02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 15.04.2014, NGL 24.04.2014 14102-0268-009
23/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
(
N
, B R U X E L L E S
4 ~ ~ ~ ~ 2 0 I 4
r é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 5 7 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B a d e n o c h & C l a r k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n D ' O r 6 7
1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S ( B r u x e l l e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e ' a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . V o l u m e ;
8 2 f o l i o 1 3 c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r M a r c h a i D . , ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E S . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i i m i t é e " B a d e n o c h & G t a r k " , '
a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n D ' O r 6 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , ' a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u e l ' a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u i c o n t i e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 9 5 , f o l . . 5 9 c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u m ( 5 0 ¬ ) . ( S i g n é ) V a n M e i k e b e k e .
c o n t e n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B a d e n o c h & C l a r k " , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n D ' O r 6 7 , c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l a d a t e d e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s :
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a d a t e " 1 j u i l l e t 2 0 1 2 " d o i t ê t r e l u e c o m m e " 1 j a n v i e r 2 0 1 2 " ,
2 ° D i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l e s g é r a n t s s u i v a n t s s o n t d e p l e i n d r o i t d é m i s s i o n n a i r e s :
- m o n s i e u r P e t e r S e a r l e .
- m o n s i e u r N e i l M a r t i n .
4 ° A é t é n o m m é c o m m e l i q u i d a t e u r :
M o n s i e u r N e i l T h o m a s G e o r g e M a r t i n , d e m e u r a n t à L o n d r e s S W 6 2 S J ( R o y a u m e - U n i ) , 2 2 Q u e r r i n S t r e e t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e l i q u i d a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t s a n s r é m u n é r a t i o n .
5 ° P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r :
L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s ' ' r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é .
i l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e t e n i r à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e i l a d e v r a t r a n s m e t t r e a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a . s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . C e t é t a t d é t a i l l é d o i t e n t r e a u t r e c o m p o r t e r l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , . d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s , a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n e d o i t ê t r e t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r , u n a v o c a t , u n n o t a i r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e l a S o c i é t é s o u m e t t e n t , p a r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 2 5 e t s u i v a n t s d u C o d e j u d i c i a i r e , l e . ; p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s _ . d e c r é a n c i e r s - _ p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v é ' l e s i è g e d e l a S o c i é t é a u m o m e n t d u d é p ô t d e c e t t e r e q u ê t e u n i l a t é r a l e . L a r e q u ê t e p r é c i t é e p e u t ê t r e s i g n é e p a r l e l i q u i d a t e u r , p a r u n a v o c a t , p a r u n n o t a i r e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n g é r a n t d e l a S o c i é t é .
' 6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à R i k G a l l e , S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , e t H i l d e V a n h o u t t e , q u i , à c e t
e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a 1 0 0 0 1 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n / r a d i a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d e M r , N e i l M a r t i n c o m m e l i q u i d a t e u r ) .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
i 1 l U l o n i t e u r
b e l g e
13/08/2013
ÿþI I
' 1 3 1 2 6 8
M o d 1 1 . 1
V c f r t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 M U T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 8 5 7 8 2 8
I o
i j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B a d e n o c h & C l a r k
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n D ' O r 6 7
S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e ; ;
A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 a ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 9 5 ,
f o l . 5 9 c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 ¬ ) . ( S i g n é ) V a n M e l k e b e k e . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B a d e n o c h & C l a r k " , a y a n t :
s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n D ' O r 6 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s
' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e i :
t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e : ]
s u i v a n t e . »
2 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d i x - h u i t f é v r i e r : !
d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ! :
s u i v a n t :
« C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d i x - h u i t f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , à o n z e
h e u r e s . »
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 k ' j u i l l e t 2 0 1 2 , s e t e r m i n e r a l e : ;
' 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s '
a r r ê t é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 s e t i e n d r a l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e .
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
11/01/2013
ÿþV o a w o R 7 " `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 E - C . g a B R U X E L L E S
r e d ' e n 0 8 7 6 . 8 5 7 . 8 2 8
~ ^ C t ' ] , " Ç t t ~ í i " " ~ ~
B A D E N O C H & C L A R K
. e , . I 7 . ( : . 1 : ? é '
F o r m e j u n d u i , l l e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S u c e 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 7
( a d r E s s t , . ; c u l p ' a k )
O b i e t { ' ù ) t l e l ' t = ; . M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L E T D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E l l e n V A N S L A M B R O U C K à L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A D E N O C H & C L A R K " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i d a n s l ' A r r o n d i s s e m e n t J u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 8 5 7 . 8 2 8 , e t a v e c l e n u m é r o T V A B E - 0 8 7 6 , 8 5 7 . 8 2 8 , a a d o p t é a p r è s d é l i b é r a t i o n l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u 3 1 d é c e m b r e a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t e t c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a t e n i r a n n u e l l e m e n t l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à c o n v o q u e r q u i d é l i b é r a s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e e n c o u r s à c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , s e r a t e n u l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à o n z e h e u r e s .
T R O 1 S I E M E D E C 1 S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à o n z e h e u r e s , "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n s u i v a n t . »
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u t o r i s e r a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l a l é g i s l a t i o n d e s l a n g u e s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
S I X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x g é r a n t s p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l ' A d m i n i s t r a t i o n T V A , e t c .
: 2 r i : 3 3 n 3 1 r ~ r S U r 1 8 ^ ( " r = l i ( ' C . p a p e ( I ! , % r ; ' G l f 3 * n l e t ^ u a : , t < . , ; n . _ t . : I n s 1 " L : n . o t a n t o u d e T e c . e r s z , p c . 0 o ; ; r i , ; : 4 r r : E r r t i z w
a y a n t r i t E # " . 1 a a r s o n , ' e f n C d ' t i ( t à í : L r í 7 F ; 1 ? E 7 . " t ; t ' , ~ _ '
A L !
v o t e ° . t l + r i n _ , ,
4 1 .
I M I I I
* 1 3 0 0 7 1 4 0 *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
( S i g n é : n o t a i r e E l l e n V a n s l a m b r o u c k à L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t )
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
t : l . ' . s 2 : , í l t , l E ë r s u ' l e a e r n i e r b p a g e , r u ~ : y : ? i ~ ~ e " _ I ~ ' ~ . L ~ ~ r N 4 1 ' l ' k i ; l C j U a i l ; , : r z o i a + r M L e t : í E . ` f w , 1 t ? , . : o u 4 1 c . 5 " ; i e ( C . 3 1 1 ^ . t , . - " s
' 3 ' r , I A t $ c à I 4 5 4 ï a r u d e i l e ( ' _
N o m S : 1 : % È g r i E ) t E E f , )
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 29.06.2012 12238-0099-007
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 24.08.2011 11436-0305-009
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 31.08.2009 09711-0170-014
17/04/2015
ÿþR é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é / R e ç u l e
l ? 7 C R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f
f r a n r ~ n p h n n r ! d r º%i Y A f f s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 5 7 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A D E N O C H & C L A R K ( E N L I Q U I D A T I O N )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R 6 7 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e ; C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d u p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' é t a t c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e l i q u i d a t e u r .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l ' o r d o n n a n c e d e l a T r o i s i è m e C h a m b r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e F r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f é t a b l i s u r l a b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 , § 1 , d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e , t e l q u e r e p r i s e n a n n e x e ,
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e l i q u i d a t e u r a c o n f i r m é q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n a é t é e x é c u t é .
4 . L ' a s s o c i é u n i q u e r e n o n c e à l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e q u i p r é v o i t q u e l e s c o m p t e s d e c l ô t u r e e t p i è c e s l e g a l e s d o i v e n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n c o m m i s s a i r e n ' a y a n t é t é n o m m é , l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u ' i l a p u f a i r e u s a g e d e s o n p o u v o i r i n d i v i d u e l d ' i n v e s t i g a t i o n .
5 . L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 , § 1 , a l i n é a 2 , 2 ' , d u C o d e d e s S o c i é t é b e l g e .
6 . A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n a é t é e x é c u t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é . A c a u s e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
7 . L ' a s s c c i é u n i q u e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N o o r d k u s t l a a n 1 6 b .
8 . L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a n c i e n s g é r a n t s p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' a u m o m e n t d e l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 e t a u l i q u i d a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a f o n c t i o n à p a r t i r d e l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n j u s q u ' a u m o m e n t d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ,
9 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t l e s f o r m a l i t é s f i s c a l e s à c o m p l é t e r p a r l a S o c i é t é à M o n s i e u r N e i l M a r t i n , l e l i q u i d a t e u r ,
1 0 . L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e R i k G a l l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a 1 0 0 0 1 , p o u r p o u v o i r s i g n e r l e s B C E f o r m u l a i r e s I e t I l p o u r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t p o u r l e s d é p o s e r a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e F r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , a f i n d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a ~ ~ i d u u u ~ u u i v i i i
1 5 5 8 6 0 *
H I I l I
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R i k G a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é P
a u
, M o r l i t e u r
h a i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/07/2009 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 30.10.2008 08803-0149-013
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 26.06.2007 07288-0267-013