 5 5 0 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C L O S E N V
( v e r k o r t ) : B - C L O S E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 1 4 5 9 - 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S T E B R U S S E L O P 1 5 M E I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
a a n h e t 1 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s e c v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c M a e r t e n s .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h o p B L S H Q L D I N G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s e c .
3 . D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h o p B L S H O L D I N G b e z o l d i g d z a l z i j n , b e v e s t i g t d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b o v e n v e r m e l d d e v e n n o o t s c h a p e n k e u r t d e z e g o e d .
B L S H o l d i n g N V , E L S E C B V B A E r i c M a e r t e n s - B E S T U U R D E R D . D - C O N S U L T I N G , D i e d e r i k D e k e y s e r - B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n