17/04/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 w N i i ~ ~ u i g 1 i u i i x A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 2 4 7 1 6 0 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O : M E R D E
0 5 A V R . 2 Z 1 3
N I V F
( e n e n t i e r ) : B F L Y T E C H N I C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e C a r a u t e , 6 4
O b i e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , A D O P T I O N D ' U N E E N S E I G N E C O M M E R C I A L E , M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ° r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B F L Y T E C H N I C S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e D e C a r a u t e , 6 4 , : c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l t r e i z e .
q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E L A D É N O M I N A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n « B F L Y T E C H N I C S » e n « B F L Y C O N S T R U C T » .
I l d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B F L Y C O N S T R U C T ' . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " , »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é p o s é , à c e t e f f e t , u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s u r l e c o m p t e , s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 7 8 5 3 5 - 2 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . ; U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é f o u r n i e p a r l a d i t e b a n q u e e t r e m i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é a v e c u n e r e q u ê t e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D ' U N E E N S E I G N E C O M M E R C I A L E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e e n s e i g n e c o m m e r c i a l e « A B C O N S T R U C T W A T E R L O O » p o u r
l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t , d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a v a n t l a p h r a s e «
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t
e t / o u s a r é a l i s a t i o n » , l e t e x t e s u i v a n t : « f ) à ' I a r é n o v a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
J E A N B O T E R M A N S
N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e