05/05/2014 : MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BACCHUS , ayant son siège à 1000 Bruxelles, Quai aux Briques 76-78, dressé par le Notaire Martine ROBBERECHTS, à Zaventem, le 31 mars 2014, déposé pour l'enregistrement
CE QUI SUIT :
* L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « NIELSVINS »,
'L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et; d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée. L'activité et l'objet social de la société; demeurent inchangés.
Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues parla société anonyme.
La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de !a société anonyme au
registre de commerce de Bruxelles, soit le numéro 0437.399.427.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 décembre
2013, dont un exemplaire est annexé au rapport du Conseil d'Administration,
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux,
* L'assemblée déclare de supprimer les statuts existant de la société anonyme et décide d'approuver les nouveaux statuts de la société privée à responsabilité limitée, conformément au Code des Sociétés.
* L'assemblée décide de démissionner le Conseil d'Administration de la société anonyme et de donner
décharges aux administrateurs pour leur administration, étant ;
- Monsieur Philippe NIELS, demeurant à 1050 Ixelles, Rue de la Vallée 17, comme
administrateur et administrateur-délégué ;
- Madame Sarah NIELS, demeurant à 1000 Bruxelles, Rue du Maronnier 23 , comme
administrateur et administrateur-délégué ;
- Monsieur Louis NIELS, demeurant à 1050 Ixelles, Rue de la Vallée 17, comme
administrateur.
'L'assemblée décide de nommer comme gérants de la société privée à responsabilité limitée:
- Monsieur Philippe NIELS, prénommé ; - Madame Sarah NIELS, prénommée ; - Monsieur Louis NIELS, prénommé.
Ici présents ou représentés et qui acceptent.
* L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui
précèdent*
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Martine ROBBERECHTS
annexe ;
- expédition du procès-verbal; - statuts coordonnées;
- rapport spécial du conseil d'administration avec situation active et passiva eu 31 décembre 2013; rapport
du réviseur.
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers