06/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é 1 R e ç u C e
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i p r e l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , M a d a m e A n n L A V R Y S E N e t M o n s i e u r P h i l i p p e D U Q U E S N E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , M a d a m e A n n L A V R Y S E N e t M o n s i e u r P h i l i p p e D U Q U E S N E s o n t r e m e r c i é e t r e c e v r o n t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e L o u i s A M A N C I C , d o m i c i l i é à B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 6 6 , . 1 0 4 0 E t t e r b e e k e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L E C O U , d o m i c i l i é à A v e n u e M o l i è r e 1 5 5 , 1 1 9 0 F o r e s t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à r u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e [ ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 27.09.2013 13614-0482-021
26/09/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
L V o l e f _ B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~
T 3 ~ ~ y i S
G r e f f e E ' ' 2 0 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C - b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é , c o m m e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 8 2 4 1 1 4 5 7 8 3 e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . »
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 7 0 8 . 2 1 7 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
3 ° A u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e a c t i o n , d e s o r t e q u ' u n e a c t i o n a u r a u n e v a l e u r d e 6 , 5 4 1 1 1 5 3 8 7 e u r o s , a r r o n d i s i x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t ( 6 , 5 4 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 4 2 7 0 8 - 8 1 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
4 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 7 0 8 . 2 1 7 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t ( 1 0 8 . 2 1 7 ) a c t i o n s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 , 5 4 4 4 1 5 3 8 7 e u r o s , a r r o n d i s i x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t ( 6 , 5 4 E U R ) c h a c u n e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013
ÿþt
F ~ P S f l ( t j l M ¬ ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 5 0 D W O R D 1 1 . 1
\ R U M B
B R U X E L L E S
3 o A U G E U i )
G r e f f e ` ' e l "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o t t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 9 a o û t 2 0 1 3
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A s h w i n R O Y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 2 a o û t 2 0 1 3 ,
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.08.2014, DPT 18.12.2014 14697-0019-021
19/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 6 1 , 1 1 ) 1 1 j 1 1 1 1 1
B R U X E L i j e
1 0 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t , 8 6 C b o ï f e 2 0 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 6 . 7 9 6 . 7 5 1 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 9 . 4 8 9 . 6 5 8 , 5 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i m p u t é e i n t é g r a l e m e n t s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n f i s c a l e r é e l l e m e n t l i b é r é e .
L e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s a u r a l i e u a u p r o r a t a d e l e u r p a r t d a n s l e
c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ' a M o n b e l
i
* 1 3 0 3 3 8 +
$ U X E L L E S
G r e f f e
1 F E 1 / . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c H e n d r i c k x e t M o n s i e u r H a n s B o c k s t a e l e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D u q u e s n e , d o m i c i l i é à K r a a k b e s s e n l a a n 1 6 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g e t M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r E r i c H e n d r i c k x e t M o n s i e u r H a n s B o c k s t a e l e , à p a r t i r d e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 ; E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à ; 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , ' n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e : l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s ' d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2015
ÿþ"
. ~
t i
t i
, : i ; . . - r e 4 + r ~ >
i ~ . . ~ . s . . _ .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . ~ -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
l t
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , : ; n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , s : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S ; , H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e i e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n ; ' i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a ; s S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 8 1 a v e n u e M o l i è r e , 1 1 9 0 F o r e s t .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t l o u = ; v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à A n n : : L a v r y s e n , M a t h i e u L o q u e t e t T i f f a n y P h i l i p s , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u e a c t i o n n a i r e s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e s ) b a n c a i r e ( s ) .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c ° ` d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r ; ; l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s ; ' d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e
l ' o r g a n e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
M o d ü . i
D é p o s é I ; e ç u 9 e _ s , - , r e n
1 6 J A N . 2 G 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c f r a n c o p h o n e d e G r e e f f ~ . e t z 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 31.08.2012 12543-0143-026
24/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e t a u M o u l t ( b e l g , U I I k l l ( L ~ u ~ u ~ u ~ H ~ ~ u ~ u u
+ ' 1 2 1 4 5 7 8 3
L I M U L E S
/ A l j r G e f f e ~ * ~ U ~ ~ ~ '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M o l i e r e 1 8 1 , 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e M o l i e r e 1 8 1 , 1 1 9 0 F o r e s t à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 0 i è m e j u i l l e t 2 0 1 2 .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2011, DPT 02.05.2012 12106-0060-029
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.10.2011, DPT 02.05.2012 12106-0107-028
29/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G i b r a l t a r , S u i t e 2 4 , W a t e r g a r d e n s 6 , A y a n t s o n s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e à F o r e s t : ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 1 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s ' -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L a s o c i é t é c i v i l e ° G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y " , a v e c s i è g e à 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 " , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 6 a v r i l 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é B . I . H . B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s H o l d i n g ( E a s t e r n ) L i m i t e d c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t e n e s p è c e s m e s u r a b l e s à c o n c u r r e n c e d e E U R 1 4 . 7 8 5 . 4 9 5 e t d é t e n u e p a r E B H L H o l d i n g s B V B A .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 9 . 6 6 3 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é B . I . H . B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s H o l d i n g ( E a s t e m ) L i m i t e d , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n ( 1 ) E u r o , a u g m e n t é e a v e c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e E U R 1 4 . 7 6 5 . 8 3 2 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t é r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 9 . 6 6 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 8 . 5 5 4 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 2 1 7 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 9 . 6 6 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E B H L H o l d i n g s B V B A , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e
1 8 A V R . 2 0 1 1 1
G r e f f e
I I
" i i o e s a o a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J "
V o l e t B - S u i t e
d e l a s o c i é t é e n v e r t u d ' u n J o a n a g r e e m e n t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , t e l q u ' a m e n d é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 1 4 . 7 8 5 . 4 9 5 E U R ) , d o n t q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 4 . 7 6 5 . 8 3 2 E U R ) , s e r o n t a f f e c t é s à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t q u a t o r z e m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 4 . 7 6 5 . 8 3 2 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t q u i p o u r d e s r a i s o n s d e d r o i t b e l g e n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , n o t a m m e n t a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 2 1 7 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t ( 1 0 8 . 2 1 7 ) a c t i o n s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n ( 1 )
e u r o c h a c u n e .
- A r t i c l e 1 0 : l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e :
T o u t e s l e s a c t i o n s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i é r e s i n s c r i t e s a u n o m d e J e a n - P a u l L a n f r a n c h i d a n s l e r e g i s t r e
d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é e s , c é d é e s o u d o n n é e s e n g a g e a u t r e m e n t q u e
c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 0 c o n c l u e e n t r e l a s o c i é t é , J e a n - P a u l L a n f r a n c h i e t
d ' a u t r e s p a r t i e s ( t e l l e q u ' a m e n d é e ) .
. . 1 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A s h w i n R o y , d o m i c i l i é à L o n d r e s N W 1 1 6 A N , 2 6 C r e s w i c k W a l k ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
. . 1 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' é t a b l i r l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- A u s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à G i b r a l t a r .
. . 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p , r
R é s e r v é
a u
M b n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ N ~ I ~ N I ~ I ~ I ~ I R I V
" i i o v o a o *
2 - 0 1 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 3 9 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . I . H . B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S H O L D I N G ( E A S T E R N ) L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e M o l i è r e 1 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e
" 2 0 1 0 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 1 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 1 , f o l . 0 3 , c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 1 . 9 5 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 8 6 . 5 9 8 E U R ) à q u a t r e - v i n g t ' h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 8 . 5 5 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 9 5 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s à l a v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 E U R ) p a r a c t i o n e t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l c l ' u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 5 2 2 . 5 3 3 , 5 0 E U R ) ( c o r r e s p o n d a n t à l a c o n t r e - v a l e u r d e U S D 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d o n t u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 5 2 0 . 5 7 7 , 5 0 E U R ) s e r a a f f e c t é à u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . L e s a c t i o n s e t
" l a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 . 5 2 0 . 5 7 7 , 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s e t l e m o n t a n t t o t a l à p a y e r p o u r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u ` s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 8 . 5 5 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 8 8 . 5 5 4 ) a c t i o n s , a v e c u n e v a l e u r
n o m i n a l e d ' u n ( 1 ) e u r o c h a c u n e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' é t a b l i r l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- A u s e c r é t a i r e , d e l a s o c i é t é a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à G i b r a l t a r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e