27/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 19.03.2014 14070-0161-026
03/03/2014
ÿþ A S o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 i I 1 1 1 1 1 V i f l I I 1 l l I ' l i i i I I 1
* 1 4 0 5 3 7 7 1 <
v p p r . r -
~ ~
2 0 F E B 2 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 5 4 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n : B T r a 2 0 0 6 1
( e n e n t i e r ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c r é a n c e s i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 2 a v r i l 2 0 1 3
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n a e x e s d u _ M o n i i e u r _ h e l g e
12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 09.04.2013 13086-0308-026
05/04/2013
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S W
* 1 3 0 5 3 0 7 3 *
2 6 M R P I N E L L E S
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 5 4 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n ; B T r a 2 0 0 6 I
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c r é a n c e s i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e t e n u e l e 0 9 m a r s 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é E r n s t a n d Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , r é v i s e u r .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e c l ô t u r é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
= S E C J V E , f o n d a t i o n p r i v é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t I r è n e F l o r e s c u , A d m i n i s t r a t e u r
P h i d i a s M a n a g e m e n t S A / N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e T a n s , A d m i n i s t r a t e u r
1 : 1 k " r " l i r 7 n n e r S r 1 r l a r i e m c r x r , , . . 1 1 k e t ~ ~ . 0 r e C E o N n m , < , ; , 3 i r ; . , i . r ~ u y 1 ~ ' r t ~ i n ? t 1 r 1 r , 1 i ~ n t a r l e r , , r i r = I . x , * r ~ n . 1 " 1 t s , 1 . r r t . y 0 , * ( " i : l ,
- H y . - l n 1 u n 1 v : 7 e d u i u t l n " , ( ' e 1 3 ( 1 a r " e r s O o r r r 1 1 1 1 , Y , " l i , "
A u t e , r a p 1 4 p ; 1 t i , , ; ~ r y r o . l t r r : c ~
04/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 27.04.2012 12102-0247-028
13/04/2012
ÿþM o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u t 1 1 1 1 . 1 1 1 l i i i
* i a o ~ z ~ i s ~
i 6 t e
0 2 A P R 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 5 4 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - T R A 2 0 0 6 - I
F o r m e : , j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c r é a n c e s i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
° b i c d e I ' c i e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' A c t i o n n a i r e u n i q u e t e n u e l e 1 3 m a r s 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S E C J V E e t P h i d i a s M a n a g e m e n t S A s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , S E C J V E r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e I r è n e F l o r e s c u e t P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 ,
S E C J V E , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t I r è n e F l o r e s c u , a d m i n i s t r a t e u r
P h i d i a s M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e T a n s , a d m i n i s t r a t e u r
1 . l e n n o n n ~ - r S u r l a d e i p a g e d u V o l e t 1 8 A u r e c t o : N o m e t g r a i n e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l o p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s e e n i p o u , r o í s d e r e p r é s e n t e r t e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþM W 2 . 0
V l : e d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 1 1 1 1 l i u I 1 1 1 1 1 1 1 t I l i 1 1 1 1 1 i i t i i
* 1 1 1 3 8 0 3 0 *
S G f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 5 4 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - t r a 2 0 0 6 - 1
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é a n o n y m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n c r é a n c e s i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e
R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e B - T R A 2 0 0 6 - 1 p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 m a r s 2 0 1 1 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S E C J V E , a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H e r m a n , C o p p e n s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e I r e n e F l o r e s c u e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 9 a o û t : 2 0 1 0 , 0 0 . 0 0 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S E C J V E , F o u n d a t i o n P r i v é e ,
A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
I r è n e F l o r e s c u P h i d i a s M a n a g e m e n t S A / N V
A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.03.2011, DPT 14.03.2011 11060-0014-027
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.03.2010, DPT 17.03.2010 10070-0409-026
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.03.2009, DPT 06.04.2009 09106-0172-028
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2008, DPT 16.05.2008 08136-0299-030