12/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n * 1 2 1 6 h 8 6 5 4 *
a u
M o n i t e
b e l g e
i U X E L L E s
0 3 0 ~ ~ T f e e l l a
G r e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 9 2 6 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R B A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e A l s a c e L o r a i n e , 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F E R T D U S I E G E - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e A s s o c i é , à G i l l y , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 2 5 7 f o l i o 9 8 c a s e 1 4 r ô l e s 3 r e n v o i s a n s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 0 , l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l " J . V A N C O I L L I E " q u e t ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 à t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 8 2 , 5 8 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é f i x é à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 4 8 2 , 5 8 E U R ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - r e n o n c i a t i o n
L e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , a u d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t . C h a q u e a s s o c i é a y a n t d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t , d ' u n e p a r t , c o n n a î t r e l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e s i n c i d e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n . I l s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a s s o c i é s o u a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
S o n t i n t e r v e n u s
1 ) I e s a s s o c i é s : M o n s i e u r D U P O N T N i c o l a s , M o n s i e u r L E C L E R C Q T a n g u y , M a d a m e G R A N D F I L S S a r a h , e t M a d a m e B R I O N J u l i e .
2 ) l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s
a ) M o n s i e u r K U Y P E R S F r a n c i s , d o m i c i l i é à U c c l e , V i e i l l e r u e d u M o u l i n , 2 6 9 .
b ) L a S P R L U " N i c o l a s D U P O N " T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e l a L o i , 6 2 . I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 6 5 0 . 4 1 8 .
I l s o n t d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 4 8 2 , 5 8 E U R ) ( 1 0 0 e u r o s + 3 8 2 , 5 8 e u r o s d e p r i m e d ' é m i s s i o n ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
a ) P a r M o n s i e u r T a n g u y L E C L E R C Q à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
b ) P a r l a S P R L U N i c o l a s D U P O N T à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
c ) P a r M o n s i e u r P r e n a i s K U Y P E R S à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s . E n s e m b l e : c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 0 9 4 3 7 0 - 5 6 o u v e r t a u n o m d e l a S P R L B U R B A N d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a e n t i è r e m e n t é t é l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 5 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b s é q u e n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 5 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , à n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s c o n s t i t u é e d e p a r l e m o n t a n t g é n é r é p a r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
6 ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 3 7 5 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
7 ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d ' E d i m b o u r g , 2 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
8 ) H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 3 : r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s " r u e A l s a c e L o r r a i n e , 1 0 " p a r l e s t e r m e s " r u e d ' E d i m b o u r g , 2 7 " .
- a r t i c l e 6 : r e m p l a c e m e n t d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 9 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
! i e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G i l l e s F r a n c e à G i l l y , l e 2 6 a o û t 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 2 2 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i l l e s F r a n c e à G i l l y , l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 5 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 3 7 . 5 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 5 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 , A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i l l e s F r a n c e à G i l l y , l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é g a l e m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 9 . 3 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 9 6 . 8 0 0 e u r o s , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s c o n s t i t u é e p a r l e m o n t a n t g é n é r é p a r l a p r i m e d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 " .
9 ) N e u v i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e c o m p é t e n t s e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G i l l e s F R A N C E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e